Ухвала суду № 56874682, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7995/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Олійника В.Е., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене з прокурором Шимончуком А.О., про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010002959 від 25.03.2015 розпочатого за фактом службового підроблення службовими особами ЗАТ «Київгума», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ліквідатор ЗАТ «Київгума» ОСОБА_2, діючи всупереч інтересів ЗАТ «Київгума» та перевищуючи свої повноваження 22.10.2014 уклав з посадовими особами ТОВ «Консультаційна фірма WELKOME», яке діяло згідно договору комісії № 10/10/14 від 10.10.2014 в інтересах ТОВ «Технічне промислове постачання», удавані договори купівлі-продажу №№1-10 будівельних матеріалів, що були використані та будуть отримані в процесі розбирання корпусів АДРЕСА_1, та побудованих ЗАТ «Київгума» за інвестиційні кошти ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб, які не були введені в експлуатацію та на які не було оформлено право власності.

При цьому зазначені корпуси не були демонтовані та реалізовані арбітражним керуючим ОСОБА_2, як будівельні матеріали на користь зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність посадові особи ТОВ «Технічне промислове постачання», ТОВ «Консультаційна фірма WELKOME», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими особами, подали до Печерського районного суду міста Києва документи із внесеними неправдивими відомостями, і рішенням судді Печерського районного суду міста Києва Вовка С.В. від 03.11.2014 у справі № 757/30321/14-ц право власності на вище зазначені корпуси №№ 7, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 32, 42, 43 визнано за ТОВ «Технічне промислове постачання», як на дачні будинки.

25.02.2015 зазначене рішення Печерського районного суду міста Києва скасовано в апеляційній інстанції. Крім того незаконність цього рішення була підтверджена касаційною інстанцією 27.05.2015.

Поряд з цим, 04.02.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лазарєвою Л.І. було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності за ТОВ «Технічне промислове постачання» на всі вище зазначені об'єкти нерухомості, як на дачні будинки на підставі зазначеного судового рішення, та передачу їх в оренду строком на 1 місяць громадянину ОСОБА_9

У той же день, 04.02.2015, невстановлені особи використовуючи документи ТОВ «Технічне промислове постачання» уклали від імені цього товариства нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М. договори купівлі-продажу: дачного будинку № 18, загальною площею 385,7 м.кв., громадянину ОСОБА_11; дачних будинків № 20, загальною площею 422,6 м.кв., та № 21, загальною площею 392,2 м.кв., громадянину ОСОБА_12; а також наступного дня, 05.02.2015, дачного будинку № 43, загальною площею 392,3 м.кв., громадянину ОСОБА_13

Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлені особи, 03.06.2015 уклали від імені цього товариства нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М. договори купівлі-продажу: дачного будинку № 32, загальною площею 649,0 м.кв. на користь ТОВ «МИСТЕЦТВО АРХІТЕКТУРИ»; дачних будинків № 16, загальною площею 391,5 м.кв., та № 17, загальною площею 391,8 м.кв., громадянці ОСОБА_14, та 04.06.2015 посвідченні цим же нотаріусом договори купівлі-продажу на користь ТОВ «МИСТЕЦТВО АРХІТЕКТУРИ»: дачного будинку № 7, загальною площею 528 м.кв.; будинку відпочинку - корпусу № 13, загальною площею 866,5 м.кв., дачного будинку № 42, загальною площею 392,3 м.кв.

В подальшому 19.06.2015 громадянка ОСОБА_14 укладала нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О.О. договори купівлі-продажу: дачного будинку № 16, загальною площею 391,5 м.кв., з громадянкою ОСОБА_16 та дачного будинку № 17, загальною площею 391,8 м.кв., громадянином ОСОБА_17

Також, 28.07.2015 нотаріусом Колесник О.О. було посвідчено договори купівлі-продажу громадянином ОСОБА_12 дачних будинків № 20, загальною площею 422,6 м.кв., та № 21, загальною площею 392,2 м.кв., громадянину ОСОБА_17

В подальшому, 19.01.2016, громадянином ОСОБА_17 укладено нотаріально посвідчені нотаріусом Колесник О.О. договори купівлі-продажу дачного будинку № 20 громадянину ОСОБА_18 та дачного будинку № 21 громадянці ОСОБА_19

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин учинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100010002959, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо клієнту банку ЗАТ «Київгума», код ЄДРПОУ 31812293, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 26003201320157 у гривнях;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26003201320157 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 01.01.2014 по 15.02.2016;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26003201320157 у гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.01.2014 по 15.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7995/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань