Ухвала суду № 56834996, 30.12.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/12847/14-к

пр.№ 1-кс/464/3751/14

У Х В А Л А

30.12.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014140000000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малецький О.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227), за період з 01.11.2009 по 01.12.2014, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) з ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) з ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455), в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р., ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 908 359 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що власниками відвантаженого металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) в адресу ТОВ «Метспецпостач» (ЄДРПОУ 36617025), ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (ЄДРПОУ 30479040), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (05393043), ВАТ «ОСОБА_3 Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387) були ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227), ТОВ «Лідер-МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829). Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) використовувало рахунки №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506, відкриті в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227), просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Дiамантбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000254 від 28.10.2014 року. В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо проведення взаєморозрахунків ТОВ «МІГ» (ЄДРПОУ 32569455) з ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227), які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1С тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227), за період з 01.11.2009 по 01.12.2014, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) з ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) по рахунках №№26008338045061, 2602433804506, 2600233804506 за період з 01.11.2009 по 01.12.2014; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «ТПК «Мет ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 35375227) з ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за період з 01.11.2009 по 01.12.2014., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.