Ухвала суду № 56831477, 25.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4888/16-к

Провадження № 1-кс/234/1855/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю старшого слідчого Осипець С.А.

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного підприємця ОСОБА_2.

Клопотання надійшло до суду 24.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000112 від 22.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000112 від 22.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Cтарший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Осипець С.А. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що Слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків на суму понад 850тис.грн.

Відомості за вказаним фактом прокурором Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000112 від 22 лютого 2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення начальника Управління СБУ в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб СОЦСР «Смарагдове місто», які зловживаючи своїм службовим становищем в грудні 2015 року уклали на загальну суму 1 883 092грн., на користь приватного підприємця м. Слов'янська ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) тринадцять договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей за цінами, які значно перевищували середньо ринкову вартість, що завдало державним інтересам тяжкі наслідки - матеріальну шкоду на суму понад 850 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №1 на закупівлю комп'ютерної техніки на загальну суму 199 620грн. За накладною №700 від 04.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 10.12.2015 платіжним дорученням №5 оплачена на суму 199 620грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

03.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №2 на закупівлю телевізійних приймачів та швейних приладів на загальну суму 178 000грн. За накладною №697 від 04.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 10.12.2015 платіжним дорученням №2 оплачена на суму 178 000грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

03.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №3 на закупівлю кухонної техніки на загальну суму 61 400грн. За накладною №696 від 04.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 10.12.2015 платіжним дорученням №1 оплачена на суму 61400грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

03.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №5 на закупівлю холодильної техніки на загальну суму 73 800грн. За накладною №698 від 04.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 10.12.2015 платіжним дорученням №3 оплачена на суму 73800грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

15.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №7 на закупівлю авто електричних запчастин на загальну суму 17 060грн. За накладною №764 від 16.12.2015 запчастини були поставлені до СОЦСР «Смарагдове місто», а 23.12.2015 платіжним дорученням №7 оплачені на суму 17060грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №8 на закупівлю медичної техніки на загальну суму 194 900грн. За накладною №810 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №8 оплачена на суму 194 900грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №9 на закупівлю кухонної техніки на загальну суму 419 800грн. За накладною №811 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №9 оплачена на суму 419 800грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №10 на закупівлю слюсарної техніки на загальну суму 166 000грн. За накладною №812 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №10 оплачена на суму 166 000грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №11 на закупівлю меблі на загальну суму 368 918грн. За накладною №813 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №11 оплачена на суму 368 918грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №12 на закупівлю телевізійної техніки на загальну суму 76 800грн. За накладною №814 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №12 оплачена на суму 76800грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №13 на закупівлю спортивної техніки на загальну суму 173 640грн. За накладною №815 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №14 оплачена на суму 173 640грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

24.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №14 на закупівлю комп'ютерної техніки на загальну суму 199 940грн. За накладною №816 від 25.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 29.12.2015 платіжним дорученням №13 оплачена на суму 199 940грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

28.12.2015 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір №15 на закупівлю кухонної техніки на загальну суму 11 792грн. За накладною №818 від 28.12.2015 техніка була поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто», а 30.12.2015 платіжним дорученням №17 оплачена на суму 11792грн., шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26000000104709 ПАТ «Укрсоцбанк».

Крім того, 04.01.2016 директором СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_2 укладено договір зберігання за яким останньому передано на збереження раніше поставлена до СОЦСР «Смарагдове місто» за договорами №8, №10, №11, та №13 від 24.12.2015 техніка із 16 найменувань загальною кількістю 62 одиниці на суму 469 658грн.

Відповідно акту Донецької торгівельно-промислової палати №ЭИ-19 від 03.02.2016 та висновку експерта вбачається, що станом на грудень 2015 року середньо ринкова вартість техніки та обладнання, яка була закуплена посадовими особами СОЦСР «Смарагдове місто» у ПП ОСОБА_2 значно нижча ніж ціни зазначеної в договорах. Різниця склала на загальну суму 852 298грн.

Стаття 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» в редакції від 15.09.2015 передбачає проведення процедури відкритих торгів закупівель товарів, робіт та послуг за умови, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) за державні кошти дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відомості на офіційному сайті «Державні закупівлі» про оголошення процедури відкритих торгів закупівель товарів СОЦСР «Смарагдове місце» у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей протиправної діяльності осіб, які призвели до завдання державним інтересам майнової шкоди, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати документи які підтверджують укладання договорів, отримання та поставку товарно-матеріальних цінностей, здійснення оплати та витрачені суми державних кошів.

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у приватного підприємця ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у приватного підприємця ОСОБА_2, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договорів: №1 від 03.12.2015, №2 від 03.12.2015, №3 від 03.12.2015, №5 від 03.12.2015, №7 від 15.12.2015, №8 від 24.12.2015, №9 від 24.12.2015, №10 від 24.12.2015, №11 від 24.12.2015, №12 від 24.12.2015, №13 від 24.12.2015, №14 від 24.12.2015, №15 від 24.12.2015 на закупівлю товару, договір зберігання від 04.01.2016, між СОЦСР «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) та приватним підприємцем ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), з усіма додатками та специфікаціями, документи про постачання та отримання товару (товаротранспортні накладні, доручення, технічну документацію товару), документи про оплату, реєстраційні документи, які зберігаються у приватного підприємця ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1

Зобов'язати приватного підприємця ОСОБА_2, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням по кримінальному провадженні №42016050000000112 від 22.02.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме договорів: №1 від 03.12.2015, №2 від 03.12.2015, №3 від 03.12.2015, №5 від 03.12.2015, №7 від 15.12.2015, №8 від 24.12.2015, №9 від 24.12.2015, №10 від 24.12.2015, №11 від 24.12.2015, №12 від 24.12.2015, №13 від 24.12.2015, №14 від 24.12.2015, №15 від 24.12.2015 на закупівлю товару, договір зберігання від 04.01.2016, між СОЦСР «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) та приватним підприємцем ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), з усіма додатками та специфікаціями, документи про постачання та отримання товару (товаротранспортні накладні, доручення, технічну документацію товару), документи про оплату, реєстраційні документи.

Строк дії ухвали встановити до 25.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: