Ухвала суду № 56866592, 18.08.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8411/14-к

пр.№ 1-кс/464/2186/14

У Х В А Л А

18.08.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 08.05.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Зміна», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення філії ПАТ «Промінвестбанк», покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій та проведення розрахунків ПАТ «Зміна» з ТОВ «Нанотрейдинг», ТОВ «Вівент», ТОВ «Рам-Сервіс», ТОВ «Лорекс», ТОВ «Моріенто», ТОВ «Локал трейд», ТОВ Старт прайм», ТОВ «Пантеон Стандарт» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Враховуючи доводи слідчого та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ВАТ «Зміна» в період 2013 р. внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 155 105 грн.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чеpвоногpад (МФО 325376), що за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 18, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або ст. о/у з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № 26005305400612 ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26005305400612 ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648), за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку № 26005305400612 ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 26005305400612 ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26005305400612 ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- угод та інших документів, на підставі яких ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № 26005305400612 за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) з філією ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чеpвоногpад (МФО 325376) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) по рахунку № 26005305400612 за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно;

- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) з філією ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чеpвоногpад (МФО 325376) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко