Ухвала суду № 56889042, 31.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3805/16-к

У Х В А Л А

31 березня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ "Київстар",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3, «електронна пошта - info@kyivstar.ua») за сім-картками з номерами

- НОМЕР_8, який згідно баз даних ДФС закріплений за директором ТОВ «Фрутлайф» (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_3.

- НОМЕР_9, яким користується громадянин ОСОБА_4,

- НОМЕР_10, яким користується співзасновник ТОВ «Пром стоун» гр. ОСОБА_5,

- НОМЕР_11, яким користується громадянин ОСОБА_1

за період з 21.12.2015 по 21.03.2016, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000023 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Пром Стоун» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов'язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по митному оформленню товарів в режимі «експорту» на митному посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС на підставі документів з ознаками підробки, 10.02.2016 року створено та оформлено на підставну особу підконтрольний суб'єкт господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пром Стоун» (код ЄДРПОУ 40267923, м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 10 офіс 1).

Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках ТОВ «Пром Стоун», 17.02.2016 та 26.02.2016 до митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС подали попередні декларації за №№204020000/2016/001553, 204020000/2016/001554, 204020000/2016/001970 про вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» овочів та фруктів загальною вагою 18 600 000 кг.

ТОВ «Пром Стоун» зареєстровано 10.02.2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, перебуває на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид діяльності - оптова торгівля фруктами й овочами. Директором підприємства є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_1).

Встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Пром Стоун» м. Київ, вул. Полярна, 10 розміщується гаражний кооператив «Промінь-2», та за згаданою адресою підприємства ніколи не реєструвались.

В подальшому, з метою встановлення директора ТОВ «Пром Стоун» ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.) здійснено виїзд за місцем реєстрації АДРЕСА_1. В ході відвідування вищевказаної адреси, встановлено, що ОСОБА_7 більше 15 років проживає спільно із бабусею (опікуном та піклувальником) ОСОБА_8, оскільки є сиротою. Зі слів, її внук ОСОБА_7 являється проблемною дитиною, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Також, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 не може обіймати посаду директора ТОВ «Пром Стоун», оскільки не має відповідної освіти (закінчив лише школу).

Крім того, встановлено, що у слідчому відділі Вишгородського відділу поліції ГУ НП у Київській області, знаходилось у провадженні кримінальне провадження № 1-2015-11015-0000417 за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб), де ОСОБА_7 є обвинуваченим.

Згідно отриманого пояснення, громадянин ОСОБА_7 відношення до ТОВ «Пром Стоун» не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності вищезгаданого підприємства не надавав.

Станом на 01.03.2016 року за межі митної території України в режимі «експорт» ТОВ «Пром Стоун» де директором є ОСОБА_7, відправлено 18 вантажних автомобілів із причепами завантажених овочами та фруктами по документах, що містять ознаки підробки.

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 у зону митного контролю МП «Городище» Рівненської митниці ДФС для здійснення митних процедур з вивезення за кордон фруктів, заїхав транспортний засіб марки «DAF» д.н.з.НОМЕР_2, причіп НОМЕР_4. Відповідно до наданих для митного оформлення документів проводиться експорт до Республіки Білорусь продукції (яблука свіжі вагою 18 тонн, урожай 2015 року) ТОВ «Пром Стоун». Для митного оформлення були надані документи за митною декларацією №204020000/2016/001554; сертифікат походження товару №1529681 від 01.03.2016р. виданий Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, фітосанітарний сертифікат №75/05-009/ВХ-345416 від 01.03.2016р., та інші документи.

Власником автомобіля марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 та причіпа д.н.з. НОМЕР_4 є ОСОБА_9, АДРЕСА_2. Водій ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_3.

В наданих до митного оформлення документах значиться підпис та прізвище директора ТОВ «Пром стоун» ОСОБА_7, який надав пояснення, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Пром Стоун» він не має, мети займатись господарською діяльністю не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності ТОВ «Пром стоун» нікому не надавав.

У межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/2694/16-к від 03.03.2016, 03.03.2016 проведено обшук в автомобілі марки «DAF» д.н.з.НОМЕР_2, причіп НОМЕР_4, який знаходився за адресою митного поста «Городище» Рівненської митниці ДФС Рівненська обл., Дубровицький р-н, вул. Білоруська, 26, у ході якого згідно проткоолу обшуку від 03.03.2016, виявлено та вилучено документи щодо проведення митного оформлення товарів у режимі експорту ТОВ «Пром стоун» за митною декларацією №204020000/2016/001554, які містять ознаки підробки, а також товар - яблуки свіжі, урожая 2015 року.

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 у своїх показаннях вказав, що 29.02.2016 перебуваючи у м. Бердичів Житомирської області отримав доручення від диспетчера ФОП ОСОБА_9 їхати на завантаження товару на експорт, а конкретніше скажуть по телефону замовники. Після чого йому близько 16 год. на його мобільний телефон набрав невідомий чоловік та скинув смс з наступним текстом «ЗАБРАТЬ ТАРУ 01.03.16 8.00 ЗАБРАТЬ ЯЩИК НОМЕР_11 ОСОБА_1, АДРЕСА_4», дана смс прийшла з тел.. НОМЕР_8 о 17 год.17 хв. Після завантаження за вказаною адресою тали (завод гофротари) йому завантажили 1300 картонних коробок. При завантаженні вбув присутнім ОСОБА_1 (працівник заводу гофротари), який після завантаження дав йому накладну на тару, які він по прибуттю віддав ОСОБА_4. В подальшому 01.03.2016 о 08 год 34 хв. з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 він отримав смс повідомлення з текстом «НОМЕР_9 ОСОБА_4». Згідно вказаної смс він мав доставити тару в с. Ковалівка Немирівського р-ну Вінницької області громадянину на ім'я ОСОБА_4, який мав його зустріти м. Немирів. 01.03.2016 він прибув за вищевказаною адресою де його зустрів ОСОБА_4, за даною адресою знаходились плодові сади та велика територія з холодильними камерами. Гр. ОСОБА_4 був представником ТОВ «Пром стоун», як йому в подальшому стало відомо, оскільки даний громадянин слідкував за якістю товару (яблук), кількістю.

Згідно баз даних ДФС встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_8 закріплений за директором ТОВ «Фрутлайф» (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_3.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4, який користується мобільним телефоном НОМЕР_9, громадянин ОСОБА_1, який користується мобільним телефоном НОМЕР_11, та громадянин, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8, можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ «Пром стоун», до переміщення товарів останнім в режимі експорту по документам з ознаками підробки, володіти даними, відомостями щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Крім того, згідно баз даних ДФС встановлено, що співзасновник ТОВ «Пром стоун» гр. ОСОБА_5, код НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована АДРЕСА_5, також є директором та засновником ТОВ «Регеді» та користується мобільним телефон НОМЕР_10.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», про зв'язок абонентів НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонентів в певні періоди часу з прив'язкою до базової станції абонента, осіб причетних до вчинення злочину, встановлення мобільного терміналу та номеру телефону громадянин, які телефонували та до яких телефонував ОСОБА_5, особи на ім'я ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_3, встановлення фактів спілкування останніх між собою та особами, які можуть володіти відомостями про обставини вчинення злочину або безпосередньо причетні до вчинення даного злочину.

Таким чином документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 в період з 21.12.2015 по 21.03.2016 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПрАт "Київстар" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Шишку О.А., Мельник В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3, «електронна пошта - info@kyivstar.ua») за сім-картками з номерами

- НОМЕР_8, який згідно баз даних ДФС закріплений за директором ТОВ «Фрутлайф» (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_3.

- НОМЕР_9, яким користується громадянин ОСОБА_4,

- НОМЕР_10, яким користується співзасновник ТОВ «Пром стоун» гр. ОСОБА_5,

- НОМЕР_11, яким користується громадянин ОСОБА_1

за період з 21 грудня 2015 року по 21 березня 2016 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак