Ухвала суду № 56846340, 31.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6076/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Подиняка П.П., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000034 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Подиняк П.П. з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), з метою їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні в Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 315784, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46), а саме до: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях (в форматі ЕХЕL), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) НОМЕР_2 за період з 03.12.2015 по момент вилучення; заяв на видачу готівкових коштів з каси, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів розрахунковому рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 за період з 03.12.2015 по момент вилучення, а також, за наявності, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість посадовими особами та уповноваженими представниками СФГ «Промінь» (код ЄДРПОУ 14164685), які у період 2015 року, шляхом неправомірного віднесення до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій із реалізації продукції для ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ «Агровітал», ПП «Оліяр», ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та інших контрагентів, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 644 728 грн., а також службовими особами ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), які у період 2015 року, за рахунок безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від СФГ «Промінь» (код ЄДРПОУ 14164685) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 2 482 950 грн., що в загальному складає 8 127 678 грн. вказаного податку, та що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності СФГ «Промінь» та ТОВ «Торговий Дім «Укртрейд», а також встановлення осіб причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 (кур*єра СФГ «Промінь» та ТОВ «ТД «Укртрейд») НОМЕР_2 відкритого в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 315784, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46), за період з 03.12.2015 по момент вилучення.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Подиняку П.П., або особі, що діятиме за його дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), з метою їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні в Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 315784, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46), а саме до: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях (в форматі ЕХЕL), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) НОМЕР_2 за період з 03.12.2015 по момент вилучення; заяв на видачу готівкових коштів з каси, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів розрахунковому рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 за період з 03.12.2015 по момент вилучення, а також, за наявності, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя