Ухвала суду № 56871334, 24.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4237/16-к

24.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №42016231010000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміра М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахункам без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОКМФП «Херсоноблфармація» (код ЄДРПОУ 32928793), щодо руху грошових коштів за рахунком (кам) № 2600010899, 2600010903, 2600110904, 260017987, 2600210905, 2600310906, 2600410907, 2600510908, 2600511024, 2600511301, 2600610909, 2600710896, 2600710900, 2600711202, 2600810897, 2600810901, 2600811203, 2600910898, 2600910902, 2600911666, 260421926, 26109241, відкритому (тими) у ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Херсоні, МФО 352093.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміру М.М. та/або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме виписок про рух коштів, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), , без розшифровки контрагентів, по рахункам ОКМФП «Херсоноблфармація» (код ЄДРПОУ 32928793) 2600010899 (українська гривня), 2600010903 (українська гривня), 2600110904 (українська гривня), 260017987 (українська гривня), 2600210905 (українська гривня), 2600310906 (українська гривня), 2600410907

(українська гривня), 2600510908 (українська гривня), 2600511024 (українська гривня),

2600511301 (українська гривня), 2600610909 (українська гривня), 2600710896 (українська гривня), 2600710900 (українська гривня), 2600711202 (українська гривня), 2600810897

(українська гривня), 2600810901 (українська гривня), 2600811203 (українська гривня),

2600910898 (українська гривня), 2600910902 (українська гривня), 2600911666 (українська гривня), 260421926 (українська гривня), 26109241 (українська гривня) за період з 17.03.2006 року по 22.08.2013.

Зобов'язати ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Херсоні надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміру М.М. та/або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов