Ухвала суду № 56848874, 28.03.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3859/16-к

Провадження № 1-кс/161/1460/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 28 березня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого Броїло Б.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції Броїло Б.І. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинські області старший лейтенант податкової поліції Броїло Б.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

В клопотанні слідчий Броїло Б.І. зазначив обставини, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться слідство у кримінальному провадженні №32016030000000017 від 10.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що з отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів встановлені факти діяльності міжнародної схеми ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України з країн ЄС високоліквідних товарів, шляхом подрібнення партій, через державний кордон на територію Волинської області, що в період 2016 року призвело до ненадходження до бюджету податків та митних платежів в сумі понад 750 000 грн..

Окрім того, слідчий вказав, що схема ухилення від сплати митних платежів полягає в тому, що після фактичного придбання товарів в країнах ЄС у офіційних продавців-нерезидентів за готівку гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 (на замовлення фізичних та юридичних осіб України) організовують їх доставку великогабаритними транспортними засобами до місця перевантаження (для подрібнення партій), яке розміщується на території Республіки Польща (адреса: АДРЕСА_2) поряд з режимною зоною митного поста «Дорогуськ».

Також, слідчий в клопотанні зазначив, що для зберігання високоліквідних товарів дану територію орендує польське підприємство «ALDRA» та інші підприємства, які спеціалізуються на незаконних операціях з відшкодування ПДВ при вивезенні товарів з Республіки Польща на основі документів (TAX FREE), які виписуються на підставних громадян України, що забезпечують транспортування товарів подрібненими партіями на територію України, в межах норми (визначеної законодавством) без відповідної сплати митних платежів.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_3 залучають знайомих фізичних осіб-перевізників роздрібних партій товарів для приїзду в Республіку Польща на місце перевантаження, після чого на території польського підприємства «ALDRA», товар вивантажується з великогабаритного транспорту в автомобілі типу «бус» та «мінівен» подрібненими партіями, які не перевищують норми на 1 особу (вагою до 50 кг та вартістю до 500 Євро).

Місцями, де акумулюється ввезений таким чином на територію України товар є підсобні приміщення (гаражі та склади), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та використовується ОСОБА_6, ОСОБА_7, громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (прізвища яких не відомо).

Згідно інформаційної довідки №54809214 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 05527752).

На підставі викладеного, та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий Броїло Б.І. просив суд:

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїлу Б.І., або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні № 32016030000000017 чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на проведення обшуку підсобних та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ПАТ «Володимир-Волинському консервному заводу», з метою відшукання та вилучення високоліквідних товарно-матеріальних цінностей, що завезені подрібненими партіями на територію України з країн ЄС, документи на вантаж (Tax Free, фактури), чорнові записи в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону та осіб причетних до даної незаконної діяльності, грошові кошти отримані від такої діяльності, сервери з відеозаписами на яких зафіксовані факти вивантаження-завантаження ТМЦ, комп'ютерної техніки на якій виготовляється товарно-супровідні документи на вищевказаний товар, а також інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Броїло Б.І. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Кухтей-Хилюк Л.В. зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, з'ясувавши думку прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., заслухавши пояснення слідчого Броїло Б.І., дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для проведення обшуку.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, що з отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів встановлено факти діяльності міжнародної схеми ухилення від сплати митних платежів при ввезені на митну територію України з країни ЄС високоліквідних товарів, шляхом подрібнення партій, через державний кордон на територію Волинської області, що в період 2016 року призвело до ненадходження до бюджету податків на митних платежів в сумі 750 грн. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України (а.с. 3).

Слідчим суддею встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що здійснює перевезення товарів з країн ЄС подрібненими партіями на митну територію України. Зокрема останній вказав, що товар він в основному доставляв на територію Володимир-Волинського консервного заводу. З його слів на всій території даного заводу є склади та гаражні приміщення куди завозять товар «нормами». Крім того, свідок повідомив, що за вищевказаною адресою завозять автомобільні шини, холодильники, телевізори, мікрохвильові печі та комп'ютерну техніку.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що займається наданням послуг по переміщенню товарів в межах норми з Республіки Польщі. Свідок повідомив, що зазвичай доставку таких товарів здійснює в складські та гаражні приміщення, що розташовані на території Володимир-Волинського консервного заводу. Так, прийом товарів зазвичай здійснюють різні особи, які і надають йому винагороду в розмірі 150-200 грн. Крім того, останній повідомив, що на території заводу є особи на замовлення яких здійснюються перевезення товарів в межах норми, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що в рамках операції «Рубіж 2016» співробітниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області виявлено транснаціональну схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України з країн ЄС високоліквідних товарів, шляхом їх подрібнення на частини та ввезення на територію Волинської області подрібненими партіями в межах норми (масою до 50 кг та вартістю до 500 Євро). Зокрема в ході відпрацювання було встановлено, що місцем де акумулюється ввезений подрібненими партіями на територію Волинської області товар є територія колишнього Володимир-Волинського консервного заводу, що знаходиться в АДРЕСА_1. Крім того, в ході усного опитування громадян свідком було встановлено, що складські приміщення за вищевказаною адресою використовуються ОСОБА_7, ОСОБА_6 та громадянами на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_10.

Згідно інформаційної довідки №54809214 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 05527752) (а.с. 15-19).

Згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення майна здобутого в результаті кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинські області старшого лейтенанта податкової міліції Броїло Б.І. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїлу Б.І., або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні № 32016030000000017, дозвіл на проведення обшуку складу за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ПАТ «Володимир-Волинському консервному заводу», та використовуються ОСОБА_7, ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення високоліквідних товарно-матеріальних цінностей, що завезені подрібненими партіями на територію України з країн ЄС, документи на вантаж (Tax Free, фактури), чорнові записи в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону та осіб причетних до даної незаконної діяльності, грошові кошти отримані від такої діяльності, сервери з відеозаписами на яких зафіксовані факти вивантаження-завантаження ТМЦ, комп'ютерної техніки на якій виготовляється товарно-супровідні документи на вищевказаний товар.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год./

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук