Ухвала суду № 56866739, 21.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10421/14-к

пр.№ 1-кс/464/2775/14

У Х В А Л А

21.10.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000197 від 27.08.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кедр Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 38456886), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №2600901432124, №2605401432124, №2604008432124, №2610601432124, №2600901432124, №2610702432124, які належить ТОВ «Кедр Буд Сервіс» та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам №2600901432124, №2605401432124, №2604008432124, №2610601432124, №2600901432124, №2610702432124, які належать ТОВ «Кедр Буд Сервіс», за період з 01.01.2013 по 30.09.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків №2600901432124, №2605401432124, №2604008432124, №2610601432124, №2600901432124, №2610702432124, які належать ТОВ «Кедр Буд Сервіс», за період 2013 р., що перебуває у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №2600901432124, №2605401432124, №2604008432124, №2610601432124, №2600901432124, №2610702432124, які належать ТОВ «Кедр Буд Сервіс», за період 2013 р., що перебуває у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Кедр Буд Сервіс»;

- вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Кедр Буд Сервіс» з Центральною філією ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), за період 2013 р.;

- вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «Кедр Буд Сервіс» з Центральною філією ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), за період 2013 р.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ «КРЕДОБАНК», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 78.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко