Ухвала суду № 56870289, 31.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

31.03.2016 Справа №607/11786/15-к

Провадження № 1-кс/607/1751/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зубка А.Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зубка А.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зубко А.Є., за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зубко А.Є. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов'язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються засновниками ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.

Під час досудового розслідування від працівників УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що до банківського рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт» в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 прикріпленні рахункові карткові ключі НОМЕР_2 та НОМЕР_3, які належать ОСОБА_6, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, які належать ОСОБА_5 та НОМЕР_7, який належить ОСОБА_7. За допомогою вказаних карток ключів даними особами знімались грошові кошти із вищевказаного банківського рахунку через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що іншим способом встановити власників вказаних карткових ключів, які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт», за допомогою яких знімались грошові кошти з банкоматів, де здійснюється фото-відео фіксація, на даний час не є можливим, тому виникла необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рух коштів та всі анкетні дані власників карткових ключів, яка може бути використана як доказ та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали. Тому для досягнення дієвості даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, за період з 01 липня 2014 року (тобто з часу, з якого, згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року, здійснюється досудове розслідування) по 01 лютого 2015 року (до дати, коли згідно наданих матеріалів, а саме - протоколів допиту потерпілих, було оплачено останні лізингові платежі одним із потерпілих).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про власників банківських карток ключів, які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт», копії матеріалів фото-відео фіксації, яка здійснювалась під час знаття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою вказаних карток ключів за період з 01 липня 2014 року по 01 лютого 2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зубка А.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Подедворному Ю.І. на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 338783, проспект Степана Бандери, 38 м. Тернопіль, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів щодо інформації про власників банківських карток ключів НОМЕР_2 та НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», що належить ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт», а також копій матеріалів фото-відео фіксації, яка здійснювалась під час знаття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою вказаних карток ключів за період з 01 липня 2014 року по 01 лютого 2015 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області К.М. Грицай