Ухвала суду № 56866682, 11.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6482/14-к

пр.№ 1-кс/464/1658/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Токар О.М., за участю прокурора Гулай Б.М., слідчого Мельника В.Я., захисника ОСОБА_1 а також підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, який працює директором ТОВ «Богуслава», проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000020 від 14.01.2014 року,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі трьохсот мінімальних заробітних плат відносно ОСОБА_2, посилаючись на те, що останній, працюючи на посаді директора ТОВ «Богуслава» (код за ЄДРПОУ 23964479), в період з 23.08.2013 по 28.11.2013 з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем привласнив державні кошти в особливо великих розмірах в сумі 2 000 000 грн., вчинив фінансові операції (правочини) з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та останнього затримано за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного, який не заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави, але просив застосувати її у меншому розмірі, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 176-178, 182 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Застава полягає у внесені коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Оскільки ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання до на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, а тому, на думку суду, існують ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, тобто обвинувачений має реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення.

На думку суду, запобіжний захід у виді застави є співрозмірний існуючим ризикам, відповідає особі обвинуваченого, який є особою молодого віку, здоровою працездатною людиною, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки. Інші, більш м'які запобіжні заходи, не будуть достатніми для запобігання ризиків, на які посилається сторона обвинувачення.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого про обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу у виді застави підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

При цьому, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Визначаючи розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, суд виходить із тяжкості кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_2, обставин їх вчинення, матеріального та сімейного стану, наявних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, того, що підозрюваний переховувався від слідства та був оголошений у розшук, у зв'язку з чим на думку суду заставу слід визначити у розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат, що становить суму 365 400,00 грн.

Крім того, вважаю, що у разі внесення застави, достатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, буде покладення на підозрюваного згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов'язків: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання або місця роботи; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 182, 184, 193, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, який працює директором ТОВ «Богуслава», проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави в розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат, що становить суму 365 400,00 грн., достатній для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 обов'язків, визначених КПК України.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 10 листопада 2014 року наступні обов'язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання або місця роботи; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

Роз'яснити ОСОБА_2, що він не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.