Ухвала суду № 56854352, 19.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11222/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Войтова В.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Войтов В.К. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000001 від 20.11.2012 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПЗНВІФ «Інфініті», реалізуючи свої злочинні наміри, пов'язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, зокрема державного бюджету України, а також вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели протиправні операції з купівлі-продажу цінних паперів, які в подальшому використали для отримання кредитів у особливо великих розмірах «нібито» для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця» в с. Крюківщина, Києво - Святошинського району, Київської області. А також заволоділи грошовими коштами інших осіб, які мали бути спрямовані для інвестування у вказане будівництво.

Так, службовими особами ТОВ «Інфініті» у 2004 році розпочато будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, за рахунок коштів фізичних осіб та кредитних коштів. Залучення коштів фізичних осіб здійснювалось шляхом укладення договорів про резервування та договорів купівлі - продажу цінних паперів, шляхом продажу створеним ТОВ «Інфініті» Пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Інфініті», від імені та в інтересах якого діяло ТОВ «Венчкурні інвестиційні проекти» цінних паперів (іменних облігацій) фізичним особам, які останні вправі були обміняти на побудовані в житловому масиві «Місто Сонця», Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, об'єкти нерухомості.

Замовником будівництва виступило ТОВ «Інфініті», підрядником - ТОВ «БСЛ», службові особи яких перебували у родинних зв'язках.

Службові особи ТОВ «Інфініті», залучивши у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, кошти від фізичних осіб та банківських установ, перед більшістю фізичних осіб та установ, зобов'язання не виконали та таким чином протиправно заволоділи цими грошовими коштами.

Крім того, службові особи ТОВ «Інфініті» реалізуючи свої злочинні наміри, пов'язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, з метою вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, під час будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів та заволоділи чужим майном.

Так, службові особи ТОВ «Інфініті» (код ЄДРПОУ 32619605) уклали договір купівлі-продажу цінних паперів № 28-07/12Т від 06.03.07, відповідно до умов якого ТОВ «Інфініті» придбало у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 26410155, голова правління ОСОБА_3.) іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

В цей же день, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № 65-07/12К-1 від 06.03.07 ТОВ «БСЛ» (код ЄДРПОУ 23380637, директор ОСОБА_4.) придбало у ТОВ «Інфініті», від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом емісії ТОВ «БСЛ» 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №66-07/12К-1 від 06.03.2007 Компанія з управління активами ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (код ЄДРПОУ 32162871), що діяла в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» придбало у ТОВ «Інфініті», від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк», 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн. Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №193-07/12Б-1 від 15.05.2007 ТОВ «Інфініті» придбав у ТОВ «БСЛ» (код ЄДРПОУ 23380637), від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Розрахунок за цим договором здійснювався шляхом емісії 2 простих векселів на загальну договірну вартість цінних паперів в сумі 427 464 997,50 грн.

У вищевказаних операціях з купівлі-продажу цінних паперів відсутня прибутковість, що є порушенням ст. 3, 42 Господарського кодексу України, п.17 ст. 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування», відповідно до яких така діяльність проводиться в інтересах та за рахунок учасників (акціонерів) шляхом емісії цінних паперів з метою отримання прибутку.

Однак, в результаті вищевказаних операцій з купівлі-продажу цінних паперів Фонд отримав векселі ТОВ «БСЛ», відносного якого в 2011 році порушена справа про банкрутство.

Крім того, ТОВ «Інфініті» не мало грошових коштів для придбання інвестиційних сертифікатів у пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» при первісному розміщенні, однак в подальшому ТОВ «Інфініті» отримало вищевказані сертифікати на вторинному рикну оплативши їх векселями, при цьому їх вартість збільшилася на 187 914 977, 5 грн.

Крім того, ОСОБА_5, який залучив кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина у сумі 2 722 000 гривень та уклав договори про резервування, договори купівлі - продажу цінних паперів, сплатив грошові кошти, з метою придбання об'єктів нерухомості в житловому масиві «Місто Сонця» в подальшому прав на завершене будівництво так і не отримав, чим йому спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у грудні 2006 року, потерпілий ОСОБА_6 та його товариш ОСОБА_7 перебуваючи в ПАТ (раніше ВАТ) «Перший Інвестиційний Банк», після продажу ним та його товаришем ОСОБА_7 корпоративних прав ВАТ «Димирське РТП» покупцеві, вони отримали за продаж даного підприємства 1 500 000 доларів США. Після підписання договору - купівлі продажу та передачі грошей, ОСОБА_3 побачивши грошові кошти, які знаходились на столі службового кабінету Банку, запропонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбати безпроцентні іменні облігації в бездокументарній формі закритого недирсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» з метою подальшого отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця». При цьому ОСОБА_3 завірила ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що повністю контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інфініті» та створеного ним фонду.

Купівля вищевказаних облігацій в подальшому гарантувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця», що розташований в Київській області, Києво - Святошинському районі, с. Крюківщині, а саме площею приблизно 415 кв. метри. Після цього, ОСОБА_3 запросила ОСОБА_6 з ОСОБА_7 до свого службового кабінету, а також запросила ОСОБА_4, якого представила як свого бізнес-партнера, який відповідає за будівництво котеджного містечка «Місто сонця», в подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_4 був один із засновників ТОВ «Інфініті», одним із засновників та директором ТОВ «БСЛ». ОСОБА_3 запевнила, що ОСОБА_4 є порядною людиною та виконає всі зобов'язання щодо будівництва та передачі їм житлових площ у котеджному містечку «Місто Сонця», ці відомості також підтверджував і сам ОСОБА_4 ОСОБА_6 зацікавила ця пропозиція та вони погодились. Сума, за яку він придбав облігації фонду «Інфініті» складала 2 722 000 гривень, що в еквіваленті станом на 2006 рік становило приблизно 640 000 доларів США.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запевнили ОСОБА_6 та його ділового партнера ОСОБА_7, який також інвестував в будівництво котеджного містечка «Місто сонця» приблизно 750 000 доларів США, що ТОВ «Інфініті» в обумовлений строк без будь-яких проблем та відстрочок виконає свої зобов'язання по облігаціям. Як стало відомо ОСОБА_6, будівництвом житлового масиву «Місто Сонця» займалось ТОВ «БСЛ», а замовником цих робіт було ТОВ «Інфініті». Також ОСОБА_6 стало відомо в подальшому, що ОСОБА_4 був засновником ТОВ «Інфініті», засновником та директором ТОВ «БСЛ», тобто мав пряме відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Після чого, отримавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_3 запросила до свого кабінету співробітника ТОВ «Інфініті», де вони передали ОСОБА_11 свої паспорти для оформлення необхідних документів, після чого залишились чекати в службовому кабінеті ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, який почав розповідати їм про проект будівництва «Місто Сонця», що ТОВ «Інфініті» в обумовлений строк виконає свої зобов'язання.

Вже підписані від імені директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_8 договори резервування, а також підписані від імені ОСОБА_9 договори купівлі-продажу цінних паперів - іменних облігацій фонду «Інфініті» до службового кабінету ОСОБА_3 принесла ОСОБА_11. Але особисто ОСОБА_8 та ОСОБА_9 присутні не були, ОСОБА_6 з ними взагалі знайомий не був та з ними не зустрічався. ОСОБА_6 зазначив, що у договорах резервування, які були підписані директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_8, та які він та ОСОБА_7 в подальшому підписали у кабінеті ОСОБА_3 у присутності ОСОБА_4, під підписом директора у вказаних договорах містились ще два підписи, як йому стало відомо в подальшому, один з вищевказаних підписів належав колишньому засновнику та директору ТОВ «Інфініті», засновнику ТОВ «БСЛ», та який станом на грудень 2006 року обіймав посаду радника директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_8 - ОСОБА_10. Інший підпис у вказаних договорах припускає, що належав юристу ТОВ «Інфініті», однак кому саме йому не відомо.

ОСОБА_6 в подальшому стало відомо, що ОСОБА_10 теж разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приймали безпосередню участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», а також ніс відповідальність по взятих ТОВ «Інфініті» перед фізичними особами, в тому числі перед ним та ОСОБА_7 зобов'язаннями.

Так, згідно договорів в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» діяла компанія з управління активами у формі ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти». ОСОБА_3 пояснила, що ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «Перший інвестиційний банк», тому вона буде контролювати обіг грошових коштів даного товариства. Вищевказані договори були підписані ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 Також у його присутності аналогічні договори підписав ОСОБА_7

Зі слів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передача на його користь об'єктів нерухомості в котеджному містечку «Місто Сонця» повинно було відбутись не пізніше кінця 2007 року. Однак, до цього часу ТОВ «Інфініті» не виконало своїх зобов'язань, обумовлені договорами резервування та договорами купівлі-продажу цінних паперів, об'єкти нерухомості не побудовані та не передані у його власність та у власність ОСОБА_7

З 2007 року ОСОБА_6 неодноразово прибував до офісу ТОВ «Інфініті», де спілкувався з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, яких запитував про виконання зобов'язань згідно укладених договорів, але вони повідомляли йому про тимчасові фінансові труднощі, але згодом він зрозумів, що ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 не мали наміру виконувати ці зобов'язання та незаконно заволоділи мої та ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі близько 1 500 000 доларів США.

ОСОБА_6 зазначив, що після того як ОСОБА_4 коли вийшов зі складу засновників ТОВ «Інфініті» він продовжував приймати безпосередню участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», вирішував питання щодо укладення угод (договорів) від імені ТОВ «Інфініті», а також вирішував кадрові питання підприємства.

Крім того, ОСОБА_6 звертався до ОСОБА_10, який був засновником ТОВ «Інфініті», а після виходу зі складу засновників, перебуваючи на посаді радника директора ТОВ «Інфініті» продовжував приймати безпосередню участь разом з ОСОБА_4 у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», вирішував питання щодо укладення угод (договорів) від імені ТОВ «Інфініті», а також вирішував кадрові питання підприємства. На його звернення до ТОВ «Інфініті» щодо виконання перед ним та ОСОБА_7 зобов'язань згідно укладених договорів, ОСОБА_10 ніяким чином не реагував та повідомляв, що він ніяким чином не може допомогти ОСОБА_6

Також ОСОБА_6 повідомив, що йому стало відомо, що саме ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_8 обійняти посаду директора ТОВ «Інфініті», який і підписував з ним та ОСОБА_7 у грудні 2006 року договори про резервування, які були крім того завізовані своїм підписом ОСОБА_10, у зв'язку з чим ОСОБА_10 було відомо про укладення між ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Інфініті» договорів резервування, і про взяті перед ними ТОВ «Інфініті» зобов'язання.

Крім того, ОСОБА_10 перебуваючи на посаді радника директора ТОВ «Інфініті» візував своїм підписом більшість договорів про резервування оформлених між ТОВ «Інфініті» та фізичними особами, які залучали кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», тому ОСОБА_6 зробив висновок що жоден із договорів про резервування, які були укладені між ТОВ «Інфініті» та фізичними особами в той час, не укладались без того, щоб їх не завізував радник директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_10 та безпосередньо з його відома.

Разом з цим, після звільнення ОСОБА_3 з посади Голови Правління ПАТ (ВАТ) «Перший Інвестиційний Банк», ОСОБА_4 та ОСОБА_10 було працевлаштовано ОСОБА_3 до ТОВ «Інфініті», що свідчить про те, що вказані особи взаємопов'язані між собою і знають один одного тривалий час.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10, та інші посадові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ «БСЛ», ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000001 необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи про банкрутство № Б3/081-12/24 ТОВ «Інфініті», код ЄДРПОУ 32619605, які знаходиться в Господарському суді Київської області, і мають значення для розслідування кримінального провадження.

Встановлено, що матеріали справи про банкрутство № Б3/081-12/24 ТОВ «Інфініті», код ЄДРПОУ 32619605, юридична адреса: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мічуріна, буд. 10-А, знаходяться в Господарському суді Київської області, за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну (Симона Петлюри), 16, що підтверджується листом Вищого господарського суду України від 04.02.2016 за вих. №01-14\63\180\16.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи про банкрутство № Б3/081-12/24 ТОВ «Інфініті», код ЄДРПОУ 32619605, юридична адреса: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мічуріна, буд. 10-А, та вилучити їх копії (здійснити виїмку) неможливо об'єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в повному обсязі всіх осіб зобов'язання перед якими ТОВ «Інфініті» не виконано, а також факти заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000001 від 20.11.2012 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Войтову В.К., начальнику відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції Андріюку А.А., тимчасовий доступ до всіх матеріалів справи про банкрутство № Б3/081-12/24 ТОВ «Інфініті», код ЄДРПОУ 32619605, юридична адреса: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мічуріна, буд. 10-А, що знаходяться у Господарському суді Київської області, за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну (Симона Петлюри), 16, та містять відомості про охоронювану законом таємницю, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Войтову В.К.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк