Ухвала суду № 56860451, 29.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16737/15-к

н/п 1-кс/640/1439/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю представника заявника - ОСОБА_1,

слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергорезерв» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000080 від 03.03.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

18.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.01.2016, вказуючи, що на теперішній час відпала потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В судовому засіданні представник заявника ТОВ «Енергорезерв» - ОСОБА_1 клопотання підтримала, просила скасувати арешт майна.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Подолянко Р.В. в судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту майна, про що надав письмову заяву.

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, слідчого, дослідивши надані докази, матеріали справа № 640/16737/15-к н/п 1-кс/640/502/16 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

З наданих даних, слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22015000000000080 від 03.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 6 справи № 640/16737/15-к н/п 1-кс/640/502/16).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 504, розташованого на п'ятому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42 (а.с. 11-13, справи № 640/16737/15-к н/п 1-кс/640/502/16)).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 519, розташованого на п'ятому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42 (а.с. 27-29 справи № 640/16737/15-к н/п 1-кс/640/502/16).

20.01.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 у ТОВ «Енергорезерв» каб. 504, 519 по вулиці Тобольській, 42 в м. Харкові проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 20.01.2016 вилучено майно, перелічене у клопотаннях слідчого (а.с. 14-18, 30-32 справи № 640/16737/15-к н/п 1-кс/640/502/16).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.01.2016 накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, кабінет № 504: документи з фінансово-господарських операцій ТОВ «Енергорезерв» в 2014 році по надання робіт (послуг) з ремонту тепловоза ДП «МТ «Южний» на 136 арк; листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за період 2012-2015 рік по роботам пов'язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 451 арк.; документи (накладні, товарно-транспортні накладні, листування, калюкаляція, договір) з виконання робіт (послуг) з ремонту тепловозів ТОВ «Енергорезерв» на замовлення ДП «МТ «Южний» за 2015 рік на 115 арк.; журнал реєстрації вихідної кореспонденції розпочатий 05.05.2014 на 74 арк.; -проект договору на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_3, а також проекти до нього акту на 2 арк.;

-проект договору № 16 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_3 на 1 арк.; проект договору № 15 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_3 з актом та копією ідентифікаційним кодом, копією паспорта ОСОБА_3 на 4 арк.; договір № 21 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_5 на 1 арк.; договір № 22 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_5 з актом на 2 арк.; договір № 6 від 01.03.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_5 з актом, копією паспорту та копією ідентифікаційного коду на 4 арк.; папка з сертифікатами якості за 2013-2015 рік на запасні частини до тепловозів на 35 арк.; листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за 2014-2015 рік по роботам пов'язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 346 арк.; папка з договорами від 15.01.2015 та від 12.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_6 та актами на 13 арк.; папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_7 та актами на 15 арк.; папка з договорами від 18.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_8 та актами на 11 арк.; папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_3 та актами на 22 арк.; папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_7 та актами на 15 арк.; папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 та актами на 26 арк.; папка з договорами від 18.07.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 та актами на 16 арк.; папка з договорами від та від 12.04.2014, від 12.01.2015 та від 12.01.2015 (проект) на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_11 та актами на 26 арк.; папка з договорами від та від 01.09.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_11 та актами на 9 арк.; папка з договорами від 09.07.2014 та від 12.04.2014 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_7 та актами на 16 арк.; документи в файлі по фінансово-господарським відносинах ТОВ «Енергорезерв» з ПП «ОСОБА_18» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» з ремонту тепловоза ТГМ4А зав. № 1789 на 17 арк.; договори від та від 01.04.2015 та від 01.04.2015 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 16 арк.; договір № СД/ВМ-81 від 17.03.2014 з додатками укладений ТОВ «Енергорезерв» з ДП «МТ «Южний» на послуги з технічного обслуговування тепловозів; папка з калькуляціями з технічного обслуговування тепловозів складених ТОВ «Енергорезерв» на 15 арк.; папка з відомостями на виплату грошей та звідними на відрахування у Фонди на 65 арк.;папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-2262 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «ОСОБА_18» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 19 арк.; папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-0040 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «ОСОБА_18» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 8 арк.; папка з документами за 2014-2015 рік по виконанню ремонтних робіт з ремонту тепловозів та договорами на надання послуг укладених ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на 88 арк.; папка в якій містяться рахунки-фактури за 2015 рік з закупівлі ТОВ «Енергорезерв» товарів робіт та послуг на проведення робіт з ремонту тепловозів на 24 арк.; папка в якій містяться документи: чорнові записи, копії та оригінали накладних, листів щодо проведення ремонтних робіт тепловозів в 2014 році на 50 арк.; файл в якому міститься з договір № П/Т-15282/НЮ від 05.03.2015 на ремонт тепловозу та документи до нього на 16 арк.;папка з документами по виконанню робіт з ремонту колінчатого валу тепловоза за 2014 рік на 4 арк.; пака з внутрішніми документами: накази, розпорядження, паспорт на каналізаційні відходи ВП «Локомотивне депо Харків-Сортувальний» на 23 арк.; блокнот коричневого кольору з записами; блокнот чорного кольору з записами; блокнот коричневого кольору з записами; блокнот сірого кольору з записами; файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин; файл з листуванням з ЧАТ «Кримський титан» щодо ремонту Локомотивної техніки; картонна папка у якій містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин; файл з податковими накладними щодо відносин з ЧАТ «Кримський титан»; файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»; файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»; файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» з ЛД «Лозова» ДП «ПЗ»; файл з платіжним дорученням ТОВ «Енергорезерв» на адресу Voith Turbo Sp.; договір №03-04/1 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «ОСОБА_18»; файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин; файл у якому містяться калькуляції на технічне обслуговування тепловозів; файл у якому містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»; файл у якому міститься листування щодо постачання запчастин для ремонту тепловозів в ЛД «Лозова»; файли з картою заміров тепловозів; файл з актами прийому тепловоза від ТОВ «Енергорезерв» на адресу ЛД «Полтава»; файл з актом огляду тепловоза в ЛД «Лозова»; файл з актом огляду тепловоза в ОП « Купянськ»; файл з актами виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв»; файл з актами прийому виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»; файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава»; файл з актами з документами щодо відносин ЛД «Основа» та ТОВ «Енергорезерв»; файл з ТТН ТОВ «Енергорезерв»; файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава»; файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»; файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»; файл з документацією ТОВ «Укрдизельсервіс»; файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин; файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ДП «ПЗ»; файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ТОВ «Велтех» щодо ремонту тепловозів; файл з попередньою калькуляцією на поточний ремонт тепловозу; файл з готельними рахунками відряджених; чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт тепловозів для ДП «Південна залізниця»; блокнот голубого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; файл з сертифікатами відповідності ТОВ «Укрдизельсервіс»; файл з накладними та іншою документацією щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Гребінка»; файл з договором №П/Т-141383/НЮ від 27.10.2014; файл з документами щодо ремонту тепловозів та обладнання рухомого складу ВП «Моторвагонне депо Полтава»; пакет з USB-флеш-накопичувачами - 3 шт., ; USB-флеш-накопичувач сірого кольору 4 Ггб, №D33b29, USB-флеш-накопичувач коричневого кольору 16 Ггб, USB-флеш-накопичувач білого кольору 7,47 Ггб №14939, у яких міститься інформація по ремонту тепловозів, системний блок чорного кольору «FRIME», на якому міститься інформація по ремонту тепловозів, ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів, ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; картонну папку з рахунками щодо постачання Voith Turbo Sp. на адресу ТОВ «Енергорезерв»; файл з комерційною пропозицією ТОВ «Харків екохім» для залізниці; попередню кошторисну калькуляцію на ремонт тепловозу; пропозицію ТОВ «Енергорезерв» щодо поточного ремонту тепловозів, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку (а.с. 5-9).

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Щодо скасування арешту з вказаного в клопотанні майна за відсутності подальшої потреби, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Як зазначено вище, з пояснень слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Подолянко Р.В. в судовому засіданні встановлено, слідчий не заперечує про скасування арешту майна.

Однак, даних, що відпала необхідність в арешті майна, накладеному 22.01.2016, слідчому судді не надано.

Надана слідчим заява слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Подолянко Р.В. сама по собі не може бути єдиною підставою для скасування такого арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, така заява не узгоджена з прокурором, тоді як арешт майна накладався за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до слідчого судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту майна.

Більш того, вказаною ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.01.2016 зобов'язано слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В. передати на відповідальне зберігання ОСОБА_16 - ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, ОСОБА_17 - ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, ТОВ «Енергорезерв» - системний блок чорного кольору «FRIME», - після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення відповідної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних ноутбуках та системному блоку, для залучення до матеріалів кримінального провадження №22015000000000080 від 03.03.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5-9).

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергорезерв» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000080 від 03.03.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.