Ухвала суду № 56834875, 01.12.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11785/14-к

пр.№ 1-кс/464/3239/14

У Х В А Л А

01.12.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Кастран Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000199 від 29.08.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Кастран Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005312875 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. в паперовому вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ТзОВ «Сана Прим» по відкриттю та обслуговуванню рахунку №26005312875 (карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамант-Банк», що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа, 10А

В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо не сплати службовими особами ТзОВ «СМС Продукт» (код ЄДРПОУ 36249002) податку на прибуток в загальній сумі 4 591 486 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ «СМС Продукт», в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013р. , здійснювали імпорт з країн Європи товарів (одягу та взуття, що перебувало у користуванні). Реалізацію вищевказаних імпортованих товарів ТзОВ «СМС Продукт» в бухгалтерському і податковому обліку відображало з СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СІС-Ентейміс» (ЄДРПОУ 38612542), ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 37727193), ТзОВ «Сана Прим» (ЄДРПОУ 33927607), ПП «Лів-компані.ЮА» (ЄДРПОУ 38316798), ПП «Лів-компані.РУ» (ЄДРПОУ 38674656). Як встановлено, у вищевказаних СПД відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує на неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між цими підприємствами та ТОВ «СМС Продукт» в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях ТзОВ «Сана Прим» з ТОВ «СМС Продукт» здійснювало через рахунок №26005312875, відкритий у ПАТ «Діамант-Банк» (МФО 320854, адреса головного офісу: м.Київ, вул. Контрактова площа, 10А). Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Діамант-Банк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамант-Банк», що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа, 10А та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо взаєморозрахунків ТзОВ «Сана Прим» з ТОВ «СМС Продукт» та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005312875 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. в паперовому вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ТзОВ «Сана Прим» по відкриттю та обслуговуванню рахунку №26005312875 (карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамант-Банк», що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа, 10А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.