Ухвала суду № 56870894, 15.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1438/16-к

15.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32016230000000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 26009300441701, відкритому у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26009300441701 (вал. 980, 643, 840, 978), який належить ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ДОМІНІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39312333) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов