Постанова № 56828278, 28.03.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/677/2016 Справа №641/11130/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю: слідчого Ігнатова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича погоджене з начальником відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакулою Н.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002303 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015220540002303 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «МТС Україна».

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що в проваджені слідчого відділу Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002303 від 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по якому в ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 02.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областінадійшов рапорт оперуповноваженого СКР Комінтернівського відділу поліції Назаренко Я.В., про те, що під час розгляду звернення гр. ОСОБА_4, 1961 р.н., було встановлено, що посадові особи ТОВ "ІГК" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4

02.10.2015 року даний матеріал було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002303 від 02.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4, який пояснив, що в двадцятих числах січня 2015 року у всесвітній мережі Інтернет він побачив оголошення ТОВ «ІГК - лізинг» про надання автомобілів у користування з подальшою можливістю їх придбання по вигідним цінам.

Приблизно 23-24 січня 2015 року гр. ОСОБА_4 подзвонив за номером телефону, що було вказано у оголошенні (НОМЕР_1 на теперішній час поза зоною дії мережі) йому відповіла дівчина на ім'я ОСОБА_5 та повідомила, що товар, який його цікавить, а саме легковий автомобіль марки «Фіат» є у наявності за ціною 157 200 грн., але розпродаж даних автомобілів майже закінчився і йому потрібно швидше приймати рішення. Також у телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила, що офіс їх компанії розташовано за адресою м. Харків, пр. Московський, 96-а, наступні двері після відділення ПАТ «Приватбанк» зі сторони «Кінного ринку».

Приблизно 25.01.2015 року гр. ОСОБА_4 під'їхав за даною адресою та знайшов офіс ТОВ «ІГК - лізинг». У даному офісі знаходилось дві дівчини та один молодий чоловік. Одна з дівчат представилась, як ОСОБА_5 та повідомила, що вона є уповноваженим представником ТОВ «ІГК - лізинг» та надала йому на ознайомлення договір майнового лізингу (договір на 12 аркушах), який гр. ОСОБА_4 узяв додому з метою вивчення. При вивченні даного договору виник ряд незрозумілих питань бо текст договору написаний дуже заплутано і 28.01.2015 року він у другий раз приїхав до офісу ТОВ «ІГК - лізинг», де його зустріла ОСОБА_5 і пояснила, що «текст договору це лише формальність та згідно здорового глузду вони зацікавлені у тому, щоб продати йому автомобіль на вигідних для обох сторін умовах». Крім того ОСОБА_5 повідомила, що перший платіж повинен складати 20 % від вартості товару та через три дні він отримаю свій транспортний засіб.

Після запевнень ОСОБА_5 та враховуючи, що на той час було значне коливання валют, а згідно умов договору після внесення 50% від вартості суми автотранспорту ціна на нього залишається незмінною до кінця дії договору, дана інформація зі слів представника ТОВ «ІГК - лізинг», гр. ОСОБА_4 вирішив укласти даний договір, що у той же день вони і зробили. Після укладання договору гр. ОСОБА_4 зробив передоплату у сумі 31440 грн. у відділенні ПАТ «Приватбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ІГК» № 26005462819800 в ПАТ «УкрСиббанк», у тому ж самому будинку та поїхав додому.

Через тиждень, коли гр. ОСОБА_4 ніхто не зателефонував, він подзвонив ОСОБА_5 поцікавитись коли зможу одержати автомобіль, але вона повідомила, що у Харкові не займаються даними питаннями та необхідно телефонувати до м. Києва за номером телефону, що вказано у договорі. Після цього він зателефонував за номером, що вказано у договорі лізингу, йому відповіла дівчина, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що згідно договору він повинен був оплатити не лише 31440 грн., а ще і 78600 грн. (50 % від вартості товару). 11.02.2015 року гр. ОСОБА_4, у відділенні ПАТ «Приватбанк» за адресою м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, 74, було здійснено вказану вище оплату. Через день він знову зателефонував до ТОВ «ІГК - лізинг» у м. Київ де підтвердили надходження даних грошей на їх розрахунковий рахунок та потрібно зачекати тиждень і вони нададуть замовлений автомобіль.

Після даної телефонної розмови гр. ОСОБА_4 неодноразово дзвонив у м. Київ (т. НОМЕР_2) де йому постійно розповідали, що такого в них ніколи не було зі збоєм постачання товару та треба ще зачекати.

На теперішній час замовлений по договору лізингу автомобіль гр. ОСОБА_4 не отримав, хоча виконав усі вимоги вказані у договорі, а представники ТОВ «ІГК - лізинг» неодноразово змінювали номери мобільних телефонів та при розмові по міському телефону кажуть, що треба чекати. На неодноразові його вимоги поговорити з керівництвом постійно відповідають, що це заборонено.

В ході досудового розслідування було допитано, у якості свідка, директора ТОВ «Інтерграндкапітал +» гр. ОСОБА_6, яка пояснила, що вона є формальним директором ТОВ «Інтерграндкапітал +» за грошове винагородження, а всю господарську діяльність фірми у м. Харкові, здійснював та контролював гр. ОСОБА_7

Крім того, було встановлено, що ТОВ «Інтерграндкапітал» (ТОВ «ІГК») ЄДРПОУ 31660673, має розрахункові рахунки у ПАТ «ВТБ Банк» № 26041010051087, № 26007010051087 та № 26063010051087, та банківський рахункок у ПАТ «УкрСиббанк» № 2605462819800.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції Ігнатов О.М. клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Ігнатова О.М., дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «УкрСиббанк», тасамі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Ігнатову Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Інтерграндкапітал» (ТОВ «ІГК») ЄДРПОУ 31660673, а саме розрахункових рахунках у ПАТ «ВТБ Банк» № 26041010051087, № 26007010051087 та № 26063010051087, банківського рахунку у ПАТ «УкрСиббанк» № 2605462819800 в період з 01.01.2013 року по 28.03.2016 року та можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідок від банківських установ

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко