Ухвала суду № 56859311, 28.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3183/16-к

н/п 1-кс/640/2492/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 березня2016р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Лісничою О.М. про надання тимчасового доступу слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О., або за її дорученням іншому уповноваженому співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України, стосовних ТОВ «Інсайдерс» код (39732692), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Правекс - Банк» (МФО 380838), адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, складених у період з 2015р. по теперішній час, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26001700334475, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26001700334475 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692) та підписи службових осіб ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київського ВП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220490001145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України, за заявою директора ФГ «АURUM» ОСОБА_3, щодо підробки невідомими особами статутних документів ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179, використання їх у комерційній діяльності, відкритті поточного банківського рахунку у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 20. Під час досудового розслідування встановлено, що у зв'язку з необхідністю проведення підготовчих робіт до посівних, у ФГ «АURUM» виникла необхідність закупки аміачної селітри № 34,4% виробництва України. В зв'язку з чим, проведений пошук необхідної кількості добрив у постійних поставників які працюють на даному ринку, але закупити необхідну кількість не виявилось можливим, у зв'язку з ранішньою весною. Директором ФГ «АURUM» знайдено у своїх записах телефон представника фірми, який раніш пропонував придбати аміачну селітру, зв'язавшись по телефону, його запевнили в тому, що необхідна кількість селітри є в наявності, та поставка може бути здійснена в разі проведення попередньої оплати на рахунок ПП «Компанія Агротрейд». Засобами електронного зв'язку, отриманий договір № 41-02-17 від 17.02.2016р., підписаний та скріплений печаткою ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 м. Черкаси, от скановану копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП «Компанія Агротрейд», копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100347451 ПП «Компанія Агротрейд», специфікацію № 41/52 до договору поставки № 41 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», рахунок-фактуру № 52 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», на аміачну селітру № 34,4% виробництва України, у кількості 40 тон, на загальну суму 298000 грн., в т.р. ПДВ - 49666,67 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що 17.02.2016р. ФГ «АURUM» здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2980000 грн., платіжним дорученням № 18 від 17.02.2016р. з свого рахунку № 26003131059 відкритому у АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), згідно отриманого рахунку-фактури № 52 від 17.02.2016р. на рахунок ПП «Компанія Агротрейд», № 26006001002629 відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540), як попередня оплата за селітру. В подальшому не отримавши в оговорений термін поставки передплаченої селітри, директором ФГ «АURUM» ОСОБА_3 знайдено офіційний дані ПП «Компанія Агротрейд», та направлено запит щодо не виконання взятих на себе зобов'язань згідно договору поставки від 17.02.2016р. 23.02.2016р. отримано офіційну відповідь від ПП «Компанія Агротрейд» № 1/02-23/16, згідно якої ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 заперечує будь які стосунки з ФГ «АURUM», та повідомляє о наявних відкритих офіційно рахунках підприємства в установах банків. Та заперечує наявність та відкриття рахунку в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540). В подальшому під час проведення досудового слідства встановлено, що згідно довідки наданої ПАТ «Комерційний індустріальний банк» про рух грошових коштів по рахунку № 26006001002629 ПП «Компанія Агротрейд», грошові кошти які надійшли на рахунок, перераховано 19.02.2016р. на рахунок № 26001700334475 у ПАТ КБ «Правекс-БАНК» (МФО 380838) відкритий ТОВ «Інсайдерс» код ЄДРПОУ 39732692, згідно договору № 25-5 від 18.02.2016р. за соняшник.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Правекс-БАНК» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

З урахуванням договору поставки № 41 від 17.02.2016р., період з 01.01.2015р. по 16.02.2016р. визначений слідчим безпідставно, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів інших уповноважених співробітників (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Правекс-БАНК» (МФО 380838), адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні право тимчасового доступу до документів, за період з 17.02.2016р. по 28.03.2016р., що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26001700334475, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, що містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № 26001700334475 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692) та підписи службових осіб ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692).

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) до документів, за період з 17.02.2016р. по 28.03.2016р., що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26001700334475, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, що містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № 26001700334475 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692) та підписи службових осіб ТОВ «Інсайдерс» (ЄДРПОУ 39732692), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-БАНК» (МФО 380838), адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ КБ «Правекс-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко