Ухвала суду № 56835122, 16.01.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/356/15-к

пр.№ 1-кс/464/60/15

У Х В А Л А

16.01.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014140000000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малецький О.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України КК України, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових, ж/д накладних, накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, дозволів на використання вагонів, наказів, актів про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025), ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_2 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387), ПП «ОСОБА_3А.» (ДРФО НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4П.» (ДРФО НОМЕР_2), ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), що за адресою: Львівська область, с. Солонка, вул. Стуса, 13.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р., ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 908 359 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що власниками відвантаженого металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) в адресу ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025), ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_2 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387) були ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829). Відтак, виникли достатні підстави вважати, що усі фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025),ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_2 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387), ПП «ОСОБА_3А.» (ДРФО НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4П.» (ДРФО НОМЕР_2), ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829), які є предметом дослідження в кримінальному провадженні знаходяться у приміщенні та перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), що за адресою: Львівська область, с. Солонка, вул. Стуса, 13, просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ «МІГ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000254 від 28.10.2014 року, а за місцем знаходження ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) знаходяться договори з додатками, додаткові угод, податкові, видаткові, ж/д накладні, накладні, акти прийому-передачі, документи листування, акти платіжних доручень, банківські виписки, корінці прибуткових касових ордерів, квитанції, заяви на отримання послуг, касові чеки, дозволи на використання вагонів, накази, акти про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025), ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_2 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387), ПП «ОСОБА_3А.» (ДРФО НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4П.» (ДРФО НОМЕР_2), ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1С тимчасовий доступ до документів - договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових, ж/д накладних, накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, дозволів на використання вагонів, наказів, актів про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025), ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_2 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387), ПП «ОСОБА_3А.» (ДРФО НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4П.» (ДРФО НОМЕР_2), ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), що за адресою: Львівська область, с. Солонка, вул. Стуса, 13.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.