Ухвала суду № 56870931, 15.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1445/16-к

15.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32016230000000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 260502845, відкритому у ДОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Дніпропетровськ (МФО 305653)).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 260502845 (вал. 980), який належить ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Дніпропетровськ (МФО 305653), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ДОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Дніпропетровськ надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов