Ухвала суду № 56833969, 29.03.2016, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 1-1048/11

производство № 1/336/1/2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 марта 2016 года г. Запорожье

Коллегия судей Шевченковского районного суда г. Запорожья в составе: председательствующего - судьи Голубковой М.А.,

судей Сурковой В.П., Дмитрюк О.В.,

при секретаре Ходыревой О.О.,

с участием прокурора Авраменко А.С.,

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, председателя правления ЗАО «Запорожьемлын», проживающего в АДРЕСА_21, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_22, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.ч. 2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г. Санкт-Петербурга, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_23, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_24, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г. Запорожья, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, частного предпринимателя, проживающей в АДРЕСА_25, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки г. Запорожья, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, частного предпринимателя, проживающей в АДРЕСА_26, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч. 2 ст. 191 УК Украины;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженца с. Просяное Покровского района Днепропетровской области, гражданина Украины, со специальным образованием, женатого, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_27, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженки г. Днепрорудного Васильевского района Запорожской области, гражданки Украины, с высшим образованием, незамужней, имеющей малолетнего ребенка, работает менеджером ЧП «Бизнес офис № 6», зарегистрированой по адресу: АДРЕСА_28, проживает по адресу: АДРЕСА_29, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженца г. Свердловска, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_30, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_25, уроженца г. Бердянска Запорожской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего юрисконсультом ООО «Информационная группа «ПРО 100», имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_31, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_29, уроженца с.Царево Вольнянского района Запорожской области, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_32, проживающего по адресу: АДРЕСА_33, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л А:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины; ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2, ст. 358 УК Украины; ОСОБА_11 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины находится в производстве Шевченковского районного суда г. Запорожья.

Органом досудебного следствия ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, а также ОСОБА_10 обвиняются в том, что житель г. Запорожья ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период 2005-2008 годов, с целью совершения мошенничества, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере, создал преступную организацию, деятельность которой была направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В дальнейшем в период с 2005 года по 01 июля 2010 года, он в составе руководимой им преступной организации совместно с ее членами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а так же по предварительному сговору с ОСОБА_10 и неустановленными лицами на территории г. Запорожья и Запорожской области, совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности, против собственности и общественной безопасности.

В 2005 году, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, имея опыт работы в области взаимоотношений, возникающих при оформлении прав собственности на различное имущество, а также регистрации субъектов предпринимательской деятельности, обладая качествами лидера, организаторскими способностями, зная психологию людей и межличностных отношений, находясь в г. Запорожье, решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц, предварительно сорганизовать их в устойчивое объединение, руководить и участвовать в совместной и планируемой деятельности с целью совершения особо тяжких преступлений - завладения денежными средствами и чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием, а также последующей легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием в преступной схеме фиктивных предприятий, поддельных документов и тех документов, в которые вносились заведомо ложные сведения.

С целью формирования преступной организации ОСОБА_3 решил подыскать соучастников из числа сотрудников подконтрольных ему предприятий, а также созданных им ряда товарных бирж, таким образом посчитав, что эти лица не смогут отказаться от участия в совершении преступлений, поскольку в случае отказа он мог их уволить.

Приняв предварительно на работу различных лиц на должности секретарей, юристов, бухгалтеров, директоров предприятий, ОСОБА_3 присматривался к их личностным качествам, находил способы оказания давления, подчинял их себе путем шантажа, морального унижения и финансовой зависимости, добиваясь тем самым беспрекословного выполнения его преступных приказов.

Таким образом, в 2005 году, определившись с кругом лиц, которые не смогут отказать его требованиям, он предложил своим сотрудникам ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, которые в 2001-2002 годах были учредителями и директорами подконтрольных ему предприятий и занимались вопросами аренды объектов недвижимости, принадлежащих ОСОБА_3, а также по его просьбе зарегистрировались частными предпринимателями совместно с ним объединиться в устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя в целях наживы, согласились с предложением и таким образом, вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя, направленные на достижение общей преступной цели.

Продолжая формировать состав соучастников, желая объединить их усилия в один из дней в начале 2008 года, ОСОБА_3 приискал имевшую высшее юридическое образование ОСОБА_6, которой предложил трудоустройство в подконтрольном ему третейском суде при товарной бирже, указав, что на данной работе ей будет необходимо за денежное вознаграждение выносить незаконные решения по объектам недвижимости, которыми должны были завладеть соучастники, на что получил ее согласие.

В это же время, в 2008 году ОСОБА_3 привлек к преступной деятельности ОСОБА_8, которую принял работать секретарем на подконтрольном ему предприятии, в результате чего она, находясь в зависимости от руководителя преступной организации для облегчения совершения преступлений, зарегистрировалась частным предпринимателем, а также подготавливала поддельные документы и документы, в которые вносились ложные сведения, используемые в дальнейшем для завладения чужим имуществом.

В 2008 году ОСОБА_3 для совершения хищения имущества Государственного предприятия Министерства обороны Украины «Запорожский автомобильный ремонтный завод» (далее ГП МОУ «ЗАРЗ») подыскал ОСОБА_9, который по его указанию был назначен заместителем директора данного предприятия и управляющим санацией, в результате чего он был наделен должностными полномочиями и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Таким образом, под руководством ОСОБА_3 в период 2005-2008 года ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 соорганизовались в устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, требующих тщательной длительной подготовки.

Вместе с тем, в августе 2007 года члены преступной организации для завладения имуществом, принадлежащим Запорожской областной организации «Украинское общество охотников и рыболовов» (далее ЗОО «УООР») вступили в предварительный сговор с ОСОБА_10 и неустановленным по делу лицом.

Являясь создателем и руководителем преступной организации ОСОБА_3, занимался приисканием соучастников, объединял их усилия, детально распределял между ними обязанности, создавал план совершения преступлений, определяя способы его выполнения. Обеспечивая взаимосвязь между действиями всех участников организации, он, планируя ее деятельность и распределяя роли между соучастниками, руководил их действиями, направленными на достижение общей преступной цели, а также непосредственно участвовал в совершении преступлений. Давал указания соучастникам выступить директорами и учредителями фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрироваться частными предпринимателями, принимать участие в судебных заседаниях и торгах при аукционах, тем самым совершать действия, направленные на завладение чужим имуществом, а также поручал от имени третейских судей выносить неправомерные решения, в которые вносить необходимые ложные сведения.

Помимо этого, он привлекал лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, определял долю незаконной прибыли членов объединения от совершаемых преступлений.

В период 2005-2009 годов ОСОБА_3, действуя согласно разработанному преступному плану, в основном и числа сотрудников подконтрольных ему предприятий, в качестве третейских судей, частных предпринимателей, директоров и учредителей предприятий, а также для выполнения других действий в совершаемых преступлениях, не посвящая в свой преступный план, и не рассказывая о конечных целях своей деятельности, приискал следующих лиц, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 О.А., ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, которые своими неумышленными действиями способствовали совершению преступлений.

Будучи исполнителями и активными участниками преступной организации, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в соответствии с отведенными ролями, выступали учредителями и директорами множества фиктивных предприятий, которые использовались при завладении чужим имуществом для легализации объектов недвижимости, полученных преступным путем. При этом они создавали и подписывали поддельные документы, созданных фиктивных фирм, внося ложные сведения в официальные документы, тем самым формируя документы по взаимоотношениям с предприятиями, объектами недвижимости которых они планировали завладеть.

Вместе с тем, ОСОБА_4, выступая третейским судьей, выносил неправомерные решения, связанные с незаконным завладением недвижимости в интересах преступной организации, тогда как ОСОБА_5, будучи директором товарной биржи подписывала эти документы.

Помимо этого, ОСОБА_7, действуя умышленно с целью завладения чужим имуществом, участвовал в торгах на аукционах, а также как частный предприниматель создавал кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены организации обращали в свою собственность.

ОСОБА_6, будучи третейским судьей постоянно действующего третейского суда при «Украинской товарной бирже» также как ОСОБА_4 в нарушение ст. 4 Закона Украины от «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года, выносила решения в интересах преступной организации, а при этом создавала поддельные документы и документы, в которые вносила ложные сведения.

ОСОБА_8, являясь активным участником преступной организации, выполняя отведенную ей роль, занималась подготовкой документов, в которые при помощи компьютерной техники и печатного устройства вносила ложные сведения, в том числе третейское предостережение, на основании которого соучастники выносили необходимые для завладения чужим имуществом неправомерные решения третейского суда. С этой же целью она участвовала в торгах на аукционах, а как частный предприниматель формировала фиктивную кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены преступного сообщества обращали в свою пользу.

ОСОБА_9, являясь заместителем директора государственного предприятия Министерства обороны Украины «Запорожский автомобильный ремонтный завод», так же был назначен управляющим санацией, в функциональные обязанности которого входило осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организационно-распорядительные функции, который действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим должностным положением по указанию организатора преступного сообщества, выполнял все действия по завладению имуществом данного предприятия, в связи с чем давал незаконные распоряжения подчиненным, подписывая при этом документы предприятия, в которые вносились ложные сведения.

Согласно общему преступному намерению, члены преступной организации при совершении преступлений решили использовать третейские суды, которые на основании Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года создавались при товарных биржах.

Поскольку ОСОБА_3 принадлежали и были подконтрольными ряд товарных бирж, то созданные при них третейские суды и должны были использоваться при завладении чужим имуществом для вынесения неправомерных решений.

В соответствии с планом члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_6, для прикрытия и конспирации незаконной деятельности, направленной на завладение объектами недвижимости, а также их дальнейшей легализации, решил создать большое количество фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, учредителями и руководителями которых должны были выступить члены преступной организации, а также лица из числа знакомых и родственников ОСОБА_3, непосвященные в преступные планы сообщества.

Действуя таким образом, ОСОБА_3 должен был подыскать объект недвижимости, которым можно завладеть путем совершения мошенничества или злоупотребления доверием, получая информацию о тех предприятиях, которые имеют долговые обязательства, находятся на грани банкротства, имеющих кредиторскую задолженность по налоговым платежам в различные государственные фонды, а также иными предприятиями, банковскими учреждениями. Также для приискивания лиц, в отношении которых возможно было совершить мошеннические действия, соучастники разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожья содержащую информацию о том, что организация оказывает помощь в решении вопросов с кредитами, собиралась информация об обществах, организациях, которые имеют в собственности недвижимое имущество, однако не оформленное в органах государственной регистрации. В это же время, для того, чтобы переоформить имущественные права на объект недвижимости, соучастниками регистрировалось несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Для завладения имуществом соучастники получали от предприятия, собственностью которого планировалось завладеть типовой договор под предлогом ознакомления директора с условиями договора и его подписания. Получив типовой договор, с помощью технических средств, члены преступной организации вносили в договор изменения, содержащие третейское предостережение, согласно которому стороны в случае возникновения споров должны разрешать их в постоянно действующих третейских судах, подконтрольных и принадлежащих ОСОБА_3

С целью невозможности потерпевшей стороне обнаружить обман предостережение вносилось таким образом, чтобы его никто не заметил, без детального изучения документа, поскольку изменился только один пункт текста документа таким же шрифтом и на такой же бумаге. После внесения предостережения и после подписания документа сторонами соучастники приискивали надуманную причину, по которой можно было предъявить ничтожную претензию и обратиться в третейский суд с целью последующего вынесения неправомерного решения.

При наличии такой причины фиктивным предприятием заключались договоры, в которые вносились ложные сведения с другими фиктивными предприятиями, подконтрольными членам преступного объединения для того, чтобы создать претензию к первому фиктивному предприятию. В таком случае первое фиктивное предприятие безоговорочно признавало претензию второго, после чего предприятие, признавшее претензию, обращалось в постоянно действующий третейский суд, где один из судей подконтрольных соучастникам или судьи, являющиеся членами преступной организации, принимали неправомерное решение в пользу преступной организации без исследования доказательств, без вызова добросовестной стороны.

Впоследствии данное решение направлялось в хозяйственный суд или суд первой инстанции общей юрисдикции, где выдавался приказ или исполнительный лист об исполнении решения третейского суда, которые затем направлялись для выполнения в бюро технической инвентаризации, где осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимости.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, получив права собственности на объекты недвижимости, неоднократно переоформляли их в собственность подконтрольных фиктивных предприятий для того, чтобы придать вид добросовестности приобретения объектов недвижимости и, таким образом, легализовать доходы, полученные в результате совершения мошенничества.

Полученное в результате преступлений недвижимое имущество, как доход полученный преступным путем, с целью дальнейшей его легализации соучастники, заключив договор между фиктивным СПД, во владении которого находилось имущество непосредственно после совершения мошенничества и другим фиктивным предприятием, подконтрольным соучастникам, переоформляли во владение последнего. Затем недвижимое имущество как доход, полученный преступным путем согласно очередному договору переоформлялся во владение следующего фиктивного СПД, подконтрольного соучастникам.

Все документы создавались членами преступной организации по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34, и АДРЕСА_35, где ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, действуя согласовано между собой при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия незаконной деятельности.

Выполнив все подготовительные действия, распределив между собой роли, члены преступной организации приступили к реализации своего преступного плана.

Примерно, весной 2005 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, действуя в составе созданной им преступной организации согласовано с ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, решили совершить хищение чужого имущества, принадлежащего государственному предприятию Министерства обороны Украины «Запорожский автомобильный ремонтный завод» (далее ГП МОУ «ЗАРЗ»), расположенного по ул. Уральская, 1 в г. Запорожье.

Для совершения данного преступления в середине 2008 года ОСОБА_3 вовлек в состав объединения ОСОБА_9, который по его указанию был внедрен в руководство ГП МОУ «ЗАРЗ» и с 15 июля 2008 года, согласно приказу №23 был назначен заместителем директора этого предприятия.

В процессе завладения указанным имуществом, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата, выполняли активные действий для облегчения совершения преступления.

Так, ОСОБА_3 получил сведения о том, что 02 февраля 2005 года хозяйственным судом Запорожской области было возбуждено дело о банкротстве ГП МОУ «ЗАРЗ» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 года. Получив информацию о том, что ГП МОУ «ЗАРЗ» имеет кредиторскую задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 3 048 225, 67 грн., он решил использовать данное обстоятельство для совершения преступления.

В соответствии с разработанным ОСОБА_3 планом, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_4, предварительно, решили приобрести право требования кредиторской задолженности ГП МОУ «ЗАРЗ» перед основным кредитором ОАО «Запорожьеоблэнерго», отстранив данное предприятие от прямого получения денежных средств в счет погашения задолженности, не имея намерений в дальнейшем ее погашать и использовать это обстоятельство с целью завладения чужим имуществом.

Таким образом, члены преступной организации, согласно общему преступному умыслу, получая право быть конкурсными кредиторами перед ГП МОУ «ЗАРЗ», при этом контролируя санацию предприятия, спланировали приобретение в свою собственность всего имущества указанного субъекта хозяйственной деятельности, и путем злоупотребления должностным положением лица, управляющего предприятием, должны были вывести все денежные средства, затраченные на приобретение имущества обратно в свою собственность. Кроме того, соучастники, имея намерение получить денежные средства, предназначенные для погашения задолженности перед ОАО «Запорожьеоблэнерго», решили присвоить указанные средства.

Реализуя свои преступные намерения, члены преступного объединения ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в роли предприятия - кредитора решили использовать ООО «Украинско-Израильское предприятие ДБС Группа» (далее ООО УИП «ДБС Группа»), соучредителем которого являлся ОСОБА_3, а директором была назначена ОСОБА_5

Таким образом, 04 мая 2005 года ОСОБА_5, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно с соучастниками в лице директора ООО УИП «ДБС Группа», заключила договор с ОАО «Запорожьеоблэнерго» об уступке права требования кредиторской задолженности в сумме 3 048 225, 67 грн. с предприятия должника - ГП МОУ «ЗАРЗ», которая возникла на основании договора использования электрической энергии№46 от 01 июня 1993 года.

Учитывая, что ГП МОУ «ЗАРЗ» на этот период времени частично погасило задолженность, то между ООО УИП «ДБС Группа» в лице ОСОБА_5 и ОАО «Запорожьеоблэнерго»было заключено дополнительное соглашение №2 от 13 июня 2005 года к договору об уступке права требования кредиторской задолженности от 04 мая 2005 года, была изменена сумма уступленного права требования с 3 048 225, 67 грн. на 2 915 127, 54 грн. и определен порядок проведения расчетов правообладателем права требования - ООО УИП «ДБС Группа».

В результате чего, 15 июня 2005 года по делу 25/38 Определением хозяйственного суда Запорожской области был определен реестр требований кредиторов, в том числе ООО УИП «ДБС Группа», а 25 июня 2005 года путем голосования кредиторов в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», ООО УИП «ДБС Группа» стало главным кредитором ГП МОУ «ЗАРЗ», поскольку имело самую большую сумму задолженности, а соответственно большее количество голосов.

Продолжая свои преступные действия с целью уклонения от выплаты задолженности в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго» и завладения имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ», ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 с 2006 год стали привлекать в преступную схему ряд подконтрольных им, в том числе специально созданных фиктивных предприятий.

Так, 17 июля 2006 года между ООО УИП «ДБС Группа» и АО НЭК «Энергетика и топливо Украины» был заключен договор об уступке права требования кредиторской задолженности на сумму 328 000 грн., 09 августа 2006 года между ООО УИП «ДБС Группа» и ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей» был заключен договор об уступке права требования кредиторской задолженности на сумму 578 084, 50 грн. С целью придания вида добросовестности выполнения обязательств должника и недопущения дальнейшего обращения в судебные инстанции с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными, что могло помешать реализации преступного плана соучастников, ЗАО НЭК «Энергетика и топливо Украины» и ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей» по указанию ОСОБА_3 сразу же была перечислена указанная задолженность в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго», в том числе 410 000 грн. со счета ООО УИП «ДБС Группа».

В результате чего, по состоянию на май 2007 года кредиторская задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» была погашена на сумму 1 316 084, 50 грн. сумма оставшейся задолженности составила 1 599 043, 04 грн.

Для того, чтобы лишить возможности ОАО «Запорожьеоблэнерго» взыскать с ООО УИП «ДБС Группа» оставшуюся кредиторскую задолженность потому, что на тот момент план санации ГП МОУ «ЗАРЗ» не был утвержден, что не давало возможности соучастникам реализовать свой преступный план с целью получения необходимого на это времени, членами преступной организации был изменен юридический адрес ООО УИП «ДБС Группа» с г. Запорожья на г. Киев, таким образом, временно затруднив обращение ОАО «Запорожьеоблэнерго» в хозяйственный суд с исковыми требованиями к должнику.

Добиваясь выплаты задолженности ОАО «Запорожьеоблэнерго», установив юридический адрес должника, обратилось в Хозяйственный суд г. Киева, в результате чего 10 июля 2007 года было вынесено определение о взыскании с ООО УИП «ДБС Группа» в пользу ОАО «Запорожьеоблэнерго» задолженности с учетом судебных расходов в сумме 1 615 151,47 грн.

Продолжая реализацию заранее разработанного плана ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 заключают 14 декабря 2007 года между ОАО «Запорожьеоблэнерго» (кредитор), ООО УИП «ДБС Группа» (первоначальный должник) и ООО НПО «Нефтепром» (новый должник) договор переуступки права требования кредиторской задолженности на сумму 700 000 грн., а также между ОАО «Запорожьеоблэнерго», ООО УИП «ДБС Группа» и ООО НПК «Партнер 1» договор переуступки права требования кредиторской задолженности на сумму 915 151,47 грн., однако только ООО НПО «Нефтепром» в дальнейшем погасило задолженность на сумму 300 000 грн.

В дальнейшем некоторые из вышеперечисленных предприятий по указанию ОСОБА_3 путем обращения в хозяйственные суды с помощью подконтрольных членам преступной организации арбитражных управляющих, были ликвидированы. По данному обстоятельству материалы уголовного дела были выделены для проведения дополнительной проверки с целью установления наличия фактов преступления в действиях должностных лиц указанных предприятий.

Таким образом, сумма задолженности перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» у предприятий подконтрольных соучастникам, в том числе ООО УИП «ДБС Группа» составила 1 315 151,47 грн.

Кроме того, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 было установлено, что с момента введения хозяйственным судом Запорожской области моратория на кредиторскую задолженность, на протяжении с 2005-2008 года ГП МОУ «ЗАРЗ» продолжало потреблять электрическую энергию, не оплачивая за ее поставку, в результате чего перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» возникла новая кредиторская задолженность на сумму 806 591, 90 грн. по состоянию на сентябрь 2008 года в период реализации утвержденного 03 мая 2007 года плана санации ГП МОУ «ЗАРЗ».

Учитывая указанное обстоятельство, 07 апреля 2009 года между ОАО «Запорожьеоблэнерго» и подконтрольным ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 предприятием ЧП «Укрэлектросвязь» в лице директора ОСОБА_12, был заключен договор переуступки права требования кредиторской задолженности на вышеуказанную сумму. Данный договор был заключен с целью получения от ГП МОУ «ЗАРЗ» денежных средств в виде взыскания задолженности, а в дальнейшем уклонения от уплаты ее в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго».

После перечисления денежных средств с ГП МОУ «ЗАРЗ» 18 декабря 2009 года хозяйственным судом Запорожской области по ЧП «Укрэлектросвязь» было открыто производство о банкротстве, а денежные средства 806 591, 90 грн. были получены наличными со счета предприятия в банковском учреждении и похищены соучастниками.

В результате вышеописанных манипуляций с уступками прав требования суммы кредиторской задолженности между предприятиями, подконтрольными членам преступной организации, добросовестный кредитор - ОАО «Запорожьеоблэнерго» был лишен возможности участвовать в получении кредиторской задолженности на сумму 2 121 743, 37 грн., которая была присвоена соучастниками и растрачена согласно преступного плана при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, действующими согласно плану с целью завладения имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» и невозвращения долгов в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго» 25 июня 2005 года, был создан комитет кредиторов, где ООО УИП «ДБС Группа» стало главным кредитором ГП МОУ «ЗАРЗ».

В соответствии со ст.ст.17,18,53 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», о чем было достоверно известно членам преступной организации, ООО УИП «ДБС Группа», как главенствующее предприятие в комитете кредиторов имело право ходатайствовать перед хозяйственный судом по вынесению определения о проведении санации должника и назначении управляющего санацией, ходатайствовать о продлении срока санации, принимать решение о согласовании кандидатуры управляющего санацией, утверждении плана санации должника, требовать отчетности от управляющего санацией о последовательности реализации плана санации. На основании решения комитета кредиторов хозяйственный суд освобождает управляющего санацией от исполнения полномочий, значительные сделки и сделки по которым имеется заинтересованность, заключаться управляющим санацией только с согласия комитета кредиторов.

Таким образом, комитет кредиторов возглавляемого ООО УИП «ДБС Группа» в лице ОСОБА_5, будучи наделенным вышеуказанными правами, руководил действиями управляющего санацией по реализации имущества, согласно утвержденному 03 мая 2007 года плану санации. Все действия, совершаемые в дальнейшем с имуществом должника, контролировались всеми членами преступной организации.

После этого ОСОБА_3 разработав план санации ГП МОУ «ЗАРЗ», посвятил в него ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 который якобы предусматривал восстановление платежеспособности предприятия за счет реализации зданий, сооружений, запасных частей, металлолома, оборудования, готовой продукции, а также сдачу в аренду оборудования и помещений, но на самом деле был необходим для завладения имуществом предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, пользуясь предоставленными правами главного кредитора, соучастники обязали управляющего санацией - директора ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_13, который был руководителем предприятия до 17 февраля 2009 года, а определением хозяйственного суда Запорожской области от 18 января 2007 года по делу № 25/38 по согласованию с комитетом кредиторов был назначен управляющим санацией, для проведения независимой оценки движимого и недвижимого имущества ГП МОУ «ЗАРЗ» 24 сентября 2007 года заключить договор с подконтрольным членам объединения предприятием - ООО «Укрспецэкспертиза», соучредителем которого являлся ОСОБА_3 в лице директора ОСОБА_14, непосвященной в преступные планы членов объединения.

В результате чего, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 была определена стоимость имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», которая по их плану способствовала его приобретению по оптимальной цене с проведением аукционов по следующим лотам, а именно:

- 1-й лот составлял 22 здания и сооружения с первоначальной стоимостью 3 233 429, 88 грн.,

- 2-й лот 13 зданий и сооружений с первоначальной стоимостью 5 714 762, 82 грн.,

- 3-й лот составил оборудование в количестве 150 единиц, первоначальной стоимостью 656, 775, 20 грн.

Несмотря на то, что планом санации предусмотрено первоначальное отчуждение производственных запасов, станков и оборудования, на которое полностью начислена амортизация, а также имеющих ресурс использования, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в первую очередь были приобретены здания и сооружения в собственность специально созданных ими фиктивных предприятий - ЧП «Авто - Портал» (зарегистрировано 05.09.2008 года) в лице директора ОСОБА_7 и ЧП «Компания «Золотая инвестиция М» (зарегистрировано 14.11.2007 года) в лице директора ОСОБА_15, которая не была посвящена в преступные планы соучастников.

Кроме того, в нарушение ст. 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и требований пунктов 7 и 10 постановления Кабинета Министров Украины от 06 июля 2007 года № 803 «Об утверждении Порядка отчуждения объектов государственной собственности» здания и сооружения, определенные в плане санации для отчуждения не должны выставляться на торгах одним лотом, так как это может повлечь невозможность приобретения потенциальными покупателями отдельно стоящих строений.

Для занижения стоимости приобретаемого имущества члены преступной организации, действуя умышлено, не подавали заявок на приобретение указанного имущества, в результате чего первые торги, назначенные на 14 марта 2008 года, не состоялись, что 17 марта 2008 года привело к снижению стоимости имущества на 30% от стоимости, определенной согласно экспертной оценки. Под влиянием подконтрольного соучастникам комитета кредиторов управляющим санацией ОСОБА_13, который не был посвящен в преступные планы и обстоятельства деятельности преступного сообщества, было принято решение о проведении повторных торгов.

Затем ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью ограничения добросовестных покупателей в доступе к участию в торгах, что бы ими не была завышена стоимость приобретаемого недвижимого имущества в ходе торгов, местом их проведения было определено помещение Украинской товарной биржи «УТБ» по АДРЕСА_34 в г. Запорожье, куда посторонние лица не допускались.

20 мая 2008 года на повторных торгах соучастниками было спланировано приобретение зданий и сооружений ГП МОУ «ЗАРЗ» и отдельно стоящего здания на косе Пересыпь, 44 в пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области в соответствии с лотом №1.

Для придания видимой соревновательности торгов на аукцион был направлен член преступной организации ОСОБА_7, и непосвященная в суть преступных планов ОСОБА_16, действующая по указанию ОСОБА_3 и являющаяся сотрудником, принадлежащих и подконтрольных ему предприятий, которые при проведении аукциона как участники не предпринимали никаких действий, направленных на приобретение имущества, в результате чего согласно плану соучастников лот № 1, включающий в себя указанное имущество, был приобретен ЧП «Компания «Золотая инвестиция М» в лице директора предприятия ОСОБА_15

Впоследствии, под контролем членов преступной организации были реализованы здания и сооружения, согласно договору купли-продажи от 02 июня 2008 года, заключенного между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице директора ОСОБА_13 и ЧП «Компания» Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_15, 22 здания и сооружения на общую сумму 2 716 080, 36 грн., которая в безналичной форме была переведена на счет ГП МОУ «ЗАРЗ».

Продолжая реализацию преступного плана, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 было спланировано приобретение остальной части зданий и сооружений ГП МОУ «ЗАРЗ», выставленной на торги, согласно реализации плана санации предприятия, который контролировался соучастниками, на баланс ЧП «Авто-Портал», специально созданного для этой цели и подконтрольного членам объединения в лице директора ОСОБА_7

Для придания видимой соревновательности торгов на аукцион были направлены, не посвященные в суть преступных планов ОСОБА_17 и ОСОБА_18, являющиеся сотрудниками принадлежащих ОСОБА_3 предприятий и действующие по его указанию, которые при проведении аукциона как участники, не предпринимали никаких действий, направленных на приобретение имущества, в результате чего согласно плану соучастников лот № 2, включающий в себя указанное имущество, был приобретен ЧП «Авто-Портал» в лице директора предприятия ОСОБА_7

Впоследствии, под контролем членов преступной организации были реализованы здания и сооружения согласно договору купли-продажи от 21 января 2009 года, заключенного между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице директора ОСОБА_13 и ЧП «Авто-Портал» в лице директора ОСОБА_7, 13 зданий и сооружений на общую сумму 4 800 400, 77 грн., которая в безналичной форме была переведена на счет ГП МОУ «ЗАРЗ».

Таким образом, имущество (строения и сооружения) ГП МОУ «ЗАРЗ» вследствие нарушений законодательства Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» перешло в собственность членов преступной организации, а на счета ГП МОУ «ЗАРЗ» поступили денежные средства в общей сумме 7 516 481, 13 грн.

Согласно преступному плану ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, учитывая то обстоятельство, что ОСОБА_52 отказался участвовать в совершении преступлений для обеспечения успешного осуществления преступного плана, в июле 2008 года в состав преступной организации был вовлечен ОСОБА_9, который, действуя в целях наживы согласился участвовать в незаконном объединении и согласно приказу №23 от 15 июля 2008 года по ГП МОУ «ЗАРЗ» был назначен на должность заместителя директора указанного предприятия. В последующем ОСОБА_9 согласно определению хозяйственного суда Запорожской области по делу №25\38 от 09 февраля 2009 года, был назначен управляющим санацией, в функциональные обязанности которого входило осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организационно-распорядительные функции.

Согласно ст.ст. 17,53 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» хозяйственный суд по ходатайству комитета кредиторов выносит определение о проведении санации должника и назначении управляющего санацией. Также согласно указанной статьи комитет кредиторов принимает решение о согласовании кандидатуры управляющего санацией, утверждении плана санации должника.

Кандидатура управляющего санацией может быть предложена комитету кредиторов каким-либо из кредиторов, представителем органа, уполномоченного управлять имуществом должника. Управляющим санацией может быть предложено лицо, которое исполняло полномочия распорядителя имущества, или руководитель предприятия, если на это есть согласие комитета кредиторов.

Управляющий санацией имеет право распоряжаться имуществом должника с учетом ограничений, предусмотренных данным законом, заключать мировые соглашения, гражданско-правовые, трудовые и иные соглашения, подавать заявления о признании соглашений недействительными.

Управляющий санацией обязан принять в хозяйственное ведение должника, организовать проведение его инвентаризации, организовать ведение бухгалтерского и статистического учета, финансовой отчетности, рассматривать требования кредитора, отчитываться перед комитетом кредиторов о последовательной реализации плана санации. Обеспечивать определение начальной стоимости имущества путем проведения независимой оценки в случае отчуждения имущества по процедуре санации, совершать другие полномочия, предусмотренные указанным Законом.

03 июля 2008 года была утверждена должностная инструкция заместителя директора ГП МОУ «ЗПРЗ» ОСОБА_9, с которой последний ознакомился 15 июля 2008 года.

В соответствии с должностной инструкцией ОСОБА_9 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно:

Обязан: организовывать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в соответствии с действующим законодательством Украины; руководить текущей работой структурно подчиненных подразделений предприятия; обеспечивать исполнение стратегических программ , мероприятий, текущих заданий и требований приказов директора предприятия; быть инициативным, уметь работать с информацией и защищать свое мнение, разрешать трудовые конфликты, критически анализировать свою деятельность и деятельность подчиненных с целью изучения и выявления альтернативных возможностей, повышения продуктивности работы, прогнозировать и предотвращать ситуации, которые могут привести к отрицательным последствиям для предприятия; организовывать и совершенствовать работу по удовлетворению потребностей физических и юридических лиц в различных товарах и услугах; разрабатывать проекты планов развития предприятия и деятельности его подразделений, представлять их на утверждение директору предприятия, осуществлять контроль исполнения по установленной форме; координировать работу структурных подразделений внутри предприятия; совершенствовать систему управления; разрабатывать мероприятия, обеспечивающие ритмичное и качественное исполнение плановых заданий; представлять предприятие в органах государственной власти и во взаимоотношениях с партнерами, заключать хозяйственные договоры; организовывать условия, обеспечивающие максимальную производительность труда работников; руководить работой по материально-техническому обеспечению предприятия различным оборудованием, инвентарем оргтехникой и материалами; организовывать учебу и профессиональную подготовку кадрового состава; решать все текущие вопросы в рамках заключенных договоров с юридическими лицами; организовывать контроль состояния трудовой дисциплины исполнения приказов и распоряжений директора предприятия, правил внутреннего распорядка и других нормативных документов предприятия; представлять директору предприятия ежемесячный отчет о работе проделанной каждым подразделением и предприятием в целом.

Имеет право: первой подписи финансово-хозяйственных документов, в случаях отсутствия директора предприятия; подписи договоров с юридическими и физическими лицами; принимать самостоятельные решения в отношении использования методов управления при реализации требований, приказов, распоряжений директора предприятия и утвержденных планов работ.

Ответственность: за соблюдение требований Устава предприятия при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности; за надлежащее исполнение требований приказов .распоряжений директора предприятия; за сохранность материальных ценностей предприятия; за надлежащее выполнение функций всеми подразделениями предприятия; за нарушение финансовой устойчивости предприятия; за нарушение кадровой политики и трудовой дисциплины.

Должен знать: требования действующего законодательства Украины связанного с производственной, финансовой и коммерческой деятельностью; основы менеджмента и маркетинга; трудовое право; основы делопроизводства; организацию финансовой работы, материально-технического снабжения, транспортного обслуживания и сбыта продукции на предприятиях; условия и порядок лицензирования отельных видов хозяйственной деятельности предприятий в Украине; порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения чужим имуществом под предлогом того, что якобы в реализованных помещениях осталось оборудование ГП МОУ «ЗАРЗ» 20 апреля 2009 года управляющим санацией ОСОБА_9, действующим повторно в интересах преступной организации, злоупотребляющим своим должностным положением, было принято решение о подписании фиктивного договора аренды № 28, реализованных 21 января 2009 года помещений между ГП МОУ «ЗАРЗ» и ЧП «Авто - Портал» в лице директора ОСОБА_7, чем была нарушена процедура плана санации по восстановлению платежеспособности должника - ГП МОУ «ЗАРЗ».

В соответствии с пунктом 3 указанного договора, арендная плата за 6 производственных помещений общей площадью 11264,4 кв.м., составила 202 759, 20 грн. в месяц с учетом НДС, а за год в общей сумме 2 433 110, 40 грн.

За счет средств, полученных от реализации государственного имущества, аргументируя это тем, что оборудование находится в реализованных строениях, в течение июля 2009 года ГП МОУ «ЗАРЗ» было уплачено арендную плату предприятию ЧП «Авто-Портал» в полном объеме в сумме 2 433 110, 40 грн. Оплата была осуществлена на основании ежемесячных актов выполненных работ по договору аренды, которые были подписаны управляющим санацией ОСОБА_9 путем безналичного перечисления средств со счета № 26009038785502 от 16 июля 2009 года в сумме 700 000 грн.; от 27 июля 2009 года в сумме 188 295 грн.; со счета № 26001038785500 от 28 июля 2009 года в сумме 1 400 000 грн., а также за счет акта взаимозачета на 20 апреля 2010 года погашена задолженность на сумму 144 815, 40 грн.

Продолжая преступную деятельность и выполняя свою роль в совершаемом преступлении ОСОБА_9, являясь заместителем директора ГП МОУ «ЗАРЗ», повторно, согласно заранее разработанному преступному плану, вопреки плану санации предприятия, действуя согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, по решению комитета кредиторов от 16 июня 2008 года, возглавляемого ОСОБА_5 с целью присвоения и растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, 28 июля 2008 года заключил ряд фиктивных договоров купли-продажи на поставку запасных частей и материалов со специально созданным фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ЧП «Глан Трейд», в лице директора ОСОБА_19, действовавшей по указанию ОСОБА_3, а именно:

- № 1 на сумму 94 600 грн.;

- № 2 на сумму 57 216 грн.;

- № 4 на сумму 96 590 грн.;

- № 5 на сумму 98 000 грн.;

- № 6 на сумму 99 680 грн.;

- № 7 на сумму 99 960 грн.;

- № 8 на сумму 96 600 грн.;

- № 9 на сумму 98 400 грн.;

- № 10 на сумму 98 000 грн.;

- № 11 на сумму 98 000 грн.;

- № 12 на сумму 98 400 грн.;

- № 13 на сумму 99 636 грн.;

- № 14 на сумму 99 200 грн.;

- № 15 на сумму 100 000 грн.

После заключения фиктивных договоров на общую сумму 1 334 282 грн. ОСОБА_9, действуя вопреки интересам службы, дал письменное указание главному бухгалтеру ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_20, не посвящая ее в суть преступных планов соучастников, перечислить денежные средства на счет ЧП «Глан Трейд».

В результате ГП МОУ «ЗАРЗ» согласно указанных договоров, 30 июля 2008 года на расчетный счет ЧП «Глан Трейд» были перечислены денежные средства в сумме 1 334 282 грн., тогда как запасные части и материалы, указанные в договорах на ГП МОУ «ЗАРЗ» не поступили.

Денежные средства, полученные на счета ЧП «Глан Трейд» впоследствии были перечислены на подконтрольные ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 предприятия в виде беспроцентной финансовой помощи и таким образом похищены.

14 января 2009 года правоохранительными органами был выявлен факт хищения вышеуказанных денежных средств, после чего ОСОБА_19 была привлечена к уголовной ответственности по ст.191 ч.1 УК Украины.

29 мая 2009 года ОСОБА_9, продолжая использовать свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя по указанию ОСОБА_3, согласованно с остальными членами преступного сообщества с целью создания воображаемой видимости хозяйственной деятельности ГП МОУ «ЗАРЗ», а также сокрытия вышеуказанного факта хищения денежных средств, заключил с ЧП «Глан Трейд» 14 дополнительных соглашений к ранее указанным 14 договорам купли-продажи от 28 июля 2008 года, согласно которым ЧП «Глан Трейд» обязалось поставить на предприятие иное имущество, а именно: оборудование одной производственной линии - автоматической линии лакировки фирмы «Lignakom», производства Западной Германии, 1989 года выпуска, которая была формально разделена на 14 частей, согласно сумм денежных средств, указанных в вышеперечисленных договорах.

Кроме того, для придания законности действий управляющего санацией ОСОБА_9, остальными соучастниками был подготовлен протокол заседания комитета кредиторов, датированный 27 мая 2009 года, согласно которому комитет кредиторов обязал его заключить вышеуказанные соглашения к договорам купли-продажи, обязав при этом имущество, полученное в будущем реализовать специально созданному для этого фиктивному субъекту предпринимательской деятельности ЧП «Мега-Инвест Р» в лице директора ОСОБА_21, которому члены преступной организации не сообщали о своих истинных намерениях.

Вместе с тем, в дополнительном соглашении к договору купли-продажи № 13 стоимость частей указанной линии лакировки была занижена соучастниками на 14000 грн, и данные фиктивные документы были предоставлены органу досудебного следствия, после чего ОСОБА_19 на основании указанных документов было вменено хищение этих денежных средств.

Таким образом, между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице ОСОБА_9 и ЧП «Глан Трейд» в лице ОСОБА_19, которая не была осведомлена о сути преступных планов соучастников и о деятельности преступной организации, 29 мая 2009 года были подписаны фиктивные дополнительные соглашения и акты приема-передачи к дополнительным соглашениям к указанным выше договорам:

- к договору купли-продажи № 1 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;

- к договору купли-продажи № 2 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;

- к договору купли-продажи № 4 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;

- к договору купли-продажи № 5 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

- к договору купли-продажи № 6 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;

- к договору купли-продажи № 7 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;

- к договору купли-продажи № 8 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;

- к договору купли-продажи № 9 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн.;

- к договору купли-продажи № 10 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

- к договору купли-продажи № 11 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

- к договору купли-продажи № 12 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

- к договору купли-продажи № 13 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;

- к договору купли-продажи № 14 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;

- к договору купли-продажи № 15 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн.

Для подтверждения стоимости, якобы переданных товарно-материальных ценностей к фиктивным дополнительным соглашениям и актам приема-передачи в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» от имени ООО «Укрспецэкспертиза» соучастниками были подготовлены поддельные отчеты о независимой оценке:

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лампы ультрафиолетовой сушки (установки УФ) + распределительный шкаф) на сумму 99 125, 00 грн по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лако-наносной валок) на сумму 61 000,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: машина лаконаливная, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165, на сумму 105250, 00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (травильно-насосная машина VBM 1300) на сумму 103 500,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (шпаклевочная машина) на сумму 98 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (шлифовальная машина ВУ 56) на сумму 102 400,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (продувочная установка) на сумму 99 750,00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (распределительный шкаф U2) на сумму 101 200,00 грн, по состоянию на 25.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лаконаливная машина) на сумму 102 200,00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (сушка) на сумму 91 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (щеточная машина модель СВМ 1300) на сумму 105 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;

- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (автоматическая система пожаротушения) на сумму 103 000,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.

Продолжая осуществлять придание видимой законности вышеуказанного хищения, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 03 июня 2009 года между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице управляющего санацией ОСОБА_9 и ЧП «Мега-Инвест Р» в лице директора ОСОБА_21 заключен фиктивный договор купли-продажи, согласно которому названная автоматическая линия лакировки была якобы реализована ЧП «Мега-Инвест Р», которое, в свою очередь, перечислило на счет ГП МОУ «ЗАРЗ» денежные средства в сумме 1 440 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_9, продолжая злоупотреблять своим служебным положением, действуя по указанию ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступного сообщества с целью хищения имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», 28 июля 2009 года, заключил фиктивный договор купли-продажи № 28/07/1 с подконтрольным соучастникам ЧП «Навигатор-Агро» в лице директора ОСОБА_22, непосвященного в преступные планы членов объединения на приобретение двух сеялок (модель John Deere 1860 и John Deere 1890) на общую сумму 400 000 грн., а с целью придания видимости законности совершаемой сделки в этот же день заключил фиктивный договор купли - продажи № 30 с подконтрольным соучастникам ООО «Калга» в лице директора ОСОБА_23, который не знал о совершаемом хищении по продаже указанных сеялок за 450 000 грн., показав, таким образом, ложное восстановление платежеспособности ГП МОУ «ЗАРЗ» на сумму 50 000 грн. планируемой прибыли.

Для запутывания финансовых потоков, а соответственно невозможности осуществления полноценной проверки контролирующими и правоохранительными органами совершаемых сделок, соучастники осуществили частичный возврат денежных средств на сумму 145 000 грн. со счетов ЧП «Навигатор-Агро» и ООО «Калга» в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ», таким образом, была осуществлена бестоварная операция, в результате которой похищено 255 000 грн.

Также, в июле 2009 года ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя свое служебное положение вопреки интересам службы с целью хищения имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», 16 и 20 июля 2009 года, заключил фиктивные договоры купли-продажи с предприятием ЧП «Фора Компани», в отношении которого материалы уголовного дела выделены для проведения дополнительной проверки, на приобретение углеводного волокна на сумму 177 800 грн.

Перечислив данные денежные средства на расчетный счет ЧП «Фора Компани», соучастники с помощью указанного предприятия конвертировали денежные средства из безналичной формы в наличную и похитили их.

В результате вышеописанных действий ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в период с 2005 г. по апрель 2010 г. денежные средства ГП МОУ «ЗАРЗ» были выведены через подконтрольные им субъекты хозяйственной деятельности и обращены в собственность преступной организации, а именно:

- 2 915 127, 54 грн. за вычетом 98 200, 20 грн. (не были перечислены ГП МОУ «ЗАРЗ»), которые были предназначены для выплаты кредиторской задолженности в адрес ООО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 2 816 927, 34 грн.;

- 806 591, 90 грн., перечисленные на ЧП «Укрэлектросвязь» для погашения кредиторской задолженности в адрес ООО «Запорожьеоблэнерго»;

- 2 433 110, 40 грн., перечисленные на ЧП «Авто - Портал»якобы за аренду помещений, ранее приобретенных у ГП МОУ «ЗАРЗ»;

- 1 334 282 грн., перечисленные на ЧП «Глан Трейд» по бестоварным операциям, заключенным на поставку запасных частей и материалов;

- 400 000 грн., перечисленные на ЧП «Навигатор-Агро» по бестоварной операции, заключенной на приобретение двух сеялок;

- 177 800 грн. перечисленные на ЧП «Фора Компани» по бестоварным операциям, заключенным на приобретение углеводного волокна.

Действуя таким образом, члены преступной организации присвоили чужие денежные средства, находившиеся в их ведении, и принадлежащие ГП МОУ «ЗАРЗ» на общую сумму 7 968 711, 64 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером, а так же обратили в свою собственность строения и сооружения данного предприятия.

Примерно в декабре 2006 года ОСОБА_3, действуя совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_4, с ведома ОСОБА_7 в составе созданной им преступной организации, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, решили продать принадлежащее ООО «Украинский центр недвижимости» (далее ООО «УЦН»), где учредителем являлся ОСОБА_3, помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63, определив в качестве покупателя - арендатора этого помещения частного предпринимателя ОСОБА_54, решив в дальнейшем совершить в отношении него мошенничество и вернуть указанное имущество в свою собственность.

В процессе завладения указанным имуществом, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата, выполняли отведенные им роли при совершении преступления.

Таким образом, в декабре 2006 года ОСОБА_3, действуя путем обмана, согласованно с остальными членами преступной организации, приступив к активным действиям, направленным на совершение преступления, предложил частному предпринимателю ОСОБА_54, злоупотребляя его доверием, приобрести вышеуказанное имущество, которое находилось в аренде у ЧП «ОСОБА_54.», на что получил согласие последнего.

В соответствии с разработанным ОСОБА_3 планом, в суть которого были посвящены остальные соучастники, помещение должно было быть реализовано не от собственника - ООО «УЦН», где он был учредителем, а через специально подысканную для этих целей ОСОБА_24, которая не была посвящена в преступный план членов сообщества. Таким образом, право собственности на указанное помещение было переоформлено, путем заключения 14 декабря 2006 года ничтожного договора мены, заверенного нотариально, между ООО «УЦН» и ОСОБА_24, ввиду чего члены преступной организации обезопасили себя в будущем от возможных материальных претензий со стороны ОСОБА_54

21 декабря 2006 года ОСОБА_54, добросовестно заблуждаясь в истинных мотивах ОСОБА_3 с целью приобретения у него недвижимого имущества, заключил договор кредита с ЗАО «Агробанк», правопреемником которого является ПАО «Хоум Кредит Банк» на сумму 400 000 долларов США., что по курсу НБУ на тот период времени составляло 2 020 000 грн., а также договор ипотеки с целью обеспечения кредита, предметом которого являлось нежилое помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 63.

В тот же день, между ОСОБА_24, действующей под контролем ОСОБА_3 и остальных членов преступной организации, а также ОСОБА_54, был заключен договор купли-продажи помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63 стоимостью 2 171 500 грн.

Указанный договор составлялся и заверялся частным нотариусом ОСОБА_26, которая не была посвящена в преступный план соучастников, но вместе с тем по указанию ОСОБА_3, ОСОБА_56, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 в пункт 6.2 данного договора она внесла текст следующего содержания, который являлся третейским предостережением: «Все конфликты и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров и письменными соглашениями или в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. В случае невозможности разрешения путем переговоров. Стороны, руководствуясь ст.5 Закона Украины «О третейских судах», договариваются о том, что спор рассматривается третейским судом при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» (далее УТБ «УТБ»)(Свидетельство ЗПТС от 28.07.2005г., выданное Запорожским областным управлением юстиции).

В дальнейшем, полученные в банке денежные средства, как стоимость за приобретенное имущество, через сотрудника подконтрольных членам преступной организации предприятий ОСОБА_25, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, были переданы ОСОБА_3

В результате описанных действий, соучастники создали условия для завладения имуществом ОСОБА_54 путем обмана.

В декабре 2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно в составе преступной организации совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_4, с ведома ОСОБА_7, получив информацию о том, что ОСОБА_54 испытывает затруднительное материальное положение и не может осуществлять оплату кредита, решил приступить к активным действиям для окончания совершаемого преступления.

В это же время ОСОБА_54, заблуждаясь в том, что ОСОБА_3 может оказать содействие в отсрочке оплаты ранее полученного кредита, обратился к последнему.

ОСОБА_3, действуя путем обмана, а также злоупотребляя доверием ОСОБА_54, находясь в помещении УТБ «УТБ» по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_35, попросил взамен оплаты услуг, связанных с оказанием помощи в решении вопросов по отсрочке оплаты кредитов, передать согласно акту приема-передачи медицинское оборудование, принадлежащее ОСОБА_54 общей стоимостью 180 000 грн., которое находилось в приобретенном последним помещении.

Продолжая свои активные действия, ОСОБА_3 путем обмана убедил ОСОБА_54 подписать пакет документов, содержащий ложные сведения, а именно исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ» о признании договора купли-продажи вышеуказанного помещения между ОСОБА_54 и ОСОБА_24 недействительным, а также дополнение к указанному исковому заявлению о безвозмездном возврате указанного имущества, датированное 20 ноября 2007 года.

На основании указанных поддельных документов, ОСОБА_4, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», 05 декабря 2007 года вынес неправомерное решение по делу №000288\0 в интересах преступной организации о признании договоров купли-продажи между ОСОБА_54 и ОСОБА_24 от 21 декабря 2006 года, а также мены между ОСОБА_24 и ООО «УЦН» от 14 декабря 2006 года недействительными, признав право собственности недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63 за ООО «УЦН», обязав АП «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» (далее АП «ЗМБТИ») зарегистрировать право собственности за последним.

Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ» подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_4

Таким образом, соучастники приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ОСОБА_54 на принадлежащее ему имущество, стоимостью 2 171 500 грн., путем злоупотребления доверием последнего, причинив ему значительный материальный ущерб.

После этого, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и вступившие в преступную организацию ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью легализации доходов, полученных преступным путем, а также с целью запутывания и невозможности перерегистрировать право собственности в АП «ЗМБТИ», решением постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинский союз оценщиков» (далее ВОО «ВСО») от 28 января 2008 года по делу №000008\08 помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 63, было объединено с другими помещениями, расположенными по ул. Победы,63 г. Запорожья, которое также было зарегистрировано за ООО «УЦН».

В дальнейшем, на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного 24 марта 2008 года между ООО «УЦН» и специально созданным фиктивным предприятием ЧП «Корнелия 2007» в лице директора ОСОБА_5, указанное имущество было зарегистрировано за последним.

С целью последующего придания законности объекту недвижимости, приобретенному путем мошеннических действий, члены преступной организации помещение, принадлежащее ОСОБА_54, на основании фиктивного договора купли-продажи от 04 июня 2008 года, заключенного между специально созданным фиктивным предприятием ЧП «Бизнес ключ» в лице директора ОСОБА_27, не посвященной в суть преступных планов и являющейся сотрудником принадлежащих ОСОБА_3 предприятий и ЧП «Корнелия 2007», было зарегистрировано на ЧП «Бизнес ключ».

Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество полученное в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_54 путем заключения сделок с указанным имуществом.

В результате преступления, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно завладели имуществом, принадлежащим потерпевшему ОСОБА_54 стоимостью 2 171 500 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, примерно в августе 2007 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, получив информацию о том, что Запорожская областная организация «Украинское общество охотников и рыболовов» (далее ЗОО «УООР») имеет в собственности недвижимое имущество, расположенное на территории причала №7 по адресу: г. Запорожье, ул. Ореховская бухта,10-б, которое надлежащим образом не было оформлено в АП «ЗМБТИ», решил использовать данное обстоятельство для завладения этим имуществом путем совершения мошенничества.

Тогда же, действуя в составе созданной им преступной организации, он посвятил в преступный план остальных членов объединения - ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_4, распределив их роли в данном преступлении и пояснив механизм его совершения.

Согласно достигнутой договоренности, ОСОБА_3 вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, которое подыскало ОСОБА_10 для совместного участия в планируемых действиях по завладению объектом недвижимости.

Таким образом, ОСОБА_10, действуя умышленно из корыстных побуждений в один из дней августа 2007 года, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и неустановленным лицом, после чего, согласно договоренности с соучастниками должен был приискать иных лиц и, не посвящая их в преступные планы, осуществить с ними переоформление права собственности на вышеуказанный объект недвижимости в несколько этапов путем заключения ряда фиктивных сделок, конечным результатом которых право собственности на имущество ЗОО «УООР» перешло бы предприятию, подконтрольному ОСОБА_3

В результате неоднократного переоформления права собственности путем оформления имущества на различных лиц, согласно разработанному плану, соучастниками планировалось придать видимость добросовестного приобретения объектов.

Кроме того, ОСОБА_10, согласно договоренности с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и неустановленным лицом должен был обеспечить неосведомленность подысканных лиц в преступных планах, а в случаях возникновения спорных вопросов в судах различных инстанций и правоохранительных органах, они должны были подтвердить совершение сделок с имуществом ЗОО «УООР».

В ходе реализации преступного умысла соучастников, направленного на сокрытие факта совершенного преступления и незаконного удержания чужого имущества в своей собственности, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата выполняли активные действия для облегчения совершения преступления.

В августе 2007 года ОСОБА_10, выполняя отведенные ему действия в совершаемом преступлении подыскал ОСОБА_29, с которым был знаком длительное время, предложив ему выступить покупателем недвижимого имущества, расположенного в г. Запорожье, по АДРЕСА_37 купив таким образом этот объект у него, после чего сразу продать его иному собственнику, а именно предприятию, подконтрольному ОСОБА_3

ОСОБА_29, будучи убежденным в законности предложения и понимая, что действует в интересах своего хорошего знакомого, согласился с предложением, после чего подписал необходимый соучастникам поддельный документ, а именно: договор купли-продажи от 13 августа 2007 года, заключенный между ОСОБА_10 и ОСОБА_29, согласно которому он приобрел недвижимое имущество, расположенное в г. Запорожье, АДРЕСА_37 тогда как на самом деле указанное имущество не продавалось, поскольку ОСОБА_10 никогда не принадлежало.

В дальнейшем на основании указанного договора 31 августа 2007 года судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_28, не посвященным в преступные планы соучастников, было вынесено неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 13 августа 2007 года, заключенного между ОСОБА_10 и ОСОБА_29 действительным, а соответственно признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 - боксы ; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_45 за ОСОБА_29, при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ОСОБА_29

Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ» подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_28

После этого ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленное лицо для придания легитимности вышеуказанному решению обратились в суд общей юрисдикции, в результате чего 16 октября 2007 года Токмакский районный суд Запорожской области на основании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 31 августа 2007 года, выдал исполнительный лист о признании данного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ОСОБА_29 действительным, при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на названные объекты недвижимости за ОСОБА_29

С целью дальнейшего придания законности объектам недвижимости, приобретенным путем мошеннических действий, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи от 15 сентября 2007 года между подконтрольным членам преступной организации ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице ОСОБА_11, который не был посвящен в преступные планы членов преступной организации и ОСОБА_29

18 октября 2007 года судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_28 было вынесено заведомо неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 15 сентября 2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» и ОСОБА_29 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_45 за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС».

Действуя таким же образом, в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_28

После этого ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленное лицо, для придания легитимности вышеуказанному решению повторно обратились в суд общей юрисдикции, в результате чего 25 октября 2007 года Токмакский районный суд Запорожской области на основании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года, выдал исполнительный лист о признании вышеуказанного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС».

Для исключения возможного изъятия, полученного в результате обмана имущества, правоохранительными органами и судом, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи от 17 октября 2007 года, заключенный между принадлежащим ОСОБА_3 предприятием ЧП «Укруниверсал», от имени директора по доверенности ОСОБА_15, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице директора ОСОБА_11, посчитав таким образом, что ЧП «Укруниверсал» будет являться добросовестным покупателем.

В дальнейшем ОСОБА_4, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и с ведома членов преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_56, ОСОБА_7, а также по предварительной договоренности с ОСОБА_10 и неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль, в соответствии с планом, 20 ноября 2007 года, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынес заведомо неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 17 октября 2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости расположенные по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_45 за ООО «Укруниверсал», об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ООО «Укруниверсал».

В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_4

28 декабря 2007 года Великолепетихский районный суд Херсонской области, на основании решения третейского суда при УТБ «УТБ», вынесенного ОСОБА_4 от 20 ноября 2007 года, выдал исполнительный лист о признании вышеуказанного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ООО «Укруниверсал» действительными, об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ООО «Укруниверсал», учредителем которого является ОСОБА_3

31 января 2008 года в АП «ЗМБТИ» соучастниками было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_45 за ООО «Укруниверсал».

23 марта 2008 года прокуратурой Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом ЗОО «УООР», в связи с чем соучастники предприняли действия, направленные на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.

Так, ОСОБА_7 и ОСОБА_56, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_4 и новых членов преступной организации ОСОБА_6 и ОСОБА_8, по предварительному сговору с неустановленным лицом и ОСОБА_10 в оправдание отсутствия правоустанавливающих документов, согласно которых планировались приобретение и продажа объектов недвижимости, расположенных по АДРЕСА_45 в г. Запорожье, в мае 2008 года дали показания в правоохранительных органах об утере всех документов биржи при перевозке.

С этой же целью в конце августа 2008 года ОСОБА_10, действуя по предварительному сговору с соучастниками, приискал лицо, употребляющее наркотические средства - ОСОБА_30, которого не посвящая в преступные планы по завладению чужим имуществом путем обмана, уговорил за денежное вознаграждение дать пояснения в органах внутренних дел и оговорить себя в подделке правоустанавливающих документов ЗОО «УООР».

В результате указанных обстоятельств в сентябре 2008 года ОСОБА_30 дал показания в органах внутренних дел о том, что он изготовил документы, согласно которым владел имуществом ЗОО «УООР», а в дальнейшем продал его ОСОБА_10, что последний также подтвердил при даче показаний.

Впоследствии, 03 июня 2008 года Токмакский районный суд Запорожской области вынес заочное решение по иску Токмакского межрайонного прокурора Запорожской области в интересах ЗОО «УООР» к ЧП «Болид-Сервис» и ОСОБА_29 о возобновлении пропущенного процессуального срока и признании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07, согласно которому был возобновлен пропущенный срок для обжалования решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07. Отменено решение постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07.

Данное решение суда основано на том, что в вышеупомянутом решении третейского суда указано, что третейский суд действует на основании третейской оговорки, которая содержится в договоре купли-продажи от 15 сентября 2007 года, однако третейское соглашение, содержащееся в п. 7 указанного договора признано судом недействительным потому, что предусматривает передачу на рассмотрение третейского суда при УТБ «УТБ» по сути договора между ОСОБА_29, как продавцом и ЧП «Болид-Сервис», как покупателем объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_45. Однако, в решении третейского суда отсутствует обоснование права ОСОБА_29 распоряжаться указанными в договоре объектами имущества. Также нет ссылки на документы, которые предоставляли ОСОБА_29 право распоряжаться недвижимым имуществом в самом договоре от 15 сентября 2007 года и в исковом заявлении ЧП «Болид-Сервис» к ОСОБА_29, на основании которого третейский суд принял решение. В приложениях к исковому заявлению не указано каких-либо документов, подтверждающих право ОСОБА_29 распоряжаться спорным имуществом.

Вместе с тем, объекты недвижимости, составляющие предмет спора, созданы ЗОО «УООР», которая была пользователем земельного участка, на котором располагаются объекты, что подтверждается архивной копией решения исполнительного комитета Запорожского городского совета № 140 от 05 апреля 1957 года., распоряжением председателя Коммунарской районной администрации г. Запорожье № 3688 от 26 декабря 2006 года.

Суд указывает на то, что согласно ст.228 ГК Украины, третейская оговорка в договоре купли-продажи от 15 сентября 2007 года между ЧП «Болид-Сервис» и ОСОБА_29 является ничтожной сделкой, которая нарушает публичный порядок, направленный на незаконное завладение имуществом.

Таким образом, члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10 и неустановленным лицом путем обмана, приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ЗОО «УООР», на принадлежащее ей имущество.

В результате согласованных действий, соучастники повторно завладели объектами недвижимости, расположенными в г. Запорожье, АДРЕСА_37 принадлежащими ЗОО «УООР» стоимостью 498 582, 37 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_3, действуя умышленно в составе преступной организации, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, получив информацию о том, что ОСОБА_57 испытывает затруднительное материальное положение и не может осуществлять оплату кредита, решил воспользоваться данным обстоятельством для совершения преступления.

Примерно в сентябре 2008 года, боле точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_57 обратился к ОСОБА_3 с просьбой оказать содействие в отсрочке оплаты кредита, полученного им в АБ «Металлург», приемником которого является ПАО «МетаБанк».

В это же время ОСОБА_3, действуя согласованно с остальными членами преступного сообщества, злоупотребляя доверием ОСОБА_57, попросил взамен оплаты услуг, связанных с оказанием помощи в решении вопросов по отсрочке оплаты кредитов, подписать договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн., при этом не передавая ОСОБА_57 никаких денежных средств.

ОСОБА_58, находясь в безвыходном положении, будучи введенным в заблуждение об истинных мотивах ОСОБА_3, согласился с последним.

Таким образом, соучастниками 11 сентября 2008 года был подготовлен договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн., соответствующий договор между ОСОБА_57 и ОСОБА_31 - сестрой ОСОБА_3, которая не была посвящена в преступные планы членов организации. Согласно указанному договору ОСОБА_57 обязался до 30 сентября 2008 года возвратить указанную сумму денежных средств. При этом ОСОБА_57, доверяя ОСОБА_3, не обратил внимания на текст договора и подписал его, не читая.

Во исполнение преступного умысла ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_4 в договор было внесено третейское предостережение, согласно которому в случае возникновения споров между сторонами, они будут разрешаться в постоянно действующем третейском суде при УТБ «УТБ», подконтрольном соучастникам, а так же указано, что в качестве обеспечения обязательств по возврату финансовой помощи ОСОБА_57 передает в залог объект недвижимости: 4-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_1, которая принадлежала последнему на праве частной собственности.

Реализуя ранее разработанный план преступления, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_6, выступая в качестве судьи постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», 09 октября 2008 года вынесла неправомерное третейское решение по делу № 00427/08, согласно которому договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн. от 11 сентября 2008 года между ОСОБА_57 и ОСОБА_31 был признан действительным, и признано право собственности на 4-х комнатную квартиру, расположенную в АДРЕСА_2 за ОСОБА_31, обязав АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности за ОСОБА_31

Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_6

Местом проведения судебного заседания третейского суда при УТБ «УТБ», согласно преступному плану был указан г. Кривой Рог Днепропетровской области, что было сделано членами преступной организации с целью дальнейшего затруднения явки потерпевшей стороны в заседание суда общей юрисдикции, которое должно проводиться по месту проведения третейского суда.

29 января 2009 года Жовтневым районным судом г. Кривого Рога Днепропетровской области было вынесено решение о выдаче исполнительного листа, согласно которому АП «ЗМБТИ» 18 марта 2009 года зарегистрировало право собственности на 4-х комнатную квартиру, расположенную в АДРЕСА_3 за ОСОБА_31

Таким образом, соучастники приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ОСОБА_57 на принадлежащую ему собственность стоимостью 505 000 грн. путем злоупотребления доверием последнего.

После этого, 07 июля 2009 года соучастники с целью легализации доходов, полученных преступным путем, заключили договор мены недвижимого имущества, между ЧП ОСОБА_31 и ЧП «Бизнес-Инвест 2005», в лице директора ОСОБА_7, объектом которого являлась 4-х комнатная квартира, расположенная в АДРЕСА_4, полученная членами преступной организации в результате мошенничества, предшествовавшего легализации взамен на склад продовольственных товаров, лит.Ч, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, 60.

В результате преступления ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно завладели имуществом, принадлежащим потерпевшему ОСОБА_57 стоимостью 505 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, а также с 2008 года вошедшими в состав объединения ОСОБА_6 и ОСОБА_8, имея умысел на завладение путем обмана имуществом ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» (далее ОАО «МПЗ»), расположенного по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 и Запорожская область, г. Мелитополь, АДРЕСА_40, находящегося в залоге ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», разработав детальный план преступления, распределив роли между соучастниками, приступили к реализации плана для достижения преступного результата.

Так, ОСОБА_3 достоверно знал о том, что 25 сентября 2007 между ОАО «МПЗ» и ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» был заключен кредитный договор № 04/29/07-КЛТ на сумму 5 270 000 долларов США с целью реконструкции пивоваренного завода, а именно: приобретение энергосберегающего оборудования, ремонт производственных корпусов и административного здания, пополнение оборотных средств. В целях обеспечения возврата кредитных средств между указанным банком и предприятием был заключен договор ипотеки № 04/29/101/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, согласно которому в счет обеспечения кредита в залог банку передавалось недвижимое имущество: два имущественные комплекса, расположенные по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, АДРЕСА_40, стоимость которого составляет 19 753 000 грн. и г. Запорожье, АДРЕСА_39, стоимость которого составляет 12 330 723 грн.

Кроме этого, между банком и ОАО «МПЗ» с целью обеспечения кредитных средств были заключены: договоры залога № 04/29/301/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, на балансе которого все оборудование согласно спецификации от 25 сентября 2007 года, договор залога № 04/29/303/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года на сырье, договор залога № 04/29/302/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года на оборудование.

Согласно п.3.2.1 ипотечного договора № 04/29/101/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, ипотекодатель обязан не закладывать имущество и не передавать его в последующую ипотеку или аренду без письменного согласия банка.

Кроме того, ОСОБА_3, достоверно знал, что после заключения указанного кредитного договора в Хозяйственный суд Запорожской области обратилось ООО «Автосельпром», зарегистрированное в г. Мелитополь Запорожской области, как добросовестный кредитор, о признании должника ОАО «МПЗ» банкротом.

01 августа 2008 года хозяйственным судом Запорожской области было вынесено определение о возбуждении производства по делу о банкротстве №12\101\08 ОАО «МПЗ», главным кредитором которого, как залогодержатель залогового имущества является ЗФ ПАО «Кредитпромбанк».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства в соответствии с разработанным планом, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью совершения мошенничества, были подготовлены фиктивные документы от ЧП «Голден-Инвест №5», в лице директора ОСОБА_5, где учредителем является ОСОБА_3, с фиктивной кредиторской задолженностью на сумму 70 000 000 грн. перед ОАО «МПЗ», которые 11 ноября 2008 года были предоставлены с исковым заявлением в хозяйственный суд Запорожской области, однако определением суда данные требования не были удовлетворены, в связи с отсутствием документов, подтверждающих данную задолженность у ОАО «МПЗ».

ОСОБА_3, достоверно зная о том, что ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» по определению Хозяйственного суда Запорожской области является конкурсным кредитором 1 очереди удовлетворения на сумму 27 087 245, 17 грн., что является основанием передаче банку движимого и недвижимого имущества ОАО «МПЗ» после банкротства и ликвидации последнего, разработал схему совершения мошенничества с использованием подконтрольных и созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, при котором банк не смог бы получить указанное имущество.

Таким образом, с целью завладения путем обмана имуществом ОАО «МПЗ» ОСОБА_3, организовал регистрацию нескольких фиктивных предприятий, а именно: ЧП «Авто-Центр Премиум №1», учредителем и директором которого являлся ОСОБА_7; ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» учредителем и директором которого являлась ОСОБА_27, выдавшая 17 ноября 2008 года доверенность на имя ОСОБА_32 на представление интересов в судах и заключение сделок от имени предприятия, которые не были посвящены в планы членов преступной организации и являлись сотрудниками подконтрольных ОСОБА_3 предприятий; ЧП «Абсолют-Портал №1», учредителем и директором которого являлась ОСОБА_15, которая не была посвящена в преступные планы соучастников; ЧП «Укрин эксперт», учредителем и директором которого являлась ОСОБА_5; ЧП «ОСОБА_264», учредителем и директором которого являлся ОСОБА_4, которые были зарегистрированы по одним и тем же адресам: г. Запорожье, ул. Жуковского, 36 и г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, 60, что говорит о фиктивности предприятий.

После этого, ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, с ведома остальных соучастников в ноябре 2008 года, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, которое направил в г. Мелитополь, Запорожской области, где последним на ОАО «МПЗ» был взят типовой договор на поставку пива.

В дальнейшем ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах с целью обмана и завладением имуществом ОАО «МПЗ» в указанном типовом договоре поставки изменили пункт № 19, в котором указали третейское предостережение, что «все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при Украинской товарной биржи «Товарная Биржа Украинская» (далее УТБ «ТБУ») (свидетельство № 3 ПТС от 28.07.2005, выданное Запорожским областным управлением юстиции), а также изменили пункт № 15 договора, согласно которому установлено, что стороны договорились о выполнении договора, которое обеспечивается неустойкой: невыполнение обязательств должником передкредитором, а также оплата штрафа и компенсации причиненного ущерба обеспечивается всем движимым и недвижимым имуществом должника, а предметом поставки является пиво на общую сумму 40 000 грн. в сроки с 15 ноября 2008 года по 30 ноября 2008 года.

Внеся ложные сведения в указанный типовой договор соучастники, таким образом, выполнили все необходимые действия для завладением имуществом ОАО «МПЗ» и приступили к активным действиям, направленным на совершение преступления.

После этого ОСОБА_7, выполняя отведенную ему роль в соответствии с планом, действуя умышленно из корыстных побуждений согласовано с членами преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, выступая директором ЧП «Авто Центр Премиум № 1» 15 ноября 2008 года, заключил с исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» ОСОБА_33, который не был посвящен в преступные планы соучастников, вышеуказанный поддельный договор поставки по упомянутым выше обязательствам.

ОСОБА_6, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, действуя в соответствии с разработанным планом согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, будучи судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» 12 февраля 2009 года, вынесла заведомо неправомерное решение по делу № 000491/09, согласно которому право собственности на недвижимое имущество по адресам: г. Мелитополь Запорожской области, АДРЕСА_40 и г. Запорожье, АДРЕСА_39, принадлежащее ОАО «МПЗ», перешло в собственность ЧП «Авто Центр Премиум № 1», в связи с тем, что ОАО «МПЗ» якобы не поставил пиво в сроки, указанные в договоре на сумму 40 000 грн., обязав АП «ЗМБТИ» и КП «Мелитопольское межгородское бюро технической инвентаризации» (далее КП ММБТИ) зарегистрировать право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «Авто Центр Премиум № 1».

Действуя в соответствии с планом согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «ТБУ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_6

Таким образом, соучастники повторно завладели имуществом, которое находилось в залоге ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», общая стоимость которого составляет 32 083 723 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Для дальнейшего придания скрытности мошенническим действиям, а также дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подготовили фиктивный договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20 февраля 2009 года между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице директора ОСОБА_7 и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице ОСОБА_32 комплексов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 и Запорожская область, г. Мелитополь, АДРЕСА_40, а также акт приема-передачи недвижимого имущества к указанному договору.

С этой же целью члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подготовили фиктивный договор поставки оборудования №10\12-08 от 10 декабря 2008 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», в лице ОСОБА_32 и ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице ОСОБА_7, предметом которого являлся башенный кран стоимостью 150 000 грн., предшествующий взаимному расчету за ранее купленные два комплекса, расположенных по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 и Запорожская область, г. Мелитополь, АДРЕСА_40 и акт приема-передачи оборудования к нему.

После составления соучастниками данного поддельного договора, который не был нотариально заверен, они подготовили и направили фиктивное исковое заявление в Хозяйственный суд Запорожской области от имени ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества.

Не останавливаясь на достигнутом, члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью придания законности полученного путем обмана имущества, подготовили фиктивный договор купли-продажи того же имущества от 29 июля 2009 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице ОСОБА_32 и ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_15

Продолжая активные действия с целью дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 10 августа 2009 года между ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_15 и ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_5, действовавшей в соответствии с планом и отведенной ей ролью.

Далее ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 составили фиктивный договор купли-продажи комплексов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 и Запорожская область, г. Мелитополь, АДРЕСА_40 от 03 сентября 2009 года между ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_5 и ЧП «ОСОБА_264» в лице ОСОБА_4, действовавшим согласованно с соучастниками.

Вместе с тем, после оформления в АП «ЗМБТИ» недвижимого имущества по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 на ЧП «ОСОБА_264», члены преступной организации демонтировали оборудование пивоваренного завода, которое сдали в качестве металлолома неустановленным следствием лицам, а также разобрали здания и сооружения на указанной территории.

Таким образом, полученный доход в результате мошенничества членами преступной организации был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.

Продолжая преступную деятельность, действуя в целях наживы, для приискивания лиц, в отношении которых возможно было бы совершить мошеннические действия, члены преступной организации примерно в декабре 2008 года разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожье, содержащую сведения о том, что организация может оказать помощь в решении вопросов с кредитами, где также были указаны контактные телефоны.

В результате этого, примерно в декабре 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, действуя в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_7 и ОСОБА_8, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в г. Запорожье, получили информацию от ОСОБА_34 том, что по мнению последнего, комплекс зданий, расположенных по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38, а именно: строение кирпичное лит. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., принадлежащие на праве частной собственности ОСОБА_60, были неправомерно получены последним, путем незаконного лишения права собственности ОСОБА_34 на указанный комплекс, который являлся его совладельцем, решили использовать данные обстоятельства для завладения указанным имуществом путем обмана.

Разработав детальный план преступления, распределив роли между соучастниками, члены преступной организации приступили к реализации плана для достижения преступного результата.

В соответствии с планом ОСОБА_6, действуя согласованно с соучастниками, скрыв истинные преступные мотивы, истребовала у ОСОБА_34, не посвящая последнего о планируемом преступлении копии документов с реквизитами предприятия, чистые листы формата А-4 с печатями ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и его подписями, которые в дальнейшем использовались соучастниками для подготовки поддельных документов, необходимых для совершения мошенничества.

Примерно в декабре 2008 года, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_56, с ведома ОСОБА_7 и ОСОБА_8, имея в распоряжении факсимиле подписи и печать ЧП «ОСОБА_35.», находясь в офисе УТБ «УТБ» по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34, действуя согласованно между собой, создали поддельный договор аренды №12\01-2007 от 12 января 2007 года между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой», в лице председателя правления ОСОБА_34 и частным предпринимателем ОСОБА_35, согласно которого ЗАО «ПМК-119 «Мелитопольводстрой» (арендодатель) передало предпринимателю ОСОБА_35 (арендатор) в срочное платное пользование (аренду) комплекс, расположенный на не приватизированном земельном участке по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38, а именно: строение кирпичное лет. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., а также акт приема-передачи указанного комплекса и две квитанции о получении денежных средств за аренду недвижимого имущества №54 от 12 января 2007 года на сумму 25 000 грн. и №57 от 15 января 2007 года на сумму 35 000 грн.

Таким образом члены преступной организации подготовили поддельные документы для обращения в подконтрольный членам организации постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ».

В действительности указанные выше документы ОСОБА_35 не подписывал, аренда указанного комплекса им не осуществлялась, денежные средства на ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» не перечислял, а вышеуказанные документы были составлены без ведома ОСОБА_34 и ОСОБА_35

После этого, соучастники, действуя в соответствии с преступным планом, направленным на завладение комплексом строений, расположенных по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38, используя вышеуказанные поддельные документы, обратились в постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ» с иском от имени ЧП ОСОБА_35 к ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и ОСОБА_61, о признании права собственности указанного комплекса строений за ОСОБА_35

В это же время ОСОБА_6, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынесла неправомерное решение от 02 июня 2008 года по делу №000345\08 в пользу ЧП ОСОБА_35, при этом обязав КП «ММБТИ» зарегистрировать за ОСОБА_35 право собственности на объект недвижимости комплекса строений по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38.

Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_6

В последующем указанное недвижимое имущество в период времени с 13 мая по 14 ноября 2009 года было переоформлено на несколько предприятий, подконтрольных и специально созданных членами преступной организации, а именно: согласно фиктивному договору купли-продажи №3 от 12 декабря 2008 года, заключенному между ОСОБА_35 с одной стороны и ЧП «Пастораль МК» в лице ОСОБА_36, который не был поставлен в известность о сути преступных планов.

Для дальнейшего придания скрытности мошенническим действиям, а также дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подготовили фиктивный договор купли-продажи от 04 августа 2009 года между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_37, непосвященного в планы членов преступной организации и ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_4, действующего в соответствии с отведенной ролью на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38, право собственности на которое было зарегистрировано в КП «ММБТИ».

С этой же целью согласно фиктивному договору купли-продажи от 23 октября 2009 года, заключенному между ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_4 и ЧП «Брок-Профи» в лице ОСОБА_18, которой не было известно о деятельности преступной организации, право собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38, было зарегистрировано в КП «ММБТИ».

Таким образом указанными преступными действиями ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана завладели имуществом ОСОБА_60, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 149 240 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

В результате вышеописанного, члены преступной организации длительное время в период с 2006 по 2009 год путем совершения мошенничества, завладели чужим имуществом на общую сумму 36 408 045, 37 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с членами преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, решили завладеть имуществом ЧП «Поли-Про», которое находилось в залоге ПАО «МетаБанк».

В соответствии с разработанным ОСОБА_3 планом, подконтрольные соучастникам физические лица - предприниматели и предприятия должны были сформировать фиктивную кредиторскую задолженность, согласно которой они, якобы выполняли работы и оказывали услуги для ЧП «Поли-Про».

С этой целью членами преступного сообщества были ранее зарегистрированы, как частные предприниматели, без создания юридического лица ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_16, ОСОБА_62, которые не были посвящены в преступные планы участников объединения, а также приисканы и специально созданы предприятия ООО «Эра М» и ООО «Два-Холдинг».

Кроме того, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя умышленно из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли согласованно с соучастниками с целью формирования кредиторской задолженности, как физические лица - предприниматели, выступили кредиторами ЧП «Поли-Про».

24 октября 2008 года ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ей роли, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынесла неправомерное третейское решение по делу № 000436/08, согласно которому за ОСОБА_31 было признано право собственности на часть в размере 100% от уставного капитала ЧП «Поли-Про», несмотря на то, что основанием для рассмотрения данного спора являлся ранее заключенный договор между ОСОБА_57 и ОСОБА_31 о предоставлении беспроцентной финансовой помощи от 11 сентября 2008 года, согласно которому залоговым имуществом, обеспечивающим возврат финансовой помощи являлась 4-х комнатная квартира, расположенная в АДРЕСА_5, которую путем злоупотребления доверием соучастники уже обратили в свою собственность.

Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана ОСОБА_5, как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_6

После вынесения решения 30 октября 2008 года членами преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 была удостоверена нотариально и зарегистрирована в органах исполнительной власти новая редакция устава ЧП «Поли-Про», согласно которой новым владельцем предприятия стала ОСОБА_31, а затем ОСОБА_15, назначившая директором ОСОБА_5

Зная о том, что имущество ЧП «Поли-Про», а именно цех, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Кирпичная, 249 стоимостью согласно оценки 1 180 000 грн. и товары в обороте стоимостью 100 000 грн., находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», в связи с ранее полученными кредитами со стороны ОСОБА_64, соучастники решили обратить это имущество в свою пользу.

Согласно ранее разработанному плану преступных действий ОСОБА_5, как директор ЧП «Поли-Про», действуя умышленно согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в составе преступной организации под предлогом восстановления платежеспособности предприятия с целью завладения имуществом, находящимся в залоге у ПАО «МетаБанк», заключили ряд фиктивных сделок между ЧП «Поли-Про» и подконтрольными соучастникам вышеуказанными субъектами предпринимательской деятельности и юридическими лицами, в результате чего была создана искусственная кредиторская задолженность, а именно:

- 10 декабря 2008 года договор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с ФЛП ОСОБА_32 на сумму 120 000 грн.;

- 10 декабря 2008 года договор на поставку оборудования от ООО «ДВА-Холдинг», в лице директора ОСОБА_32 на сумму 37 936,17 грн.;

- 15 декабря 2008 года договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с ФЛП ОСОБА_43, на сумму 186 500 грн.;

- 18 декабря 2008 года договор о предоставлении посреднических услуг с ЧП ОСОБА_47 на сумму 116 000 грн.;

- 20 декабря 2008 года договор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с ФЛП ОСОБА_46 на сумму 77 600 грн;

- 22 декабря 2008 года договор о предоставлении маркетинговых услуг с ЧП ОСОБА_45на сумму 163 643, 26 грн.;

- 23 декабря 2008 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_8 на сумму 166 500 грн.;

- 05 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_44, на сумму 221 300 грн.;

- 12 января 2009 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_7 на сумму 214 100 грн.;

- 15 января 2009 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_48 на сумму 133 750 грн.;

- 24 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_49 на сумму 175 600 грн.;

- 24 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_16 на сумму 81 662, 86 грн.;

- 25 мая 2009 года договор переуступки права требования между ООО «Эра М» и ФЛП ОСОБА_62 на сумму 204 464 грн.;

а всего на общую сумму 1 899 056, 29 грн., которая значительно превышала кредиторскую задолженность ЧП «Поли-Про» перед ПАО «МетаБанк».

После этого, примерно в апреле 2009 года, более точную дату не представилось установить в ходе досудебного следствия ОСОБА_5 с ведома остальных соучастников, обратилась в хозяйственный суд Запорожской области, предоставив заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности с просьбой возбудить производство по делу о банкротстве ЧП «Поли-Про» и назначении распорядителем имущества арбитражного управляющего ОСОБА_4, который согласно разработанному плану действовал в интересах преступной организации.

06 апреля 2009 года определением хозяйственного суда Запорожской области заявление ОСОБА_5 было полностью удовлетворено, после чего она как директор ЧП «Поли-Про», действуя совместно с ОСОБА_4, как арбитражным распорядителем имущества предприятия и остальными соучастниками, согласились со всеми требованиями фиктивных кредиторов из которых организовали комитет кредиторов, действия которого были направлены на проведение торгов для реализации имущества ЧП «Поли-Про» без участия ОСОБА_57 и ПАО «МетаБанк», в ведении которого находилась указанная залоговая собственность, таким образом, решили завладеть реализованным имуществом. Однако, действия соучастников, направленные на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку они были пресечены правоохранительными органами.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана, пытались завладеть имуществом ПАО «МетаБанк» на общую сумму 1 280 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_3, примерно в конце июля 2008 года, действуя повторно согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5 с ведома ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами КП «Водоканал» в сумме 10 000 000 грн., распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение общего преступного результата.

Таким образом, в июле 2008 года ОСОБА_8, выполняя отведенную ей роль, в соответствии с планом, разработанным создателем преступной организации ОСОБА_3, обратилась в КП «Водоканал», офис которого расположен в г. Запорожье по ул. Артема, 61 для получения типового договора на предоставление услуг по питьевому водоснабжению и приему сточных вод в систему канализации с целью дальнейшего изменения пункта 6.1 этого договора.

Получив договор, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники и печатного устройства, в одностороннем порядке, без ведома и согласования с КП «Водоканал» путем обмана, находясь в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34, изменила пункт 6.1 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта, куда ею было внесено третейское предостережение: «Все споры, разногласия, требования или претензии, которые возникают между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 птс от 09.12.2008 г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.

Вместе с тем, КП «Водоканал» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, которые возникают при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений, не предоставляло.

Продолжая свои преступные действия, после изменения текста указанного договора члены преступного сообщества, действуя умышленно, передали данный договор ФЛ-П ОСОБА_38, который не был посвящен в преступные планы соучастников, уговорив подписать и заверить его своей печатью.

01 августа 2008 года ОСОБА_8 предоставила договор на подпись в КП «Водоканал», при этом не уведомив сотрудника предприятия о внесенных в него изменениях, в результате чего он был подписан начальником отдела сбыта КП «Водоканал» ОСОБА_65 и ему был присвоен номер №876.

После этого соучастники с целью вынесения в дальнейшем незаконного решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» подготовили фиктивное исковое заявление в указанный суд по иску от имени ФЛ-П ОСОБА_38 к КП «Водоканал» о взыскании морального ущерба на сумму 10 000 000 грн. в пользу ФЛ-П ОСОБА_38 по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что КП «Водоканал» не предоставило счета для оплаты за воду, что стало причиной претензий от жильцов общежития к ОСОБА_38

Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейского предостережения в вышеуказанный договор, о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «УТБ».

Таким образом, судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_39, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, приняла к производству дело №000517\08 от 22 февраля 2010 года для дальнейшего рассмотрения, однако действия соучастников, направленные на завладение имуществом КП «Водоканал» не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку они были пресечены правоохранительными органами.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, повторно путем обмана пытались завладеть имуществом КП «Водоканал» на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ПАО «МетаБанк» в сумме 500 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.

Так, ОСОБА_3 было создано фиктивное предприятие ЧП «Корпоративный капитал», которое соучастники решили использовать при совершении указанного преступления. В соответствии с отведенной ролью ОСОБА_5 выступила директором этого предприятия.

27 января 2009 года, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с остальными членами преступного сообщества, в соответствии с планом и отведенной ей ролью, обратилась в ТОБО № 2 ПАО «МетаБанк», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 77, чтобы получить типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание для внесения в пункт 5.11. этого документа третейского предостережения с целью дальнейшего завладения имуществом ПАО «МетаБанк» путем обмана.

Получив таким образом договор, соучастники, в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке, без ведома и согласования с ПАО «МетаБанк», изменили содержание договора, а именно пункта 5.11. типовой редакции договора: «стороны несут ответственность за разглашение банковской тайны и конфиденциальность информации, согласно законодательству Украины. Споры по этому договору разрешаются судом в соответствии с законодательством Украины», на свою редакцию данного пункта: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с Регламентом. Третейский судья назначается председателем постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ».

Вместе с тем, ПАО «МетаБанк» никогда не пользовался и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских оговорок, не предоставлял.

Продолжая преступные действия, согласно общему преступному намерению, после внесения изменений в текст вышеуказанного договора, что подтверждается заключением эксперта № Д \ 156 от 09 апреля 2010 года, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, подписала данный договор, поставив на нем оттиск печати ЧП «Корпоративный капитал».

29 января 2009 года ОСОБА_8 предоставила договор на подпись в ТОБО № 2 ПАО «МетаБанк», не сообщив сотрудникам банка о внесенных ею изменениях, после чего ОСОБА_5 было подписано заявление об установлении тарифного пакета «стандартный» при открытии текущего счета. Указанный договор № 717/4 подписал заместитель начальника отделения ОСОБА_66, а также ОСОБА_56, где был открыт счет № НОМЕР_15.

Совершая мошенничество и реализуя преступный умысел соучастников, ОСОБА_5, действуя в составе преступной организации совместно с директором специально созданного фиктивного предприятия ЧП «ОСОБА_44 КОМ» в лице ОСОБА_4, составили подложный договор от 21 января 2009 года, согласно которому ЧП «Седых-КОМ» обязалось передать в собственность покупателю ЧП «Корпоративный капитал» перечень имущества, указанного в приложении № 1 к договору, которое находилось по адресу: Луганская область, Славяносербский район, г. Зимогорье, ул. Мичурина, 40, к.2, на общую сумму 250 000 грн., а также в соответствии с договором расчет за имущество должен осуществляться покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца.

В реквизитах ЧП «Корпоративный капитал» при составлении договора уже был указан расчетный счет ПАО «МетаБанк» № НОМЕР_15, открытого лишь 29 января 2009 года, что подтверждает его фиктивность.

В последующем ОСОБА_4, действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, согласно ранее разработанному плану, не имея в наличии указанного в договоре купли-продажи оборудования стоимостью 250 000 грн., а также не имея на балансе какого-либо имущества и товара в обороте, не ведя финансово-хозяйственной деятельности с момента основания предприятия, 26 февраля 2009 года направил в адрес ЧП «Корпоративный капитал» претензию по явно надуманным мотивам с указанием штрафных санкций на сумму 500 000 грн., тогда как ОСОБА_5, выступая в роли директора предприятия, согласилась с этим.

Действуя таким образом, ЧП «Корпоративный капитал» в лице ОСОБА_5 обратилось в постоянно действующий третейский суд при УТБ «ТБУ» с иском к ПАО «МетаБанк» о взыскании морального ущерба на сумму 500 000 грн., в связи с тем, что предприятие не смогло воспользоваться открытым счетом в банке, не зная тарифов на обслуживание.

После этого ОСОБА_6, действуя согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, вынесла неправомерное решение по делу №000011\09 от 09 ноября 2009 года о взыскании с ПАО «МетаБанк» в пользу ЧП «Корпоративный капитал» морального вреда на сумму 500 тыс. грн., обеспечение которого не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли соучастников, поскольку их преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ПАО «Метабанк» на общую сумму 500 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_3, примерно в конце марта 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7 с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами АКИБ «УкрСиббанк» в сумме 500 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.

Так, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно с членами преступной организации, в конце марта 2009 года получила в отделении № 392 Запорожского управления Днепропетровского регионального департамента АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, 23 типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание с целью дальнейшего изменения в нем путем обмана пункта 5.1.

Получив договор, соучастники в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с АКИБ «УкрСиббанк», действуя путем обмана, изменили п. 5.1 типовой редакции договора на редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами (признание права, признании сделки действительной или не действительной, прекращение действия, нарушает право, восстановления положения, существовавшего до нарушения, принудительное исполнение обязанности в натуре, изменение правоотношения, прекращение правоотношения, возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда, возмещении морального (не имущественного) вреда, а также защиту нарушенного права или интереса другим предусмотренным законом или договором средством), подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ». Стороны договорились, что рассмотрение их спора в третейском суде будет проходить только на основании письменных материалов, предоставленных Сторонами без проведения устного слушания и вызова сторон».

При этом АКИБ «УкрСиббанк» никогда не пользовался и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставлял.

02 апреля 2009 года ОСОБА_7, действуя в соответствии с планом согласовано с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, подписал указанный договор как физическое лицо - предприниматель, поставил на нем свою печать, тогда как ОСОБА_8, предоставила указанный документ для подписи в АКИБ «УкрСиббанк», при этом не уведомив сотрудника учреждения о внесенных ею изменениях. В результате этого договор банковского счета НОМЕР_16 на расчетно-кассовое обслуживание был заключен между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения №392 ЗУ ДРД ОСОБА_67 и ФЛ-П ОСОБА_7

Продолжая совершать преступление, действуя согласованно между собой члены преступной организации, подготовили неправомерное решение постоянно действующего третейский суда при УТБ «ТБУ» по иску от имени ФЛ-П ОСОБА_7 к АКИБ «УкрСиббанк» по делу №000009\09 от 05 августа 2009 года о взыскании морального вреда на сумму 500 000 грн. по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что ОСОБА_7 не смог воспользоваться открытым счетом в банке, потому, что не знал его тарифов на обслуживание.

Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Данное решение было предоставлено членами преступного объединения для подписи судье постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_40, которого соучастники уверили в правильности и законности принимаемого им решения, при этом не посвящая в свои преступные планы.

Действия соучастников не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку были пресечены правоохранительными органами.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана, пытались завладеть имуществом АКИБ «УкрСиббанк» на общую сумму 500 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Вместе с тем, ОСОБА_3, в начале апреля 2009 года, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_4 с ведома ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ОАО «Кредитпромбанк» в сумме 10 000 000 грн., распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.

Так, ОСОБА_8, действуя в соответствии с предварительно разработанным преступным планом, согласно отведенной ей роли согласованно с членами преступного объединения, получила в Запорожском филиале ОАО «Кредитпромбанк», офис которого расположен по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5 типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание с целью дальнейшего изменения и внесения пункт 7.3 третейского предостережения, после чего с использованием компьютерной техники и печатного устройствав одностороннем порядке без ведома и согласования с банком, действуя путем обмана, находясь в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 внесла изменения типовой редакции договора в свою редакцию данного пункта: «все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами (признание права, определение сделка действительным или не действительным, прекращение действия, нарушающего право, восстановления положения, существовавшего до нарушения, принудительное исполнение обязанности в натуре, изменение правоотношения, прекращение правоотношения, возмещение убытков те другие способы возмещения имущественного вреда, возмещении морального (неимущественного) вреда, а также защиту нарушенного права или интереса иным предусмотренным законом или договором средством) подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ». Стороны договорились, что рассмотрение их спора в третейском суде будет проходить только на основании письменных материалов, предоставленных Сторонами без проведения устного слушания и вызова сторон».

При этом, ОАО «Кредитпромбанк» никогда не пользовалось и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских оговорок не предоставляло.

Продолжая реализацию преступного плана, после изменения текста указанного договора, что подтверждается заключением эксперта № 77/хл от 02 ноября 2009 года, ОСОБА_8, передала указанный договор директору специально созданного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности ЧП «Лига-РЕС» ОСОБА_41, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, после чего она подписала его 06 апреля 2009 года, поставив на нем оттиск печати своего предприятия.

В тот же день ОСОБА_8, предоставила указанный договор для подписи в ОАО «Кредитпромбанк», при этом не уведомив сотрудника учреждения о внесенных ею изменениях, в связи с чем указанный договор банковского счета №30\36-0409-4 на расчетно-кассовое обслуживание был заключен между ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в лице управляющего ОСОБА_68 и ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_62

Далее, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя свои преступные намерения от имени ООО «Лига-РЕС» в лице ОСОБА_41, составили фиктивный договор от 03 апреля 2009 года с фиктивным предприятием ЧП «Науменко-Ком», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_34 в лице директора ОСОБА_4, согласно которому ЧП «Науменко-Ком» обязалось передать в собственность ЧП «Лига-РЕС» перечень имущества в приложении № 1 к договору, общая стоимость которого составляет 5 000 000 грн., расчет за которое осуществляется покупателем путем перечисления денежных средств на счет продавца.

ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами преступной организации в соответствии с преступным планом, не имея в наличии указанного в договоре купли-продажи оборудования стоимостью 5 000 000 грн., не имея на балансе какого-либо движимого или недвижимого имущества, товаров в обороте, согласно данным ГНИ Змиевского района Харьковской области финансово-хозяйственной деятельности предприятие с момента основания не ведет, 30 апреля 2009 года направил в адрес ЧП «Лига-РЕС» претензию с учетом штрафных санкций на сумму 10 000 000 грн., с которой ОСОБА_41, как директор предприятия, согласилась.

После этого, соучастники подготовили фиктивное исковое заявление от 17 августа 2009 года в постоянно действующий третейский суд при УТБ «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» с иском к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании морального вреда на сумму 10 000 000 грн., при этом указав, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ».

По данному факту судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_40 назначил дело №000010\09 к рассмотрению, а также провел ряд односторонних и необъективных судебных заседаний, после чего вынес неправомерное решение от 25 сентября 2009 года о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в пользу ЧП «Лига-РЕС» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.

Действия соучастников не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку были пресечены правоохранительными органами.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ЗФ ОАО «Кредитпромбанк»на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, примерно в октябре 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_7 с ведома ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ООО «Запорожская Национальная Телерадиокомпания «ТВ-5» (далее ООО «ЗНТРК «ТВ-5») в сумме 10 000 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.

Так, действуя согласно плану ОСОБА_8 получила в офисе ООО «ЗНТРК «ТВ-5», расположенной по адресу: г. Запорожье, ул. Суворова, 4-а типовой договор о рекламном обслуживании под предлогом заключения договора с указанным предприятием.

Получив указанный договор, соучастники, находясь в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с ООО «ЗНТРК «ТВ-5», изменили пункт 5.4 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.

Однако, ООО «ЗНТРК «ТВ-5» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставляло.

После изменения текста указанного договора, ОСОБА_8, действуя согласно плану, предоставила директору специально созданного фиктивного предприятия ЧП «Автотрейлер» ОСОБА_7, для подписания указанный договор с изменениями, который последний, в соответствии с отведенной ему ролью подписал 22 октября 2009 года и поставил на нем оттиск печати предприятия, после чего ОСОБА_8 предоставила его для подписи в ООО «ЗНТРК «ТВ-5», при этом не сообщив сотруднику общества о внесенных соучастниками изменениях.

В дальнейшем был заключен указанный договор на рекламное обслуживание от 22 октября 2009 года между ООО «ЗТРК «ТВ-5» в лице генерального директора ОСОБА_69 и ЧП «Автотрейлер» в лице директора ОСОБА_7

Действуя умышленно, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подготовили исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» по иску ЧП «Автотрейлер» к ООО «ЗНТРК «ТВ-5» о взыскании морального ущерба на сумму 10 000 000 грн. в пользу ЧП «Автотрейлер» по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что якобы ООО «ЗНТРК «ТВ-5» не в полном объеме разместило рекламу.

Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_42, которую соучастники уверили в правильности и законности принимаемого ею решения и не посвящали ее в свои преступные планы, приняла к производству, назначила дело №000022\10 к рассмотрению, однако решение по указанному третейскому делу не вынесла, так как преступные действия членов преступной организации были прекращены правоохранительными органами во время следственных действий по иным аналогичным преступлениям.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом «ЗНТРК «ТВ-5»на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, примерно в начале декабря 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_8, с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ООО «Издательский дом «Керамист» в сумме 5 000 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.

04 декабря 2009 года, ОСОБА_8, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, получила в офисе ООО «Издательский дом «Керамист», расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 16 типовой договор об изготовлении полиграфической продукции под предлогом заключения договора с указанным предприятием.

В дальнейшем ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6,находясь в офисе по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с ООО «Издательский дом «Керамист», изменили пункт 5.4 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.

ООО «Издательский дом «Керамист» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставляло.

После изменения текста указанного договора, ОСОБА_8, действуя согласно плану, предоставила директору ООО «Газета «Биржа» ОСОБА_25 которая не была посвящена в преступные планы соучастников, где соучредителем является ОСОБА_3, для подписания указанный договор с изменениями, который последняя подписала 04 декабря 2009 года и поставила на нем оттиск печати предприятия

В тот же день ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с остальными членами преступного сообщества путем обмана, предоставила договор в ООО «Издательский дом «Керамист», при этом не сообщив сотруднику общества о внесенных соучастниками изменения, после чего он 04 декабря 2009 года он был подписан в лице генерального директора ОСОБА_70 и ему был присвоен №0912196.

Действуя в целях завладения чужим имуществом путем обмана, члены преступной организации после подписания договора обеими сторонами, подготовили заведомо неправомерное решение постоянно действующего третейский суда при УТБ «ТБУ» по иску ООО «Газета «Биржа» с иском к ООО «Издательский дом «Керамист» о взыскании морального ущерба на сумму 5 000 000 грн. в пользу ООО «Газета «Биржа», мотивируя его тем, что якобы ООО «Издательский дом «Керамист» не изготовило полиграфическую продукцию газеты «Биржа».

Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Данное решение было предоставлено для подписи судье постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_42, которую соучастники уверили в правильности и законности принимаемого им решения и не посвящали его в свои преступные планы, однако решение по указанному третейскому делу не вынесла, так как преступные действия были прекращены правоохранительными органами во время следственных действий по иным аналогичным преступлениям.

В результате указанных обстоятельств ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ООО «Издательский дом «Керамист»на общую сумму 5 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

В результате вышеописанного, члены преступной организации длительное время, в период с 2008 по 2009 год путем совершения мошенничества, пытались завладеть чужим имуществом на общую сумму 37 280 045 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, в июне 2005 года ОСОБА_3 умышленно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом, находящимся в залоге ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела, не посвящая ее в свой преступный план и не рассказывая ей о конечных целях своей деятельности, зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_5 ООО «ДВА-Холдинг», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ООО «ДВА-Холдинг» от 11.06.2005 года,

- решение № 1 от 11.06.2005 года, согласно которому ОСОБА_5 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо, не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ООО «ДВА-Холдинг», местонахождение: АДРЕСА_6, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 11.06.2005 года регистрационный номер 11031020000006108.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_1 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В ноябре 2005 года ОСОБА_3 умышленно повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на его имя частное предприятие «Голден-Инвест №5», где он выступил в роли учредителя, назначив директором одного из участников преступной организации ОСОБА_5

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Голден-Инвест №5» от 20.10.2005 года,

- решение № 1 от 20.10.2005 года, согласно которому ОСОБА_3 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_5, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Голден-Инвест №5», местонахождение: г. Днепропетровск, ул. Молодогвардейская, 2Г, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета 20.10.2005 года регистрационный номер 12241020000018393.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетный счет № НОМЕР_2 в филиале «Диамантбанк» в г. Запорожья с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В декабре 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно, из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗОО «УООР» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_11, не посвященного в преступные планы соучастников, частное предприятие «Болид-Сервис», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Болид-Сервис» от 11.12.2007 года,

- решение № 1 от 11.12.2007 года, согласно которому ОСОБА_11 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Болид-Сервис», местонахождение: АДРЕСА_7, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета 11.12.2007 года регистрационный номер 12041070003018384.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № 26000014520980 в ЗРУ ФБ ООО «Финансы и Кредит» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В июне 2006 года ОСОБА_3, умышленно, повторно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОАО «Кредитпромбанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_41, которой не было сообщено о преступных намерениях членов преступной организации, частное предприятие «Лига-РЕС», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Лига-РЕС» от 05.06.2006 года,

- решение № 1 от 05.06.2006 года, согласно которому ОСОБА_41 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Лига-РЕС», местонахождение: АДРЕСА_8, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 05.06.2006 года регистрационный номер 11031020000013717.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В январе 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_4 частное предприятие «Науменко-Ком», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «ОСОБА_47 - Ком» от 09.01.2007 года,

- решение № 1 от 09.01.2007 года, согласно которому ОСОБА_4 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Науменко-Ком», местонахождение: АДРЕСА_8, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 09.01.2007 года регистрационный номер 11031050003023811.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В феврале 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_4 частное предприятие «ОСОБА_50 - Ком», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «ОСОБА_50 - Ком» от 23.02.2007 года,

- решение № 1 от 23.02.2007 года, согласно которому ОСОБА_4 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Седых-Ком», местонахождение: АДРЕСА_9, которое было зарегистрировано Славяносербский районной государственной администрацией Луганской области 23.02.2007 года регистрационный номер 13751050001000429.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_3 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В марте 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом государственного предприятия МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_19, которая ранее была привлечена к уголовной ответственности в части данного эпизода преступления частное предприятие «Глан-Трейд», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Глан-Трейд» от 20.03.2007 года,

- решение № 1 от 20.03.2007 года, согласно которому ОСОБА_19 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Глан-Трейд», местонахождение: АДРЕСА_10, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 20.03.2007 года регистрационный номер 11031050007018372.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_4 в филиале «Диамантбанк» в г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В мае 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОСОБА_54 в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_5 частное предприятие «Корнелия 2007», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Корнелия 2007» от 15.05.2007 года,

- решение № 1 от 15.05.2007 года, согласно которому ОСОБА_5 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Корнелия 2007», местонахождение: АДРЕСА_11, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 15.05.2007 года регистрационный номер 11031020000019150.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_5 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожье, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В марте 2008 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на его имя частное предприятие «Корпоративный капитал», где он выступил в роли учредителя, назначив директором одного из участников преступной организации ОСОБА_5

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Корпоративный капитал» от 25.03.2008 года,

- решение № 1 от 25.03.2008 года, согласно которому ОСОБА_3 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_5, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Корпоративный капитал», местонахождение: АДРЕСА_12, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 25.03.2008 года регистрационный номер 1103102000022588.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_17 в филиале ЗРУ ОАО КБ «Надра», № НОМЕР_18 в филиале ЗРУ ОАО КБ «Надра», № НОМЕР_15в ТОБО №2 ПАО «МетаБанк» с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В августе 2008 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» в особо крупных размерах и его дальнейшей легализации, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя своей сестры ОСОБА_31, которую не посвящали в суть преступных планов частное предприятие «Авто-Портал», назначив на должность директора одного из участников преступной организации ОСОБА_7

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Авто-Портал» от 05.09.2008 года,

- решение № 1 от 05.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_31 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_7, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Авто-Портал», местонахождение: АДРЕСА_8, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 05.09.2008 года регистрационный номер 11031050003023811.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетный счет № НОМЕР_19 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожье с целью перечисления на них денежных средств от покупателей объектов недвижимости, полученных в результате мошеннических действий и последующей их конвертации в наличные, которые использовались в дальнейшей незаконной деятельности по завладению чужим имуществом путем обмана.

В октябре 2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно из корыстных побуждений, повторно, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_7 частное предприятие «Авто-Центр Премиум №1», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Авто-Центр Премиум № 1» от 31.10.2008 года,

- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_7 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Авто-Центр Премиум № 1», местонахождение: АДРЕСА_13, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 31.10.2008 года регистрационный номер 11031060002023959.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В тот же период времени, в октябре 2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя знакомой ОСОБА_15 частное предприятие «Абсолют- Портал № 1», где последняя выступила в роли директора и учредителя, которой так же не было сообщено о преступных намерениях соучастников.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Абсолют-Портал №1» от 31.10.2008 года,

- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_15 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Абсолют-Портал №1», местонахождение: АДРЕСА_14, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 31.10.2008 года регистрационный номер 11031060001024205.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

Тогда же в октябре 2008 года ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя своего сотрудника ОСОБА_27 частное предприятие «Бизнес-Инфо Т №1», где последняя выступила в роли директора и учредителя, которой так же не было сообщено о преступных намерениях соучастников.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» от 31.10.2008 года,

- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_27 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», местонахождение: АДРЕСА_15, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 31.10.2008 года регистрационный номер 11031020000023817.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В апреле 2009 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОСОБА_60 в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_4 частное предприятие «Диатера», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Диатера» от 21.04.2009 года,

- решение № 1 от 21.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_4 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Диатера», местонахождение: АДРЕСА_16, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 21.04.2009 года регистрационный номер 11031020000025309.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В июле 2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ООО «ЗТРК «ТВ-5» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_7 частное предприятие «Автотрейлер», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Автотрейлер» от 02.07.2009 года,

- решение № 1 от 02.07.2009 года, согласно которому ОСОБА_7 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Автотрейлер», местонахождение: АДРЕСА_17, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 22.07.2009 года регистрационный номер 11031020000025701.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетный счет № 2600639304338 в филиале АБ «Диамант» в г. Запорожье, которые использовались в последующей незаконной деятельности по завладению чужим имуществом путем обмана.

Тогда же, в июле 2009 года ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя своего сотрудника ОСОБА_5, которая была членом преступного объединения, частное предприятие «Укрин эксперт», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Укрин эксперт» от 27.07.2009 года,

- решение № 1 от 27.07.2009 года, согласно которому ОСОБА_5 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Укрин эксперт», местонахождение: АДРЕСА_15, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 31.10.2008 года регистрационный номер 1103102 НОМЕР_6.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В августе 2009 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_4 частное предприятие «ОСОБА_264», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «ОСОБА_264» от 10.08.2009 года,

- решение № 1 от 10.08.2009 года, согласно которому ОСОБА_4 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «ОСОБА_264», местонахождение: АДРЕСА_18, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 01.09.2009 года регистрационный номер 11031020000025904.

В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.

В результате совершения фиктивного предпринимательства - создания фиктивных предприятий для прикрытия мошенничества и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 44 376 757, 01 грн., а также пытались завладеть путем обмана имуществом на сумму 37 280 045 грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Кроме того, примерно в 2005 году, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, действуя в составе созданной им преступной организации, совместно и с ведома остальных соучастников, имея умысел на легализацию доходов полученных преступным путем, находясь в г. Запорожье, разработал преступную схему, согласно которой соучастниками было создано большое количество фиктивных предприятий, учредителями и руководителями которых, выступили члены преступного сообщества или лица беспрекословно выполняющие указания ОСОБА_3 из числа работников его предприятий, родственников и знакомых, которых он не посвящал в суть незаконной деятельности преступной организации, деятельность которой была направлена на совершение мошенничества с целью завладения дорогостоящими объектами недвижимости.

Для того, чтобы легализовать недвижимое имущество, полученное в результате совершения мошенничества и таким образом придать видимую легальность приобретения объектов недвижимости для последующей ее перепродажи или сдачи в аренду с целью получения легальной прибыли, ОСОБА_3 после того как объект недвижимости или права собственности на него, полученные в результате мошенничества перерегистрировались на подконтрольных ему физических лиц или субъектов хозяйствования путем заключения сделок, объектом которых являлось имущество или права на него, полученные в результате совершения преступления, предшествовавшего легализации, переоформлял право собственности на подконтрольное ему фиктивное предприятие или подконтрольное физическое лицо. При этом оплата сделок носила формальный характер, а иногда имущество обменивалось на другое несуществующее имущество. При осуществлении оплаты сделок деньги, поступившие в качестве оплаты за имущество выводились со счетов предприятия продавца обратно во владение членов преступной организации по различным схемам.

Так, 28 января 2008 года ОСОБА_3 действуя умышленно, в составе созданной преступной организации, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 63, которым соучастники завладели в результате мошенничества в отношении ОСОБА_54 с целью легализации доходов, полученных преступным путем, а также запутывания и невозможности перерегистрировать право собственности в АП «ЗМБТИ», решением постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинский союз оценщиков» от 28 января 2008 года дело №000008\08 было объединено помещение, расположенное с другими помещениями, расположенными в г. Запорожье по ул. Победы, 63, которое также было зарегистрировано за ООО «Украинский центр недвижимости».

Затем, на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между ООО «Украинский центр недвижимости» и предприятием ЧП «Корнелия 2007» в лице ОСОБА_5, от 24 марта 2008 года, указанное имущество зарегистрировано за ЧП «Корнелия 2007», а далее на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между предприятием ЧП «Бизнес ключ» в лице ОСОБА_27, подконтрольной членам преступной организации, и ЧП «Корнелия 2007» от 04 июня 2008 года было зарегистрировано на ЧП «Бизнес ключ».

Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество полученное в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_54 путем заключения сделок с указанным имуществом на общую сумму 2 171 500 грн.

Не останавливаясь на содеянном, 07 июля 2009 года ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_7, и ОСОБА_8 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно квартиры, расположенной в АДРЕСА_19 стоимостью 505 000 грн., которой соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_57, после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_31 - сестре ОСОБА_3, которая не была посвящена в суть преступных планов членов преступной организации, а действовала по просьбе родственника.

Для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления 07 июля 2009 года соучастниками был составлен и подписан договор мены недвижимого имущества № 01/17 между ОСОБА_31 и ЧП «Бизнес-Инвест 2005» в лице директора ОСОБА_7 в обмен на складское помещение, согласно которому право собственности на указанную квартиру зарегистрировано в АП «ЗМБТИ» за ЧП «Бизнес-Инвест 2005».

Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4,ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - комплексов, расположенных по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_39 и Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Дзержинского,289, находящихся в залоге у ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» общей стоимостью 32 083 723 грн., которыми соучастники завладели в результате мошенничества, подготовили фиктивный договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20 февраля 2009 года между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице директора ОСОБА_7 и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице директора ОСОБА_32, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, вышеуказанных комплексов недвижимого имущества и акт приема передачи к нему от 20 февраля 2009 года.

Затем соучастники подготовили фиктивный договор поставки оборудования №10\12-08 от 10 декабря 2008 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице директора ОСОБА_32 и ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице ОСОБА_7, предметом которого является башенный кран стоимостью 150 000 гривен, предшествующий взаимному расчету за ранее купленные два комплекса и акт приема передачи оборудования к нему от 10 декабря 2008 года.

После составления членами преступной организации вышеуказанного фиктивного договора, который не был нотариально заверен, было составлено и направлено фиктивное исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на объекты выше указанного недвижимого имущества.

Далее, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи того же недвижимого имущества от 29 июля 2009 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_15, которая не была посвящена в преступные планы соучастников, а уже затем новый фиктивный договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 10 августа 2009 года между ЧП «Абсолют-Портал №1» и ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_5

Окончательно определив собственника имущества, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 составили фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03 сентября 2009 года между ЧП «Укрин Эксперт» и ЧП «ОСОБА_264» в лице директора ОСОБА_4

Таким образом, полученный доход в сумме 32 083 723 грн. в результате мошенничества членами преступной организации, был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.

Продолжая преступную деятельность, 12 декабря 2008 года ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, в составе созданной и преступной организации совместно с ОСОБА_71, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_5 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно комплекса зданий, расположенных по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38 стоимостью 1 149 240 грн., которым соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_60, после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_35, который действовал по просьбе соучастников и не был посвящен в преступные планы.

Для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления соучастники 12 декабря 2008 года, составили и заключили договор между ОСОБА_35, с одной стороны, (продавец), и ЧП «Пастораль МК» в лице директора ОСОБА_36, с другой стороны, (покупатель), действовавшего по просьбе соучастников, но не посвященного в преступные планы.

04 августа 2009 года члены преступного сообщества составили договор купли-продажи между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_37, с одной стороны, (продавец), действовавшего по просьбе соучастников не посвященного в преступные планы и ЧП «Диатера» в лице директора ОСОБА_4, с другой стороны.

Таким образом, соучастниками было легализовано имущество, полученное вследствие общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации, а именно комплекс зданий, расположенных по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, АДРЕСА_38 - строение кирпичное лит. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., на сумму 1 149 240 грн.

Кроме того, 15 сентября 2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе созданной им преступной организации, с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_37 которым соучастники завладели в результате мошенничества в отношении ЗОО «УООР», после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_29 - лицу, которое не было посвящено в суть преступных планов членов объединения для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления 15 августа 2007 года соучастниками был составлен и подписан договор купли-продажи недвижимого имущества между ОСОБА_29 и ЧП «Болид-Сервис» в лице директора ОСОБА_11, который действовал по просьбе соучастников и не был посвящен в преступные планы.

17 октября 2007 года соучастниками был составлен и подписан договор купли-продажи недвижимого имущества между ЧП «Болид-Сервис» и ООО «Укруниверсал» в лице ОСОБА_15, действовавшей по доверенности от имени директора предприятия по просьбе учредителя предприятия ОСОБА_3, но непосвященной в преступные планы.

31 января 2008 года в АП «ЗМБТИ» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_41 за ООО «Укруниверсал».

Таким образом, членами преступной группы было легализовано имущество, а именно лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 - боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II -замощение, расположенные по адресу г. Запорожье, АДРЕСА_45 на общую сумму 498 582, 37 грн.

23 декабря 2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе созданной ОСОБА_4, преступной организации, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества, которым соучастники завладели в результате злоупотребления должностным положением заместителя директора ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_9, заключили договор купли-продажи недвижимости между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_15 и покупателями ЧП «Добрыньком» в лице директора ОСОБА_4 о продаже строения компрессорной станции Лит.Г инв № 61, строения хранилища НЗ Лит. С инв № 57, строения склада горюче смазочных материалов Лит.С2 инв № 64, помещения для хранения пожарного имущества Лит. В3 инв № 6, строения арочного хранилища Лит Э инв. № 58, строения склада специальной техники Лит.Т2 инв № 72, строения склада хранения технического имущества Лит.Т4. Инв № 49, строения склада лакокрасок Лит.С3 инв № 70, строения хранилища СРМ объект 3334 Лит.Ц1 инв № 76, строения финского арочного хранилища Лит.Ц2 инв № 69, строения арочного хранилища Лит.Ц3 инв № 62, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 150 425 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_73

Кроме того, они заключили договор купли-продажи недвижимости от 23 марта 2009 года между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_15 и покупателями ЧП «ДОБРИНЬКОМ» в лице директора ОСОБА_4 о продаже строения склада хранения спецтехники Лит.Т инв № 66, строения склада хранения техники НЗ Лит. Т1 инв № 36, строения склада материалов длительного хранения Лит.Т 1 инв № 67, строения трансформаторной подстанции Лит.К1 инв № 6, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 210 664, 63 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_73

Также члены преступной организации ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 заключили договор купли-продажи недвижимости от 15 мая 2009 года между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_15 и покупателями ОСОБА_74 и ОСОБА_75 о продаже бытовых помещений гаражей Лит.Е2 инв № 88, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 46 000 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_73

10 июня 2009 года заключили предварительный договор купли-продажи недвижимости между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_7 и представителем покупателя покупателя ОСОБА_76 о продаже строения медицинского пункта лит.Ж2 инв.№ 2 общей площадью 50,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 20 000 долларов, что по курсу НБУ на тот период составило 154 000 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_77, а в последствии заключили договор купли-продажи недвижимости от 10 июня 2009 года между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_7 и покупателями ОСОБА_78, ОСОБА_79 о продаже строения медицинского пункта лит.Ж2 инв.№ 2 общей площадью 50,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 20 000 грн, удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_73

08 августа 2008 года заключили договор купли-продажи нежилых помещений между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_15 и покупателями ОСОБА_80 и ОСОБА_81, ОСОБА_82 о продаже строения склада хранения баллонов с топливным газом лит.В-2 инв.№ 59 общей площадью 1558,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 2 148200 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_72

Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество ГП МОУ «ЗАРЗ», полученное в результате совершения злоупотребления должностным положением путем заключения сделок с указанным имуществом на сумму 2 709 289, 63 грн.

Всего за период преступной деятельности ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 было легализовано имущества, полученного вследствие мошенничества и завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, предшествовавшим легализации на общую сумму 39 117335 грн., что в 18000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Вместе с тем, ОСОБА_3, являясь создателем преступной организации, не всегда являясь должностным лицом в созданных фиктивных и подконтрольных предприятиях ООО «Украинско-Израильское предприятие «ДБС-группа», ООО «Укрспецэкспертиза», ЧП «Авто - Портал», ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», ЧП «Гланд-Трейд», ООО «Украинский центр недвижимости», ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», ЧП «Укруниверсал», ЧП «Бизнес-Инвест 2005», ООО «Эра М», ЧП «Голден-Инвест №5», ЧП «Авто-Центр Премиум №1», ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», ЧП «Абсолют-Портал №1», ЧП «ОСОБА_264», ЧП «Укрин Эксперт», ЧП «Пастораль МК», ЧП «Диатера», ЧП «Брок-Профи», Украинской товарной бирже «УТБ», ЧП «Седых-КОМ», ЧП «Корпоративный капитал», ЧП «Лига-РЕС», ЧП «Автотрейлер», ООО «Газета «Биржа», ЧП «Науменко-Ком», ООО «Два-Холдинг», Украинская товарная биржа «ТБУ», ЧП «Бизнес Ключ», ЧП «Корнелия 2007», ЧП «Укрэлектросвязь», ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей», но являясь их фактическим владельцем и руководителем, действуя умышленно с целью сокрытия совершаемых совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а также по предварительному сговору с ОСОБА_10, преступлений и придания видимой легальности деятельности указанных предприятий, для облегчения совершения мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем, давал конкретные указания всем участникам преступной организации о составлении с помощью печатей и бланков, находящихся в распоряжении соучастников, фиктивных документов, а также предоставлении фиктивных документов в государственные органы.

Кроме того, ОСОБА_3, дал указание членам преступной организации ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, а так же лицам из числа своих знакомых, которые не были посвящены в суть преступных планов соучастников ОСОБА_15, ОСОБА_27, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_41, ОСОБА_21, ОСОБА_36, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_25 возглавить в качестве директоров вышеуказанные предприятия, в связи с этим они, обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи и подписывая документы предприятий, действуя согласованно с остальными членами преступной организации и с их ведома, подписывали официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

С целью облегчения выполнения преступных планов ОСОБА_3, действуя согласованно с остальными соучастниками, давал указание ОСОБА_8 изменять первоначальный текст в документах, внося туда неправдивые сведения, которые потом подписывали как члены преступной организации, так и лица, не посвященные в суть преступных планов.

Для завладения имуществом ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, создали ряд фиктивных документов путем внесения в них ложных сведений.

Так, в период с 2005 годапо 01.07.2010 года ОСОБА_3, являясь создателем преступной организации, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 по предварительному сговору с ОСОБА_10, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы предприятий, а именно:

●договор мены от 14.12.2006 г., заключенный между ООО «Украинский центр недвижимости» и ОСОБА_24;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_4 (дело №000288\07) о признании договора купли-продажи между ОСОБА_54 и ОСОБА_24 от 21.12.2006г. недействительным, а также договора мены между ОСОБА_24 и ООО «Украинский центр недвижимости» от 14.12.2006г. недействительным, о признании права собственности недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63 за ООО «Украинский дом недвижимости», обязательстве АП «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать право собственности за ООО «Украинский центр недвижимости».;

●договор купли-продажи от 24.03.2008г. между ООО «Украинский центр недвижимости» и ЧП «Корнелия 2007» в лице ОСОБА_5;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_28 от 31.08.2007г. о признании договора купли-продажи от 13.08.2007 года, заключенного между ОСОБА_10 и ОСОБА_29 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 - боксы ; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ОСОБА_29 и об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ОСОБА_29;

●договор купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице ОСОБА_11 и ОСОБА_29;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_28 от 18 октября 2007 года о признании договора купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» и ОСОБА_29 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 - боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС»;

●договор купли-продажи от 17.10.2007 года, заключенный между ООО «Укруниверсал» в лице директора по доверенности ОСОБА_15 и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице директора ОСОБА_11;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_4 от 20.11.2007 года о признании договора купли-продажи от 17.10.2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 - боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ООО «Укруниверсал», об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ООО «Укруниверсал»;

●заключил ряд фиктивных договоров с ЧП «Глан Трейд» в лице директора ОСОБА_19, действовавшей по указанию ОСОБА_83, а именно:

●договор купли-продажи № 1 от 28. 08. 2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;

●договор купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;

●купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;

●договор купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●договор купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;

●договор купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;

●договор купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;

●договор купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●договор купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●договор купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●договор купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●договор купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на сумму 99 960 грн;

●договор купли-продажи № 8 от 208.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 636 грн;

●договор купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;

●договор купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 1 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;

●дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 1 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;

●акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_6 от 09.10.2008 года по делу № 00427/08 о признании договора беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102664 грн. от 11.09.2008 г. между ОСОБА_57 и ОСОБА_31 действительным, а также признании права собственности на 4-х комнатную квартиру, расположенную в АДРЕСА_5 за ОСОБА_31, обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности за ОСОБА_31;

●договор мены недвижимого имущества №01\17 от 07.07.2009г., заключенного между ООО «Бизнес Инвест 2005» в лице директора ОСОБА_7 и СПД ОСОБА_31, предметом договора является склад продовольственных товаров, расположенный по ул. Карпенко-Карого, 60 г. Запорожья и квартира, расположенная АДРЕСА_20;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_6 от 24.10.2008 года по делу № 000436/08 о признании права собственности на часть в размере 100% от уставного капитала ЧП «Поли-Про» за ОСОБА_31;

●исковое заявление частного предприятия «Голден-Инвест №5» в лице директора ОСОБА_5, учредитель ОСОБА_3 с фиктивной кредиторской задолженностью на сумму 70 млн. гривен перед ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод», которое было предоставлено 11.11.2008г. в хозяйственный суд Запорожской области;

●договор на поставку пива от 15.11.2008г. между ЧП «Авто Центр Премиум № 1» и ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод»;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_6 от 12.02.2009г. по делу № 000491\09, согласно которому право собственности на недвижимое имущество по адресам: г. Мелитополь Запорожской области, АДРЕСА_40 и г. Запорожье, АДРЕСА_39, принадлежащие ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» перешло в собственность ЧП «Авто Центр Премиум № 1», за то, что ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» вроде бы не поставил пиво в сроки, указанные в договоре на сумму 40 тыс. гривен;

●договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20.02.2009г. между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенного по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;

●договор поставки оборудования №10\12-08 от 10.12.2008г. между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Авто-Центр Премиум №1», предметом которого является башенный кран стоимостью 150 000 гривен;

●акт приема передачи недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества от 20.02.2009г. №3, заключенный между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1»;

●акт приема передачи оборудования от 10.12.2008г., заключенный между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Авто-Центр Премиум №1»;

●исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;

●договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.07.2009г. между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Абсолют-Портал №1», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;

●договор купли-продажи недвижимого имущества от 10.08.2009г. между ЧП «Абсолют-Портал №1» и ЧП «Укрин Эксперт», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;

●договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.09.2009г. между ЧП «Укрин Эксперт» и ЧП «ОСОБА_264», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинкой товарной бирже «УТБ» ОСОБА_6 от 02.08.2008г. по делу №000345\08 о признании права собственности за ЧП ОСОБА_35 комплекса строений по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области, при этом обязав КП «Мелитопольское межгородское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать за ОСОБА_35 указанный объект недвижимости;

●договор купли-продажи №3 от 12.12.2008г., заключенный между ОСОБА_35 и ЧП «Пастораль МК» в лице директора ОСОБА_36 комплекса строений по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области;

●договор купли-продажи от 04.08.2009г., заключенный между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_37 и ЧП «Диатера» в лице директора ОСОБА_4 комплекса строений по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области;

●договор купли-продажи от 23.10.2009 г., заключенный между ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_4 и ЧП «Брок-Профи» в лице директора ОСОБА_18 недвижимого имущество, расположенного по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области;

●договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание №717\4, заключенный между ПАО «МетаБанк» в лице заместителя начальника ТОБО №2 ОСОБА_66 и ЧП «Корпоративный капитал» в лице директора ОСОБА_5 от 29.01.2009г.;

●договор купли-продажи от 21.01.2009г., заключенный между ЧП «Корпоративный капитал» в лице директора ОСОБА_5 и ЧП «Седых-Ком» в лице директора ОСОБА_4;

●претензия от 26.02.2009г., подписанная директором ЧП «Седых-Ком» ОСОБА_4 к ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_5;

●ответ на претензию от 26.02.2009г., подписанный директором ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_5, которая согласилась с вышеуказанной претензией;

●исковое заявление от 30.09.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_5 к ПАО «МетаБанк» о взыскании с ПАО «МетаБанк» морального вреда на сумму 500 000 грн.;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_6 по делу №000011\09 от 09.11.2009г. о взыскании с ПАО «МетаБанк» морального вреда на сумму 500 000 грн. в пользу ЧП «Корпоративный капитал»;

●договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание НОМЕР_16, заключенный между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения №392 ЗУ ДРД ОСОБА_67 и ФЛ-П ОСОБА_7 от 02.04.2009г.;

●исковое заявление от 02.04.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ФЛ-П ОСОБА_7 к АКИБ «УкрСиббанк» о взыскании с АКИБ «УкрСиббанк» морального вреда на сумму 500 000 грн.;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_40 по делу №000009\09 от 05.08.2009г. о взыскании с АКИБ «УкрСиббанк» морального вреда на сумму 500 000 грн. в пользу ФЛ-П ОСОБА_7;

●договор банковского счета №30\36-0409-4, заключенный между ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в лице управляющего ОСОБА_68 и ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_62 от 06.04.2009г.;

●исковое заявление от 19.08.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;

●дополнение к исковому заявлению от 17.08.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;

●договор купли-продажи от 03.04.2009г., заключенный между ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_62 и ЧП «Науменко-Ком» в лице директора ОСОБА_4 на поставку оборудования на сумму 5 000 000 грн.;

●претензия от 30.04.2009г., подписанная директором ЧП «Науменко-Ком» ОСОБА_4 к ЧП «Лига-РЕС» ОСОБА_62 на сумму 10 000 000 грн.;

●решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_40 по делу №000010\09 от 25.09.2009г. о взыскании с ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн. в пользу ЧП «Лига-РЕС»;

●договор на рекламное обслуживание от 22.10.2009г., заключенный между ООО «ЗТРК «ТВ-5» в лице генерального директора ОСОБА_69 и ЧП «Автотрейлер» в лице директора ОСОБА_7;

●исковое заявление от 03.02.2010г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от ЧП «Автотрейлер» к ООО «ЗНТРК «ТВ-5» о взыскании с ООО «ЗНТРК «ТВ-5» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;

●договор об изготовлении полиграфической продукции №0912196, заключенный между ООО «Издательский дом «Керамист» в лице генерального директора ОСОБА_70 и ООО «газета «Биржа» в лице директора ОСОБА_25 от 04.12.2009г.;

●исковое заявление от 29.12.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от ООО «газета «Биржа» к ООО «Издательский дом «Керамист» о взыскании с ООО «Издательский дом «Керамист» морального вреда на сумму 5 000 000 грн.;

●договор на поставку оборудования, заключенный между ЧП «Поли-Про» в лице директора ОСОБА_5 и ООО «ДВА-Холдинг» в лице директора ОСОБА_32 от 10 декабря 2008 года;

●договор переуступки права требования, заключенный между ООО «Эра М» в лице директора ОСОБА_15 и ООО «Эра М» и ФЛП ОСОБА_62 от 25 мая 2009 года.

Вследствие прикрытия незаконной деятельности преступной организации, направленной на завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием, присвоение или растрату чужого имущества, вверенного лицу, либо находящееся в его ведении, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, внося в официальные документы заведомо ложные сведения, составляя их и предоставляя эти документы в судебные органы.

Все документы, создавались членами преступной организации по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 и г. Запорожье, АДРЕСА_35, где ОСОБА_3, действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали документы, в которые вносились ложные сведения.

В результате совершения мошенничества и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 44 376 757, 01 грн., пытались завладеть путем обмана имуществом на сумму 37 280 045 грн., а также легализовали имущество на общую сумму 39 117 335 грн., что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

В период с 2005 года по 01 июля 2010 года ОСОБА_3, имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе преступной организации, согласованно с ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, по предварительному сговору с ОСОБА_10, контролируя зарегистрированных по их инициативе физических лиц - предпринимателей ОСОБА_24, ОСОБА_31, ОСОБА_35, ОСОБА_38, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_16, ОСОБА_62, а также членами преступного сообщества ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью облегчения совершения мошенничества, не сообщая своих преступных намерений, составляли документы от имени указанных физических лиц - предпринимателей, куда вносили ложные сведения о поставках товаров и услуг, таким образом, прикрывая бестоварные операции с целью создания фиктивной кредиторской задолженности, а так же заключали заведомо подложные договора по приобретению имущества.

Все документы, создавались членами преступной организации по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34 и г. Запорожье, АДРЕСА_35, где ОСОБА_4, действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия незаконной деятельности.

За период преступной деятельности ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации подделал следующие документы, которые были предоставлены соучастниками в государственные органы, а именно:

oисковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о признании договора купли-продажи помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63 между ОСОБА_54 и ОСОБА_24 недействительным, а также дополнение к указанному исковому заявлению от 20.11.2007г.;

oдоговор купли-продажи от 13.08.2007г., заключенного между ОСОБА_10 и ОСОБА_29;

o договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн. между ОСОБА_57 и ОСОБА_31, от 11 сентября 2008 года, от 15.12.2008г., договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с ФЛП ОСОБА_43 на сумму 186 500 гривен;

oдоговор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_32 10 декабря 2008 года;

oдоговор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_43 от 15 декабря 2008 года;

oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ЧП ОСОБА_47 от 18 декабря 2008 года;

oдоговор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_46 от 20 декабря 2008 года;

oдоговор о предоставлении маркетинговых услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ЧП ОСОБА_45 от 22 декабря 2008 года;

oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_8 от 23 декабря 2008 года;

oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_44 от 05 января 2009 года;

oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_7 от 12 января 2009 года;

oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_48 от 15 января 2009 года;

oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_49 от 24 января 2009 года;

oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_16 от 24 января 2009 года;

oдоговор аренды №12\01-2007 от 12.01.2007года, заключеный между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» в лице председателя правления ОСОБА_34 и частным предпринимателем ОСОБА_35;

oакт приема-передачи комплекса строений, расположенного по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» в лице председателя правления ОСОБА_34 и частным предпринимателем ОСОБА_35 от 12.01.2007г.;

oквитанция о получении денежных средств за аренду комплекса строений, расположенного по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области №54 от 12.01.2007г. на сумму 25 000 грн.

oквитанция о получении денежных средств комплекса строений, расположенного по АДРЕСА_36 Мелитопольского района Запорожской области №57 от 15.01.2007г. на сумму 35 тыс. грн.;

o исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» от имени ЧП ОСОБА_35 к ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и ОСОБА_61 о признании права собственности указанного комплекса строений за ОСОБА_35;

oдоговор на предоставление услуг по питьевому водоснабжению и приему сточных вод в систему канализации №876 от 01.08.2008г., заключенный между КП «Водоканал» в лице начальника сбыта ОСОБА_65 и физическим лицом ОСОБА_38;

oисковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» от имени ОСОБА_38 к КП «Водоканал» о взыскании с КП «Водоканал» морального вреда на сумму 10 млн. грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 также обвиняются в том, что что житель г.Запорожья ОСОБА_3, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период 2005-2008 годов с целью совершения мошенничества, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере, создал преступную организацию, деятельность которой была направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В дальнейшем в период с 2005 года по 01 июля 2010 года, он в составе руководимой им преступной организации совместно с ее членами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а также по предварительному сговору с ОСОБА_10 и неустановленными лицами на территории г.Запорожья и Запорожской области совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности, против собственности и общественной безопасности.

В ходе расследования уголовного дела № 17250904 установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 совершили другие преступления в составе преступной организации при следующих обстоятельствах:

Так, в 2005 году, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, имея опыт работы в области взаимоотношений, возникающих при оформлении прав собственности на различное имущество, а также регистрации субъектов предпринимательской деятельности, обладая качествами лидера, организаторскими способностями, зная психологию людей и межличностных отношений, находясь в г.Запорожье, решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц, предварительно сорганизовать их в устойчивое объединение, руководить ею и участвовать в совместной и планируемой преступной деятельности с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений - завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах, умышленного уничтожения имущества, противодействия законной хозяйственной деятельности, а также последующей легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием в преступной схеме фиктивных предприятий, поддельных документов и тех документов, в которые вносились заведомо ложные сведения.

С целью формирования преступной организации ОСОБА_3 решил подыскать соучастников из числа сотрудников, подконтрольных ему предприятий и ряда созданных им товарных бирж. Таким образом, посчитав, что эти лица не смогут отказаться от участия в совершении преступлений, так как в случае отказа он мог их уволить.

Приняв предварительно на работу различных лиц на должности секретарей, юристов, бухгалтеров, директоров предприятий, ОСОБА_3 присматривался к их личностным качествам, находил способы оказания давления, подчинял их себе путем шантажа, морального унижения и финансовой зависимости, добиваясь тем самым беспрекословного выполнения его преступных приказов.

Таким образом, в 2005 году, определившись с кругом лиц, которые не смогут отказать его требованиям, он предложил своим сотрудникам ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, которые в 2001-2002 годах уже были учредителями и директорами подконтрольных ему предприятий и занимались вопросами аренды объектов недвижимости, принадлежащих ОСОБА_3, а также по его просьбе зарегистрировались частными предпринимателями совместно с ним объединиться в устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя в целях наживы, согласились с предложением и, таким образом, вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя, направленные на достижение общей преступной цели.

Продолжая формировать состав соучастников, желая объединить их усилия, в один из дней в начале 2008 года, ОСОБА_3 приискал имевшую высшее юридическое образование ОСОБА_6, которой предложил трудоустроиться в подконтрольный ему третейский суд при товарной бирже, указав, что на данной работе ей необходимо за денежное вознаграждение выносить незаконные решения по объектам недвижимости, которыми должны были завладеть соучастники, на что получил ее согласие.

Таким образом, под руководством ОСОБА_3 в период 2005-2008 года ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 соорганизовались в устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, требующих тщательной, длительной подготовки.

Являясь создателем и руководителем преступной организации ОСОБА_3, занимался приисканием объектов преступного посягательства и соучастников, объединял их усилия, детально распределял между ними обязанности, создавал план совершения преступлений, определяя способы его выполнения. Обеспечивая взаимосвязь между действиями всех участников организации, он, планируя ее деятельность и распределяя роли между соучастниками, руководил их действиями, направленными на достижение общей преступной цели, а также непосредственно участвовал в совершении преступлений. Давал указания соучастникам выступить директорами и учредителями фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрироваться частными предпринимателями, принимать участие в судебных заседаниях и торгах при аукционах, выступать арбитражными управляющими, ликвидаторами, тем самым совершать действия, направленные на завладение чужим имуществом, а также поручал от имени третейских судей выносить поддельные решения, в которые вносить необходимые ложные сведения.

Помимо этого он привлекал лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, определял долю незаконной прибыли членов объединения от совершаемых преступлений.

В период 2005-2010 годов ОСОБА_3, действуя согласно разработанному преступному плану в основном из числа сотрудников, подконтрольных ему предприятий в качестве третейских судей, частных предпринимателей, директоров и учредителей предприятий, а также для выполнения других действий в совершаемых преступлениях, не посвящая в свой преступный план и не рассказывая о конечных целях своей деятельности, приискал ряд лиц, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела: ОСОБА_38, ОСОБА_27, ОСОБА_84, ОСОБА_32, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_12, ОСОБА_37, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_62, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_25, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_114, ОСОБА_19, ОСОБА_115, ОСОБА_46, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_44, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_50, ОСОБА_43, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, которые своими неумышленными действиями способствовали совершению преступлений.

Будучи исполнителями и активными участниками преступной организации, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в соответствии с отведенными ролями, выступали учредителями и директорами множества фиктивных предприятий, которые использовались при завладении чужим имуществом для легализации объектов недвижимости, полученных преступным путем. При этом они создавали и подписывали поддельные документы созданных фиктивных фирм, внося ложные сведения в официальные документы, тем самым формируя фальсифицированные документы по взаимоотношениям с предприятиями, объектами недвижимости которых они планировали завладеть.

ОСОБА_4, выступая в роли третейского судьи, выполняя отведенную ему роль, в нарушение ст. 4 Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года, выносил ничем не подтвержденные, а соответственно формальные и неправомерные решения, связанные с незаконным завладением недвижимостью в интересах преступной организации, тогда как ОСОБА_5, будучи директором товарной биржи подписывала эти и другие документы.

Помимо этого, ОСОБА_7 и ОСОБА_4, действуя умышленно с целью завладения чужим имуществом, как частные предприниматели, создавали кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены организации обращали в свою собственность.

ОСОБА_6, будучи третейским судьей постоянно действующего третейского суда при «Украинской товарной бирже», также как и ОСОБА_4, выносила решения в пользу преступной организации, в том числе, в соответствии с отведенной ей ролью, как арбитражный управляющий, выступала ликвидатором субъектов хозяйствования, где соучастники имели свои преступные интересы. При этом она создавала поддельные документы и документы, в которые вносила ложные сведения.

Согласно общему преступному намерению, члены преступной организации при совершении преступлений решили использовать третейские суды, которые на основании Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года создавались при товарных биржах.

Поскольку ОСОБА_3 принадлежали и были подконтрольными ряд товарных бирж, то созданные при них третейские суды и должны были использоваться при завладении чужим имуществом для вынесения неправомерных решений.

В соответствии с планом члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 для прикрытия и конспирации незаконной деятельности, направленной на завладение объектами недвижимости, а также их дальнейшей легализации, решили создать большое количество фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, учредителями и руководителями которых должны были выступить члены преступной организации, а также лица из числа родственников, знакомых и сотрудников ОСОБА_3, не посвященные в преступные планы сообщества.

Действуя таким образом, ОСОБА_3 должен был подыскать объект недвижимости, которым можно завладеть путем обмана или злоупотребления доверием, получая информацию о тех предприятиях и физических лицах - предпринимателях, которые имеют долговые обязательства, находятся на грани банкротства, имеющих кредиторскую задолженность по налоговым платежам в различные государственные фонды, а также иными предприятиями и банковскими учреждениями.

Также, для приискивания лиц, в отношении которых возможно было совершить мошеннические действия, соучастники разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожья содержащие информацию о том, что организация оказывает помощь в решении вопросов с кредитами, в результате чего собиралась информация о предприятиях, учреждениях и физических лицах - предпринимателях, которые имеют в собственности недвижимое имущество, однако не оформленное в органах государственной регистрации. В это же время для того, чтобы переоформить имущественные права на объект недвижимости, соучастниками регистрировалось несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, получив права собственности на объекты недвижимости, неоднократно переоформляли их в собственность подконтрольных фиктивных предприятий для того, чтобы придать вид добросовестности приобретения объектов недвижимости и таким образом легализовать доходы, полученные в результате совершения мошенничества.

В соответствии с разработанной схемой, полученное в результате преступлений недвижимое имущество, как доход, полученный преступным путем с целью дальнейшей его легализации соучастники, заключив договор между фиктивным субъектами предпринимательской деятельности (далее СПД), во владении которого находилось имущество непосредственно после совершения мошенничества, и другим фиктивным предприятием, подконтрольным членам преступного объединения, переоформляли во владение последнего. Затем недвижимое имущество, как доход, полученный преступным путем, согласно очередному договору переоформлялось во владение следующего фиктивного СПД, подконтрольного соучастникам, а в последующем в цепочке могло выступать множество таких предприятий.

Все документы создавались членами преступной организации по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, и г.Запорожье, пр.Ленина, 75, где ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя согласовано между собой при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные печати, документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия своей незаконной деятельности.

Выполнив все подготовительные действия, распределив между собой роли, члены преступной организации приступили к реализации своего преступного плана.

В октябре 2006 года ОСОБА_3 было достоверно известно о том, что ООО «СП «МДМ» является собственником отдельного помещения №263, площадь которого составляет 18/100 (или 9/50) частей общей площади помещений здания; помещений №№28-30 в подвале, №№76-79 на первом этаже, №№131-144 на втором этаже, №№165-176, 178, 209-213 на третьем этаже, №№214-219, 243-248 на четвёртом этаже, площадь которых составляет 30/100 (или 15/50) частей общей площади помещений здания, расположенных в корпусе №8 по пр.Маяковского, 11 в г.Запорожье, из которых часть помещений общей площадью 1602,6 кв.м, в соответствии с дополнительным соглашением №3 и приложением №1 от 25.12.2005 года к договору аренды №9-01/03 от 01.03.2003 года были сданы в аренду торгующему через магазин «Метро» строительно-отделочными материалами предприятию ООО «Будимпекс».

Кроме того, ОСОБА_3 получил информацию о том, что ОСОБА_38, используя поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества от 21.11.2000 года, обратился в Жовтневый районный суд г.Запорожье с исковыми требованиями о регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, в результате чего 24.07.2006 года судебным органом было вынесено решение о признании права собственности за ООО «Украинско-израильское предприятие «ДБС Групп» (далее ООО «УИП «ДБС Групп»).

09.08.2006 года на основании указанного судебного решения АП «ЗМБТИ» за ООО «УИП «ДБС Групп» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №263 (о чем внесена запись в государственный реестр под № 11480921) и на 11\50 частей здания (о чем внесена запись в государственный реестр под №11481004), расположенных по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, таким образом ОСОБА_38 причинил вред имуществу ООО «СП «МДМ» на общую сумму 329102,22 грн.

По данному факту в августе 2011 года следственным отделом УСБУ в Запорожской области окончено уголовное дело №634 по обвинению ОСОБА_38 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.192, ч.3 ст.358 УК Украины, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Жовтневом районном суде г.Запорожья.

Таким образом, в октябре 2006 года, ОСОБА_3, узнав о том, что законный собственник недвижимого имущества - ООО «СП «МДМ» обратился в правоохранительные органы и суды различных инстанций с целью возвращения, принадлежащего ему имущества, которое незаконно было перерегистрировано на ООО «УИП «ДБС Групп», решил использовать данное обстоятельство для противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью и ограничить ее путем освобождения данного имущества от присутствия законных собственников, а также различных субъектов хозяйствования, которые находились в этих помещениях на основании договоров аренды для получения возможности в дальнейшем незаконно использовать указанные объекты недвижимости.

Вместе с тем, ОСОБА_3 было известно, что собственниками ООО «СП «МДМ» являются ОСОБА_132 и ОСОБА_133, которые также выступают учредителями ООО «Будимпекс», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», а также то, что данные предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения, в связи с чем решил осуществить противодействие законной хозяйственной деятельности всем предприятиям, где эти лица являются учредителями.

В октябре 2006 года ОСОБА_3, будучи создателем и руководителем преступной организации, имея умысел на противоправное требование прекращения и ограничения занятия хозяйственной деятельностью, разработал план совершения преступления, согласно которому, должен был совместно с остальными соучастниками установить преграды для доступа ООО «Будимпекс», ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» в помещения, которые ранее были незаконно оформлены на ООО «УИП «ДБС Групп», в том числе физически захватить эту недвижимость, а при этом для облегчения своих незаконных действий использовать решения постоянно действующего третейского суда, подконтрольного членам преступного объединения.

В этот же период времени ОСОБА_3, действуя умышленно, распределяя роли между соучастниками и согласовывая их действия, посвятил в преступный план остальных членов преступного сообщества - ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, а в начале 2008 года уже в процессе совершения преступления ОСОБА_6, которая в этот период времени была вовлечена в состав преступной организации, после чего, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата выполняла активные действия для облегчения совершения преступления.

Согласно общему преступному намерению, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, для оказания воздействия на вышеуказанные предприятия, выполняя отведённые им роли и выступая в качестве судей постоянно действующего третейского суда, созданного при Украинской товарной бирже «УТБ», где учредителем являлся ОСОБА_3, на основании надуманной или ничтожной причины, должны были вынести формальное, неправомерное решение в пользу преступного объединения без исследования доказательств и без вызова добросовестной стороны.

Впоследствии данное решение должно быть направлено в хозяйственный суд или суд первой инстанции общей юрисдикции, где судебными органами, введенными в заблуждение фактическими обстоятельствами по делу, на основании их третейского решения, должен быть выдан приказ или исполнительный лист о выполнении решения третейского суда.

В конце октября 2006 года ОСОБА_3, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, придумал причину, по которой решил в качестве морального вреда взыскать денежные средства с ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», чем противодействовать законной хозяйственной деятельности предприятий и получить впоследствии в судебных органах необходимые для этого документы.

Таким образом, он решил использовать то обстоятельство, что 07.12.2005 года, 21.02.2006 года и 21.04.2006 года ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» с целью продажи автотранспортных средств обращались на Украинскую товарную биржу «УТБ», где заключали договоры аренды стоимостью по 50 грн с владельцем биржевого места №53 - ЧП «Брок Сервис», которое было подконтрольное ОСОБА_3, но вместе с тем, якобы оплату биржевого места не произвели, хотя членам преступного сообщества было достоверно известно об обратном, поскольку в случае неуплаты договор купли-продажи сотрудниками биржи не оформлялся.

Кроме того, всем соучастникам было достоверно известно, что постановлением хозяйственного суда Запорожской области от 09.10.2002 года ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура, а 27.11.2002 года вынесено определение об утверждении отчёта и ликвидационного баланса предприятия, в том числе ликвидации банкрота. Вместе с тем, печать данного предприятия продолжала находиться в пользовании членов преступного объединения.

В связи с этим, в декабре 2006 года ОСОБА_4, действуя согласованно с соучастниками с целью противодействия законной хозяйственной деятельности от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_38, который был подконтрольным ОСОБА_3, но вместе с тем не посвящался в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, подготовил ряд официальных документов, в которые внёс заведомо ложные сведения о неуплате ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» денежных средств в сумме 50 грн за аренду биржевого места, а именно:

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «Метро» (ЕГРПОУ 13610510) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «Метро» в лице ОСОБА_134 транспортного средства марки «УАЗ», модели «3303», государственный регистрационный номер НОМЕР_7, согласно договору аренды биржевого места №1-575629 от 21.04.2006 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на все счета в банковских учреждениях, движимое и недвижимое имущество ООО «Метро», которое было датировано 15.12.2006 года;

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «ЗТЛ» (ЕГРПОУ 14298670) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «ЗТЛ» в лице ОСОБА_134 транспортного средства марки «Hyundai», модели «Pony», государственный регистрационный номер НОМЕР_8, согласно договору аренды биржевого места №1-517435 от 07.12.2005 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «ЗТЛ», которое было датировано 15.12.2006 года;

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «СП «МДМ» (ЕГРПОУ 20490986) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_134 транспортного средства марки «Toyota», модели «Corolla», государственный регистрационный номер НОМЕР_9, согласно договору аренды биржевого места №1-557785 от 21.02.2006 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «СП «МДМ», которое было датировано 15.12.2006 года.

Вместе с тем, в соответствии: со счёт - фактурой №ТБ-000122 от 05.12.2005 года ООО «ЗТЛ» 07.12.2005 года было перечислено на расчётный счёт товарной биржи «Украинская товарная биржа» денежные средства в сумме 50 грн за услуги по договору купли-продажи; со счёт - фактурой №ТБ-000023 от 18.04.2006 года ООО «Метро» 19.04.2006 года было перечислено на расчётный счёт Товарной биржи «Украинская товарная биржа» денежные средства в сумме 50 грн за услуги по оформлению договора.

15.12.2006 года, на основании вышеуказанных исковых заявлений, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате аренды брокерского места и распространении слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис», ОСОБА_4, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» согласованно с остальными членами преступного объединения, вынес поддельные, неправомерные решения, поскольку они были вынесены на основании сфальсифицированных данных, таким образом открыв производство:

- по делу №0158/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «Метро»;

- по делу №0159/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ»;

- по делу №0160/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ».

С этой же целью, в этот же день, ОСОБА_4 вынес поддельные решения об обеспечении исков ЧП «Брок Сервис», согласно которым постановил принять меры по их обеспечению путём наложения ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «ЗТЛ», ООО «СП «МДМ» и ООО «Метро».

В соответствии с планом, согласно распределённым ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_5, как руководитель Украинской товарной биржи «УТБ» с ведома соучастников, подписала поддельные решения, которые вынес ОСОБА_4, тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.

После вынесения поддельных решений ОСОБА_4, действуя в интересах преступного сообщества 21.12.2006 года направил их в Запорожский филиал государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины (далее ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ), а также подготовил и направил заявления от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_38 о регистрации ограничений движимого и недвижимого имущества ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ», которые несут ложные сведения о фактических обстоятельствах по делу, так как данные на основании которых они заполнены были основаны на сведениях, содержащихся в поддельных, неправомерных решениях постоянно действующего третейского суда.

Таким образом, указанные документы 21.12.2006 года были зарегистрированы в ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ под №№7109, 7110 и 7111, в результате чего 22.12.2006 года в государственные реестры ограничений движимого и недвижимого имущества были внесены сведения о запрете отчуждения имущества: ООО «СП «МДМ» под №4275676; ООО «ЗТЛ» под №4275382 и ООО «Метро» под №4275889.

После того, как ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» стало известно о незаконных исковых требованиях со стороны ЧП «Брок Сервис», а также вынесения неправомерных, поддельных решений судьей ОСОБА_4., представителями этих предприятий были подготовлены 25.12.2006 года (исх. №148юр), 05.01.2007 года (исх. №5юр), 16.01.2007 года (исх. №13юр), 16.01.2007 года (исх. №16/01), 16.01.2007 года (исх. №4/ю), 23.01.2007 года (исх. №22юр), 01.02.2007 года (исх. №29юр), 01.02.2007 года (исх. №01/02), 01.02.2007 года (исх. №6/ю) и направлены в адрес постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» различные заявления, ходатайства, отзывы на исковые заявления и иные письма и запросы, в которых указывалось о том, что предприятия никаких копий исковых заявлений не получали, о вызовах в суд не уведомлялись; о предоставлении материалов третейских дел для ознакомления и снятия копий; об отмене ранее вынесенных решений третейского суда и вынесении решения об отказе в рассмотрении дела; о том, что ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) было ликвидировано, в связи с чем не может выступать истцом по делу.

Несмотря на обращения представителей предприятий в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ», ОСОБА_4, действуя в интересах членов преступной организации, на них не реагировал, а для воспрепятствования быстрой реакции на вынесенные им неправомерные, поддельные решения, согласованно с соучастниками, определял место рассмотрения судебных заседаний за пределами Запорожской области, а так же в иных помещениях, где они не проводились, или же отыскать их точное расположение не представлялось возможным, ввиду нахождения по месту слушания дела большого количества офисов других субъектов хозяйствования, тем самым не давая возможности ответчикам выступать сторонами по делу.

Так, 17.01.2007 года ОСОБА_4 было вынесено поддельное, неправомерное решение, так как судебное заседание не проводилось, но вместе с тем, по этому решению следующее заседание по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» было перенесено для слушания на 09-00 часов 19.01.2007 года по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с.Тимченки, ул.Мира, 37-а по месту нахождения имущества, принадлежащего подконтрольному ОСОБА_3 предприятию ЧП «Гранд Инвест №2», где директором являлась ОСОБА_27, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а учредителем являлась ОСОБА_5, которая при необходимости должна была подтвердить проведение данного судебного заседания.

С этой же целью 02.02.2007 года ОСОБА_4 были вынесены несколько поддельных и неправомерных решений о назначении слушания дел №0158/06, №0159/06 и № 0160/06 по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, 3, где в помещении были расположены десятки различных предприятий, что по прибытии на место не давало возможности ответчикам установить действительность проведения судебных заседаний и их месторасположение, в результате чего они не могли представлять свои законные интересы.

В последующем, в целях конспирации своей преступной деятельности с целью подтверждения проведения судебного заседания по указанию ОСОБА_3, подконтрольная ОСОБА_84, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, являясь председателем постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», 05.02.2007 года подписала с ОАО «Весна» договор на аренду помещения площадью 21 кв.м., расположенного в корпусе №3 на 6 этаже (комната №614) по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, 3.

Кроме того, в ходе осуществления преступных действий ОСОБА_4 09.01.2007 года, 15.01.2007 года и 16.01.2007 года выносил неправомерные и поддельные решения о проведении судебных заседаний по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», в которых указывал о переносе судебных заседаний, в связи с необходимостью обеспечения явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_132 для предоставления экспериментальных образцов почерка, тогда как соучастникам было достоверно известно о том, что продажа транспортного средства осуществлялась представителем предприятия - ОСОБА_134, а соответственно его подписи присутствуют на документах.

В марте 2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности, чтобы в дальнейшем на основании поддельного, неправомерно решения, вынесенного ОСОБА_4, получить исполнительный лист в суде общей юрисдикции, было решено включить в качестве второго ответчика по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» физическое лицо, на роль которого была подыскана ОСОБА_32, подконтрольная ОСОБА_3, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации.

В это же время, в связи с тем, что основными ответчиками было установлено, что ранее при подаче исковых заявлений членами преступной организации использовалось ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428), которое признано банкротом, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 было принято решение об использовании в преступной схеме другого подконтрольного предприятия с таким же названием - ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139), где учредителем и директором являлся ОСОБА_135

Чтобы у ответчиков, а в последующем у судебных органов не возникало сомнений относительно добросовестности истца, соучастниками было составлено решение собственника ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_135, датированное 02.12.2006 года, согласно которому директором предприятия был назначен ОСОБА_38, но в связи с тем, что решение было вынесено задним числом, изменения в государственный реестр были внесены лишь 19.04.2007 года.

После достигнутых договорённостей в конце марта 2007 года ОСОБА_4, действуя согласованно с соучастниками, с целью противодействия законной хозяйственной деятельности от имени директора ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) ОСОБА_38, подготовил ряд официальных документов, в которые внёс ложные сведения, а именно:

- дополнение к исковому заявлению по делу №0158\06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_32, вызове свидетелей ОСОБА_136 и ОСОБА_137, подтверждающих факт существования договора аренды (которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации), о взыскании с ООО «Метро» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_32 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис»;

- дополнение к исковому заявлению по делу №0159\06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_32, о взыскании с ООО «СП «МДМ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_32 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис»;

- дополнение к исковому заявлению по делу №0160\06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_32, о взыскании с ООО «ЗТЛ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_32 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис».

В начале апреля 2007 года с целью воспрепятствовать ответчикам быстро реагировать на вынесенные неправомерные, поддельные решения, а также для получения исполнительного листа суда общей юрисдикции по месту проведения третейского суда, соучастниками было принято решение о составлении поддельного, неправомерного решения, согласно которому слушание по делу проводилось на территории г.Херсона.

В это же время ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной организации, подготовила и подписала поддельный договор субаренды, содержащий ложные сведения об аренде для проведения судебного слушания помещения по адресу: г.Херсон, ул. Комсомольская, 26, заключенного между Украинской товарной биржей «УТБ» и жителем г.Херсона ОСОБА_138, который был датирован 15.02.2007 года. При этом самому ОСОБА_138 об этих обстоятельствах ничего неизвестно, договор он не подписывал, а соответственно не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации.

В начале апреля 2007 года, на основании вышеуказанных исковых заявлений, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате аренды брокерского места и распространении слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис», ОСОБА_4, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынес поддельные, неправомерные решения, датированные 13.04.2007 года, которые были обоснованы сфальсифицированными данными, а сами заседания не проводились, так как в г.Херсон никто не выезжал.

Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, ОСОБА_5, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, как руководитель Украинской товарной биржи «УТБ», подписала поддельные решения, которые вынес ОСОБА_4, тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.

Согласно решениям ОСОБА_4, датированным 13.04.2007 года и вынесенным в отсутствие ответчиков по адресу: г.Херсон, ул. Комсомольская, 26, было решено взыскать:

- с ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) в качестве штрафных санкций денежные средства в сумме по 20000000 грн по каждому исковому заявлению;

- с ОСОБА_32 в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) сумму задолженности по 50 грн и штрафные санкций в размере по 50 грн по каждому исковому заявлению.

Вместе с тем, в целях конспирации, а также для видимости объективного, полного и всестороннего рассмотрения дел, ОСОБА_4, выступая в роли судьи, в описательной части решений указал, что исковые требования по взысканию с ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» морального вреда в размере по 1000000 грн удовлетворению не подлежат, поскольку являются не обоснованными и не доведенными в понимании ст.38 Закона Украины «О третейских судах»: истцом не доведены факты незаконных действий или бездействия ответчика; не предоставлены подтверждения, в чем именно заключаются потери неимущественного характера; из каких соображений истец исходил, признавая размер вреда и какими доказательствами это подтверждается. В связи с этим в исковых требованиях ЧП «Брок Сервис» в части взыскания морального вреда было отказано.

Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_7, составили от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_38 заявления в Суворовский районный суд г.Херсона о выдаче исполнительного документа, в которые внесли ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» денежных средств в сумме 50 грн за аренду биржевых мест и вынесенных на основании этого поддельных и неправомерных решений, после чего прибыли в г.Херсон, где 17.04.2007 года предоставили в судебные органы указанные заявления с приложением поддельных документов и документов, в которые внесены ложные сведения.

26.04.2007 года, Суворовским районным судом г.Херсона, введенным в заблуждение поддельными документами, в которых были отражены события, не соответствующие действительности по делам №6-27/07, №6-28/07, №6-29/07 были вынесены определения, согласно которым выданы исполнительные листы по решениям третейского суда от 13.04.2007 года по делам №0158/06, №0159/06, №0160/06 по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ», ООО «Метро» и ОСОБА_32 о взыскании морального вреда, штрафных санкций и суммы долга.

17.05.2007 года, на основании вынесенных определений Суворовского районного суда г.Херсона, отделом принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Украины были вынесены постановления об открытии исполнительного производства по взысканию с ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» в пользу ЧП «Брок Сервис» штрафных санкций в сумме по 20000000 грн.

В связи с указанными обстоятельствами, 29.05.2007 года в Суворовский районный суд г.Херсона представителями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были поданы заявления о признании исполнительных документов, не подлежащими исполнению на основании того, что ЧП «Брок Сервис» было ликвидировано, тогда как судья ОСОБА_4., вынося решения от 15.01.2007 года указал код предприятия банкрота, а уже вынося решения 13.04.2007 года указал предприятие с другим кодом.

В этот же день определениями Суворовского районного суда г.Херсона заявления ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были удовлетворены, а исполнительные листы, выданные 26.04.2007 года истребованы без исполнения из отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Украины, где 14.06.2007 года были вынесены постановления об прекращении исполнительного производства.

01.06.2007 года представителями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были подготовлены и 04.06.2007 года поданы в Суворовский районный суд г.Херсона заявления об отмене решений постоянно действующего суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делам №0158/06, №0159/06, №0160/06 от 13.04.2007 года, на основании которых судебным органом 25.07.2007 года по делам №6-64/07, №6-65/07, №6-66/07 были вынесены определения по отмене:

- решений третейского суда от 13.04.2007 года по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», кроме вынесенного решения в части ОСОБА_32, так как она его не обжаловала;

- решений третейского суда от 15.12.2006 года об обеспечении иска, обязав ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ изъять из Государственного реестра ограничений движимого имущества записи под №№ 4275382, 4275676 и 4275889 о запрете отчуждения имущества ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро».

25.09.2007 года определениями Апелляционного суда Херсонской области по делам №22-158, №22-159 и №22-160 в апелляционных жалобах ЧП «Брок Сервис» на определения Суворовского районный суда г.Херсона от 25.07.2007 года по делам №6-64/07, № 6-65/07, № 6-66/07 было отказано, а сами определения оставлены без изменений.

В процессе вынесения поддельных и неправомерных решений постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» членами преступной организации выполнялись иные действия, связанные с противодействием законной хозяйственной деятельности ООО «ЗТЛ», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «Будимпекс».

Так, в ночное время, в течение нескольких дней, в конце февраля 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, выполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, выступая директором ОАО «АТП-12355», подконтрольного ОСОБА_3 с ведома остальных соучастников, при помощи водителя вышеуказанного предприятия - ОСОБА_86, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, на гостевую автостоянку, расположенную перед магазином «Метро», по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, установил грузовые автомобили «ГАЗ-52» (бортовой), «ГАЗ-53» (вахтовка), «ГАЗ-52» (будка) и автобус «Кубань», состоявшие на балансе различных предприятий, принадлежащих ОСОБА_3, часть из которых была в неисправном техническом состоянии.

Указанные автотранспортные средства, данные которых в ходе досудебного следствия установлены не были, блокировали автостоянку, а в дальнейшем находились на ней в течение года, в связи с чем, посетители магазина, длительное время, вынуждены были парковать автомобили на проезжей части.

Таким образом, в результате искусственно созданного ограничения доступа покупателей непосредственно к магазину «Метро», из которого осуществляется торговля строительно-отделочными материалами ООО «Будимпекс», членами преступного сообщества были ограничены права предприятия.

С этой же целью 29.03.2007 года ОСОБА_86, выполняя указания ОСОБА_7, действовавшего согласованно с остальными членами преступного объединения, на грузовом автомобиле НОМЕР_10, который принадлежал ОАО «АТП-12355», транспортировал и установил на пешеходном переходе, возле входа в магазин «Метро», бочку со смолой, после чего рабочий автотранспортного предприятия ОСОБА_87, который не был посвящен в преступные планы, и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, разжег ее по поручению соучастников, в результате таких действий, повторно были ограничены законные права и интересы ООО «Будимпекс».

В дальнейшем 12,13,17 апреля 2007 года, действовавший по указанию ОСОБА_3 подконтрольный ОСОБА_12, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации с участием неустановленных в ходе досудебного следствия рабочих, трудившихся на предприятиях, принадлежащих ОСОБА_3, устанавливали вокруг бочки со смолой ограждения из металлических решеток, которые были доставлены водителем ОСОБА_86 по просьбе ОСОБА_7 из ОАО «АТП-12355», в результате чего соучастниками в очередной раз были осуществлены действия по перекрытию пешеходного прохода к магазину «Метро», а соответственно существенно затруднен вход в него посетителей.

В этот же период времени ОСОБА_3 и ОСОБА_7, действуя согласованно с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «Будимпекс», неоднократно выезжали к магазину «Метро», где давали указания ОСОБА_12 и иным неустановленным и подконтрольным лицам из числа сотрудников принадлежащих ОСОБА_3 предприятий о выполнении работ, связанных с ограждением бочки со смолой.

Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_3, учитывая обстоятельство, что 09.08.2006 года АП «ЗМБТИ» за ООО «УИП «ДБС Групп» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №263 и на 11\50 частей здания, расположенных по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, в мае 2008 года дал указание члену преступной организации ОСОБА_6 в соответствии с планом, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», вынести поддельные и неправомерные решения относительно указанного имущества для последующего их использования при физическом освобождении указанных помещений от законных собственников и арендаторов, а именно: ООО «ЗТЛ», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «Будимпекс».

При этом, в соответствии с планом, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 было принято решение об использовании в преступной схеме в качестве сторон по третейским делам, подконтрольных и принадлежащих соучастникам предприятий ООО «Заднепровский металлокерамический завод» (далее ООО «ЗМЗ) и ООО «Макс Лайн», а также ОСОБА_135, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации.

03.06.2008 года, на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами директором ООО «ЗМЗ» ОСОБА_5, действовавшей в интересах преступного сообщества, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий, о принадлежности имущества ОСОБА_135 и последующей его продаже ООО «ЗМЗ», ОСОБА_6, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000352/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ООО «ЗМЗ», (где учредителем являлся ОСОБА_3В.) к ОСОБА_135 было определено:

- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_135 в пользу ООО «ЗМЗ» помещение 9\50 части строения, лит.К-4, инв. №1000094, расположенного по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, д.11, общей площадью 1311,2 кв.м., а именно: второй этаж - склад №131, площадью 99,4 кв.м., коридор №132, площадью 46,4 кв.м., комната №133, площадью 48,7 кв.м., коридор №134, площадью 29,7 кв.м, склад №135, площадью 9,8 кв.м., умывальник №136, площадью2,2 кв.м., умывальник №137, площадью 2,3 кв.м., туалет №138, площадью 1,2 кв.м., туалет №139, площадью 1,3 кв.м., комната №140, площадью 19,0 кв.м., зал №141, площадью 460,4 кв.м., кладовая №142, площадью 2,3 кв.м., коридор №143, площадью 51,5 кв.м., общей площадью 774,2 кв.м.; третей этаж - кабинет №165, площадью 39,1 кв.м., коридор №166, площадью 35,4 кв.м, кладовая №167, площадью 7,5 кв.м., кабинет №168, площадью 30,9 кв.м., туалет №169, площадью 1,5 кв.м., умывальник №170, площадью 2,5 кв.м., кабинет №171, площадью 39,1 кв.м., склад №172, площадью 57,9 кв.м., туалет №173, площадью 1,4 кв.м., умывальник №174, площадью 3,0 кв.м., умывальник №175, площадью 3,2 кв.м., туалет №176, площадью 1,5 кв.м., склад №209, площадью 90,8 кв.м, общей площадью 313,8 кв.м., четвертый этаж - кабинет №215, площадью 8,0 кв.м., кабинет №215-2, площадью 15,3 кв.м., кабинет №215-3, площадью 14,7 кв.м, кабинет №216, площадью 27,0 кв.м., умывальник 217-2, площадью 2,4 кв.м., туалет №219-1, площадью 1,3 кв.м, коридор №221-2, площадью 7,5 кв.м., склад №242, площадью 38,7 кв.м, склад №243, площадью 46,1 кв.м., склад №244, площадью 58,3 кв.м., общей площадью 223,2 кв.м.;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам, кроме ООО «ЗМЗ» использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам ограничивать ООО «ЗМЗ» в доступе на территорию вышеуказанных помещений.

В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_5, как руководитель Украинской товарной биржи «УТБ», подписала поддельное решение, вынесенное ОСОБА_6, тогда как не должна была этого делать, поскольку выступая директором ООО «ЗМЗ» была заинтересованным лицом по делу, в результате чего окончательно сформировала сфальсифицированный документ.

03.06.2008 года на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами ликвидатором ООО «Макс Лайн» ОСОБА_37, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий о принадлежности имущества ОСОБА_135 и последующего внесения его в уставной фонд ООО «Макс Лайн», ОСОБА_6, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000353/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ООО «Макс Лайн», (где учредителем являлся ОСОБА_3В.) к ОСОБА_135 было определено:

- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_135 в пользу ООО «Макс Лайн» нежилое помещение №263, которое состоит из: подвал: к.1-12,8 кв.м., к.2-10,7 кв.м., к.3-1,9 кв.м., №4-12,0 кв.м., №5-106,9 кв.м., №6-78,7 кв.м., №7-114,2 кв.м., №8-24,2 кв.м., №9-18,4 кв.м., №10-10,1 кв.м., №11-5,4 кв.м., №12-17,6 кв.м., №13-110,7 кв.м., №8-1-1,3 кв.м., №8-2-1,4 кв.м., №8-3-1,4 кв.м.; 1 этаж: №14-28,9 кв.м., №15-4,9 кв.м., №16-55,2 кв.м., №17-1,9 кв.м., №18-18,8 кв.м., №19-1,5 кв.м., №20-2,7 кв.м., №21-1,7 кв.м., №22-1,8 кв.м., №23-1,8 кв.м., №24-1,7 кв.м., №25-2,7 кв.м., №26-9,3 кв.м., №27-17,3 кв.м., №28-7,1 кв.м., №29-2 кв.м., №30-587,4 кв.м., №31-17,1 кв.м., №32-10,0 кв.м., №33-10,9 кв.м. Общая площадь по помещению №263-1320,4 кв.м., в строении лит.К-4, инв. №1000094, расположенному по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, д.11;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам, кроме ООО «Макс Лайн» использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам ограничивать ООО «Макс Лайн» в доступе на территорию вышеуказанных помещений.

03.06.2008 года, на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами ОСОБА_38, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий, о принадлежности имущества ОСОБА_135 и последующей его продаже ОСОБА_38, ОСОБА_6, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно, с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000354/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ОСОБА_38 к ОСОБА_135 было определено:

- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_135 в пользу ОСОБА_38 недвижимое имущество: подвал: к.28-23,9 кв.м., к.29-114,5 кв.м., к.30-35,0 кв.м., 1 этаж: к.79-60,2 кв.м., что составляет 1\50 частей строения лит.К-4, инв.№1000094, расположенного по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, д.11;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам, кроме ОСОБА_38 использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;

- запретить ОСОБА_135 и каким-либо третьим лицам ограничивать ОСОБА_38 в доступе на территорию вышеуказанных помещений.

В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_5, как руководитель Украинской товарной биржи «УТБ» подписала поддельные решения, вынесенные ОСОБА_6, тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.

06.06.2008 года, ОСОБА_37, являясь ликвидатором ООО «Макс Лайн» и ОСОБА_38 по указанию ОСОБА_3, а также ОСОБА_5, являясь директором ООО «ЗМЗ», действуя умышленно, с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» обратилась в Орджоникидзевский районный суд г.Запорожье, где на основании поддельных и неправомерных третейских решений от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08, №000352/08 судебными органами, введенными в заблуждение действительностью происходивших событий, 18.06.2008 года по делам №2-2441, №2-2440 и №2-2439 соответственно, были вынесены определения и выданы исполнительные листы для их выполнения исполнительной службой.

20.06.2008 года определения и исполнительные листы Орджоникидзевского районного суда г.Запорожье вместе с заявлениями ОСОБА_38, ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_37, директора ООО «ЗМЗ» ОСОБА_5, были направлены соучастниками в Орджоникидзевский отдел государственной исполнительной службы Запорожского городского управления юстиции (далее Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ), с просьбой исполнить судебные документы.

23.06.2008 года по указанию ОСОБА_3 и остальных соучастников ОСОБА_37, ОСОБА_38 и ОСОБА_5, действовавшая согласованно с членами преступного объединения, подали в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ заявления для ознакомления с материалами исполнительного производства и выдаче исполнительных листов, а при этом примерно в 15-00 часов обратились к старшему государственному исполнителю ОСОБА_139. с просьбой выдать на руки постановления об открытии исполнительного производства или же вместе с ними проехать к объекту недвижимости, где вручить их ОСОБА_135, на, что получили ее отказ. При этом ОСОБА_139 сообщила, что в период с 17-00 до 18-00 часов самостоятельно прибудет по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11 для вручения должнику указанных постановлений.

Вместе с тем, в мае 2008 года, подготавливаясь к силовому захвату помещений, принадлежащих ООО «СП «МДМ», в которых так же осуществляли свою хозяйственную деятельность ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» с целью привлечения к этому различных лиц, нанятых в качестве охранников, ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, дал указание ОСОБА_38 приобрести предприятие, предоставляющее охранные услуги, в результате чего последний, 20.05.2008 года получил у знакомого ОСОБА_140, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации все корпоративные права собственника и учредителя ЧП «Охранное бюро «Купол», о чем 02.06.2008 года были внесены изменения в государственный реестр юридических лиц.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 знали о том, что на основании действующего законодательства, в течение трех рабочих дней после поступления определений суда и исполнительных листов в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ, будет открыто исполнительное производство, о чем сразу объявляется должнику, таким образом, им достоверно было известно о вынесении постановлений государственным исполнителем ОСОБА_139. именно 23.06.2008 года.

В связи с указанными обстоятельствами, 20.06.2008 года в ходе распределения ролей в планируемом преступлении членами преступной организации был принято решение о проведении захвата помещений, принадлежащих ООО «СП «МДМ» 23.06.2008 года.

20.06.2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «Будимпекс», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «ЗТЛ» с ведома остальных соучастников, в соответствии с разработанным планом, подыскал в качестве охранников примерно 20-30 молодых людей, которых в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, обязав их явкой в дневное время 23.06.2008 года во двор д.63 по ул.Победы, расположенного рядом с д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье.

23.06.2008 года в дневное время, ОСОБА_3, приступив к активным действиям, направленным на совершение преступления, поручил работникам, подконтрольного ему ЗАО «Запорожье-Млын» - ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91 и ОСОБА_92, которых он не посвящал в преступные планы и конечные результаты деятельности членов преступной организации с целью получения дополнительного заработка прибыть во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье для осуществления работ, связанных со сваркой и резкой по металлу.

В это же время по указанию ОСОБА_7, действовавшего совместно с ОСОБА_3 согласованно и с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, водитель ОСОБА_86 на грузовом автомобиле НОМЕР_10, транспортировал во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье шлифовальную машину (болгарку) и сварочное оборудование.

После того, как все собрались по указанному адресу, ОСОБА_3 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности вышеуказанных предприятий, поручил неустановленным лицам, которых он подыскал в качестве охранников, но при этом не посвящал в преступные планы и конечные результаты деятельности членов преступной организации по его команде осуществить захват магазина «Метро», куда проникнуть через грузовые ворота, расположенные с тыльной стороны здания д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье, которые ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91 и ОСОБА_92 должны открыть при помощи сварочного оборудования и шлифовальной машины (болгарки), после чего впустить охрану, а затем заварить ворота, чтобы никто не смог выйти и зайти внутрь.

23.06.2008 года, примерно в 17-30 часов, ОСОБА_62, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, будучи подконтрольной ОСОБА_3, находясь возле входа в магазин «Метро» по пр.Маяковского, д.11, в г.Запорожье, действуя по доверенности от имени ОСОБА_135, в присутствии, как директора ООО «ЗМЗ» ОСОБА_5, ОСОБА_38 и ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_37, получила от государственного исполнителя ОСОБА_139 копии постановлений об открытии исполнительного производства, которые передала соучастникам.

Таким образом, членами преступного объединения были выполнены все первоочередные действия для повторного требования прекращения занятия хозяйственной деятельностью предприятиями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ», ООО «Метро» и ООО «Будимпекс» с использованием при этом судебных органов и исполнительной службы, тем самым были созданы условия для восприятия со стороны общественности и государственных органов своих противоправных действий, как правильных и законных.

23.06.2008 года, примерно в 18-30 часов, после получения копий постановлений об открытии исполнительного производства, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91 и ОСОБА_92, по указанию ОСОБА_3, действовавшего согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, находившимися возле д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье, с ведома ОСОБА_4 с помощью шлифовальной машины (болгарки) и сварочного оборудования, срезали крепления металлических грузовых ворот, тем самым повредив имущество, принадлежащее ООО «СП «МДМ», после чего часть неустановленных охранников проникла в помещение.

Находясь в магазине, неустановленные охранники, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья, вытолкали на улицу сотрудников ООО «СП «МДМ», ООО «Будимпекс», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ», в том числе лиц, арендовавших помещения, а затем через центральные двери запустили остальных охранников, заблокировали вход и никого во внутрь не пускали.

При этом представитель ООО «Макс Лайн» ОСОБА_93, представитель ООО «ЗМЗ» ОСОБА_94, которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а также ОСОБА_37 и ОСОБА_38, действуя по указанию ОСОБА_3 и остальных соучастников, находясь на улице возле центрального входа в магазин «Метро», предъявили собственнику помещения ООО «СП «МДП» в лице ОСОБА_132 постановления об открытии исполнительного производства, потребовав освободить помещение, что в такой форме и являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.

Таким образом, деятельность магазина «Метро» и иных субъектов хозяйствования, которые находились в помещении была прекращена, а неустановленные лица, нанятые ОСОБА_3 в качестве охранников находились внутри, блокировав все входы и выходы.

В связи с этим, 24.06.2008 года ООО «СП «МДМ» обратилось в хозяйственный суд Запорожской области с административными исками на отмену постановлений об открытии исполнительного производства по исполнительным листам, выданным Орджоникидзевским районным судом г.Запорожье 18.06.2008 года по делам №2-2441, №2-2440 и №2-2439 для выполнения решений постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной биржи «УТБ» от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08 и №000352/08.

25.06.2008 года хозяйственным судом Запорожской области были открыты производства по административным делам №11/448/08-АП, №11/449/08-АП, №11/450/08-АП, назначены судебные заседания, а также принято решение о приостановлении исполнительного производства, которое осуществляется Орджоникидзевским ОГИС ЗГУЮ по исполнительным листам, выданным Орджоникидзевским районным судом г.Запорожье по вышеуказанным делам по выполнению решений третейского суда.

Вместе с тем, 25.06.2008 года, по указанию ОСОБА_3 и остальных соучастников с целью удержания под своим контролем помещения по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, тем самым не давая использовать законному собственнику этот объект недвижимости в хозяйственных целях, ОСОБА_37, ОСОБА_5, действовавшая согласованно с членами преступного объединения, а также 26.06.2008 года от имени ОСОБА_38 подали в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ заявления с просьбой обеспечить принудительное выполнение исполнительных листов, так как в добровольном порядке до 25.06.2008 года решения суда ОСОБА_135 не выполнены.

26.06.2008 года, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, государственным исполнителем ОСОБА_139 были вынесены постановления о принудительном выполнении исполнительных листов, после чего в тот же день, примерно в 17-30 часов, возле центрального входа в магазин «Метро» по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, она, в присутствии ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_37, ОСОБА_94, представлявшего ООО «ЗМЗ» от имени ОСОБА_5 и представителя ОСОБА_38 - ОСОБА_6, которая таким образом выполняла отведенную ей роль в совершаемом преступлении, вручила эти постановления ОСОБА_62

Утром, 27.06.2008 года законным собственником ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_132 были объявлены ОСОБА_37 и ОСОБА_93, как представителям ООО «Макс Лайн» и ООО «ЗМЗ» определения хозяйственного суда Запорожской области от 25.06.2008 года о приостановлении исполнительного производства, но последние, выполняя указания ОСОБА_3 и других членов преступного объединения, отказались покинуть и освободить помещение, занятое ими и иными лицами, нанятыми в качестве охраны, а также отказались пускать внутрь сотрудников предприятий, которые арендовали помещение, в том числе ООО «Метро» и ООО «Будимпекс».

Учитывая указанные обстоятельства, в этот же день директор ООО «Будимпекс» ОСОБА_141 вместе с сотрудниками магазина «Метро» через запасной вход вошли в помещение по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, после чего разблокировали центральный выход из магазина, куда зашли собственники и сотрудники всех предприятий, арендовавших объекты недвижимости в этом здании. В это же время ОСОБА_132 и ОСОБА_141 потребовали от ОСОБА_93 и лиц, находившихся с ним, покинуть помещение, после чего последний вызвал милицию, отказавшись выполнить их законное требование.

Сразу после этого ОСОБА_3, узнав об освобождении помещения его законным собственником и предприятиями, которые его арендовали, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, поручил подконтрольному ОСОБА_95 немедленно подобрать охрану для очередного проникновения в помещение магазина «Метро» для его освобождения от законных владельцев с целью противодействия их законной хозяйственной деятельности.

С этой же целью, действовавший с ведома остальных членов преступного объединения ОСОБА_4, подыскал рабочих ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_98, которые примерно в 19-00 часов для повторного срезания грузовых ворот прибыли во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье.

В это же время во дворе д.63 по ул.Победы в г.Запорожье ОСОБА_99 и ОСОБА_25, которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, по указанию ОСОБА_3 с целью придания законности действиям охранников при проникновении в помещение от имени директора ЧП «Охранное бюро «Купол» ОСОБА_140 составили и подписали, контракты со следующими лицами, подысканными ОСОБА_95 в качестве охранников, а именно: ОСОБА_91, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112 и ОСОБА_113, тогда как датированы эти документы были задним числом - 01.06.2008 года, а соответственно несли ложные сведения о происходивших событиях и являются сфальсифицированными.

27.06.2008 года, примерно в 19-30 часов, после того, как ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_98, которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, выполняя указания ОСОБА_95 подготовили для работы сварочное оборудование, они вместе с охранниками были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в Орджоникидзевский РО ГУМВД Украины в Запорожской области для дачи пояснений.

Несмотря на определения хозяйственного суда Запорожской области от 25.06.2008 года, нанятые по указанию ОСОБА_3 охранники продолжали оставаться в холле магазина «Метро». При этом после консультаций с правоохранительными органами было распределено дежурство по охране имущества между собственниками помещения, арендаторами и неустановленными лицами, со стороны членов преступного объединения, в результате чего 5 представителей ООО «Будимпекс» находились внутри торгового зала магазина «Метро», а 4 охранника, нанятых соучастниками, дежурили в фойе магазина, но при этом ключ от входных дверей оставался у последних. В связи с этим последующие дежурства были суточными и все лица менялись.

С 29.06.2008 года, нанятые охранники, действуя по указанию членов преступного сообщества, запретили замену дежуривших в магазине сотрудников ООО «Будимпекс», а соответственно иных лиц в помещение больше не пускали, в связи с чем в торговом зале несколько дней находились ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144 и ОСОБА_145, которым неизвестные все это время угрожали силовым захватом помещения, то есть насилием, не опасным для жизни и здоровья, что являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.

01.07.2008 года, ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, дал указание неустановленным охранникам любым способом освободить помещение от представителей законного собственника.

В этот день, примерно в 21-00 часов, неустановленные в ходе следствия лица, взломали входную дверь в торговый зал магазина «Метро», чем повредили имущество, принадлежащее ООО «СП «МДМ», после чего угрожая насилием, не опасным для жизни и здоровья ОСОБА_142, ОСОБА_144, ОСОБА_143 и ОСОБА_145, выдворили последних за пределы здания.

Вместе с тем, директор ООО «Будимпекс» ОСОБА_141 закрылся на замок в своем рабочем кабинете и отказывался покидать помещение, но несмотря на это, неустановленные лица в количестве около 10 человек, взломав двери, проникли внутрь, после чего применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанесли потерпевшему ряд ударов руками и ногами по разным частям тела и голове, в результате чего ОСОБА_141 потерял сознание, а охранники вынесли его из магазина, бросив на ступеньки у центрального входа, в связи с чем последний был доставлен в 5-городскую больницу г.Запорожья.

Согласно выводам судебной медицинской экспертизы №1446 от 31.05.2012 года, сотрясение головного мозга, кровоподтек вокруг правого глаза у ОСОБА_141 в совокупности квалифицируются как легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Кровоподтек в поясничной области справа, кровоподтеки и ссадины в области левого предплечья, ссадины в области левого лучезапястного сустава, правого локтевого сустава, поясничного отдела позвоночника у ОСОБА_141 квалифицируются как легкие телесные повреждения.

После указанного инцидента в помещении по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, д.11 круглосуточную охрану общественного порядка стали нести сотрудники милиции.

29.07.2008 года определениями Апелляционного суда Запорожской области по гражданским делам №22-2597/2008, №22-2598/2008, №22-2599/2008 по апелляционным жалобам ООО «Будимпекс» и ООО «СП «МДМ» определения Орджоникидзевского районного суда г.Запорожье от 18.06.2008 года были отменены, а заявления ООО «Макс Лайн», ООО «ЗМЗ» и ОСОБА_38 о выдаче исполнительных документов по решениям постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08, №000352/08 оставлены без удовлетворения.

В процессе совершения преступления, в результате вынесения ОСОБА_4, как судьей постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» неправомерных, поддельных решений, ООО «СП «МДМ» был причинен ущерб на сумму 291587,20 грн, выразившийся в затратах предприятия на юридические услуги по восстановлению своих законных прав и штрафных санкций в соответствии с решением хозяйственного суда Запорожской области от 07.08.2007 года.

В связи с захватом магазина «Метро» и невозможностью заниматься хозяйственной деятельностью ООО «СП «МДМ» был причинен ущерб на сумму 36348,64 грн, выразившийся в недополученной прибыли в виде арендной платы в июне-июле 2008 года.

Всего ООО «СП «МДМ» был причинен ущерб на сумму 327935,84 грн.

В результате вынесения ОСОБА_4, как судьей постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» неправомерных, поддельных решений, ООО «Метро» был причинен ущерб на сумму 74200 грн, а ООО «ЗТЛ» на сумму 81900 грн, выразившихся в затратах предприятий на юридические услуги по восстановлению своих законных прав.

В связи с тем, что на протяжении 26 дней в период с 24.06.2008 по 20.07.2008 года ООО «Будимпекс» было лишено возможности вести хозяйственную деятельность (осуществлять реализацию стройматериалов) через магазин «Метро», сумма недополученных доходов от розничной торговли за это время составила 787305, 22 грн.

Таким образом, за период с октября 2006 года по июль 2008 года членами преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, в результате противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» был причинен крупный ущерб на общую сумму 1271341,06 грн, что в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В апреле 2009 года ОСОБА_3 в соответствии со своей ролью в совершаемых преступлениях, действуя умышленно из корыстных побуждений, получил информацию о том, что ОСОБА_146, на основании договора купли-продажи от 06.11.2006 года, заключенного с ОАО «Мотор Сич», является собственником объекта недвижимости - облово-запускного сооружения, расположенного на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области и приобретенного за 26400 грн, но вместе с тем, право собственности на указанное имущество им не зарегистрировано в коммунальном предприятии «Акимовское бюро технической инвентаризации». Также ему стало известно, что в связи с изменившимся земельным законодательством ОСОБА_146 не может привести в соответствие документацию и оформить право собственности на земельный участок площадью 03369 га, на котором расположено облово-запускное сооружение, в связи с чем ведет претензионную работу с Акимовской районной государственной администрацией Запорожской области с целью получения земельного участка в пользование или собственность на основании государственного акта.

Таким образом, ОСОБА_3 понимая, что земельный участок площадью 03369 га, расположенный на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области имеет выгодное расположение возле берега Азовского моря, что дает возможность его последующей перепродажи по выгодной цене или же постройке на его территории базы отдыха, решил получить его в свою собственность.

В соответствии со ст. 123 (Порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование) Земельного Кодекса Украины (далее ЗК Украины), предоставление земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование осуществляется на основании решений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления. Лицо, заинтересованное в получении в пользование земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по проекту землеустройства по его отводу, обращается с ходатайством о предоставлении разрешения на его разработку в соответствующий сельский, поселковый, городской, районного, областного совета, КМУ, СМ АР Крым, местной государственной администрации. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий в месячный срок рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка либо представляет мотивированный отказ в его предоставлении. После разработки проекта землеустройства по отведению земельного участка он подается для утверждения в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления на утверждение. Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении земельного участка в пользование. Отказ органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка в пользование или оставление ходатайства без рассмотрения могут быть обжалованы в суде.

В соответствии со ст. 121 (Нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам) ЗК Украины, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в размере не более 2,0 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства.

ОСОБА_3, имея высшее юридическое образование и разбираясь в законах Украины, прекрасно осознавал, что кроме ОСОБА_146 никто не может оформить и получить в пользование или собственность этот земельный участок.

Несмотря на это, он решил через судебные органы получить в собственность земельный участок, а при этом соблюсти все процедуры, предусмотренные земельным законодательством, чтобы никакой государственный орган, будучи введенным в заблуждение различными официальными документами, не обратил внимания на незаконно полученное право собственности на земельный участок.

В соответствии со схемой, разработанной ОСОБА_3, кто-либо из подконтрольных ему лиц должен обратиться в Акимовскую районную государственную администрацию Запорожской области с заявлением о выдаче земельного участка, а после получения отказа, так как при этом проводится конкурс, обратиться в суд, куда предоставить документы о том, что данный участок никому не принадлежит, после чего получив решение в свою пользу, оформить участок на подконтрольное ему лицо или предприятие.

Так, в соответствии со ст. 134 (Обязательность продажи земельных участков государственной или коммунальной собственности или прав на них на конкурентных началах (земельных торгах)) ЗК Украины, не подлежат продаже на конкурентных началах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае, расположения на земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, ОСОБА_3 решил после оформления права собственности на земельный участок площадью 0,3369 га на подконтрольных лиц, для того, чтобы ОСОБА_146 в соответствии со ст. 134 ЗК Украины не мог оспорить право пользования земельным участком в судебных органах, завладеть путем обмана облово-запускным сооружением, принадлежащим потерпевшему.

Тем самым, после получения в собственность объекта недвижимости прекращалось право пользования земельным участком у ОСОБА_146, что регламентируется ст. 141 (Основания прекращения права пользования земельным участком) ЗК Украины, в соответствии с которой одним из оснований прекращения права пользования земельным участком является - приобретение другим лицом права собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на земельном участке.

В соответствии с планом ОСОБА_3, в который в начале мая 2009 года были посвящены остальные члены преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 при помощи поддельных документов и привлечения к совершению преступления, принадлежащих и подконтрольных соучастникам фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а также лиц в основном из числа сотрудников этих же предприятий в качестве исполнителей, но при этом не посвящая их в свои преступные планы и не рассказывая о конечных целях своей деятельности путем мошенничества завладеть объектом недвижимости - облово-запускным сооружением, после чего легализовать это имущество, переоформив право собственности на различные субъекты хозяйствования, а в дальнейшем уничтожить его, что таким образом автоматически прекращало право собственности на сооружения, соответственно при наличии права на земельный участок только у ОСОБА_3 потерпевший ОСОБА_146 не смог бы восстановить свои права по владению этой землей.

Одновременно в ходе выполнения самого преступления по указанию ОСОБА_3 подконтрольные ему лица, а также члены преступной организации должны были осуществить действия по получению права собственности на земельный участок.

Таким образом, в июне 2009 года, действовавшая по указанию ОСОБА_3, а так же остальных соучастников подконтрольная ОСОБА_32, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, в соответствии со ст. 123 ЗК Украины, подготовила соответствующие документы и 07.07.2009 года обратилась в Акимовскую районную государственную администрацию Запорожской области с просьбой выделить в собственность для ведения личного сельского хозяйства земельный участок ориентировочной площадью 0,3369 га, расположенный на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области, на что 08.07.2009 года получила отказ, так как согласно ст. 134 ЗК Украины земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них предоставляются только на конкурентных началах (земельных торгах).

После отказа в выдаче земельного участка в соответствии со ст. ст. 121 и 123 ЗК Украины ОСОБА_32 с исковыми требованиями обратилась в Акимовский районный суд Запорожской области, в результате чего 13.07.2009 года по делу 2-803/09 года было принято решение выделить указанный земельный участок истцу, обязав государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» Запорожского регионального филиала Акимовского районного отдела изготовить и зарегистрировать государственный акт на землю, отдел Госкомзема в Акимовском районе Запорожской области и Акимовскую районную государственную администрацию в Запорожской области выполнить все действия по оформлению государственного акта на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_32

23 июля 2009 года в результате согласованных действий соучастников, действующих по их указанию ОСОБА_32 был получен государственный акт серии ЯЖ НОМЕР_20 о праве собственности на земельный участок общей площадью 0,3369 га, расположенный по адресу: Запорожская область, Акимовский район, Кирилловский поселковый совет с планом границ земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

С целью конспирации истинного покупателя земельного участка членами преступной организации было принято решение о переоформлении права собственности через подконтрольные, специально созданные фиктивные предприятия по следующей схеме: ОСОБА_32 - ЧП «Гранд Инвест №1» - ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» - ЧП «Рафтинг Плюс».

После этого, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выступая директором и учредителем фиктивного предприятия ЧП «Гранд Инвест №1» с целью последующего совершения мошенничества совместно с соучастниками подготовила и подписала решение №3 от 27.07.2009 года согласно которому собственник предприятия принимает решение получить в дар от ОСОБА_32 земельный участок под кадастровым номером НОМЕР_21, поручив проведение сделки ОСОБА_18

С этой же целью 27.07.2009 года ОСОБА_5 выдала нотариальную доверенность на имя ОСОБА_18, которой поручила представлять интересы ЧП «Гранд Инвест №1», связанные с получением в дар от ОСОБА_32 земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

На основании указанных документов, 28.07.2009 года частным нотариусом ОСОБА_147 был составлен договор дарения, согласно которому ОСОБА_32 подарила, а ЧП «Гранд Инвест №1» в лице ОСОБА_18 приняло в дар земельный участок, общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области.

31 июля 2009 года в результате согласованных действий соучастников, действующей по их указанию подконтрольной ОСОБА_18, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, был получен государственный акт серии ЯЖ №895043 о праве собственности на земельный участок общей площадью 0,3369 га, расположенный по адресу: Запорожская область, Акимовский район, Кирилловский поселковый совет с планом границ земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

Также ОСОБА_5, действуя умышленно из корыстных побуждений, выступая директором и учредителем фиктивного предприятия ЧП «Гранд Инвест №1» с целью последующего совершения мошенничества совместно с соучастниками подготовила решение №3 от 27.07.2009 года, согласно которому собственник предприятия принимает решение продать ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» земельный участок под кадастровым номером НОМЕР_21, поручив проведение сделки ОСОБА_18

С этой же целью 30.07.2009 года ОСОБА_5 выдала нотариальную доверенность на имя ОСОБА_18, которой поручила представлять интересы ЧП «Гранд Инвест №1», связанные с продажей ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

В это же время ОСОБА_15, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, по указанию ОСОБА_3, будучи директором и учредителем фиктивного предприятия ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», подписала подготовленное соучастниками решение №4 от 30.07.2009 года, согласно которому собственник предприятия принимает решение приобрести у ЧП «Гранд Инвест №1» земельный участок под кадастровым номером НОМЕР_21, поручив проведение сделки ОСОБА_114

30.07.2009 года ОСОБА_15 выдала нотариальную доверенность на имя ОСОБА_114, которому поручила представлять интересы ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», связанные с покупкой у ЧП «Гранд Инвест №1» земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

На основании указанных документов, 31.07.2009 года частным нотариусом ОСОБА_147 был составлен договор купли-продажи, согласно которому ЧП «Гранд Инвест №1» в лице ОСОБА_18 продало, а ЧП «Компания Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_114 приобрело земельный участок общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области.

07 августа 2009 года в результате согласованных действий соучастников, действующим по их указанию подконтрольным ОСОБА_114, который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, был получен государственный акт серии ЯЖ НОМЕР_22 о праве собственности на земельный участок общей площадью 0,3369 га, расположенный по адресу: Запорожская область, Акимовский район, Кирилловский поселковый совет с планом границ земельного участка под кадастровым номером НОМЕР_21.

В конце июля 2009 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно в составе преступной организации, приступив к активным действиям по совершению преступления, поручили подконтрольной ОСОБА_19, под предлогом выполнения заказа изготовить печать Шевченковского районного суда г.Запорожье для чего предоставили эскиз данной печати.

В этот же период времени ОСОБА_19, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации изготовила печать, которую передала соучастникам.

В соответствии с планом, разработанным ОСОБА_3, согласованным с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, они должны были приискать паспорт гражданина Украины, вклеить в него фотоснимок иного лица, составить поддельное решение суда и на основании этого оформить право собственности на облово-запускное сооружение.

В конце июля - начале августа 2009 года члены преступной организации приискали паспорт гражданина Украины на имя жителя ІНФОРМАЦІЯ_35 С.В., который был утерян указанным лицом в 2008 году во время служебной командировки в г.Запорожье, тем самым они незаконно завладели паспортом, в результате чего ОСОБА_148 был лишен возможности использовать его по целевому назначению.

В это же время соучастники вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом, которое обязалось участвовать под видом ОСОБА_148 при регистрации права собственности на облово-запускное сооружение в КП «Акимовское БТИ», а также у частного нотариуса ОСОБА_147 при совершении сделки купли-продажи этого имущества фиктивному предприятию ЧП «Компании «Золотая Инвестиция М».

В начале августа 2009 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя в составе преступной организации, по предварительному сговору с неустановленным лицом, путем вклеивания фотоснимка неустановленного лица в паспорт ОСОБА_148, сфальсифицировали данные в документе, тем самым подделали его, с целью последующего предоставления в необходимые организации при совершении мошенничества.

С этой же целью соучастниками была изготовлена поддельная справка о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_148, номер в которой является комбинацией цифр и не внесен в базу данных государственной налоговой службы Украины.

Продолжая свои преступные действия, в начале августа 2009 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, находясь в офисе Украинской товарной биржи по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30 с целью завладения имуществом ОСОБА_146 путем обмана при помощи компьютерной техники, изготовили поддельное решение Шевченковского районного суда г.Запорожье по делу №2-905/09 от 23.07.2009 года по иску ОСОБА_148 к ОАО «Мотор Сич» о признании договора купли-продажи от 12.08.2008 года действительным, согласно которому:

- суд признал договор действительным;

- признал за ОСОБА_148 право собственности на облово-запускное сооружение, расположенное по адресу: Запорожская область, Акимовский район, пгт.Кирилловка, коса «Пересыпь»;

- обязал коммунальное предприятие «Акимовское бюро технической инвентаризации» осуществить государственную регистрацию права собственности на указанное имущество за ОСОБА_148

При этом члены преступной организации, для придания законности данному решению нанесли на него оттиски поддельной печати Шевченковского районного суда г.Запорожья, которую ранее изготовила ОСОБА_19

Согласно выводам судебной технической экспертизы документов №100 от 19.04.2010 года, оттиски круглых гербовых печатей на решении Шевченковского районного суда г.Запорожье №2-905\09 от 23.07.2009 года, нанесены рельефным клише.

17.08.2009 года неустановленное следствием лицо, действуя путем обмана от имени ОСОБА_148, по предварительному сговору с членами преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, подало заявление в коммунальное предприятие «Акимовское бюро технической инвентаризации» о регистрации права собственности на недвижимое имущество - облово-запускное сооружение, расположенное по адресу: Запорожская область, Акимовский район, Кирилловский поселковый совет, предоставив в указанную организацию поддельные документы, подтверждающие право собственности, а именно паспорт на имя ОСОБА_148 и решение Шевченковского районного суда г.Запорожья №2-905\09 от 23.07.2009 года.

18.08.2009 года на основании поддельных документов в государственный реестр под №6457989, номер записи 1032 в книге №1 были внесены сведения о регистрации права собственности на недвижимое имущество - облово-запускное сооружение за ОСОБА_148

В период с 18 по 20 августа 2009 года для придания скрытности мошенническим действиям и легализации имущества, добытого преступным путем, указанный объект недвижимости был переоформлен на несколько фиктивных предприятий, подконтрольных и специально созданных членами преступной организации, а именно:

- 18.08.2009 года неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_148 заключило договор купли-продажи недвижимого имущества с ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_18, действующей от имени ОСОБА_15;

- 20.08.2009 года ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_18 действующей от имени ОСОБА_15 заключило договор купли-продажи с ЧП «Рафтинг Плюс» в лице члена преступной организации ОСОБА_7

С этой же целью, а так же для того, чтобы земельный участок и облово-запускное сооружение было зарегистрировано на одно и то же предприятие, 20.08.2009 года ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_18, действующей от имени ОСОБА_15, заключило договор купли-продажи с ЧП «Рафтинг Плюс» в лице члена преступной организации ОСОБА_7 на земельный участок общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области, после чего последним 27 августа 2009 года был получен государственный акт серии ЯЖ №895044 о праве собственности на земельный участок.

В результате этого ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя в составе преступной организации, по предварительному сговору с неустановленным лицом, повторно путем обмана, завладели имуществом ОСОБА_146, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 26400 грн, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является крупным размером.

В июле 2009 года ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации согласованно с остальными ее членами ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, получив информацию о том, что 27.08.2008 года физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_149 был выдан ипотечный кредит в Мелитопольском отделении №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк» на сумму 310000 грн, после чего в этот же день она за 390000 грн. приобрела домовладение АДРЕСА_43 Запорожской области, учитывая ее неплатежеспособность по возврату кредита решил, не возвращая денежных средств в банк, использовать данное обстоятельство для завладения указанным имуществом, в том числе принадлежащим ОСОБА_149 автомобилем ВАЗ-21120, госномер НОМЕР_24, кузов № ХТА НОМЕР_23.

Таким образом, ОСОБА_3, будучи создателем преступной организации, разработал план преступления, после чего в период с августа 2009 года по февраль 2010 года путем мошенничества совместно с соучастниками, завладели данными домовладением и автомобилем, реализовав их, а полученные от реализации денежные средства использовали по своему усмотрению.

Так, в августе 2009 года, ОСОБА_6, действуя повторно, в соответствии с планом, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, находясь в офисе Украинской товарной биржи «УТБ» по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, злоупотребляя доверием ОСОБА_149 и не ставя ее в известность об истинных намерениях членов преступной организации, под предлогом возмещения заемных денежных средств банковскому учреждению, убедила последнюю о необходимости составления документов для оформления банкротства ФЛ-П «ОСОБА_149.» с последующей подачей их в хозяйственный суд Запорожской области.

ОСОБА_6 после достигнутых договоренностей со ОСОБА_149, по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, подготовила и направила 15.09.2009 года в хозяйственный суд Запорожской области заявление ФЛ-П «ОСОБА_149.» о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры, после чего этим судом 17.09.2009 года было возбуждено производство по делу №26\131\09.

Вместе с документами, подтверждающими кредиторскую задолженность, в суд были предоставлены заключения ООО «Укрспецэкспертиза» от 28.08.2009 года, которые оценщик ОСОБА_14 не проводила и не подписывала, а именно:

- об оценочной стоимости жилого дома, состоящего из: лит.А, летней кухни лит.Б-1, погреба лит.П, уборной лит.У, ограждения №1, расположенных на земельном участке общей площадью 1515 кв.м. по адресу: АДРЕСА_42 на общую сумму 126856 грн;

- об оценочной стоимости автомобиля ВАЗ-21120, номер кузова №ХТА НОМЕР_23, госномер НОМЕР_24, 2003 года выпуска стоимостью 32404,05 грн.

В результате указанных действий, ОСОБА_3 совместно с членами преступной организации были подделаны и сфальсифицированы заключения об оценочной стоимости, в которых были указаны ложные сведения об оценке имущества ОСОБА_149, что дало право использования данных документов в хозяйственном суде Запорожской области. Вместе с тем, стоимость домовладения была явно занижена, поскольку ранее 10.07.2008 года, согласно отчету о независимой оценке, проведенной оценщиком ОСОБА_150 это же имущество было оценено на сумму 394284 грн.

25.09.2009 года с целью достижения общего преступного результата и получения возможности контролировать ликвидационную процедуру ОСОБА_6 в хозяйственный суд Запорожской области было направлено заявление о даче согласия на назначение ее ликвидатором по делу о банкротстве ФЛП «ОСОБА_149.».

Продолжая преступные действия, ОСОБА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом согласованно и с ведома остальных членов преступной организации, злоупотребляя доверием ОСОБА_149, действуя вопреки ее интересов с целью невозможности последней отследить незаконные действия соучастников и лично участвовать в судебном процессе по делу о банкротстве, уговорила ОСОБА_149 дать доверенность для ОСОБА_115 на участие в судебных заседаниях, которая была подконтрольной ОСОБА_3, но вместе с тем не посвящалась в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации.

Добросовестно заблуждаясь в том, что ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 окажут ей помощь по возмещению заемных денежных средств, полученных у различных кредиторов, в том числе в Мелитопольском отделении №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк», ОСОБА_149 выдала доверенность ОСОБА_115 на представление ее интересов в хозяйственном суде, которая 20.08.2009 года была заверена частным нотариусом Запорожского нотариального округа ОСОБА_72

28.09.2009 года постановлением хозяйственного суда Запорожской области по делу №26\131\09 ФЛ-П ОСОБА_149 признано банкротом и открыта ликвидационная процедура, где ликвидатором была назначена арбитражный управляющий ОСОБА_6

В октябре 2010 года в соответствии с разработанным планом, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 был подготовлен пакет документов, датированный 20.03.2008 года по финансово-хозяйственным операциям между ФЛ-П ОСОБА_149 и подконтрольным членам преступного объединения ФЛ-П ОСОБА_16, которые в действительности не проводились, а соответственно документы являются поддельными, поскольку содержат сведения о фиктивной кредиторской задолженности, в соответствии с которыми ФЛ-П ОСОБА_149 по договору займа получила у ФЛ-П ОСОБА_16 денежные средства в сумме 154350 грн, а именно:

- договор займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П «ОСОБА_149.» и ФЛ-П «ОСОБА_16.» на сумму 154350 грн;

- акт приема-передачи к договору займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_149 и ФЛ-П ОСОБА_16;

- акт сверки от 23.03.2008 года взаимных расчетов по договору займа от 20.03.2008 года между ФЛ-П ОСОБА_149 и ФЛ-П ОСОБА_16

Вышеуказанные документы были подписаны ОСОБА_149, поскольку она добросовестно заблуждалась в том, что члены преступной организации окажут ей помощь по возмещению заемных денежных средств различным кредиторам.

11 ноября 2009 года ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, направила в хозяйственный суд Запорожской области, от имени ФЛ-П ОСОБА_16, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного объединения вышеуказанные документы с фиктивной кредиторской задолженностью, в том числе заявление ФЛ-П ОСОБА_16 от 09.11.2009 года о кредиторских требованиях к должнику по делу №26/133/09, определив, что таким образом в процессе реализации имущества ФЛ-П ОСОБА_149 все денежные средства будут получены в пользу соучастников на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_16

Вместе с тем, после указанных действий членам преступной организации стало известно, что 06.11.2009 года Мелитопольским отделением №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк» было направлено заявление в хозяйственный суд Запорожской области о кредиторских требованиях на сумму 368269,59 грн, что таким образом ставило банк в третью очередь кредиторов, а ФЛ-П ОСОБА_16 в пятую очередь кредиторов и не давало возможности завладеть имуществом ОСОБА_149

В связи с указанными обстоятельствами, ОСОБА_6, уже будучи назначенной арбитражным управляющим - ликвидатором ФЛ-П ОСОБА_149, действуя умышлено, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, сформировала новую фиктивную кредиторскую задолженность о якобы выполненных работах и оказанных услугах для ФЛ-П ОСОБА_149 со стороны ЧП «Профинвестстандарт», таким образом подделала документы субъектов хозяйствования, сфальсифицировав их, указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись, а именно:

- договор об охране имущества №20\08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99, согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома, летней кухни, погреба, уборной, ограды на земельном участке общей площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_42;

- счет-фактуру №201009 от 20.10.2009 года от имени ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- счет-фактуру №201109 от 20.11.2009 года от имени ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт №201009 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.10.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт №201109 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.11.2009 года, между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20\08-09 между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт», в лице директора ОСОБА_99 на сумму 140000 грн;

- письмо №28/09-08/1 от 24.11.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6 о необходимости оплаты задолженности за охрану имущества.

Не останавливаясь на содеянном, 27 ноября 2009 года ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, направила в хозяйственный суд Запорожской области от имени ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного объединения вышеуказанные документы с фиктивной кредиторской задолженностью, в том числе заявление ЧП «Профинвестстандарт» от 25.11.2009 года о требованиях к должнику по делу №26/133/09, определив, что денежные средства после реализации имущества поступят на счет ЧП «Профинвестстандарт», поскольку таким образом предприятие находилось в первой очереди кредиторов.

Продолжая свои преступные действия с целью придания видимости проведения биржевых торгов, в ноябре-декабре 2009 года соучастниками в лице ликвидатора ОСОБА_6, действующей в интересах преступной организации, были заключены договора о проведении биржевых торгов с Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_44, подконтрольной ОСОБА_3, которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного сообщества, датированные 30.11.2009 года и 01.12.2009 года, которые являются поддельными, поскольку обстоятельства, указанные в них не соответствуют действительности, так как торги не проводились, в результате чего в следующие официальные документы были внесены ложные сведения:

- договор о проведении биржевых торгов от 30.11.2009 года между ликвидатором ОСОБА_6 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_44 на право проведения торгов по продаже жилого дома общей площадью 124,6, жилой площадью 67,6 кв.м., который находится по адресу: АДРЕСА_42 по стартовой цене 126000 грн, где вознаграждение биржи составляет 1000 грн;

- договор о проведении биржевых торгов от 01.12.2009 года между ликвидатором ОСОБА_6 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_44, на право проведения торгов по продаже транспортного средства ВАЗ-21120 по стартовой цене 936 грн, где вознаграждение биржи составляет 500 грн.

В дальнейшем, в декабре 2009 года с целью завладения имуществом ОСОБА_149 путем злоупотребления доверием, находясь в помещении Украинской товарной биржи «УТБ» по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, ОСОБА_3, ОСОБА_6 ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, с целью последующего использования в хозяйственном суде Запорожской области, сфальсифицировали:

- протокол биржевых торгов №33 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 16.12.2009 года по продаже автомобиля ВАЗ-21120, номер кузова №ХТА НОМЕР_23;

- протокол биржевых торгов №34 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 17.12.2009 года по продаже жилого дома по адресу: АДРЕСА_42.

Согласно указанных документов участниками торгов по протоколу № 34 являлись ОСОБА_116 в лице брокера ОСОБА_32, ОСОБА_117 в лице брокера ОСОБА_17, ОСОБА_18, в лице брокера ОСОБА_151, по протоколу №33 ОСОБА_152 в лице брокера ОСОБА_32, ОСОБА_46, в лице брокера ОСОБА_153, а лицетатором выступала ОСОБА_16, которые были подконтрольны ОСОБА_3, но не посвящались в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации.

В действительности указанные лица в торгах не участвовали, гарантийные взносы не платили, в результате чего победителем торгов по протоколу № 34 была признана ОСОБА_18, которая обязалась приобрести домовладение за 160000 грн, а победителем торгов по протоколу № 33 был признан ОСОБА_152, который приобрел автомобиль за 1000 грн.

В соответствии с биржевым договором Украинской товарной биржи по купле-продаже транспортного средства №962129 от 16.12.2009 года ОСОБА_152 приобрел автомобиль ВАЗ-21120, номер кузова № ХТА НОМЕР_23, в связи с чем 12.02.2012 денежные средства в сумме 1000 грн были им перечислены на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_149

19.12.2009 года ОСОБА_6, являясь ликвидатором ФЛ-П ОСОБА_149, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, умышленно согласованно и с ведома остальных членов преступной организации, находясь в офисе частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_73, действуя от имени ФЛ-П ОСОБА_149, продала ОСОБА_18 домовладение АДРЕСА_43 Запорожской области, но договор купли-продажи был заключен с отсрочкой платежа, поскольку реальный покупатель имущества подыскан еще не был, а право собственности на домовладение, таким образом перешло в пользу соучастников.

С этой же целью 23.12.2009 года ОСОБА_18 по указанию ОСОБА_3, находясь в г.Мелитополе Запорожской области, в КП «ММБТИ» переоформила на свое имя право собственности на: жилой дом, летнюю кухню, погреб, уборную, ограду на земельном участке площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_42.

24.12.2009 года ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 с целью быстрейшего получения преступной наживы, определили реализацию дома по заниженной цене, в связи с чем ими был подыскан покупатель ОСОБА_154, который в этот же день приобрел вышеуказанное имущество у ОСОБА_18 за 176000 грн, при этом был заключен договор купли-продажи, заверенный частным нотариусом Мелитопольского городского округа Запорожской области ОСОБА_155

Вместе с тем, с целью придания законности реализации домовладения, чтобы таким образом предоставить суду и банку данные о поступлении денежных средств на счет банкрота, а также выполнить обязательство по отсрочке платежа по договору купли-продажи домовладения ОСОБА_18, ОСОБА_6 по договоренности с членами преступной организации, перед проведением вышеуказанной сделки попросила ОСОБА_154 сразу же передать ей 160000 грн, которые в тот же день от имени ОСОБА_18 были зачислены на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_156

Таким образом, 24.12.2009 года, получив на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_149 денежные средства в сумме 160000 грн, соучастники воспользоваться ими не смогли, поскольку при получении их наличными в банковском учреждение они должны были понести значительные затраты.

В связи с указанными обстоятельствами, в конце декабря 2009 года ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, действуя умышленно, сформировали новый пакет поддельных документов, согласно которым ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99, якобы уступает право требования долга ФЛ-П ОСОБА_32, таким образом, сфальсифицировав документы, указав ложные сведения о взаимоотношениях между субъектами хозяйствования, которых в действительности никогда не было, а именно:

- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 и ФЛ-П ОСОБА_32, согласно которому ФЛП ОСОБА_32 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6;

- письмо, датированное 29.12.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6 с сообщением о заключении соглашения об уступке права требования с ФЛП ОСОБА_32 и данными ее расчетного счета.

10.02.2010 года ОСОБА_6, действуя согласованно со всеми членами преступной организации в соответствии с вышеуказанными документами на основании платежного поручения №4, перечислила с расчетного счета ФЛ-П ОСОБА_149 на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_32 денежные средства в сумме 140000 грн., которые последняя 11.02.2010 г. получила наличными в кассе банковского учреждения, как доход от предпринимательской деятельности, передав их ОСОБА_3

Остальные денежные средства, полученные от реализации домовладения и автомобиля в сумме 21000 грн были использованы членами преступной организации со счета ФЛ-П ОСОБА_149 следующим образом:

- 12.02.2010 года 10000 грн перечислено в пользу Мелитопольского отделения №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк», как погашение кредиторской задолженности, в соответствии с договором №96 от 27.08.2008 года, что было сделано соучастниками в целях конспирации, чтобы не было видно заинтересованности ОСОБА_6 по делу №26\131\09, тогда как все денежные средства от реализации домовладения должны были поступить в это банковское учреждение;

- 12.02.2012 года 200 грн перечислено на расчетный счет подконтрольного ОСОБА_3 ООО «Укрспецэкспертиза» за якобы проведенные оценки домовладения и автомобиля от 28.08.2009 года;

- 15.02.2012 года 1500 грн перечислено на расчетный счет Украинской товарной биржи «ТБУ», где ОСОБА_3 являлся учредителем, за якобы предоставленные услуги по продаже домовладения и автомобиля;

- 15.02.2012 года остальные денежные средства с учетом начисления банковских процентов по расчетному счету ФЛ-П ОСОБА_149 в сумме 9488,60 перечислено на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_6, как за услуги ликвидатора и затраты на процедуру ликвидации в соответствии с реестром кредитором по состоянию на 08.12.2009 года, которые она получила наличными в кассе банковского учреждения и передала ОСОБА_3

Полученные от реализации домовладения и автомобиля денежные средства ОСОБА_3 распределил между членами преступной организации в обусловленных долях.

Таким образом, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 в ходе совершения преступления были подготовлены поддельные документы, дающие право на получение денежных средств в первую очередь, в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», тогда как банку в третьей очереди, требования которого относятся к кредитору, обеспеченного залоговым имуществом.

Вместе с тем, 15.06.2011 года Мелитопольским горрайонным судом Запорожской области по иску ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» было вынесено заочное решение о признании недействительными протокола биржевых торгов №34 от 17.12.2009 года и договора купли-продажи от 19.12.2009 года домовладения АДРЕСА_43 Запорожской области, между ОСОБА_18 и ФЛ-П ОСОБА_149 в лице ликвидатора ОСОБА_6, которое вступило в законную силу 29.06.2011 года

В результате преступных действий ОСОБА_3 в составе преступной организации с помощью поддельных документов и их использования, завладел путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_149 жилым домом АДРЕСА_43 Запорожской области стоимостью 390000 грн, и автомобилем ВАЗ-21120, госномер НОМЕР_24, кузов № ХТА НОМЕР_23 стоимостью 40000 грн, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 430000 грн, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Таким образом, как описано выше, члены преступной организации длительное время в период 2009-2010 годов путем совершения мошенничества в отношении ОСОБА_146 и ОСОБА_149, завладели чужим имуществом на общую сумму 456400 грн, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

В январе 2010 года ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя повторно, в составе созданной им преступной организации, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что 16.12.2009 года хозяйственным судом Запорожской области по заявлению торгово-промышленной транснациональной корпорации «Керамист» (далее ТПТНК «Керамист») возбуждено дело №26\238\09 о банкротстве ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» (далее ООО «ЗИТК»), где учредителями являются ОСОБА_157, ОСОБА_158 и ТПТНК «Керамист», а также в собственности ООО «ЗИТК» имеется объект недвижимости - мини отель «Yes», расположенный по пр.Маяковского, 19 в г.Запорожье, находящийся с 2007 года в ипотечном залоге ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г.Запорожье, разработал план по завладению указанным имуществом путем мошенничества.

В соответствии с планом, разработанным ОСОБА_3, подконтрольные физические лица - предприниматели и предприятия, в том числе сами соучастники, должны были сформировать фиктивную кредиторскую задолженность, согласно которой они, якобы выполняли работы и оказывали услуги для ООО «ЗИТК», таким образом должны были подделать документы данных субъектов хозяйствования, сфальсифицировав их, указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись.

Так, в январе 2010 года, ОСОБА_3, находясь на территории г.Запорожья, имея умысел на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, имеющими право выдавать и удостоверять такие документы, а также на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, что в дальнейшем предоставляет права использования их в хозяйственном суде Запорожской области для создания фиктивной кредиторской задолженности перед ООО «ЗИТК», действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5А, с ведома ОСОБА_6, в офисе Украинской товарной биржи «УТБ» по адресу: ул.Комсомольская, 30, сфальсифицировали их от имени подконтрольных им предприятий и физических лиц-предпринимателей, а также третейского суда при Украинской товарной биржи «ТБУ», указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись в следующие документы:

- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК», в лице директора ОСОБА_157, о выполнении комплекса юридических услуг, на сумму 689000 грн;

- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 о проведении работ по правовому обслуживанию на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс», на сумму 689000 грн;

- простой вексель серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;

- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157;

- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_157 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года;

- договор о предоставлении юридических услуг от 04.03.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_4, действовавшим в составе преступной организации на сумму 362000 грн;

- акт №0409 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 04.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_4, действовавшим в составе преступной организации о выполнении юридических услуг по договору от 04.03.2009 года на сумму 362000 грн;

- претензию от 09.11.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 362000 грн, согласно договору от 04.03.2009 года и акту выполненных работ от 04.09.2009 года;

- договор о предоставлении бухгалтерских услуг от 12.02.2009 года между ФЛ-П ОСОБА_43 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на сумму 280000 грн;

- акт №12\08 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 12.08.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ФЛ-П ОСОБА_43 о выполнении бухгалтерских услуг по договору от 12.02.2009 года на сумму 280000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.09.2009 года между ФЛ-П ОСОБА_43 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на основании договора от 12.02.2009 года в пользу ФЛ-П ОСОБА_43 на сумму 28000 грн;

- договор о предоставлении посреднических услуг от 02.02.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшим в составе преступной организации на сумму 410000 грн;

- акт №032 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 03.09.2009 года между ООО «ЗИТК», в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о выполнении посреднических услуг по договору от 02.02.2009 года на сумму 410000 грн;

- претензию от 22.10.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 410000 грн, согласно договору от 02.02.2009 года и акту выполненных работ от 03.09.2009 года;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.10.2009 года между частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшим в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора от 02.02.2009 года в пользу частного предпринимателя ОСОБА_7 на сумму 410000 грн;

- договор №06\04 аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5 действовавшей в составе преступной организации на сумму 240000 грн;

- дополнение к договору №06\04 от 06.01.2009 года аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о передаче в адрес ООО «ЗИТК» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;

- акт №01 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_11 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №02 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_12 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №03 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_13 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №04 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_14 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт от 01.06.2009 года возврата арендованных транспортных средств согласно договору №06\04 от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о возврате в адрес ЧП «Инком Стандарт» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;

- акт №01/01 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_11 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №02/02 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009г. - автомобиля НОМЕР_12 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №03/03 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_13 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №04/04 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_14 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» от 25.06.2009 года по делу №000008-02\09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_15 18509000 грн.

В феврале 2010 года, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, и ОСОБА_6, злоупотребляя доверием директора ООО «ЗИТК» ОСОБА_157, предоставили ей для подписи вышеуказанные сфальсифицированные документы, которые были датированы 2009 годом и несли ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не проводились, введя в заблуждение ОСОБА_157, заверив ее, что ООО «ЗИТК» путем подписания данных документов восстановит свою платежеспособность и не будет ликвидировано.

После указанных обстоятельств директор ООО «ЗИТК» ОСОБА_157, добросовестно заблуждаясь и не зная истинных намерений соучастников, решив, что таким образом, законным способом будет восстановлена платежеспособность предприятия, подписала часть указанных документов, а именно:

- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 о выполнении комплекса юридических услуг на сумму 689000 грн;

- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 о проведении работ по правовому обслуживанию, на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;

- простой вексель серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;

- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157;

- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_157 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года.

Несмотря на то, что директором ООО «ЗИТК» были подписаны не все документы, членами преступной организации, действовавшими в целях наживы, вместе с подписанными ОСОБА_157 документами, 11.02.2010 года и 16.02.2010 года в хозяйственный суд Запорожской области были предоставлены следующие сфальсифицированные документы, дающие преимущественное право на получения выгод для завладения объектом недвижимости - мини-отелем «Yes», находящимся в ипотечном залоге у банка, а именно:

- заявление ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 689000 грн;

- заявление ФЛ-П ОСОБА_15 о кредиторских требованиях в сумме 18509000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» от 25.06.2009 года по делу №000008-02\09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_15 18509000 грн;

- заявление ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о признании кредиторских требований в сумме 300000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление ФЛ-П ОСОБА_43 о кредиторских требованиях в сумме 280000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 240000 грн;

- заявление частного предпринимателя ОСОБА_4 о кредиторских требованиях в сумме 362000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление частного предпринимателя ОСОБА_7 о кредиторских требованиях в сумме 410000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК».

В результате указанных действий, вышеназванные документы, предоставленные ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в хозяйственный суд Запорожской области, формировали фиктивную кредиторскую задолженность перед ООО «ЗИТК» на общую сумму 20790000 грн, что таким образом давало возможность возглавить комитет кредиторов, после чего путем обмана завладеть имуществом указанного предприятия, а именно мини-отелем «Yes», расположенным в г.Запорожье по пр.Маяковского, 19, первоначальная стоимость которого составляла 15243560 грн, согласно независимой оценки ЧП «Консалтинговая фирма «Экспоком».

Действия соучастников, направленные на завладение указанным имуществом не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку 01 июля 2010 года ОСОБА_3 был задержан за совершение преступлений в порядке ст. 115 УПК Украины по уголовному делу № 4081001, а ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в этом же году были привлечены к уголовной ответственности.

Таким образом, члены преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 длительное время, в период 2009-2010 годов, повторно путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть имуществом ООО «ЗИТК» на общую сумму 15243560 грн, находящегося в залоге ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г.Запорожье, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

После завладения путем обмана облово-запускным сооружением, принадлежащим ОСОБА_146, ОСОБА_3 на основании поддельных документов, решил распорядиться данным имуществом по своему усмотрению, а именно уничтожить все объекты недвижимости и иное имущество, расположенные на земельном участке площадью 0,3369 га, которое было оформлено на ЧП «Рафтинг Плюс», освободив его с целью дальнейшего использования по своему усмотрению (продажа земли или постройка на ней новых рентабельных объектов).

Так, ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, разработал план по уничтожению данного имущества, согласно которому, нанять лиц в качестве охранников и обязать их в случае нахождения на указанных объектах недвижимости законных собственников выдворить их оттуда, после чего уничтожить эти объекты и иное имущество.

В соответствии с планом, согласованным всеми соучастниками, ОСОБА_3 задействовал лиц, ранее нанятых им для личной охраны, а также для охраны подконтрольных и принадлежащих ему объектов недвижимости. При этом члены преступной организации решили не сообщать охранникам о своих истинных намерениях, а наоборот разъяснить, что они действуют законно по указанию хозяина облово-запускного сооружения - ЧП «Рафтинг Плюс» в лице директора ОСОБА_7, которому необходимо вступить в право собственника, а неизвестные, находящиеся на данной территории ему препятствуют, при этом могут причинить ему вред, как законному владельцу.

Подготавливаясь к преступлению, в начале сентября 2009 года, ОСОБА_3, действуя согласованно и с ведома ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, сообщил руководителям личной охраны ОСОБА_118 и ОСОБА_119 о необходимости сбора всех охранников, которые к утру 28.09.2009 года вместе с директором ЧП «Рафтинг Плюс» ОСОБА_7 должны находиться на территории облово-запускного сооружения для охраны и защиты последнего в случае возможного нападения со стороны неизвестных, которые могут там находиться, а также выдворения их с вышеуказанной территории, принадлежащей ЧП «Рафтинг Плюс».

С этой же целью, не поясняя истинных мотивов членов преступного объединения, ОСОБА_3 обязал ОСОБА_118 и ОСОБА_119 приобрести и выдать всем охранникам униформу без опознавательных знаков отличия, в том числе специальные шапки с прорезями для глаз для сокрытия черт лица от последующего возможного опознания.

После этого ОСОБА_118 и ОСОБА_119, выполняя указания, приобрели необходимую униформу, шапки, а также для оказания на лиц, находящихся на территории облово-запускного сооружения психологического воздействия, ОСОБА_3 выдал им два макета автоматов марки «Калашников», пояснив последним, что они нужны только для того, чтобы неизвестные не напали на охрану.

Кроме того, для уничтожения капитальных строений - объектов недвижимости, расположенных на территории облово-запускного сооружения, ОСОБА_118 и ОСОБА_119 по указанию ОСОБА_3, действовавшего согласованно с остальными соучастниками, находясь в г.Запорожье, арендовали экскаватор, который в ночь с 27 на 28 сентября 2009 года был перевезен в пгт.Кирилловку Акимовского района Запорожской области.

Выполнив подготовительные действия, члены преступной организации приступили к реализации преступления.

Так, 28 сентября 2009 года, примерно в 6-30 часов, ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно, с ведома ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в составе охраны, состоявшей из ОСОБА_118, ОСОБА_130, ОСОБА_129, ОСОБА_127, ОСОБА_123, ОСОБА_122, ОСОБА_119, ОСОБА_124, ОСОБА_121, ОСОБА_120, ОСОБА_128, которые не были посвящены в планы членов преступной организации и не знали о конечных результатах ее деятельности, прибыли в пгт.Кирилловку Акимовского района Запорожской области.

Далее указанные лица, одетые в специальную одежду, маски, а также используя два макета автоматов «Калашников», выполняя указания членов преступной организации, проникли на территорию облово-запускного сооружения, где обнаружили ОСОБА_160, которую принудительно вывели за пределы территории.

После этого соучастниками с помощью экскаватора под управлением ОСОБА_126, который не был посвящен в планы членов преступной организации и не знал о конечных результатах ее деятельности, были умышленно уничтожены:

- объекты недвижимости: домик охранника, общей площадью 93,4 кв.м., инкубационный цех, общей площадью 243,2 кв.м., кормоцех, общей площадью 185,3 кв.м., общежитие, общей площадью 108,2 кв.м., дизельную, общей площадью 18,4 кв.м. стоимостью 26400 грн;

- бассейны из стеклопластика для разведения рыбы, емкостью по 5 м.куб., в количестве 8 штук по цене 35000 грн каждый, на сумму 280000 грн;

- бассейны из стеклопластика для разведения рыбы, емкостью по 3 м.куб., в количестве 7 штук по цене 25000 грн каждый, на сумму 175000 грн;

- бассейны из нержавеющей стали для разведения стартового рыбного корма, емкостью по 2 м.куб., в количестве 6 штук по цене 50000 грн каждый, на сумму 300000 грн;

- лабораторные шкафы для хранения медикаментов в количестве 4 штук по цене 1000 грн на сумму 4000 грн;

- печи для поддержания температурного режима в количестве 5 штук по цене 5000 грн на сумму 25000 грн;

- микроскопы в количестве 2 штук по цене 18000 грн на сумму 36000 грн;

- электронные весы в количестве 2 штук по цене 5000 грн на сумму 10000 грн;

- компрессоры в количестве 3 штук по цене 150000 грн на сумму 450000 грн;

- насосы для подачи воды в количестве 4 штук по цене 15000 грн на сумму 45000 грн;

- 17 ульев с пчелиными семьями по цене 1500 грн на сумму 25500 грн;

- холодильник марки «NORD», стоимостью 2200 грн;

- плазменный телевизор «Samsung», диагональю 80 см., стоимостью 5000 грн;

- кондиционер марки «West», стоимостью 6000 грн;

- спутниковая антенна, стоимостью 1500 грн;

- микроволновая печь марки «LG», стоимостью 600 грн;

- плеер марки «Samsung», для просмотра оптических дисков, стоимостью 800 грн;

- мебельный гарнитур, состоящий из 2 кресел, дивана и мебельной стенки, общей стоимостью 6000 грн;

- кровать детская, стоимостью 1000 грн;

- кровать двуспальная, стоимостью 2000 грн;

- обеденный стол, стоимостью 500 грн;

- кухонная стенка, стоимостью 2000 грн;

- телевизор марки «Panasonic», с встроенным видеомагнитофоном, стоимостью 500 грн;

- газовая печь марки «NORD», стоимостью 500 грн;

- нагреватель воды марки «ARISTON», стоимостью 500 грн;

- фотоаппарат марки «Sony», стоимостью 800 грн;

а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_146 на общую сумму 1406800 грн.

- женские джинсы, стоимостью 200 грн;

- женский спортивный костюм, стоимостью 400 грн;

- женская кофта, стоимостью 150 грн;

- фен марки «Scarlett», стоимостью 200 грн;

- холодильник, марки «Днепр», стоимостью 1200 грн;

- газовая печь, марки «Электа», стоимостью 100 грн;

- электрический чайник, стоимостью 200 грн;

- микроволновая печь, марки «Samsung», стоимостью 600 грн;

- шкаф для посуды, два стола, кровать, диван-кровать, шифоньер, стол обеденный, стол письменный, не представляющие материальной ценности;

- телевизор, марки «Электрон», стоимостью 100 грн;

- деньги в сумме 1700 грн;

- браслет из золота 583 пробы, весом 10 грамм, общей, стоимостью 2000 грн;

- круглое кольцо из золота 583 пробы, весом 8 грамм, стоимостью 1600 грн;

- круглое кольцо из серебра 925 пробы, весом 10 грамм, стоимостью 200 грн;

- пара серьг из серебра 925 пробы, весом 3 грамма, стоимостью 150 грн;

а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_161 на общую сумму 8800 грн.

- опреснитель воды, стоимостью 150 гривен;

- холодильник, стоимостью 300 гривен;

- джинсы, туфли, кроссовки, кожаная визитница, флакон с туалетной водой, не представляющие материальной ценности;

- деньги в сумме 1000 грн;

- зарядное устройство к мобильному телефону, марки «Nokia», стоимостью 30 гривен;

- набор станков для бритья, марки «Вiс», стоимостью 25 гривен,

а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_162 на общую сумму 1505 грн.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 уничтожили имущество, принадлежащее потерпевшим ОСОБА_146, ОСОБА_161 и ОСОБА_162 на общую сумму 1417105 грн, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

В январе 2005 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на свое имя частное предприятие «Инком Стандарт», где директором была назначена ОСОБА_5

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Инком Стандарт» от 14.01.2005 года,

- решение № 1 от 14.01.2005 года, согласно которому ОСОБА_3 принимает решение: о создании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_5, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Инком Стандарт», местонахождение: г.Запорожье, ул.Ленская, 19, к.5, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 25.01.2005 года, регистрационный номер 11031020000002947.

В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В августе 2005 года ОСОБА_3, умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_5 зарегистрировать на свое имя частное предприятие «Гранд Инвест №1», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Гранд Инвест №1» от 22.08.2005 года,

- решение № 1 от 22.08.2005 года, согласно которому ОСОБА_5 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники, заведомо, не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Гранд Инвест №1», местонахождение: г. Запорожье, ул.8 Марта, 190, ком.20, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 29.08.2005 года регистрационный номер 11031020000007590.

В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В марте 2006 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 с целью использования субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_5 перерегистрировать на его имя частное предприятие Юридическая Фирма «Прима Лекс», где он выступил в роли учредителя, а ОСОБА_5 стала директором предприятия.

В это же время ОСОБА_3, согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП Юридическая Фирма «Прима Лекс» от 31.03.2006 года,

- решение № 1 от 31.03.2006 года, согласно которому ОСОБА_3 принимает решение: изменить местонахождение предприятия по адресу: г.Запорожье, ул.Ленская, 19, к.25, изготовить и утвердить устав предприятия в новой редакции.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, перерегистрировали уже фиктивное предприятие ЧП Юридическая фирма «Прима Лекс», местонахождение: г.Запорожье, ул.Ленская, 19, к.25, которое было перерегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 10.04.2006 года регистрационный номер 11031050003005097.

В ноябре 2007 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_15, частное предприятие «Компания «Золотая Инвестиция М», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» от 05.11.2007 года,

- решение № 1 от 05.11.2007 года, согласно которому ОСОБА_15 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», местонахождение: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, ком.13, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 15.11.2007 года регистрационный номер 11031020000021513.

В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В марте 2008 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_163 зарегистрировать на имя ОСОБА_27, частное предприятие «Профинвестстандарт», где последняя выступила в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3, согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Профинвестстандарт» от 11.03.2008 года,

- решение № 1 от 11.03.2008 года, согласно которому ОСОБА_27 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Профинвестстандарт», местонахождение: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, ком.1.3, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 25.03.2008 года регистрационный номер 11031020000022593.

В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В мае 2008 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, с целью использования субъекта предпринимательской деятельности, для прикрытия преступных действий, направленных на противодействие законной хозяйственной деятельности, дал указание ОСОБА_38 зарегистрировать на свое имя предприятие, предоставляющее охранные услуги.

В результате чего ОСОБА_38 подыскал частное предприятие «Охранное бюро «Купол», где выступил учредителем, а перерегистрацией предприятия по указанию ОСОБА_3 занималась ОСОБА_50

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Охранное бюро «Купол» от 20.05.2008 года,

- решение № 5 от 20.05.2008 года, согласно которому ОСОБА_38 принимает решение: о принятии права собственности и утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, перерегистрировали уже фиктивное предприятие ЧП «Охранное бюро «Купол», местонахождение: г.Запорожье, ул.40 лет Советской Украины, 41, которое было перерегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 02.06.2008 года регистрационный номер 11031050001023091.

В апреле 2009 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_7, частное предприятие «Рафтинг Плюс», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Рафтинг Плюс» от 06.04.2009 года,

- решение № 1 от 06.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_7. принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Рафтинг Плюс», местонахождение: г.Запорожье, ул.Карпенко-Карого, 60, ком.8, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 16.04.2009 года регистрационный номер 1103102000025297.

В дальнейшем члены преступного сообщества, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В апреле 2009 года ОСОБА_3 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_50 зарегистрировать на имя ОСОБА_7, частное предприятие «Форестос», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_3 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «Форестос» от 06.04.2009 года,

- решение № 1 от 06.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_7. принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «Форестос», местонахождение: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, ком.8, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета 21.04.2009 года регистрационный номер 11031020000025308.

В дальнейшем члены преступного сообщества, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.

В результате совершения мошенничества члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 456400 грн, а так же пытались завладеть путем обмана имуществом на общую сумму 15243560 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Вместе с тем, в соответствии с планом, разработанным ОСОБА_3, согласованным с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, члены преступной организации в ходе совершения мошенничества в отношении ОСОБА_146 по предварительному сговору с неустановленным лицом, должны были приискать паспорт гражданина Украины, вклеить в него фотоснимок иного лица, составить поддельное решение суда и на основании этого оформить право собственности на объект недвижимости.

В связи с этим, в конце июля - начале августа 2009 года, члены преступной организации при неустановленных обстоятельствах приискали паспорт гражданина Украины на имя жителя г.Одессы ОСОБА_148., который был утерян последним во время служебной командировки в г.Запорожье в 2008 году, тем самым они незаконно завладели паспортом, в результате чего ОСОБА_148 был лишен возможности пользоваться им, удостоверять свою личность и подтверждать гражданство Украины.

В дальнейшем в ходе совершения мошенничества - завладения имуществом ОСОБА_146 члены преступной организации использовали данный паспорт гражданина Украины при оформлении права собственности на объект недвижимости в КП «Акимовское БТИ» 17.08.2009 года, а также 18.08.2009 года при совершении сделки купли-продажи между неустановленным лицом, действовавшим от имени ОСОБА_148 и ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М».

Кроме того, примерно в 2005 году, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, действуя в составе созданной им преступной организации, совместно и с ведома остальных соучастников, по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел на легализацию доходов полученных преступным путем, находясь в г.Запорожье, разработал преступную схему, согласно которой соучастниками было создано большое количество фиктивных предприятий, учредителями и руководителями которых, выступили члены преступного сообщества или лица беспрекословно выполняющие указания ОСОБА_3 из числа работников его предприятий, родственников и знакомых, которых он не посвящал в суть незаконной деятельности преступной организации, которая была направлена на совершение мошенничества с целью завладения объектами недвижимости.

Для того, чтобы легализовать недвижимое имущество, полученное в результате совершения мошенничества и таким образом придать видимую легальность приобретения объектов недвижимости для последующей ее перепродажи или сдачи в аренду с целью получения легальной прибыли, ОСОБА_3 после того как объект недвижимости или право собственности на него, полученные в результате мошенничества перерегистрировались на подконтрольных ему физических лиц или субъектов хозяйствования, путем заключения сделок, объектом которых являлось имущество или право на него, полученные в результате совершения преступления, предшествовавшего легализации, переоформлял право собственности на подконтрольное ему фиктивное предприятие или подконтрольное физическое лицо. При этом оплата сделок носила формальный характер.

Так, 17 августа 2009 года ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно, в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_71 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - облово-запускного сооружения, расположенного на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района, Запорожской области стоимостью 26400 грн, которым соучастники по предварительному сговору с неустановленным лицом завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_146, после чего права собственности на указанное имущество перешли к членам объединения в лице неустановленного лица, действовавшего от имени ОСОБА_148

18 августа 2009 года для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления соучастниками был заключен договор купли-продажи того же недвижимого имущества между неустановленным лицом, действовавшим от имени ОСОБА_148 и ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_18, действовавшей от имени ОСОБА_15

Действуя повторно, 20 августа 2009 года для дальнейшем легализации имущества ОСОБА_146, полученного в результате мошенничества членами преступной организации был заключен договор купли-продажи облово-запускного сооружения между ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_18, действовавшей от имени ОСОБА_15 и ЧП «Рафтинг Плюс» в лице ОСОБА_7, действовавшим согласованно со всеми соучастниками.

Таким образом, полученный доход в сумме 26400 грн в результате мошенничества членами преступной организации, был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.

Не останавливаясь на содеянном, 19 декабря 2009 года ОСОБА_3, действуя повторно, умышленно с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - домовладения АДРЕСА_43 Запорожской области стоимостью 390000 грн, которым соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_149, после чего право собственности на указанное имущество перешло к подконтрольной соучастникам ОСОБА_18

Действуя повторно, 24 декабря 2009 года для дальнейшем легализации имущества ОСОБА_149, полученного в результате мошенничества, ОСОБА_3 и соучастниками был заключен договор купли-продажи вышеуказанного домовладения между ОСОБА_18 и ОСОБА_154

В результате указанных действий, полученный доход в сумме 390000 грн в результате мошенничества соучастниками, был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.

Всего за период преступной деятельности ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 было легализовано имущества, полученного вследствие мошенничества, предшествовавшим легализации на общую сумму 416400 грн, что в 6000 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является крупным размером.

В период 2005-2010 годов ОСОБА_3, имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе преступной организации, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 по предварительному сговору с неустановленными лицами, контролируя зарегистрированных по их инициативе физических лиц - предпринимателей ОСОБА_43, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_15, а также членами преступного сообщества ОСОБА_7 и ОСОБА_4 с целью облегчения совершения мошенничества, составляли документы от имени указанных физических лиц - предпринимателей, в том числе решения от имени судей постоянно действующего третейского суда, открытых при различных товарных биржах, куда вносили ложные сведения о поставках товаров и услуг, таким образом прикрывая бестоварные операции с целью создания фиктивной кредиторской задолженности, а также подделывали печати и другие документы, фальсифицируя их содержание.

Все документы создавались членами преступной организации по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30 и г.Запорожье, пр.Ленина, 75, где ОСОБА_3, действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, в том числе хозяйственные суды с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия своей незаконной деятельности.

За период преступной деятельности ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации подделал следующие документы, которые были предоставлены соучастниками в различные органы, в том числе печать, а именно:

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0158/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «Метро», датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0159/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0160/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ», датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0158/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «Метро» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0159/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0160/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о продолжении судебного слушания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» на 09-00 часов 19.01.2007 года по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с.Тимченки, ул.Мира, 37-а, датированное 17.01.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» на 16.02.2007 года по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, 3, датированное 02.02.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» на 16.02.2007 года по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, 3, датированное 02.02.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» на 16.02.2007 года по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, д.3, датированное 02.02.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до 15.01.2007 года, датированное 09.01.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до 16.01.2007 года, об обеспечении явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_132 для предоставления экспериментальных образцов почерка, датированное 15.01.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до 17.01.2007 года, об обеспечении явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_132 для предоставления экспериментальных образцов почерка, датированное 16.01.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0158/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0159/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0160/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года (судья ОСОБА_4.);

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000352/08 по иску ООО «Заднепровский металлокерамический завод» в лице директора ОСОБА_5 к ОСОБА_135, датированное 03.06.2008 года (судья Сеник О.В.);

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000353/08 по иску ООО «Макс Лайн» в лице ликвидатора ОСОБА_37 к ОСОБА_135, датированное 03.06.2008 года (судья Сеник О.В.);

- исковое заявление ОСОБА_38 в адрес ОСОБА_135, датированное 26.05.2008 года;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000354/08 по иску ОСОБА_38 к ОСОБА_135, датированное 03.06.2008 года (судья Сеник О.В.);

- печать Шевченковского районного суда г.Запорожье;

- паспорт ОСОБА_148 путем вклеивания в документ фотоснимка неустановленного лица;

- справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_148;

- решение Шевченковского районного суда г.Запорожье по делу №2-905/09 от 23.07.2009 года по иску ОСОБА_148 к ОАО «Мотор Сич»;

- заключение ООО «Укрспецэкспертиза» от 28.08.2009 года об оценочной стоимости жилого дома по адресу: АДРЕСА_42 на общую сумму 126856 грн;

- заключение ООО «Укрспецэкспертиза» от 28.08.2009 года об оценочной стоимости автомобиля ВАЗ-21120, номер кузова №ХТА НОМЕР_23, госномер НОМЕР_24, 2003 года выпуска стоимостью 32404,05 грн;

- договор займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_149 и ФЛ-П ОСОБА_16 на сумму 154350 грн;

- акт приема-передачи к договору займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_149 и ФЛ-П ОСОБА_16;

- акт сверки от 23.03.2008 года взаимных расчетов по договору займа от 20.03.2008 года между ФЛ-П ОСОБА_149 и ФЛ-П ОСОБА_16;

- заявление ФЛ-П ОСОБА_16 от 09.11.2009 года о кредиторских требованиях к должнику по делу №26/133/09;

- договор об охране имущества №20\08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99, согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома по адресу: АДРЕСА_42;

- акт №201009 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.10.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт №201109 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.11.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20\08-09, между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 140000 грн;

- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 и ФЛ-П ОСОБА_32, согласно которому ФЛП ОСОБА_32 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6;

- договор о предоставлении юридических услуг от 04.03.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_4, действовавшим в составе преступной организации на сумму 362000 грн;

- акт №0409 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 04.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_4, действовавшим в составе преступной организации, о выполнении юридических услуг по договору от 04.03.2009 года на сумму 362000 грн;

- претензию от 09.11.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 362000 грн, согласно договору от 04.03.2009 года и акту выполненных работ от 04.09.2009 года;

- договор о предоставлении бухгалтерских услуг от 12.02.2009 года, между ФЛ-П ОСОБА_43 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на сумму 280000 грн;

- акт №12\08 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 12.08.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ФЛ-П ОСОБА_43 о выполнении бухгалтерских услуг по договору от 12.02.2009 года на сумму 280000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.09.2009 года между ФЛ-П ОСОБА_43 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на основании договора от 12.02.2009 года в пользу ФЛ-П ОСОБА_43 на сумму 28000 грн;

- договор о предоставлении посреднических услуг от 02.02.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшим в составе преступной организации на сумму 410000 грн;

- акт №032 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 03.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о выполнении посреднических услуг по договору от 02.02.2009 года на сумму 410000 грн;

- претензию от 22.10.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 410000 грн., согласно договору от 02.02.2009 года и акту выполненных работ от 03.09.2009 года;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.10.2009 года между частным предпринимателем ОСОБА_7, действовавшим в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 на основании договора от 02.02.2009 года в пользу частного предпринимателя ОСОБА_7 на сумму 410000 грн;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ», датированное 25.06.2009 года по делу №000008-02\09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_15 18509000 грн.;

- заявление ФЛ-П ОСОБА_15, о кредиторских требованиях в сумме 18509000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление ФЛ-П ОСОБА_43 о кредиторских требованиях в сумме 280000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление частного предпринимателя ОСОБА_4 о кредиторских требованиях в сумме 362000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление частного предпринимателя ОСОБА_7 о кредиторских требованиях в сумме 410000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», датированное 20.08.2008 года по делу №000411 о взыскании с фирмы «ПЕТ Интернешнл» в пользу ЧП «ОСОБА_164.» 380000000 грн (судья Сеник О.В.);

- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», датированное 26.08.2008 года по делу №000414-01\08 о взыскании с фирмы «ПЕТ Интернешнл» в пользу ЧП «Авто СВ Люкс» 125000000 грн (судья Сеник О.В.).

Вместе с тем, ОСОБА_3, являясь создателем преступной организации, не всегда являясь должностным лицом в созданных фиктивных и подконтрольных предприятиях ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428), ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139), Украинской товарной бирже «УТБ», ООО «Заднепровский металлокерамический завод», ООО «Макс Лайн», ЧП «Охранное бюро «Купол», ЧП «Профинвестстандарт», Украинской товарной бирже «ТБУ», ЧП Юридическая фирма «Прима Лекс», ЗАО «Запорожье-Млын», ЧП «Форестос», ЧП «Инком Стандарт», ЧП «ОСОБА_164.», ЧП «Авто СВ Люкс», но являясь их фактическим владельцем и руководителем, действуя умышленно с целью сокрытия преступлений, совершаемых совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, по предварительному сговору с неустановленными лицами и придания видимой легальности деятельности указанных предприятий для облегчения совершения мошенничества и легализации доходов полученных преступным путем, давал конкретные указания всем участникам преступной организации о составлении с помощью печатей и бланков, находящихся в распоряжении соучастников фиктивных документов, а также предоставлении фиктивных документов в государственные органы, в том числе в судебные органы.

Кроме того, ОСОБА_3 дал указание членам преступной организации ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, а также лицам из числа своих подчиненных и знакомых ОСОБА_99, ОСОБА_44, ОСОБА_6, ОСОБА_27, которые не были посвящены в суть преступных планов соучастников возглавить в качестве директоров вышеуказанные предприятия, в связи с этим они, обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи и подписывая документы предприятий, действуя согласованно с остальными членами преступной организации и с их ведома, подписывали официальные документы в которые были внесены заведомо ложные сведения.

Так, в период с 2005-2010 годов ОСОБА_3, являясь создателем преступной организации, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, по предварительному сговору с неустановленными лицами, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы предприятий, а именно:

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «Метро» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «ЗТЛ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;

- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «СП «МДМ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;

- заявление №22\2-2 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «Метро»;

- заявление №22\12-3 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «ЗТЛ;

- заявление №22\12-1 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «СП «МДМ»;

- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0158\06 к ООО «Метро» о взыскании с ООО «Метро» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;

- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0159\06 к ООО «СП «МДМ» о взыскании с ООО «СП «МДМ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;

- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0160\06 к ООО «ЗТЛ» о взыскании с ООО «ЗТЛ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;

- решение собственника ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) ОСОБА_135, датированное 02.12.2006 года о назначении директором предприятия ОСОБА_38;

- договор субаренды об аренде для проведения судебного слушания помещения по адресу: г.Херсон, ул. Комсомольская, 26, заключенного между Украинской товарной биржей «УТБ» и жителем г.Херсона ОСОБА_138, который был датирован 15.02.2007 года;

- исковое заявление ООО «Заднепровский металлокерамический завод» в лице директора ОСОБА_5 в адрес ОСОБА_135, датированное 26.05.2008 года,

- исковое заявление ООО «Макс Лайн» в лице ликвидатора ОСОБА_37 в адрес ОСОБА_135, датированное 26.05.2008 года,

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_106, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_110, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_101, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_89, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_100, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_104, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_109, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_102, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_105, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_107, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_111, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_108, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_88, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_91, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_112, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_113, датированное 01.06.2008 года;

- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_140 и ОСОБА_103, датированное 01.06.2008 года;

- договор об охране имущества №20\08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99, согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома, летней кухни, погреба, уборной, ограды на земельном участке общей площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_42;

- счет-фактуру №201009 от 20.10.2009 года от имени ЧП «Профинвестстандарт», в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- счет-фактуру №201109 от 20.11.2009 года от имени ЧП «Профинвестстандарт», в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт №201009 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.10.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт №201109 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 20.11.2009 года, между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 70000 грн;

- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20\08-09, между арбитражным управляющим ОСОБА_6, действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_149 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 на сумму 140000 грн;

- письмо №28/09-08/1 от 24.11.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6 о необходимости оплаты задолженности за охрану имущества;

- заявление ЧП «Профинвестстандарт» от 25.11.2009 года о требованиях к должнику по делу №26/133/09

- договор о проведении биржевых торгов от 30.11.2009 года между ликвидатором ОСОБА_6 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_44 на право проведение торгов по продаже жилого дома, общей площадью 124,6, жилой площадью 67,6 кв.м., который находится по адресу: АДРЕСА_42 по стартовой цене 126000 грн, где вознаграждение биржи составляет 1000 грн;

- договор о проведении биржевых торгов от 01.12.2009 года между ликвидатором ОСОБА_6 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_44 на право проведение торгов по продаже транспортного средства ВАЗ-21120 по стартовой цене 936 грн, где вознаграждение биржи составляет 500 грн.

- протокол биржевых торгов №33 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 16.12.2009 года по продаже автомобиля ВАЗ-21120, номер кузова №ХТА НОМЕР_23;

- протокол биржевых торгов №34 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 17.12.2009 года по продаже жилого дома по адресу: Запорожская область, АДРЕСА_44;

- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 и ФЛ-П ОСОБА_32 согласно которому ФЛП ОСОБА_32 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП «ОСОБА_149.» - арбитражного управляющего ОСОБА_6;

- письмо, датированное 29.12.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_99 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_149 - арбитражного управляющего ОСОБА_6 с сообщением о заключении соглашения об уступке права требования с ФЛП ОСОБА_32 и данными ее расчетного счета;

- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, о выполнении комплекса юридических услуг, на сумму 689000 грн;

- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, о проведении работ по правовому обслуживанию, на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157, на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;

- простой вексель серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;

- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_27 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157;

- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА НОМЕР_25 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации;

- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос», в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_157 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года;

- договор №06\04 аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5 действовавшей в составе преступной организации на сумму 240000 грн;

- дополнение к договору №06\04 от 06.01.2009 года аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о передаче в адрес ООО «ЗИТК» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;

- акт №01 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_11 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №02 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_12 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №03 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_13 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №04 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_14 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт от 01.06.2009 года возврата арендованных транспортных средств согласно договору №06\04 от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт», в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о возврате в адрес ЧП «Инком Стандарт» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;

- акт №01/01 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_11 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №02/02 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009г. - автомобиля НОМЕР_12 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №03/03 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_13 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- акт №04/04 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06\04 от 06.01.2009 года - автомобиля НОМЕР_14 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_157 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации;

- заявление ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 689000 грн;

- заявление ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации о признании кредиторских требований в сумме 300000 грн по делу №26\238\09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;

- заявление ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_5, действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 240000 грн;

- договор поставки №01\06-1 от 01.06.2007 года между фирмой «ПЕТ Интернешнл» (дочернее предприятие частного предприятия «Кристалл-Дистрибьютерс») в лице представителя ОСОБА_165 и ЧП «ОСОБА_164.» в лице директора ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации на сумму 4000000 грн;

- договор поставки №01\06-2 от 01.06.2007 года между фирмой «ПЕТ Интернешнл» в лице представителя ОСОБА_165 и ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации на сумму 2000000 грн;

- претензию №1 от 01 августа 2007 года от имени ЧП «ОСОБА_164.» в лице директора ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;

- претензию №2 от 10 октября 2007 года от имени ЧП «ОСОБА_164.» в лице директора ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;

- претензию №3 от 23 июля 2008 года от имени ЧП «ОСОБА_164.» в лице директора ОСОБА_4, действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;

- претензию №1 от 17 августа 2007 года от имени ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;

- претензию №2 от 23 июня 2008 года от имени ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_7, действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл».

Все документы создавались членами преступной организации по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30 и г.Запорожье, пр.Ленина, 75, где ОСОБА_3, действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали документы, в которые вносились ложные сведения.

Вследствие прикрытия незаконной деятельности преступной организации, направленной на завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, внося в официальные документы заведомо ложные сведения, составляя их и предоставляя эти документы в различные государственные организации и судебные органы, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 456400 грн, пытались завладеть путем мошенничества имуществом на сумму 15243560 грн, а также легализовали имущество на общую сумму 416400 грн, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в совершении, инкриминированных ему преступлений не признал и показал, что обвинение ему непонятно. В период с 2008 г. он с ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 знаком не был. С ОСОБА_4 знаком давно, отношения у них рабочие, однако вместе они не работали. С ОСОБА_10 познакомился в СИЗО, ранее с ним знаком не был и никогда не встречался. С 2005 г. знаком с ОСОБА_166 и ОСОБА_7 В предварительный сговор с ОСОБА_10 и другими лицами не вступал, преступную организацию не создавал. Парня по имени ОСОБА_91 не знает, никого в преступную группу не привлекал. Всех своих сотрудников поименно не знал, т.к. у него в подчинении работало около 100 человек. Заведомо ложные сведения в документы не вносил. Название всех своих предприятий не помнит. ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 занимались вопросами аренды. ОСОБА_6 была назначена судьей третейского суда с целью рассмотрения дел, вынесения решений в соответствии с законом. ОСОБА_9 был назначен заместителем директора, а затем управляющим санации, которого назначает хозяйственный суд. В 2005 г. с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 знаком не был. По поводу регистрации ЧП никаких указаний не давал, как и по вопросам организации и проведения торгов. В материалах дела нет сведений о распределении денежных средств. По поводу вынесения того или иного решения указаний ОСОБА_4 не давал. Многие термины в обвинительном заключении ему непонятны. Заведомо ложные сведения в типовые договоры не вносил и никому не давал указаний вносить заведомо ложные сведения в типовые договоры. Все решения третейских судов выносились с обязательным вызовом сторон и принимались в соответствии с законом. Никому не давал указания относить поддельные документы для регистрации недвижимости. Никогда не подписывал никакие поддельные документы и договоры.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал и показал, что с ОСОБА_3 знаком с 1996 года, поддерживали деловые отношения. Никаких указаний и поручений относительно его профессиональной и предпринимательской деятельности ОСОБА_3 ему не давал. С ОСОБА_5 знаком примерно с 2002 г., по роду предпринимательской деятельности поддерживал с ней деловые отношения, а как третейский судья - служебные отношения. На тот момент ОСОБА_5 работала директором Украинской товарной биржи. Согласно Закону Украины «О третейских судах», ОСОБА_5, как руководитель Украинской товарной биржи, скрепляла своей подписью решения судей третейского суда. ОСОБА_5 никогда не давала ему указаний по поводу рассмотрения того или иного дела. С ОСОБА_7 познакомился при прохождении воинской службы в 1984 г., как частный предприниматель поддерживал с ОСОБА_7 деловые отношения. С ОСОБА_6 лично знаком не был, знал, что ОСОБА_6 была третейским судьей, никаких деловых или служебных отношений с ней не поддерживал. С ОСОБА_8 знаком не был, видел ее в офисе Украинской товарной биржи и на территории общежития по ул. 40 лет Советской Украины, 39, в котором ОСОБА_8 была комендантом, никаких отношений с ОСОБА_8 не поддерживал. С ОСОБА_9 также знаком не был, узнал о ОСОБА_9, когда знакомился с материалами уголовного дела. С ОСОБА_10 знаком не был, до задержания никогда не слышал о ОСОБА_10 и не видел документов, составленных от имени ОСОБА_10 С ОСОБА_11 знаком с 2002 г., как с частным предпринимателем. Какой-либо информацией об участии вышеперечисленных лиц в преступной организации не владеет. Сам ОСОБА_4 никогда преступную организацию не создавал и участия в ней не принимал, никаких преступлений не совершал, ни в составе организации, ни самостоятельно. Созданные им предприятия: ЧП «Науменко-КОМ», ЧП «Седых-КОМ», ЧП «Диатера», ЧП «Оркан-Д» являются легитимными, так как создавались в соответствии с законом «О предпринимательстве» и были официально зарегистрированы в органах государственной регистрации и социальных фондах. Решение об их создании принимал самостоятельно, без какого либо влияния со стороны подсудимых. На протяжении всей его предпринимательской деятельности никаких претензий со стороны фискальных органов не было и никакими органами, в т.ч. судебными, данные предприятия не признавались фиктивными. Перечисленные в материалах уголовного дела объекты недвижимости ЧП «Оркан-Д», ЧП «Диатера», ЧП «Добрынь-КОМ» приобретались на законных основаниях с соблюдением всех требований по оформлению недвижимости. Он никогда не создавал фиктивных документов, тем более не вносил ложные сведения в официальные документы, в том числе и в рамках деятельности третейского судьи, так как третейский судья принимает решения, исходя из исковых требований и документов, предоставленных сторонами, которые отвечают за их достоверность. Вынесенные им решения являются легитимными в соответствии с Законом Украины «О третейских судах» и не могут рассматриваться как противодействие хозяйственной деятельности на основании того, что в них нет требований о прекращении заниматься хозяйственной деятельностью, соединенных с угрозой применения насилия над потерпевшим, повреждением и уничтожением его имущества, да еще и при этом отсутствуют признаки вымогательства. О существовании ОСОБА_146, ОСОБА_149 ему ничего не было известно, а также ничего неизвестно о принадлежащем им имуществе.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 вину в совершении инкриминированных ей преступлений не признала и пояснила, что знает ОСОБА_3 примерно с 2002 г,. как соучредителя предприятий, на которых она работала директором. Отношения с ОСОБА_3 трудовые. ОСОБА_7 знает с 2002-2003 г.г., видела ОСОБА_7 крайне редко, отношений практически не поддерживали. ОСОБА_4 знает с 2002 г., как председателя правления «Запорожмебель», также ОСОБА_4 являлся третейским судьей при УТБ «УТБ», отношения деловые. ОСОБА_6 знает с 2008 г. как третейского судью, отношения рабочие. ОСОБА_8 знает с 2008 г., ОСОБА_8 работала секретарем, выполняла несложные поручения. ОСОБА_9 знает с 2008 г., сначала как заместителя директора, а потом как управляющего санацией ГП МОУ «ЗАРЗ», виделись с ОСОБА_9 только по служебной необходимости, отношения рабочие. ОСОБА_10 впервые увидела в суде. В период с 2005 г. по 2010 г. она являлась директором таких предприятий: ООО «Украино-Израильское предприятие «ДБС Группа», УТБ «Украинская товарная Биржа», ЧП «Корнелия 2007», ЧП «Укрин Эксперт», ЧП «Голден Инвест № 5», ЧП «Прима Лекс», ЧП «Корпоративный капитал». Действовала на основании устава и все действия выполняла с согласия учредителей, в т.ч. ОСОБА_3, как это предусмотрено уставом. Предприятия не являлись фиктивными, они были зарегистрированы в установленном законом порядке, вели хозяйственную деятельность на свой страх и риск, и сдавали отчетность. В июле-августе 2006 г. были заключены договоры уступки права требования между УИБ ДБС Группа» и «НЕК Энергетика и топливо Украины» и ЗАО ГПТС на общую сумму 578 404, 50 грн. Насколько ей известно, эта сумма задолженности была погашена этими предприятиями. План санации ГП МОУ «ЗАРЗ» разрабатывался агенством по делам банкротства. Болеее того, он согласовывался с министерством экономики, министром обороны, областной прокуратурой и утверждался хозяйственным судом. И никоим образом не мог быть направленый на завладение имуществом предприятия. С планом санации ее знакомил ОСОБА_13, как управляющий санацией. Проводилась экспертная оценка имущества предприятия. Решение о заказе оценки в Укрспецэксперте принималось согласованно с учредителями, в связи с низкой стоимостью (12 тысяч вместо 90 по плану санации). На проводимую оценку имущества ГП МОУ «ЗАРЗ» она влияния не оказывала. Имущество предприятия выставлялось на открытые торги, в которых мог принять участие любой желающий, поскольку объявление о торгах публикуется в прессе. Какие участники подали заявку на участие в торгах, ОСОБА_5 не помнит, но эта информация отображена в протоколе торгов. Первые торги не состоялись, скорее всего, по причине отсутствия потенциальных покупателей. Снижение стоимости на 30% при отсутствии покупателей предусмотрено Законом Украины «О банкротстве». Имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» не завладевала, имущество на торгах не приобретала и доступ покупателей не ограничивала. Кандидатура управляющего санацией ОСОБА_9 и ОСОБА_13 была принята на основании решения учредителей, утверждена хозяйственным судом. Комитет кредиторов в назначении не участвует, может только рекомендовать суду, а судья принимает решение самостоятельно. ГП МОУ «ЗАРЗ» в ходе санации заключало ряд хозяйственных договоров по приобретению и продаже различного имущества, запчастей и т.д. В результате этих действий на счет ГП МОУ «ЗАРЗ» поступил доход в размере 4 611 288, 73 грн., поэтому ущерб ГП МОУ «ЗАРЗ» причинен не был. В свою пользу денежные средства она, ОСОБА_5, не обращала и ими не завладевала. Все заседания комитета кредиторов ГП МОУ «ЗАРЗ» проводились в рамках действующего законодательства и ЗУ «О банкротстве». Уведомления о предстоящих заседаниях комитета кредиторов рассылались заказными письмами с уведомлением о вручении. Протоколы заседаний комитета кредиторов предоставлялись в хозяйственный суд, и материалы дела были доступны для всех участников процесса, в том числе и контролирующим органам. В заседании комитета кредиторов она принимала участие, как директор кредитора ДБС «Группа», либо представитель предприятия по доверенности и ОСОБА_9, как управляющий санацией. О проведении заседаний и о рассматриваемых там вопросах она, ОСОБА_5, докладывала ОСОБА_3, поскольку последний являлся учредителем ДБС «Группа». О ЧП «Фора Компани» узнала из уголовного дела. Ни денежными средствами, ни имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» не завладевала, в свою пользу ничего не обращала. Остальных подсудимых в свою деятельность, как директор «ДБС Групп», не посвящала, и эти вопросы с ними не обсуждала (кроме ОСОБА_167 и ОСОБА_9.).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_8 вину не признала и пояснила, что по событиям 2005 г. ничего пояснить не может, т.к. на тот период времени ни с кем из подсудимых знакома не была, заканчивала обучение в 9 классе. Ни с кем не обговаривала совершение преступлений и не собиралась совершать. По поводу решений, вынесенных ОСОБА_6, ОСОБА_8 ничего неизвестно. Когда она зарегистрировалась как ЧП, имела намерение работать и зарабатывать деньги, получать 10% от продажи или сдачи в аренду недвижимости. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 увидела в первый раз только в Орджоникидзевском районном суде г. Запорожья. Никто из подсудимых никогда не делился с ней своими планами. В третейский суд не обращалась и претензий ни к кому не предъявляла, не знала никого из судей третейского суда. На ее имя не регистрировались никакие объекты недвижимости. По поручению директоров некоторых предприятий брала в учреждениях, организациях типовые договоры, которые передавала директорам, а потом подписанные договоры относила в учреждения и организации, при этом не вникала в суть данных договоров. За данную работу получала денежное вознаграждение.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 вину не признал и пояснил, что преступную организацию он не создавал и участия в ней не принимал, ни с кем в сговор не вступал, чужим имуществом не завладевал, никаких преступлений не совершал ни в составе организации, ни самостоятельно. В период следствия на него оказывалось психологическое давление. В случае отказа подписать нужные следствию показания, угрожали избранием меры пресечения, связанной с лишением свободы. С ОСОБА_3 знаком с 2002 г. В 2010 г. познакомился с остальными подсудимыми, практически со всеми были деловые отношения. Зарегистрировал на свое имя несколько предприятий: ЧП «Авто Портал», «Авто Трейлер», «Автоплан СВ», «Гаражный кооператив», «Автоцентр Премиум» и другие, в этих предприятиях являлся директором и учредителем, вел финансово-хозяйственную деятельность. В сговор ни с кем не вступал. Частные предприятия регистрировал по собственной инициативе с целью получения прибыли. Часть предприятий вела хозяйственную деятельность, а часть не вела, т.к. не приносила прибыли. Относительно деятельности ОСОБА_168 ему ничего неизвестно. Фиктивных предприятий не создавал. О деятельности ОСОБА_5 и ОСОБА_4 ему ничего неизвестно. Фиктивную кредиторскую задолженность не создавал. К третейским судам никакого отношения не имеет. ОСОБА_11 обращался к нему с просьбой установить смоловарню, которая была нужна для ремонта. Смоловарню поставили в 10 м от входа в деловой центр. ОСОБА_11 несколько раз пытался растопить бочку со смолой, но ему запретили. К подготовке силового захвата предприятия ООО «СП «МДМ» никакого отношения не имеет, в помещение магазина «Метро» не заходил, подавал машины, а потом по просьбе ОСОБА_38 их убрал. Кто и как взламывал двери в магазин «Метро», ему неизвестно. Был директором и учредителем частного предприятия «Рафтинг плюс», данное предприятие было создано для сдачи помещений в аренду, предприятие вело финансово-хозяйственную деятельность. Один из юристов Дрозденко М.В. предложил ему приобрести земельный участок 0,3369 га, на этом участке находилось старое одноэтажное здание сарайного типа. Данный земельный участок находился недалеко от «Молочного лимана». Участок купил у ОСОБА_18 Оплата была наличными, а инвестором выступал ОСОБА_3 Деньги за земельный участок по приходному кассовому ордеру передал ОСОБА_15. Право собственности на участок было оформлено на предприятие «Рафтинг Плюс». После приобретения земельного участка здание разобрали. ОСОБА_146 видел на участке в тот день, когда приехал экскаватор. Земельный участок за 26 000 грн. приобрел по договору купли-продажи у ЧП «Золотая инвестиция М» - предприятие ОСОБА_15. Считал себя законным собственником данного имущества. К земельному участку ОСОБА_3 не имел никакого отношения. Имуществом ОСОБА_146, ОСОБА_149 и другим чужим имуществом не завладевал. На следствии давал неправдивые показания, т.к. следователи Белоус и Кудиненко оказывали давление на него. На данный момент земельный участок ОСОБА_146 вернул.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 вину не признала и пояснила, что цели совершать тяжкие и особо тяжкие преступления она не имела, преступления не совершала. С ней ни ОСОБА_3, ни кто-либо другой из подсудимых никогда не обсуждал каких-либо планов, целей, способов совершения преступлений, которые ей инкриминируют. В обвинительном заключении указано, что организованная преступная организация, в том числе с ее участием, разрабатывала и совершала преступления с 2005 года по 01.07.2010 года. Это не соответствует действительности. 18.02.2008 года она уволилась с прежнего места работы, искала новую работу. В газете «Привоз» за март 2008 года она нашла объявление, в котором было указано, что в организацию на постоянную работу требуется юрист. Ее пригласили на собеседование по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_34. В офисе по АДРЕСА_35 она никогда не была. Собеседование с ней проводила ОСОБА_169. Предоставила ОСОБА_16 трудовую книжку, паспорт и диплом о высшем юридическом образовании, с которых ОСОБА_170 сняла копии. При собеседовании ОСОБА_170 сообщила, что на товарную биржу, при которой создан третейский суд, требуется третейский судья. В обязанности входит рассмотрение третейских споров, в основном, связанных с недвижимым имуществом, а именно: узаконение самовольных построек, признание действительными домашних сделок, признание права собственности по домашним сделкам. Кроме того, ОСОБА_170 сказала, что в отсутствие третейских споров будет необходимость выполнять другие поручения: составление исковых заявлений, отзывов, возражений на иски; составление апелляционных и кассационных жалоб, отзывов и возражений на такие отзывы; представительство по доверенности интересов предприятий - членов биржи в судах. Через 2-3 дня позвонила ОСОБА_170 и сообщила, что ее кандидатура устраивает руководство и можно приступать к работе. Поскольку ее, ОСОБА_6, устраивали условия работы, Законом Украины «О третейских судах» по состоянию на март 2008 года действительно было предусмотрено, что таким судам подведомственны споры, связанные с недвижимым и иным имуществом, согласилась и приступила к работе. Регламент третейского суда и Положение о третейском суде в принципе дублировали Закон Украины «О третейских судах». С ОСОБА_3 она познакомилась примерно в июне 2008 года. С подсудимыми ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_11 познакомилась примерно в то же время на протяжении месяца-полутора. Лично ни с кем из них не общалась, здоровались, знали друг друга по имени-отчеству, но о делах никогда не говорили. Кроме того, постоянного рабочего места в офисе, кроме ОСОБА_5, ни у кого из названных лиц не было. С ОСОБА_9 лично знакома не была вплоть до начала рассмотрения дела в суде. Раза 3-4 видела его в офисе, здоровались при встречах. ОСОБА_10 впервые увидела 14.04.2011 года в Орджоникидзевском районном суде г.Запорожья в предварительном судебном заседании по данному делу. Таким образом, никакой согласованности, организованности в ее действиях с действиями кого-либо из подсудимых не было, они никогда не собирались вместе, никаких планов не составляли, ролей не распределяли, о распределении какой-либо прибыли ни от совершения преступлений, ни какой-либо другой прибыли речи никогда не велось и поэтому вину по ч. 1 ст. 255 УК Украины не признает. Считает, что никаких признаков преступной организации (иерархичности, направленности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений) в ее действиях и действиях других подсудимых нет.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 вину не признал, пояснил, что до начала июля 2008 г. вообще ни с кем из фигурантов данного уголовного дела знаком не был. С ОСОБА_3, ОСОБА_5 познакомился в июле 2008 г., с ОСОБА_7 в феврале 2009 г. О ОСОБА_4 знал с апреля 2009 г., но лично не встречался. С ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 познакомился только после начала рассмотрения уголовного дела в Орджоникидзевском районном суде в 2011 году. Никаких преступных планов, а так же любых других планов с лицами, являющимися фигурантами дела, не составлял. Ни с кем в преступный сговор не вступал. С декабря 2005 года по февраль 2008 года работал в г. Бердянске на должности и.о. директора Бердянского государственного завода стекловолокна. Поэтому в событиях по переуступке долга ГП МОУ «ЗАРЗ» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и в пользу ООО УИП «ДБС Группа» не участвовал, до предъявления ему обвинения о них ничего не знал. Он, ОСОБА_9, приступил к работе на ГП МОУ «ЗАРЗ» с 15.07.2008 в качестве заместителя директора. До этого активно искал новую работу. ОСОБА_3 не предлагал ему никакой оплаты за работу на ГП МУ «ЗАРЗ» и не платил ему. Он с ОСОБА_13 не ездили к ОСОБА_3 для согласования условий его работы на ГП МОУ «ЗАРЗ». В процессе работы руководствовался законодательством, должностной инструкцией, приказами по ГП МОУ «ЗАРЗ», решениями комитета кредиторов ГП МОУ «ЗАРЗ», сформированного на основании судебных решений по делу о банкротстве ГП МОУ «ЗАРЗ» №25/37 Хозяйственного суда Запорожской области. Дал подробные пояснения по сделкам, которые он заключал, как должностное лицо ГП МОУ «ЗАРЗ».

Подсудимый ОСОБА_10 в судебном заседании пояснил, что вину не признает. О ОСОБА_3 впервые услышал 11 или 13 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области от следователя. О ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 впервые услышал 14 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области также от следователя ОСОБА_254. О судье постоянно действующего третейского суда при УТБ ОСОБА_28 впервые услышал 14 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области, никогда не видел его. В предварительный сговор с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_28 никогда не вступал, никаких преступлений не совершал. ОСОБА_29 знает с 1996 года, вместе учились в Запорожском государственном университете с 1996 года по 2001 годы. После окончания учебы поддерживали дружеские отношения. Никогда не желал завладеть недвижимым имуществом, расположенным на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожья, АДРЕСА_45. Никогда не был на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_45 и ему неизвестно, имеется ли там какое-либо имуществ. Договор купли-продажи 13 августа 2007 года с ОСОБА_29 не заключал. Никогда не заключал договоры, предметом которых являлось недвижимое имущество, расположенное на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_45. В БТИ по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_37 не обращался. В третейских судах участие не принимал, в Токмакский районный суд Запорожской области и в иные суды по вопросам признания права собственности на имущество, в том числе на недвижимое, расположенное на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_37 не обращался. Заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно: в решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 31.08.2007 года, договор купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «Болид-сервис» и ОСОБА_29, решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 18.10.2007 года, договор купли-продажи от 17.10.2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «Болид-сервис»; решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 20.11.2007 года, не вносил, эти документы никогда не видел. При ознакомлении с материалами уголовного дела видел решения различных судов относительно недвижимого имущества, расположенного на территории причала № 7 по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_45. Однако, ни оригинала, ни копии договора купли-продажи от 13 августа 2007 между ним и ОСОБА_29 в материалах дела нет. За период досудебного следствия ему этот договор никто не предъявлял.

В судебном заседании также допрошены потерпевшие ОСОБА_60, ОСОБА_141, ОСОБА_57, ОСОБА_146, ОСОБА_54, свидетели ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_28, ОСОБА_17, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_94, ОСОБА_38, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_154, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_61, ОСОБА_191, ОСОБА_33, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_171, ОСОБА_263 ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_13, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_78, ОСОБА_74, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_43, ОСОБА_32, ОСОБА_62, ОСОБА_25, ОСОБА_48, ОСОБА_27, ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_218, ОСОБА_18, ОСОБА_99, ОСОБА_42, ОСОБА_50, ОСОБА_39, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_132, ОСОБА_221, ОСОБА_133, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_143, ОСОБА_142, ОСОБА_144, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_139, ОСОБА_236, ОСОБА_98, ОСОБА_96, ОСОБА_140, ОСОБА_237, ОСОБА_100, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_44, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_148, ОСОБА_120, ОСОБА_124, ОСОБА_250, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_130, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_86, ОСОБА_99, ОСОБА_39, осмотрены и оглашены документы, которые являются доказательствами по делу.

В порядке, предусмотренном ст.326 УПК Украины, судом было возобновлено судебное следствие, в ходе которого на обсуждение участников процесса был вынесен вопрос о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство и направлении уголовного дела в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_261 на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия, в связи с неконкретностью предъявленного подсудимым обвинения.

Прокурор в судебном заседании возражал против направления дела на дополнительное расследование по тем основаниям, что суд не лишен возможности восполнить неполноту досудебного следствия путем допроса свидетелей, проведения экспертиз и выполнения иных действий, необходимых для всесторонненого рассмотрения уголовного дела.

Защитники и подсудимые не возражали против направления уголовного дела на дополнительное расследования.

Подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_6 также подали письменные ходатайства, где просили суд указать в определении ряд следственных действий, которые по их мнению необходимо провести органу досудебного следствия при дополнительном расследовании.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд считает необходимым выделить материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_261 в отдельное производство и направить уголовное дело для дополнительного расследования по мотивам неполноты досудебного следствия по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и обьективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.

Согласно ст. 281 УПК Украины возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

В п. 10 постановления № 8 от 24.10.2003 г. «О применении законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что суды должны требовать от органов досудебного следствия, чтобы постановление о привлечении в качестве обвиняемого было конкретным по содержанию. В частности, в описательной его части указываются: преступление, в совершении которого обвиняется лицо; время, место и иные обстоятельства его совершения, наскольку они известны следователю; статья (часть, пункт статьи) уголовного закона, которым предусмотрено это преступление. Несоблюдение органами досудебного следствия требований статей 132 и 142 УПК Украины может быть основанием для возвращения дела на дополнительное расследование.

Изложенные требования закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Украины к обвинительному заключению, которое идентично постановлениям о привлечении подсудимых в качестве обвиняемых, по настоящему делу выполнены не были.

Так, согласно обвинительному заключению, ОСОБА_3 решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц. В 2005 г., определившись с кругом лиц, ОСОБА_3 предложил своим сотрудникам ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 совместно с ним объединиться в устойчивое объединение. ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя в целях наживы, согласились и вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя. Далее, ОСОБА_3, продолжая формировать состав соучастников в начале 2008 г. приискал ОСОБА_6 и в это же время привлек к преступной деятельности ОСОБА_8 и подыскал ОСОБА_9 Таким образом, под руководством ОСОБА_3 в период с 2005 г. по 2008 г. ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 сорганизовались в устойчивое иерархическое объединение из пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений (ч.1 ст.255 УК Украины), требующих длительной подготовки, то есть все они вместе и каждый отдельно являются создателями, руководителями и участниками преступной организации, при этом лишь ОСОБА_3 руководил созданной им преступной организацией, что противоречит требованиям ст.30 УК Украины.

Таким образом, предъявленное подсудимым обвинение неконкретно, не содержит указания, какие конкретно действия были совершены каждым из них для достижения общей цели преступной организации.

Орган досудебного следствия, описывая фактические обстоятельства по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УК Украины, которые инкриминируются ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 указывает, что они совершены преступной организацией по предварительному сговору между собой группой лиц.

Между тем, ст.28 УК Украины предусмотрено только четыре формы соучастия в совершении преступлений: 1) группой лиц; 2) по предварительному сговору группой лиц; 3) организованной преступной группой; 4) преступной организацией. Все эти четыре формы соучастия являются взаимоисключающими, поскольку они отличаются друг от друга по содержанию умысла виновного лица. Таким образом, одно и то же преступление не может быть совершено в двух или более формах соучастия. В определенном случае преступления, инкриминируемые подсудимым, ими могли быть совершены или по предварительному сговору группой лиц, или преступной организацией.

То есть, следует сделать вывод о том, что обвинение не содержит указаний на форму соучастия.

Текст обвинения носит общий описательный характер действий ОСОБА_4 и ОСОБА_6, как третейских судей при принятии ими решений в соответствии с требованиями Закона Украины «О третейских судах», часть из которых никем не обжалованы и не отменены. Общий описательный характер деятельности третейского судьи делает обвинение непонятным и, наоборот, запутанным и не конкретным, что усложняет возможность подсудимых защищаться от обвинения в деяниях, совершенных именно ими, а не другими лицами.

В ст.27 УК Украины дано определение отдельных видов соучастников: исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. В основание такого распределения положены объективные критерии - степень и характер участия каждого в совершении преступления.

В описательной части преъявленного подсудимым обвинения не конкретизирована роль каждого из соучастников преступной организации применительно к требованиям ст.27 УК Украины.

Предъявленное же подсудимым обвинение в совершении нескольких преступлений, является абсолютно идентичным.

Данные обстоятельства являются существенными препятствиями для вынесения приговора, поскольку согласно ст.327 УПК Украины 1960 года, приговор суда должен быть мотивированным, а при постановлении приговора, согласно ст.334 КПК Украины 1960 года, суд обязан указать формулировку обвинения, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа совершения и последствий преступления, формы вины и мотивов преступления.

П.а ч.3 ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения имеет право быть детально информирован о характере и причинах обвинения, выдвинутого против него.Учитывая, что органом досудебного следствия грубо нарушено право подсудимых на защиту, на полное, всестороннее и объективное исследование всех фактических обстоятельств дела, уголовное дело в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_63 следует направить на дополнительное расследование для установления всех объективных данных совершения преступлений как по способам их совершения, так и по лицам.

Показания допрошенных потерпевших и свидетелей, а также исследованные судом письменные доказательства, не влияют на выводы суда о необходимости возвращения дела на дополнтельное расследование по вышеописанным мотивам.

Таким образом, все указанные выше обстоятельства дают суду основания считать, что досудебное следствие по делу проведено неполно, односторонне и необъективно, а суд лишен возможности по результатам рассмотрения дела постановить приговор.

Суд также считает необходимым отметить следующее.

Действия обвиняемых ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.1 ст.255, ч.4 ст.190; ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206; ч.4 ст.28, ч.3 ст.357; ч.1 ст.255, ч.2 ст.194 УК Украины, ОСОБА_8 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.1 ст.255, ч.4 ст.190; ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_9 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, а также ОСОБА_10 по ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины.

Если обвиняемый привлекается к ответственности за совершение нескольких преступлений, подпадающих под признаки разных статей уголовного закона, должно быть указано, какие именно действия вменяются обвиняемому в вину по каждой из этих статей.

Ст.ст. 21, 43, 132 УПК Украины предусматривают, что обвиняемый имеет право знать, в чем его обвиняют, ему должна быть предоставлена возможность защищаться установленными законом средствами от предъявленного обвинения, в связи с этим постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно быть конкретным по содержанию с описанием преступления, в совершении которого обвиняется лицо, с указанием времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, поскольку они известны следователю, и ссылкой на статью (часть статьи) уголовного закона, которой предусмотрено это преступление.

1. Предъявив обвинение по вышеуказанным статьям, автор обвинительного заключения в описательной части использует такие понятия, как «подконтрольные предприятия», «фиктивный договор», «фиктивные документы», «мнимый договор купли-продажи», «придание легитивности», «ничтожная сделка», «фиктивная сделка», «мнимые обязательства», основания для таких утверждений не указывает.

Между тем, в силу ст.204 ГК Украины действует принцип презумпции правомерности сделок. Эта норма не дает права следователю признавать сделки недействительными, таким правом обладает только суд.

Однако, не все сделки и решения судов, на которые ссылается сторона обвинения были предметом рассмотрения судебных инстанций, и в материалах уголовного дела отсутствуют решения судов о признании сделок фиктивными, мнимыми или ничтожными.

При этом из текста обвинения неясно, имели ли место сделки, которые следствие расценивает как ничтожные, либо их не было, т.е.сделки были мнимыми. Это обстоятельство является существенным, поскольку гражданское законодательство различает эти два института (ст. 215 и ст. 235 ГК Украины и гражданско-правовые последствия мнимой и ничтожной сделок).

Описание обстоятельств совершения мошенничества по всем эпизодам, изложенное следователем и утвержденное прокурором, содержит надуманные и перекрученные в сторону обвинения факты, а также подмену юридических определений конкретных гражданско-правовых сделок, которые существенно влияют на субъективную и объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, инкриминированное ОСОБА_3. ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, а также ОСОБА_10

Также формулируя обвинение относительно ОСОБА_3. ОСОБА_4, ОСОБА_7. ОСОБА_6, ОСОБА_5 орган досудебного следствия в нарушение требований ст. ст. 132, 223 УПК Украины 1960 года, ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном заключении, не указал, какие именно действия подсудимых свидетельствуют об их намерении завладеть мини-отелем «Yes».

Собственник мини-отеля ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц по факту покушения на завладение мини-отелем не обращался, потерпевшим не признан. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило непосредственное выявление следователем признаков преступления, а основанием - материалы уголовного дела, указывающие на наличие в действиях ОСОБА_3. ОСОБА_4. ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (т. 1 л.д. 166).

Кроме того, в обвинении не указаны признаки преступления, в совершении которых обвиняются ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, т.е. не изложена объективная сторона мошенничества.

2. Ч.2 ст.205 УК Украины содержит такой квалифицирующий признак, как причинение крупного материального ущерба государству, банку, кредитным учреждениям, иным юридическим лицам или гражданам.

Согласно предъявленному подсудимым обвинению, по указанной норме УК Украины орган досудебного следствия пришел к выводу о том, что вышеописанными действиями, которые квалифицированы по ч.2 ст.205 УК Украины, подсудимые причинили крупный материальный ущерб именно государству, при этом в описательной части обвинительного заключения указано, что умысел подсудимых был направлен на завладение имуществом, находящимся в залоге ПАО «МетаБанк», имуществом ПАО «МетаБанк», ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», ЗОО «УООР», ГП МОУ «ЗАРЗ», ОСОБА_54, ОСОБА_60, ООО «ЗТРК «ТВ-5».

Таким образом, обвинение в этой части также является неконкретным.

Следствием не установлено, кто являлся реальными собственниками фиктивных предприятий и легализованного имущества, входят ли указанные лица в состав преступной организации.

3. Кроме того, статьей 190 УК Украины предусмотрена ответственность за завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман - это сообщение ложных сведений (действие) или умолчание сведений, которые должны быть уведомлены (бездействие), с целью завладения чужим имуществом или приобретение права на имущество. Злоупотребление доверием - заключается в использовании виновным доверительных отношений с потерпевшим, основанных на родственных, служебных отношениях, знакомстве, других гражданско-правовых отношениях. Таким образом, обман и злоупотребление доверием являются двумя различными способами психологического восприятия.

При этом, в обвинительном заключении следователь, квалифицируя действия подсудимых, как мошеннические, совершенные путем «обмана и злоупотребления доверием», вместе с тем, не указал конкретно, в чем именно состоит «обман», и в чем «злоупотребление».

В нарушение требований ст. 64 УПК Украины 1960 года не расписана объективная сторона преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190: не указаны время, место, способ совершения преступлений, действия каждого из подсудимых, направленные на достижение преступного результата, кого обманули подсудимые, чьим доверием злоупотребили, при каких обстоятельствах пытались завладеть имуществом потерпевших или принадлежащими им денежными средствами.

4. Обвинение, предъявленное подсудимым по ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины также не конкретизировано. В нарушение требований ст. 64 УПК Украины 1960 года не расписана объективная сторона преступлений, не указано: время, место, способ совершения преступлений, действия каждого подсудимого, в чем заключается подделка каждого из перечисленных в обвинительном заключении документов, какие предоставляет права или освобождает от каких обязанностей каждый указанный документ, и каким конкретно предприятиям, учреждениям, организациям были предоставлены эти документы, какие именно ложные сведения и кем внесены в документ, и кому выданы эти документы.

Исследованные судом материалы дела не содержат данных, которые бы свидетельствовали и подтверждали наличие факта подделки документов подсудимыми (экспертизы по этому поводу не проводились) и совершение этих действий преступной организацией, а также наличие факта должностного подлога (экспертизы по этому поводу также не проводились) и совершение этих действий преступной организацией. Кроме того, органом досудебного следствия не указано, по каким признакам подсудимые отнесены к должностным лицам (ст.364 УК Украины).

5. Согласно обвинительному заключению (ст.206 УК Украины), представитель ООО «Макс Лайн» ОСОБА_262, представитель ООО «ЗМЗ» ОСОБА_94, которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а также ОСОБА_37 и ОСОБА_38, действуя по указанию ОСОБА_3 и остальных соучастников, находясь на улице возле центрального входа в магазин «Метро», предъявили собственнику помещения ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_132 постановления об открытии исполнительного производства, потребовав освободить помещение, что в такой форме, по мнению следствия, и являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.

Таким образом, требование прекратить хозяйственную деятельность выдвинули не подсудимые, а лица, которые к уголовной ответственности не привлечены, а были допрошены лишь в качестве свидетелей.

Сам текст обвинения не конкретизирован, имеет общий описательный характер действий подсудимых, вследствие чего такое обвинение является непонятным и запутанным, что, в свою очередь, нарушает право подсудимых на защиту от обвинения.

6. По предъявленному обвинению (ст.357 УК Украины) не расписано при каких обстоятельствах и кто завладел паспортом ОСОБА_148 и умысел (субъективная сторона).

7. Ст.194 УК Украины не расписаны действия каждого подсудимого, а также умысел.

8. Органом досудебного следования не установлены мотивы действий подсудимых, т.е. кто конкретно из них приобрел право собственности на недвижимое имущество либо завладели денежными средствами и получил ли каждый из членов преступной организации вознаграждение за выполнение преступных действий.

9. Подсудимым по ряду преступлений (ст.ст.15,190, 190, 191, 194, 205, 206, 209) вменен такой квалифицирующий признак, как причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.

В силу ст.64 УПК Украины 1960 года характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежит доказыванию в уголовном деле.

Однако в ходе досудебного следствия судебно-бухгалтерская экспертиза с целью установления сумы ущерба по делу не проводилась.

Кроме того, обвинение содержит противоречия относительно причинения ущерба лицам, которые признаны на стадии досудебного следствия потерпевшими, так в ходе судебного следствия потерпевший ОСОБА_54 показал, что не имел и не имеет на сегодняшний день никаких претензий к подсудимым, а исковое заявления ему подготовил следователь, потерпевший ОСОБА_146 пояснил, что ущерб ему возмещен.

Таким образом, при проведении досудебного следствия остались не установленными, как объективная, так и субъективная стороны всех инкриминированных подсудимым преступлений.

Вышеуказанные нарушения уголовно-процессуального закона нарушают право подсудимых на защиту и не могут быть восполнены судом, а поэтому дело подлежит направлению на дополнительное расследование.

С учетом вышеизложенного, на основании ст.281 УПК Украины, коллегия судей считает необходимым данное уголовное дело направить для дополнительного расследования, в ходе которого необходимо выполнить требования ст.ст.22, 43, 64 УПК Украины 1960 года путем проведения всех необходимых следственных действий устранить вышеуказанные недостатки, установить субъективную и объективную стороны преступлений, предусмотренных соответствующими частьями ст.ст.191, 190, 194, 205, 206, 209, 357, 358, 366, конкретизировать предъявленное подсудимым обвинение.

Руководствуясь ст.ст.16-1, 22, 26, 75, 76, 132, 165-165-2, 223, 281 УПК Украины, ст.ст.11, 27, 28 УК Украины, постановлением Пленума Верховного Украины от 11.02.2005 года № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего направление уголовных дел на дополнительное расследование", постановлением Пленума Верховного Суда Украины №13 от 23.12.2005 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями», постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 24.10.2003 года «О применении законодательства, которое обеспечивает право на защиту в уголовном производстве», коллегия судей, -

О П Р Е Д Е Л И Л А:

С целью обеспечения организации проведения дополнительного расследования по основаниям, изло женным в мотивировочной части постановления суда, выделить из материалов уголовного дела по обвинению:

ОСОБА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_5, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357, ч.2 ст.191 УК Украины;

ОСОБА_7, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_8, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_9, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_10, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_11, в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, в отдельное производство предьявленное обвинение :

ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины (следственные номера 4081001 и 17250904).

Выделенное уголовное дело по обвинению обвинению:

ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;

ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины (следственные номера 4081001 и 17250904), направить прокурору Запорожской области для организации проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_4 в виде личного поручительства, подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 в виде подписки о невыезде, оставить без изменений.

Определение может быть обжаловано в Апелляционный суд Запорожской области в течении 7 суток с момента его провозглашения.

Председательствующий судья

Судьи