Ухвала суду № 56875020, 22.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/636/16

760/17119/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Коновалова С.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві Коновалова С.С., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 в м. Києві Петрунею Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000155 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Генеральної прокуратури України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000155 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Зазанчили, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ГТ Компонентс» (код ЄДРПОУ 38716234) в період 2014-2015 років, шляхом відображення операцій постачання ТМЦ від ТОВ «Брон Плюс» та ТОВ «Ламакс Плюс», ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 1 181 695 грн., що підтверджуються актом ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 09.07.2015 №26/26-58-22-07-11/38716234 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГТ Компонентс» (код 38716234) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2014 по 30.04.2015 та податку на прибуток за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 при взаємовідносинах з ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) та ТОВ «Ламакс Плюс» (код 39276657).

В ході досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника ТОВ «Брон Плюс» ОСОБА_3, який надав покази, щодо непричетності до фінансово - господарської діяльності очолюваного ним підприємства ТОВ «Брон Плюс».

Також встановлено, що оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ «Брон Плюс», які перебували у Броварському міськрайонному управлінні юстиції Київської області вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.10.2015 в рамках кримінального провадження №42014000000000259, досудове розслідування якого здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Зазначені документи ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що в кримінальному провадженні №42014000000000259 досудове розслідування якого здійснюється Генеральною прокуратурою України, знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859), враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення почеркознавчої експертизи, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Коновалову С.С тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859), які перебувають в матеріалах кримінального провадження №42014000000000259.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха