Ухвала суду № 56874983, 14.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/186/16

760/18694/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Новосельського С.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_3 №4027/26-58-17-2536514074 від 13.08.2015 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 №4027/26-58-17 від 03.08.2015 встановлено заниження податку з доходів фізичних осіб на суму 2 560 319, 40 грн., єдиного податку на суму 31 375 грн., єдиного соціального внеску на суму 40 573,98 грн., податку на додану вартість на суму 3 013 860 грн.

Так, ОСОБА_3 2014 року отримував на власний рахунок НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк» грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ 39317939), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код ЄДРПОУ 39015627), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077) згідно договорів комісії на загальну суму 16 277 800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Таким чином, ФОП ОСОБА_3 №4027/26-58-17 від 03.08.2015 за період 2014 року отримав на власний рахунок грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності, в розмірі 16 277 800 наче б то по договорах комісії для закупівлі пшениці, але ОСОБА_3 вказані грошові кошти перевів у готівку (підтверджується чеками на зняття готівкових коштів), знявши їх з рахунку з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції», однак документи що підтверджували б понесення ОСОБА_3 витрат на закупівлю сільськогосподарської продукції відсутні та в подальшому не задекларував отримані кошти.

Крім того, в ході аналізу банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Неос Банк» встановлено, що в період 2014 року на вказаний рахунок також надходили кошти від ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463) та ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229) з призначенням платежу «Попередня оплата за пшеницю», які ОСОБА_3 перераховував на картковий корпоративний рахунок НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ВіЕсБанк» з якого відбувалось зняття грошових коштів.

Так, ПП «Легіон-Ц», ПП «Рамхат», ПП «Фоксбет», ПП «Бекфаєр», ПП «Кратос-Грант», ПП «Фленкер», ПП «Фоксхаунд», ПП «Хілтон Тайм», ПП «Свентовіт», ПП «Кастл Лайт» в період 2014 року декларували начеб то придбання товарів/послуг виключно у ПП «Медагроекспорт» (код ЄДРПОУ 38718609), відносно службових осіб якого у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження №32014140000000259 від 07.11.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а в подальшому надавали реквізити підприємствам реального сектору економіки України за для надання податкової вигоди шляхом отримання на рахунки кошти, відразу ж іх скеровували на рахунки ОСОБА_3, який в свою чергу переводив безготівкові кошти в готівку та повертав не встановленим слідству особам.

Таким чином, дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування попередньо кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження не встановлено більш повні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, осіб, які сприяли йому у вчиненні злочину, яким способом він з ними контактує,

Встановлено, що ОСОБА_3 з метою підтримання зв'язку з іншими особами, причетними до вчинення злочину, та узгодження їхніх дій, спрямованих на приховання слідів кримінального правопорушення, використовував та використовує на даний момент мобільний телефон НОМЕР_4 (оператор ПрАТ «Київстар»), що протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 08.10.2015, анкетою - опитувальником ПАТ «ВіЕс Банк».

Телекомунікаційні послуги по телефонному номеру НОМЕР_4 надаються ПрАТ «Київстар» відповідно до листа ПрАТ «Київстар» від 19.10.2015 №15164/3.

Відомості та інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру НОМЕР_5 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015140000000159 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв'язків та розподілу ролей.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру НОМЕР_5, що знаходиться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 53, шляхом їх вилучення.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру НОМЕР_5, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 53, а саме: документів з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру НОМЕР_5, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.05.2014 по 30.11.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха