Ухвала суду № 56870851, 18.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4232/16-к

18.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000174 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденко О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014230000000174 від 30.10.2014 року, за фактом реєстрації та використання невстановленими особами протягом 1998-2014 років суб'єктів підприємницької діяльності - ПП «УПТ» (код ЄДРПОУ 38939237), ТОВ НВП «Українські будівельні технології» (код ЄДРПОУ 30060100), ПП «Гефест-метал» (код ЄДРПОУ 36315609), ПП «Мост-проект» (код ЄДРПОУ 37125237), ПП «Укрпромсільмаш» (код ЄДРПОУ 37049827) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із безпідставним переведенням грошових коштів у готівку, за ч.І ст. 205 КК України.

Досудове провадження розпочате на підставі узагальненого матеріалу № 0587/2014/ДСК від 29.09.2014 року Державної служби фінансового моніторингу України, в якому відображено аналіз руху грошових коштів по рахункам ПП «УПТ», ТОВ НВП «Українські будівельні технології», ПП «Гефест-метал», ПП «Мост-проект», ПП «Укрпромсільмаш», ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та зазначено, що з використанням рахунків зазначених підприємств та громадян налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містьть відомості про рух коштів, по рахунках відкритих у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), та належать ПП «Укрпромсільмаш» (код ЄДРПОУ 37049827).

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення ч.5 ст.132 КПКУ слідчий не надав разом із клопотанням жодних доказів на підтвердження будь-яких викладених ним обставин, на які він посилається в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденко О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов