Ухвала суду № 56874739, 23.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13160/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Матвєйкіна І.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві Матвєйкіна І,С., про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Печерського УП ГУНП у місті Києві Матвєйкін І.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Жукової В.В., звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, отримання (вилучення) документів, що містяться у реєстраційній справі УБСП «Британіка» (код за ЄДРПОУ 20016701) та які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 97.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060001627 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, 23.02.2016шляхом обману, під приводом укладення договору оренди, заволоділи майновим комплексом нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1. Окрім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили підписи в установчих документах Українсько-Британського спільного підприємства «Британіка» (код за ЄДРПОУ 20016701), у наслідок чого, заволоділи часткою корпоративних прав зазначеного підприємства.

У ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий Генеральний директор УБСП «Британіка» (код за ЄДРПОУ 20016701), а саме ОСОБА_5, показав, що з 21.05.1994 року він є генеральним директором Українсько-Британського СП «Британіка» (код за ЄДРПОУ 20016701). Він також є співвласником вказаного підприємства, разом із ОСОБА_6 та ТОВ «ЛСО» (код за ЄДРПОУ 05246160).

На балансі вказаного підприємства знаходиться цінний об'єкт нерухомого майна, а саме нежитловий будинок загальною площею 411,4 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1. Зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві власності на підставі договору купівлі продажу нежитлового будинку від 28.02.2001 року, що посвідчений нотаріусам ОСОБА_9, за реєстраційним номером 425 і зареєстровано в реєстрову книгу Київського міського БТІ за № 2462-П, від 20.06.2001 року.

01.10.2015 року між УБСП «Британіка» та ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5, було укладено договір оренди нерухомого майна, відповідно до якого вказане підприємство взяло в оренду у УБСП «Британіка» нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Директором вказаного підприємства, який підписував вказаний договір є ОСОБА_10. Договір оренди було укладено до 31.12.2015 включно. Відповідно до договору, орендар зобов'язувався сплачувати орендну плату та комунальні платежі відповідно до умов договору. Оплата повинна була здійснюватись щомісячно. Однак, орендар не здійснював жодних оплат відповідно до договору оренди, а лише у лютому 2016 здійснив оплату комунальних послуг за грудень 2015. УБСП «Британіка» неодноразово направляло вимоги до ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701), для здійснення виплати комунальних послуг та орендної плати у відповідності до укладеного договору. Однак вказані вимоги залишалися не виконаними. Починаючи із січня 2016, співробітники ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701) перебували на території об'єкту нерухомого майна, який вони орендували у УБСП «Британіка», без жодних на те підстав. ОСОБА_5, як генеральним директором орендодавця неодноразово пропонувалося укласти новий договір оренди, із підвищенням цін, із урахуванням ринкової вартості оренди майна у місті Києві. Однак, кожні його вимоги та пропозиції залишалися не розглянутими. А з приводу укладення нового договору оренди, ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701) повідомляло, що обов'язково укладе новий договір, однак пізніше при цьому точних дат не називали.

Так, приблизно наприкінці першої декади лютого 2016 ОСОБА_5, прибув за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5 для того, щоб вручити письмову вимогу директорові ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701), з проханням на протязі тижня погасити заборгованість спричинену невиконанням умов договору оренди, про який йшлося, а також укласти новий договір. А у випадку невиконання вказаної письмової вимоги він просив їх покинути орендоване ними приміщення з 20.02.2016 року. Однак, за вказаною адресою ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701) він не знайшов. Хоча вказана юридична адреса була зазначена в договорі оренди та у ЄДРЮОФОП. Телефонний номер, вказаний там само не відповідав.

Отже, враховуючи той факт, що юридична та фактична адреса ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701) не співпадають, а жодних відомостей про найманих працівників, які б працювали на вказаному підприємстві немає, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701), зареєстроване з метою прикриття незаконної діяльності, або для здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

У зв'язку із тим, що за юридичною адресою ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ЄДРПОУ 37200701), не виявилось, а телефон не відповідав ОСОБА_5, нікому не зміг передати письмову вимогу. У зв'язку із цим, він прийняв рішення прибути за адресою місцезнаходження орендованого ними у УБСП «Британіка», приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_1, щоб вручити вказану вимогу співробітникам зазначеного підприємства, а також зняти показники лічильників, а також оглянути будівлю. Однак, на територію належного УБСП «Британік» приміщення його не впустив охоронець. При цьому він не представився та не повідомив, співробітником якого підприємства він є. Про причини, по яким він відмовляється допускати ОСОБА_5, на територію вказаного майнового комплексу він мені також не повідомив.

Окрім цього, 03.03.2016 року із відкритих джерел, а саме Інтернет-бази даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), що здійснено у відповідності до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», було встановлено:

23.02.2016 року невідомі зловмисники, здійснили перереєстрацію УБСП «Британіка», що зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 36А, за іншою адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14-д.

Зазначена вище перереєстрація була протиправно здійснена державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві на підставі завідомо підробленого статуту УБСП «Британіка» №19/01 від 22.02.2016, що був протизаконно завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

Даний статут, що затверджений Протоколом Загальних Зборів Учасників №19/01 від 22.02.2016 є підробленим, оскільки учасники УБСП «Британіка» ніколи не приймали жодних рішень про його розробку, затвердження та реєстрацію, та зазначений протокол не підписували.

1)22.02.2016 року невстановлені злочинці, підробили 3 договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі УБ СП «Британіка», а саме:

- договір №1, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка», громадянин Великої Британії (у цей час і до сьогодні не перебував в Україні) ОСОБА_6, нібито, продав ТОВ «ВЛАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34840627) 50% частки в статутному капіталі СП «Британіка», розміром 142 272,50 грн.;

- договір №2, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка» ТОВ «ЛСО», в особі директора ОСОБА_14, нібито, продало ТОВ «ВЛАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ: 34840627) 7,4% частки в статутному капіталі УБСП «Британіка» розміром 21 043 грн.;

- договір №3, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка», громадянин Україні ОСОБА_5, нібито продав ТОВ «ВЛАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34840627) 42,6% частки в статутному капіталі УБ СП «Британіка», в розмірі 121 229,50 грн.;

В результаті описаних дій, відбувся незаконний перехід права власності на 100% часток УБСП «Британіка» від перелічених законних власників до ТОВ «ВЛАСТ-БУД».

Означений перехід був зареєстрований 23.02.2016 державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_15

При цьому, згідно інформації, отриманої з реєстраційної служби, вказані вище підроблені документи подавала громадянка України ОСОБА_16 (паспорт ВВ634442, що виданий 09.12.1998 р. центральним Міським РВ Горлівського УМВС України Донецької області), яка діяла, нібито, на підставі довіреності, що нібито видана 22.02.2016 ОСОБА_5.

Жодних довіреностей ОСОБА_5, не надавав ОСОБА_16 і вказану особу не знаю і ніколи не бачив.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 2,3 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а також інформація, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 97.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві Матвєйкіна І.С., про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві Матвєйкіну Ігору Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів що містяться у реєстраційній справі УБСП «Британіка» (код за ЄДРПОУ 20016701), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 97.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві Матвєйкіну І.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань