Ухвала суду № 56866645, 02.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8960/14-к

пр.№ 1-кс/464/2396/14

У Х В А Л А

02.09.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №32014140000000184 від 08.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «Кредобанк», покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ «Самбірська ГРОД» (ЄДРПОУ 22394695), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття рахунків №2600001980260, №2604204192978, №2600501192978, №2604608192978 ТзОВ «Самбірська ГРОД» (ЄДРПОУ 22394695);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною роз шифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600001980260, №2604204192978, №2600501192978, №2604608192978, які належать ТзОВ «Самбірська ГРОД» (ЄДРПОУ 22394695) за період з 01.08.2012 по 01.06.2014 в паперовому вигляді;

- копій грошових чеків на отримання готівки з рахунків №2600001980260, №2604204192978, №2600501192978, №2604608192978, які належить ТзОВ «Самбірська ГРОД» (ЄДРПОУ 22394695), за період з 01.08.2012 по 01.06.2014.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ ,,Кредобанк МФО 325912 за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко