Ухвала суду № 56839687, 22.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2300/16-к

22.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидова Ю.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Платинумінвест» (код 38688386), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, відкритим у ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Юрію Семеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

➢виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 - українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

➢документів юридичної справи ТОВ «Платинумінвест», у тому числі: повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

➢видаткових касових ордерів та грошових чеків, щодо отримання службовими особами ТОВ «Платинумінвест» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжних доручень за весь період обслуговування рахунку.

➢угод та інших документи, на підставі яких ТОВ «Платинумінвест» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

➢листів з копіями первинних бухгалтерських документів ТОВ «Платинумінвест» - податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб'єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Зобов'язати ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Юрію Семеновичу можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов