Ухвала суду № 56871791, 01.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6271/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Селіванової В.В., за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000064 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Селіванова В.В. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2013-2016, що в облікових справах (реєстраційної та звітної частини): МПП «Конпол» (код ЄДРПОУ 14175996), ПП «Експрес Поділля» (код ЄДРПОУ 36401032), ТОВ «Новоушицьке» (код ЄДРПОУ 34865484), та які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_2 та знаходяться у володінні Кам»янець-Подільській ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області (м. Кам»янець-Подільській, вул. Огієнка, 74), посилаючись на необхідність проведення в рамках кримінального провадження №32015240000000064 судово-почеркознавчої експертизи.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов'язану із наданням послуг із мінімізації податкового зобов'язання, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ПП «Агрофірма Новоушицька» (код ЄДРПОУ 35604995) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

Станом на теперішній час директором, засновником та головним бухгалтером ПП «Агрофірма Новоушицька» являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2015 невстановленими особами складений протокол загальних зборів учасників № 1/2015 ПП «Агрофірма Новоушицька», відповідно до якого учасником таких зборів був ОСОБА_2, який володіє 100% голосів та яким було вирішено прийняти до учасників підприємства ОСОБА_3

З метою встановлення причетності громадянина ОСОБА_2 чи інших, невстановлених слідством осіб, до безпосереднього складання, підписання від імені директора та бухгалтера ПП «Агрофірма Новоушицьке» ОСОБА_3 установчих та реєстраційних документів, у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експертові необхідно надати оригінали вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2, які знаходяться у документах, що в облікових справах (реєстраційної та звітної частини): МПП «Конпол» (код ЄДРПОУ 14175996), ПП «Експрес Поділля» (код ЄДРПОУ 36401032), ТОВ «Новоушицьке» (код ЄДРПОУ 34865484), де ОСОБА_2 є засновником, директором та бухгалтером та перебувають в Кам»янець-Подільській ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області (м. Кам»янець-Подільській, вул. Огієнка, 74).

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Селівановій В.В., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Бовчалюк О.О., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Сулімі Д.В. або за їхніми дорученнями начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Томалі А.А., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Альмізу С.О., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Гаврусєву О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2013-2016, що в облікових справах (реєстраційної та звітної частини): МПП «Конпол» (код ЄДРПОУ 14175996), ПП «Експрес Поділля» (код ЄДРПОУ 36401032), ТОВ «Новоушицьке» (код ЄДРПОУ 34865484), та які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_2 і знаходяться у володінні Кам»янець-Подільській ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області (м. Кам»янець-Подільській, вул. Огієнка, 74), з подальшою миожливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова