Ухвала суду № 56889026, 31.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3799/16-к

У Х В А Л А

31 березня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ «Пром Стоун» (код ЄДРПОУ 40267923, м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 10 офіс 1), які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000023 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Пром Стоун» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов'язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по митному оформленню товарів в режимі «експорту» на митному посту «Сарни» Рівненської митниці ДФС на підставі документів з ознаками підробки, 10.02.2016 року створено та оформлено на підставну особу підконтрольний суб'єкт господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пром Стоун» (код ЄДРПОУ 40267923, м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 10 офіс 1).

Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках ТОВ «Пром Стоун», 17.02.2016 та 26.02.2016 до митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС подали попередні декларації за №№204020000/2016/001553, 204020000/2016/001554, 204020000/2016/001970 про вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» овочів та фруктів загальною вагою 18 600 000 кг.

ТОВ «Пром Стоун» зареєстровано 10.02.2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, перебуває на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид діяльності - оптова торгівля фруктами й овочами. Директором підприємства є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_1).

Встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Пром Стоун» м. Київ, вул. Полярна, 10 розміщується гаражний кооператив «Промінь-2», та за згаданою адресою підприємства ніколи не реєструвались.

В подальшому, з метою встановлення директора ТОВ «Пром Стоун» ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.) здійснено виїзд за місцем реєстрації АДРЕСА_1. В ході відвідування вищевказаної адреси, встановлено, що ОСОБА_3 більше 15 років проживає спільно із бабусею (опікуном та піклувальником) ОСОБА_4, оскільки є сиротою. Зі слів, її внук ОСОБА_3 являється проблемною дитиною, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Також, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_3 не може обіймати посаду директора ТОВ «Пром Стоун», оскільки не має відповідної освіти (закінчив лише школу).

Крім того, встановлено, що у слідчому відділі Вишгородського відділу поліції ГУ НП у Київській області, знаходилось у провадженні кримінальне провадження № 1-2015-11015-0000417 за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб), де ОСОБА_3 є обвинуваченим.

Згідно отриманого пояснення, громадянин ОСОБА_3 відношення до ТОВ «Пром Стоун» не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності вищезгаданого підприємства не надавав.

Станом на 01.03.2016 року за межі митної території України в режимі «експорт» ТОВ «Пром Стоун» де директором є ОСОБА_3, відправлено 18 вантажних автомобілів із причепами завантажених овочами та фруктами по документах, що містять ознаки підробки.

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Пром Стоун» використовує рахунки №26000601126100 (вид валюти - долар США), №26000601126100 (вид валюти - українська гривня), №26000601126100 (вид валюти - Євро), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), які використовуються при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Пром Стоун» №26000601126100 (вид валюти - долар США), №26000601126100 (вид валюти - українська гривня), №26000601126100(вид валюти - Євро), відкритим у АТ «УкрСиббанк».

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60).

Представник АТ "УкрСиббанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Шишку О.А., Мельник В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ «Пром Стоун» (код ЄДРПОУ 40267923, м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 10 офіс 1), які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків №26000601126100 (вид валюти - долар США), №26000601126100 (вид валюти - українська гривня), №26000601126100 (вид валюти - Євро) ТОВ «Пром стоун», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахункам №26000601126100 (вид валюти - долар США), №26000601126100 (вид валюти - українська гривня), №26000601126100 (вид валюти - Євро) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 15 лютого 2016 року по 17 березня 2016 року.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак