Ухвала суду № 56883594, 17.09.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/9034/14-к

Провадження № 1-кс/185/1100/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м.Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., при секретарі Булдаковій К.Е., за участю прокурора Букур М.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Гуськова М.О., погоджене з старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійло на розгляд слідчому судді, старший слідчий СВ фінансових розслідувань Західно-Донбасткої ОДПІ старший лейтенант податкової міліції Гуськов М.О. в межах досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року за № 32013040040000315 порушує питання про обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «УПТК-2009», розташованому за адресою м.Новомосковськ, вул.Заводська, б.20 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення тощо, в тому числі документів бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи про функціонування банківських рахунків, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, які в тому числі відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг на адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення ними фінансових операцій, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, документи які свідчать про ухилення від сплати податків, підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «УПТК-2009», документи по господарським операціям з підприємствами-контрагентами, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених ними фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з'ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що в провадженні СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року за № 32013040040000315 .

В клопотанні зазначено та обґрунтовано, що вчинене кримінальне правопорушення інкриміноване службовим особам ТОВ «УПТК-2009» (код ЄДРПОУ 36181641), а саме - вчинення незаконного заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, внаслідок укладання правочинів по яким завищено вартість товарів та виконаних робіт на загальну суму 4 480 746, 60 грн. та легалізацію цих коштів у великих розмірах.

Матеріалами доданими до клопотання також обґрунтовано фактичне місцезнаходження ТОВ «УПТК-2009» за адресою м.Новомосковськ, вул.Заводська, б.20, другий поверх будівлі «літ А».

Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст. 234 КПК України доведено необхідність проведення обшуку у межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Гуськова М.О., погоджене з старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Гуськову М.О. проведення обшуку на другому поверсі в приміщенні «літ А» за адресою: вул.Заводська, 20 в м.Новомосковськ Дніпропетровської області за місцем фактичного знаходження ТОВ «УПТК-2009» (код ЄДРПОУ 36181641), а саме: реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «УПТК-2009» (статути, положення, правила, інструкції, накази); документи про функціонування банківських рахунків ТОВ «УПТК-2009»; бухгалтерські та фінансово-господарські документи вищезазначених підприємств-контрагентів (договори, контракти, рахунки-фактури та додатки до них до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів, товарно-транспортні-накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти прийняття на зберігання товарно-матеріальних цінностей, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на товарно-матеріальні цінності, електронні носії інформації на яких містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПТК-2009» за звітний період 2010-2012 років.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала діє строком до 17 жовтня 2014 року та має дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Шаповалова