Ухвала суду № 56878231, 15.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2584/16-к

Провадження №1-кс/522/2843/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Рождєствін-Смук І.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Рождєствін-Смук І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Нєгановим О.Є., про арешт тимчасово вилученого майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу УСБУ в Одеської області Рождєствін-Смук І.І. звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Нєгановим О.Є., про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході огляду місця події у кримінальному провадженні №22016160000000009 від 11.01.2016 у Міжнародному аеропорту «Одеса» адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 1, предмети і документи, які знаходились в ручній поклажі ОСОБА_4 при перетині ним державного і митного кордону України:

1) 245 (двісті сорок п'ять) згортків (пакетиків), загальною вагою брутто 4675,55 грамів в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом - кокаїном;

2) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текст «Nadiya Luxury Arabian Dates»;

3) дванадцять цукерок коричневого кольору з чорними стрічками;

4) шкарпетка білого кольору;

5) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текс

«Nadiya Luxury Arabian Dates»;

6) фрагмент паперу білого кольору з текстом «15=15, 20=27»;

7) дванадцять цукерок коричневого кольору;

8) коробка з-під віскі циліндричної форми світло-зеленого кольору з логотипом «Bruichlanddich Islay Single Scotch Whisky»;

9) три панчохи білого кольору;

10) фрагмент паперу з текстом «18=76»;

11) коробка від коньяку у вигляді циліндру, з овальною основою, чорного, сріблястого та світло-коричневого кольору, з логотипом «JANNEAU GRAND ARMAGNAC»;

12) фрагмент паперу білого кольору з текстом «64,17=58, 15=6»;

13) панчоха сірого кольору;

14) фрагмент паперу з текстом «15=45»;

15) тринадцять цукерок марки КІТ КАТ в обгортці червоного кольору та в пакеті червоного кольору з логотипом КІТ КАТ;

16) три цукерки марки LION, три цукерки марки КІТ КАТ, чотири цукерки марки ROCO, в обгортці, в окремому пакеті;

17) три серветки з логотипом «Dubai International Hotel»;

18) три полімерних пакети з логотипом «Dubai Duty Free»;

19) експрес-аналізатор «Сигма Ф4 Кокаин»;

20) барсетка чорного кольору;

21) паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Суворовським PB ОМУ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

22) портмоне коричневого кольору;

23) посвідчення водія серії НОМЕР_2, видане 11.10.2006 на ім'я ОСОБА_4;

24) медична довідка серії 2МДЖ № 513161, видана 11.07.2006 на ім'я ОСОБА_4;

25) талон серії НОМЕР_3 від 11.10.2006 до посвідчення водія;

26) гаманець чорного кольору;

27) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США № LB 22769792 G;

28) банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США № IL 76076067 А;

29) банкнота номіналом 20 (двадцять) доларів США № ЕВ 76023026 D;

30) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JG 25305296 В;

31) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № MB 31669097 В;

32) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JE 40712628 А;

33) сім-катка білого кольору № НОМЕР_4, без логотипів мобільного

оператора;

34) два чеки магазину Dubai Duty Free за 12.02.2016;

35) авіаквиток за 13.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 авіалінії Fly Dubai сполученням Дубай - Одеса;

36) авіаквиток за 02.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Одеса - Київ;

37) авіаквиток за 03.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Київ - Дубай;

38) два документи на іноземній мові із заголовком eVisa Service № НОМЕР_5 від 28.01.2016;

39) роздруківка авіаквитка № BP5APJ;

40) схема руху по аеропорту Dubai International Airport;

41) дві візитки готелю Gulf Star Hotel;

42) дві схеми руху по аеропорту Dubai International Airport;

43) авіаквиток на ім'я ОСОБА_4 за 13.02.2016 до Бангкока;

44) скретч-картка сім-картки оператора Travel SIM № НОМЕР_4, номер телефону НОМЕР_6;

45) два конверта з логотипом Travel SIM;

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7, виданий 26.05.200 на ім'я ОСОБА_4;

47) мобільний телефон марки LG-E615, ІМЕІ НОМЕР_8;

48) фрагмент паперу з текстом «Terminal Fly Dubai»;

49) сім-картка оператора Travel SIM № НОМЕР_9, номер телефон НОМЕР_10, в скретч-картці, з інструкцією користувача та інформацією щодо тарифів;

50) конверт фотостудії «5 этаж»;

51) шість фотокарток ОСОБА_4;

52) роздруківка авіаквитків на ім'я ОСОБА_4, на трьох арк. формату A4;

53) зрізи нігтів обох рук ОСОБА_4 та змиви з долонь рук ОСОБА_4;

54) рюкзак синього кольору з особистими речами ОСОБА_4;

55) протокол про порушення митних правил № 0176/50000/16 від 13.02.2016, на 4-х ар

56) митна декларація ОСОБА_4 від 13.02.2016, на на 1-му арк.;

57) протокол особистого огляду ОСОБА_4 від 13.02.2016, на 4-х арк.;

58) копія лист Одеського прикордонного загону № 51/317 від 13.02.2016, на 1-му арк.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводитьсядосудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000009 від 11.01.2016.

З матеріалів провадження вбачається, що 13.02.2016 співробітниками Управління СБ України в Одеській області в ході проведення огляду місця події в ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 1, в особистих речах (ручна поклажа) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який цього ж дня прибув до м. Одеси авіарейсом «Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) - Одеса», виявлено наркотичний засіб - кокаїн, який містився в 245 (двохстах сорока п'яти) пакетиках, вагою брутто 4675, 55 грамів, та який було приховано у двох коробках з-під цукерок та двох коробках з-під пляшок алкогольних напоїв іноземного виробництва.

Згідно проведеного експрес-аналізу за допомогою експрес-аналізатора «Сігма». переміщувана ОСОБА_4 речовина є наркотичним засобом кокаїном, вагою брутто 4675. 55 г.

Відповідно до Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичного засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.

13.02.2016, в період з 15:45 год. до 22:30 год., слідчим відділом УСБУ в Одеській області в залі прильоту Міжнародному аеропорту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 1, було проведено огляд місця події. В ході огляду виявлено і вилучено предмети та документи, які знаходились в ручній поклажі ОСОБА_4 при перетині ним державного і митного кордону України:

1) 245 (двісті сорок п'ять) згортків (пакетиків), загальною вагою брутто 4675,55 грамів в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом - кокаїном;

2) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текст «Nadiya Luxury Arabian Dates»;

3) дванадцять цукерок коричневого кольору з чорними стрічками;

4) шкарпетка білого кольору;

5) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текс

«Nadiya Luxury Arabian Dates»;

6) фрагмент паперу білого кольору з текстом «15=15, 20=27»;

7) дванадцять цукерок коричневого кольору;

8) коробка з-під віскі циліндричної форми світло-зеленого кольору з логотипом «Bruichlanddich Islay Single Scotch Whisky»;

9) три панчохи білого кольору;

10) фрагмент паперу з текстом «18=76»;

11) коробка від коньяку у вигляді циліндру, з овальною основою, чорного, сріблястого та світло-коричневого кольору, з логотипом «JANNEAU GRAND ARMAGNAC»;

12) фрагмент паперу білого кольору з текстом «64,17=58, 15=6»;

13) панчоха сірого кольору;

14) фрагмент паперу з текстом «15=45»;

15) тринадцять цукерок марки КІТ КАТ в обгортці червоного кольору та в пакеті червоного кольору з логотипом КІТ КАТ;

16) три цукерки марки LION, три цукерки марки КІТ КАТ, чотири цукерки марки ROCO, в обгортці, в окремому пакеті;

17) три серветки з логотипом «Dubai International Hotel»;

18) три полімерних пакети з логотипом «Dubai Duty Free»;

19) експрес-аналізатор «Сигма Ф4 Кокаин»;

20) барсетка чорного кольору;

21) паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Суворовським PB ОМУ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

22) портмоне коричневого кольору;

23) посвідчення водія серії НОМЕР_2, видане 11.10.2006 на ім'я ОСОБА_4;

24) медична довідка серії 2МДЖ № 513161, видана 11.07.2006 на ім'я ОСОБА_4;

25) талон серії НОМЕР_3 від 11.10.2006 до посвідчення водія;

26) гаманець чорного кольору;

27) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США № LB 22769792 G;

28) банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США № IL 76076067 А;

29) банкнота номіналом 20 (двадцять) доларів США № ЕВ 76023026 D;

30) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JG 25305296 В;

31) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № MB 31669097 В;

32) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JE 40712628 А;

33) сім-катка білого кольору № НОМЕР_4, без логотипів мобільного

оператора;

34) два чеки магазину Dubai Duty Free за 12.02.2016;

35) авіаквиток за 13.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 авіалінії Fly Dubai сполученням Дубай - Одеса;

36) авіаквиток за 02.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Одеса - Київ;

37) авіаквиток за 03.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Київ - Дубай;

38) два документи на іноземній мові із заголовком eVisa Service № НОМЕР_5 від 28.01.2016;

39) роздруківка авіаквитка № BP5APJ;

40) схема руху по аеропорту Dubai International Airport;

41) дві візитки готелю Gulf Star Hotel;

42) дві схеми руху по аеропорту Dubai International Airport;

43) авіаквиток на ім'я ОСОБА_4 за 13.02.2016 до Бангкока;

44) скретч-картка сім-картки оператора Travel SIM № НОМЕР_4, номер телефону НОМЕР_6;

45) два конверта з логотипом Travel SIM;

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7, виданий 26.05.200 на ім'я ОСОБА_4;

47) мобільний телефон марки LG-E615, ІМЕІ НОМЕР_8;

48) фрагмент паперу з текстом «Terminal Fly Dubai»;

49) сім-картка оператора Travel SIM № НОМЕР_9, номер телефон

НОМЕР_10, в скретч-картці, з інструкцією користувача та інформацією щодо тарифів;

50) конверт фотостудії «5 этаж»;

51) шість фотокарток ОСОБА_4;

52) роздруківка авіаквитків на ім'я ОСОБА_4, на трьох арк. формату A4;

53) зрізи нігтів обох рук ОСОБА_4 та змиви з долонь рук ОСОБА_4;

54) рюкзак синього кольору з особистими речами ОСОБА_4;

55) протокол про порушення митних правил № 0176/50000/16 від 13.02.2016, на 4-х арк..;

56) митна декларація ОСОБА_4 від 13.02.2016, на на 1-му арк.;

57) протокол особистого огляду ОСОБА_4 від 13.02.2016, на 4-х арк.;

58) копія лист Одеського прикордонного загону № 51/317 від 13.02.2016, на 1-му арк.;

Всі вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч.1 КПК України, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв'язку з цим вилучені предмет документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребую додаткового поглибленого дослідження.

Крім цього, порошкоподібна речовина білого кольору, яка міститься в 245-полімерних згортках (пакетиках), згідно ч.1 ст.98 КПК України, може бути об'єктом кримінально протиправних дій, у зв'язку з чим потребує дослідження в ході проведення експертиз.

З урахуванням викладеного слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просить його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Встановлено, що першим слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводитьсядосудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000009 від 11.01.2016.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається достатньо підстав для накладення арешту на тимчасово вилучені в ході огляду місця події у кримінального провадженні №22016160000000009 від 11.01.2016 у Міжнародному аеропорту «Одеса» адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 1, предмети і документи, бо згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, вони є предметом кримінального правопорушення і можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході огляду місця події у кримінального провадженні №22016160000000009 від 11.01.2016 у Міжнародному аеропорту «Одеса» адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 1, предмети і документи, які знаходились в ручній поклажі ОСОБА_4 при перетині ним державного і митного кордону України:

1) 245 (двісті сорок п'ять) згортків (пакетиків), загальною вагою брутто 4675,55 грамів в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом - кокаїном;

2) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текст «Nadiya Luxury Arabian Dates»;

3) дванадцять цукерок коричневого кольору з чорними стрічками;

4) шкарпетка білого кольору;

5) коробка від цукерок восьмикутної форми оливкового кольору, на коробці текс

«Nadiya Luxury Arabian Dates»;

6) фрагмент паперу білого кольору з текстом «15=15, 20=27»;

7) дванадцять цукерок коричневого кольору;

8) коробка з-під віскі циліндричної форми світло-зеленого кольору з логотипом «Bruichlanddich Islay Single Scotch Whisky»;

9) три панчохи білого кольору;

10) фрагмент паперу з текстом «18=76»;

11) коробка від коньяку у вигляді циліндру, з овальною основою, чорного, сріблястого та світло-коричневого кольору, з логотипом «JANNEAU GRAND ARMAGNAC»;

12) фрагмент паперу білого кольору з текстом «64,17=58, 15=6»;

13) панчоха сірого кольору;

14) фрагмент паперу з текстом «15=45»;

15) тринадцять цукерок марки КІТ КАТ в обгортці червоного кольору та в пакеті червоного кольору з логотипом КІТ КАТ;

16) три цукерки марки LION, три цукерки марки КІТ КАТ, чотири цукерки марки ROCO, в обгортці, в окремому пакеті;

17) три серветки з логотипом «Dubai International Hotel»;

18) три полімерних пакети з логотипом «Dubai Duty Free»;

19) експрес-аналізатор «Сигма Ф4 Кокаин»;

20) барсетка чорного кольору;

21) паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Суворовським PB ОМУ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

22) портмоне коричневого кольору;

23) посвідчення водія серії НОМЕР_2, видане 11.10.2006 на ім'я ОСОБА_4;

24) медична довідка серії 2МДЖ № 513161, видана 11.07.2006 на ім'я ОСОБА_4;

25) талон серії НОМЕР_3 від 11.10.2006 до посвідчення водія;

26) гаманець чорного кольору;

27) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США № LB 22769792 G;

28) банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США № IL 76076067 А;

29) банкнота номіналом 20 (двадцять) доларів США № ЕВ 76023026 D;

30) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JG 25305296 В;

31) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № MB 31669097 В;

32) банкнота номіналом 10 (десять) доларів США № JE 40712628 А;

33) сім-катка білого кольору № НОМЕР_4, без логотипів мобільного

оператора;

34) два чеки магазину Dubai Duty Free за 12.02.2016;

35) авіаквиток за 13.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 авіалінії Fly Dubai сполученням Дубай - Одеса;

36) авіаквиток за 02.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Одеса - Київ;

37) авіаквиток за 03.02.2016 на ім'я ОСОБА_4 сполученням Київ - Дубай;

38) два документи на іноземній мові із заголовком eVisa Service № НОМЕР_5 від 28.01.2016;

39) роздруківка авіаквитка № BP5APJ;

40) схема руху по аеропорту Dubai International Airport;

41) дві візитки готелю Gulf Star Hotel;

42) дві схеми руху по аеропорту Dubai International Airport;

43) авіаквиток на ім'я ОСОБА_4 за 13.02.2016 до Бангкока;

44) скретч-картка сім-картки оператора Travel SIM № НОМЕР_4, номер телефону НОМЕР_6;

45) два конверта з логотипом Travel SIM;

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7, виданий 26.05.200 на ім'я ОСОБА_4;

47) мобільний телефон марки LG-E615, ІМЕІ НОМЕР_8;

48) фрагмент паперу з текстом «Terminal Fly Dubai»;

49) сім-картка оператора Travel SIM № НОМЕР_9, номер телефон

НОМЕР_10, в скретч-картці, з інструкцією користувача та інформацією щодо тарифів;

50) конверт фотостудії «5 этаж»;

51) шість фотокарток ОСОБА_4;

52) роздруківка авіаквитків на ім'я ОСОБА_4, на трьох арк. формату A4;

53) зрізи нігтів обох рук ОСОБА_4 та змиви з долонь рук ОСОБА_4;

54) рюкзак синього кольору з особистими речами ОСОБА_4;

55) протокол про порушення митних правил № 0176/50000/16 від 13.02.2016, на 4-х ар.;

56) митна декларація ОСОБА_4 від 13.02.2016, на на 1-му арк.;

57) протокол особистого огляду ОСОБА_4 від 13.02.2016, на 4-х арк.;

58) копія лист Одеського прикордонного загону № 51/317 від 13.02.2016, на 1-му арк.;

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Рождєствін-Смук І.І.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

15.02.2016