Ухвала суду № 56866765, 07.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10914/14-к

пр.№ 1-кс/464/2915/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., за участю слідчого Мельника В.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320131500000000 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

30.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320131500000000 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК Україна, про надання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та вилучення, з приміщення ПАТ «АКТАБАНК» (код МФО 307394), що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 53, м.Дніпропетровськ, 49000, по рахунку ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) №26006001305137, за період з 01.06.2012 по 31.01.2013.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП «Центропак» (код за ЄДРПОУ 32888159), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а знаходиться за адресою: вул.Валова, 1, м.Стрий, Львівська область, в період 2012-2013 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 5 095 500 грн.

Так, ПП «Центропак» (Замовник) 29.11.2012 укладено з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною «Укрекоресурси» (код за ЄДРПОУ 20077743, м. Київ), що діяло через свою філію - відокремлений підрозділ «Виробничий комплекс «Галант» (код за ЄДРПОУ 33059847, м.Київ), договір №12/11-12 (в подальшому Договір) про надання послуг, що діяло через свою філію відокремлений підрозділ (Виконавець) «Виробничий комплекс «Галант» (код за ЄДРПОУ 33059847), в особі начальника ОСОБА_2, що діяв на підставі Положення про Виробничий комплекс «Галант» та довіреності від 25.10.2012 №15633.

На виконання умов Договору, відокремленим підрозділом «Виробничий комплекс «Галант» 29.11.2012 згідно платіжного доручення №106 проведено попередню оплату ПП «Центропак» на суму 2 547 750,00 грн.

Факт надання ПП «Центропак» послуг за вищевказаним договором, їх якість та відповідність державним стандартам, у відповідності до п.3.1. Договору підтверджено двома актами про надання послуг №1 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн. та №2 від 29.01.2013 на суму 2 547 750 грн.

Після підписання та затвердження сторонами актів прийманняпередачі наданих послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів вторинної сировини, на виконання умов Договору, відокремленим підрозділом «Виробничий комплекс «Галант» 12.12.2012 згідно платіжного доручення №123 проведено кінцеву оплату ПП «Центропак» на суму 2 547 750,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПП «Центропак» в період з четвертого кварталу 2012 року по перший квартал 2013 року було відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо-складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, засоби для транспортування, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах для виконання умов договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012.

Таким чином, службові особи ПП «Центропак» не могли використати в період 2012-2013 років за призначенням кошти в сумі 5 095 500 грн., що поступили від філії - відокремлений підрозділ «Виробничий комплекс «Галант», не здійснили фінансово-господарських операцій на вищевказану суму власними силами та з участю підприємств-контрагентів із збирання, заготівлі та утилізації відходів, як вторинної сировини, а відтак привласнили їх шляхом зловживання службовим становищем.

У той же час, встановлено, що між ПП «Центропак» (код за ЄДРПОУ 32888159) та ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083, вул.Героїв Сталінграда, 146, м.Дніпропетровськ) укладено договір №0106 від 01.06.2012 (в подальшому договір). Відповідно до п.1.1 Договору, Замовник (ПП «Центропак») доручає, а Виконавець (ТзОВ «МТТ-Строй») приймає на себе зобовязання надати Замовнику послуги з обробки використаних тари та пакувальних матеріалів на умовах і за тарифами, у порядку, встановленому цим Договором, а Замовнику зобовязується своєчасно прийняти належним чином надані послуги і оплатити їх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) при здійсненні фінансових операцій з ПП «Центропак» в 2012-2013 роках використовувало рахунок №26006001305137, відкритий в ПАТ «АКТАБАНК» (код МФО 307394), що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 53, м.Дніпропетровськ, 49000.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаним субєктами підприємницької діяльності, зясування подальших взаєморозрахунків, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «МТТСтрой», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТзОВ «МТТСтрой» є дослідження руху коштів по рахунку підприємства.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, зокрема компютерна роздруківка руху коштів (виписка) по рахунку ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083), підтверджують або спростовують здійснення фінансових операцій з ПП «Центропак» (код за ЄДРПОУ 32888159) в період з 01.06.2012 по 31.12.2013, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому, з їх використанням, позапланової документальної перевірки і ревізії, судово-економічної експертизи, слідчий просив подання задовольнити.

08.05.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 320131500000000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Представник юридичної особи - ПАТ «АКТАБАНК» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «АКТАБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «АКТАБАНК» (код МФО 307394), що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 53, м.Дніпропетровськ, 49000, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) №26006001305137, за період з 01.06.2012 по 31.01.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про трансакції з використанням електронного ключа по рахунку ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) №26006001305137, за період з 01.06.2012 по 31.01.2013, із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номера телефону з якого зєднувались службові особи підприємства з банком, тощо, в паперовому та електронному вигляді;

- юридичної (реєстраційної) справи про відкриття ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) рахунку;

- карток із взірцями підписів та відбитком печатки, які подавались ТзОВ «МТТСтрой» (код ЄДРПОУ 37212083) для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Шашуріна Г.О.