Ухвала суду № 56871009, 21.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3558/16-к

21.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №12014230040005316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Томашевського І.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по банківським рахункам без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «АГРО - ДАБ» (ЄДРПОУ 36009081), щодо руху грошових коштів за рахунками №26005115396000, №26049115396000, відкритих у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Томашевському І.І. та/або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам: №26005115396000 від 30.05.2014 року /українська гривня/, №26049115396000 від 30.05.2014 року /українська гривня/ у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), які належать ТОВ «АГРО -ДАБ» (ЄДРПОУ 36009081), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 30.05.2014 року по теперішній час, без розшифровки контрагентів.

документи юридичної справи ТОВ «АГРО - ДАБ» (СДРПОУ 36009081) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Слідчий суддяО. С. Зубов