Ухвала суду № 56866393, 16.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3706/14-к

пр.№ 1-кс/464/1020/14

У Х В А Л А

16.04.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судового засідання Дулюк Н.В., а також слідчого Кавчак Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26001220125, ТОВ «Платон Авто» (ЄДРПОУ 39080497), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;

карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Платон Авто», по рахунку №26001220125;

юридичних справ по відкриттю рахунку №26001220125, ТОВ «Платон Авто», а саме копій паспортів службових осіб ТОВ «Платон Авто», що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «Платон Авто», анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» МФО 320478, що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902), Львівська область, м.Пустомити, вул.Привокзальна, 25) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «Західдортрансбуд», за результатами якого старшим оперуповноваженим з ОСОБА_3 та їх легалізацією ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції ОСОБА_4 складено рапорт. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Західдортрансбуд» є переможцями конкурсу державних закупівель з реконструкції водогону від водозабору «Хоросно» до резервуара чистої води м.Пустомити, Львівської області (процедура проведена комунальним підприємством «Пустомитиводоканал»), загальна сума освоєних бюджетних асигнувань станом на 01.01.2014 складає 4 971 308,72 грн. З метою розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, посадовими особами ТОВ «Західдортрансбуд» отримані від комунального підприємства «Пустомитиводоканал» кошти, які в подальшому перераховувалися на банківські рахунки наступних підприємств: ПП «Міськбудпроект» (ЄДРПОУ 38557843), ТОВ Полімерна компанія «Терполімергаз» (ЄДРПОУ 38417636) та ТОВ Полімерна група «Терполімергаз» (ЄДРПОУ 37306731). За допомогою вищезазначених СГД, виконавцем робіт - ТОВ «Західдортрансбуд» здійснювалося документальне оформлення закупівлі необхідних товарно-матеріальних цінностей (труби поліетиленової) за завищеними цінами та проводилася конвертація безготівкових коштів в готівку. Так, досудовим слідством встановлено, що сума завищення посадовими особами ТОВ «Західдортрансбуд» документального придбання труби поліетиленової, необхідної для реконструкції водогону «Хоросно-Пустомити», склала 367 171 грн., сума оплачених за актами виконаних робіт замовником КП «Пустомитиводоканал», але фактично не виконаних робіт ТОВ «Західдортрансбуд» - 1 012 514,84 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником та директором ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902) являється гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), який у лютому 2014 року став співзасновником ТОВ «Платон Авто» (ЄДРПОУ 39080497), приймаючи істотну участь в статутному фонді у розмірі 100 000 грн. (50 відсотків статутного фонду). На підставі наведеного, з метою зясування обставин внесення коштів статутного фонду посадовими особами ТОВ «Західдортрансбуд» на рахунки ТОВ «Платон Авто» в період з 01.02.2014 по 01.04.2014 року, отримання інформації про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Платон Авто», підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обовязкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Платон Авто» використовувало рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, а саме №26001220125. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Платон Авто», є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ «Платон Авто», які ймовірно повязані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задоволити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України). У ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином прокурором та слідчим, всупереч вищезазначеним вимогам закону, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вказано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (не зазначено мети отримання доступу до документів), не надано слідчому судді обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів і не наведено підстав, яким чином можливо використати відомості, що містяться у вказаних документах, як доказ по кримінальному провадженні.

З наведених вище обставин немає, передбачених ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, та в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

в задоволені клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, погодженому із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко