Ухвала суду № 56838992, 29.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.03.2016 Справа №607/1574/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010002467 від 05 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигора П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

У судове засідання представник ПАТ «Банк Камбіо» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигора П.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108), юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області, № 26008010100649, відкритому в ПАТ «Банк Камбіо» за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо», (ЄДРПОУ 26549700), з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи начальника відділення СВ, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, які виконуючи функцію замовника по закупівлі медичного обладнання, призначеного для КЗ ТОР Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» по вул. Замковій, 10, в м. Тернополі, допустили недостачу медичного устаткування, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету.

Відомості за даним фактом 5 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010002467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Мед-Інвест» було визнано одним із переможців проведеного тендеру з приводу закупівлі медичного обладнання для «Тернопільського обласного клінічного перинатального центр «Мати і дитина».

Після чого 14 грудня 2012 року між УКБ ТОДА в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Мед Інвест» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 30 поставки, згідно якого ТОВ «Мед-Інвест» зобов'язалось поставити медичне устаткування у відповідності до додатку № 1 від 14 грудня 2012 року «Перелік товарів для комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» по вул. Замковій 10, м. Тернопіль».

Згідно акту прийому-передачі від 6 грудня 2012 року УКБ ТОДА отримало від ТОВ «Мед-Інвест» медичне устаткування в кількості 8 позицій вказаних зазначеному додатку № 1 до договору № 30 від 14 грудня 2015 року.

29 грудня 2012 року УКБ ТОДА в особі начальника управляння ОСОБА_5 передало медичне устаткування на зберігання в КУ ТОР «База спецмедпостачання» в особі ОСОБА_6

8 жовтня 2013 року згідно акту прийому-передачі КУ ТОР «База спецмедпостачання» передало медичне устаткування УКБ ТОДА. Акт затверджений начальником УКБ ОСОБА_5 та директором КУ ТОР «База спецмедпостачання» ОСОБА_6

8 жовтня 2013 року директор Департаменту охорони здоров'я ТОДА ОСОБА_7 видає наказ № 298д, директору КУ ТОР «База спецмедпостачання» ОСОБА_8 забезпечити зберігання медичного устаткування згідно додатку до наказу.

9 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому - передачі УКБ ТОДА передало медичне устаткування Департаменту охорони здоров'я ТОДА. Акт затвердив перший заступник голови ТОДА ОСОБА_9, приймали та передавали устаткування комісії в складі 6 чоловік кожна.

9 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому-передачі Департамент охорони здоров'я ТОДА передав медичне устаткування комунальному закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

14 липня 2015 року директор Департаменту охорони здоров'я ТОДА ОСОБА_10 видає наказ заступникові директора КУ ТОР «База спецмедпостачання» ОСОБА_11 передати устаткування згідно переліку, що додається на КЗ ТОР «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

6 серпня 2015 року відбулось розпакування медичного устаткування, а саме, двох ящиків у яких передбачалася наявність ендоскопічної стійки з набором інструментів для повного обсягу операцій (лапароскопічних та гітероскопічних). При цьому комісійно встановлено наявність лише набору інструментів для гістероскопії, якими неможливо проводити оперативні втручання, та повну відсутність апаратів, мобільного візка та інструментів для лапароскопічних втручань. Про даний факт будо складено відповідний протокол засідання комісії в складі: працівників КЗ ТОР «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» в кількості 15 чоловік, представника виробника ОСОБА_12, представників Департаменту охорони здоров'я ТОДА ОСОБА_13 та ОСОБА_14

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбання медичного обрання із сторони Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Мед Інвест» № 26007010100822, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо», слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ «Мед Інвест» в період часу з 01 грудня 2012 року по 18 січня 2016 року.

Також під час допиту як свідка директора ТОВ «Мед Інвест» (ЄДРПОУ 37756973, юридична адреса Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Чорновола будинок 1) ОСОБА_4 було встановлено що даним підприємством здійснювалася закупівля медичного обладнання для замовника Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, у ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108 юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області) та ТзОВ «Шервуд-Груп» (ЄДРПОУ 38104582 юридична адреса, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, офіс 43) згідно договору на поставку товару № 10-1709 від 17 вересня 2012 року.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Камбіо», а саме інформація про рух коштів по рахунку ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108), юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області, № 26008010100649, відкритому в ПАТ «Банк Камбіо» за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108), юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області, № 26008010100649, відкритому в ПАТ «Банк Камбіо» за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, для чого саме необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасовго доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108) юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області № 26008010100649, відкритому в ПАТ «Банк Камбіо» за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року, із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигорі Павлу Івановичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Явнюку Володимиру Богдановичу та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Білінському Роману Михайловичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо», (ЄДРПОУ 26549700), юридична м. Київ, вулиця Заньковецької/Станіславського, 3/1, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме: оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП «Сохо Трейд» (ЄДРПОУ 37002108), юридична адреса м. Львів, вул. Стрийська 87-А/офіс 100, Львівської області, № 26008010100649, відкритому в ПАТ «Банк Камбіо» за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.