Ухвала суду № 56861392, 25.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5791/16-к

Провадження 1-кс/127/2241/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Пахольчак А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівни, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2016, слідчий Пахольчак А.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мидвецьким О.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12016020010002015 від 18.03.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що кримінальне провадження розпочате за повідомлення відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області про кримінальне правопорушення, вчинене співробітниками ТОВ "Торговий дім Євростиль" ЛТД (код ЄДРПОУ 20106031), що виразилось у невиконанні рішення суду в межах виконавчого провадження №33206789 про стягнення з останнього на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованості. До повідомлення було також додано копії документів із виконавчого провадження № 33206789, а саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 27.06.2012року, відповідь № 1009130922 від 04.03.2015року на запит № 10223814 від 03.03.2015року до Державної податкової служби про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та\або фізичними особами - підприємцями, постанова про арешт коштів боржника, реєстр платіжних вимог, розпорядження № 38811627/4, відповідь № 1015412147 від 26.01.2016року на запит № 16304964 від 25.01.2016року до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, постанова про арешт коштів боржника. Із даних відповідей Державної податкової служби вбачається, що ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД (ЄДРПОУ 20106031) володіє рахунком у ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 - № 26053013036815. Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій після арешту коштів боржника ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та

отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, а саме до документів про використання рахунку ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД № 26053013036815за період часу з 14.05.2012 (дата винесення рішення суду) по дату виконання ухвали, керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Сбербанк», в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівни - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Пахольчак Анні Олександрівні, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ «Сбербанк», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, а саме: до документів про використання рахунку ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД №26053013036815 (платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів) за період часу з 14.05.2012 року по 25.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя