Ухвала суду № 56861451, 01.04.2016, Піщанський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України 142/672/16-к

"01" квітня 2016 р. 1-кс/142/57/16

смт. Піщанка

Слідчий суддя Піщанського районного суду Вінницької області Фартух О.І. при секретарі Яворській О.В., розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Вараниця В.М., клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції Кравченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Піщанського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції Кравченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить зобов'язати АТ «ОТП Банк» надати інформацію, яка зацікавила орган досудового розслідування.

Дане клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020260000053 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що 22.02.2016 року та

23.02.2016 року СФГ «Світоч», що розташоване за адресою: Вінницька область

Піщанський район, с. Студена, перерахувало на розрахунковий рахунок

№ 26006455016270 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ІПН 40000812659. ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» м. Київ грошові кошти в загальній сумі 324799.91 гривень за мінеральні добрива, згідно платіжних доручень № 42 від 22.02.2016 року,

№ 44 від 23.02.2016 року та договору поставки № 0001321.4 від 19.02.2016 року, однак СФГ «Світоч» товар не отримало і грошові кошти покупцеві повернуто не було.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4

показав, що він являється засновником та головою СФГ «Світоч», яке

знаходиться по вул. Крупської, 7 в с. Студена, Піщанського району Вінницької

області.

12.02.2016 року до чоловіка його сестри ОСОБА_5 (голови

СВК «Піщанський») на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували невідомі з номера НОМЕР_1.

Запропонували мінеральні добрива.

Співставивши вартісні пропозиції на мінеральні добрива, вирішили перетелефонувати до невідомих та зробити у них замовлення.

В електронному варіанті обмінялись договором та реквізитами.

З витягу юридичних та фізичних осіб було з'ясовано, що ТОВ «Пром Енерджі Груп» зареєстровано 09.09.2015 року відділом державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а також товариство стало на облік як платник податків 10.09.2015 року в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид економічної діяльності юридичної особи торгівля хімічними продуктами» (код КВЕК 46.75).

22.02.2016 року бухгалтер СФГ ОСОБА_6 через мережу Інтернет перерахувала грошові кошти з банківського рахунку господарства в банку ВОД АТ «Райффайзен Банк» в сумі 129,920 грн. на рахунок ТОВ «Пром Енерджі Груп» код ЄДРПОУ 40000818, а також 23.02.2016 року на цей же рахунок перерахувала кошти в сумі 194879,91 гривень.

Під час спілкування протягом всього часу представництво ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» також використовувало наступні номери телефонів:

-380500149316

-НОМЕР_1

-НОМЕР_2.

З представниками СФГ «Світоч» спілкувався не тільки Павло, а й чоловік, який представлявся Андрієм і також представлявся менеджером ТОВ «Пром Енерджі Груп».

На даний час після переказу СФГ «Світоч» коштів у розмірі 324799,91 гривень на банківський рахунок № 26006455016270, відкритий в АТ «ОТП Банк» і який належить ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», зазначеному в договорі поставки № 0001321,4 від 19.02.2016 року мінеральні добрива ФГ «Світоч» не отримало, гроші на банківський рахунок СФГ «Світоч» постачальник товару не повернув, на неодноразові дзвінки від СФГ «Світоч» керівництво ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» не відповідає.

Факт перерахування коштів в розмірі 324799,91 грн., за постачання згідно договору поставки мінеральних добрих підтверджується платіжними дорученнями №42 від 22.02.2016 року, №44 від 23.02.2016 року.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № 26006455016270 та інформації про рух грошових кощтів по даному рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № 26006455016270 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № 26006455016270, про фізичних осіб (представників ТОВ «ПРОМ ЕНЕРЖІ ГРУП»), які відкривали вказаний рахунок в банку, а також інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказана інформація згідно ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом банківської таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

По даному факту відомості 16.03.2016 року внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення.

Надання тимчасового доступу до інформації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла злочин.

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Кравченко Д.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор Вараниця В.М. не заперечує проти задоволення клопотання.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться у банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надання тимчасового доступу до інформації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла злочин.

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020260000053, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 16.03.2016 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів на рахунках, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в них можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Керуючись ст.ст. 107. 131. 132. 159-164. 369. 371. 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції Кравченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, АТ «ОТП Банк» юридична адреса якого м. Київ, вул. Жилянська, 43 старшому оперуповноваженому управління захисту економіки у Вінницькій області департаменту захисту економіки НП України майору поліції Шигиді Ярославу Володимировичу про власника банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № 26006455016270 з усіма документами про володільця розрахункового рахунку), інформації про фізичних осіб (представників ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» код ЄДРПОУ 40000818, м. Київ, вул. Саксаганського. буд.129, офіс 12), які відкривали вказаний рахунок в банку (з усіма документами, в яких є власноручно виконані написи та підписи представників), та інформацію про рух (переміщення) грошових коштів по рахунку № 26006455016270 в період з 12.02.2016 року по 20.03.2016 року, при цьому обовязково необхідно зазначити: звідки, ким, яку саме суму і яким чином було перераховано на рахунок; дату, час, місце, суму,спосіб знання (видачи) готівки; дату, час, місце, суму спосіб переказу грошей з рахунка на рахунок тощо, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у який зазначити фактичний рух коштів по банківському рахунку № 26006455016270 та місце де було знято перераховано грошові кошти в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) або виготовлення їх копій у повному обсязі з АТ «ОТП Банк» м. Київ вул.. Жилянська 43 та в уповноважених регіональних філіях АТ «ОТП Банк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: