Постанова № 56827427, 22.08.2012, Дергачівський районний суд Харківської області

Дергачівський районний суд Харківської області

м. Дергачі, вул. Першого Травня, 63, 62300, (05763) 3-02-62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2011 года г,Дергачи

Судья Дергачевского районного суда Харьковской области Калиновская Л.В., при участии прокурора Быкова К.Е., рассмотрев представление следователя СО Дергачевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_1 о выемке, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Дергачевского РО БУМВД Украины находится уголовное дело № 18110076. возбужденное прокуратурой Харьковской области но ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, ООО «Глобал Дистрибюшн АГ». зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, в лице директора ОСОБА_2 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limited (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы ОСОБА_3, которым украинскому СНД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limited на общую сумму 1 млрд. ЗООмлн. грн, которые ОСОБА_2 в период с 1 1.08. по 27.12.2010 получены наличными через кассу отделения № 3 НАГ «Актабанк» г. Киев в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

Досудебным следствием установлено, что регистрацией ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» занимались сотрудники юридической фирмы ООО «Валрус Эским». которые пояснили, что заказчиком регистрации названной фирмы, а также ряда других СИД, в том числе и ООО «Валрус Эксим» являлось одно и тоже лицо. Также следствием установлено, что вопросы аренды юридических адресов всех этих СНД также решали одни лица, должностные лица не имели к этому никакого отношения.

В целях объективного и всестороннего расследования дела, получения доказательств необходимо установить происхождение денежных средств, полученных наличными со счета ООО «Глобал Дистрибюшн АГ».

Следствие в представлении просит дать разрешение на производстве выемки в НАС) «АКТАБАНК» МФО 307394 юридического дела ООО «Валрус Эксим» код 37189924 и документов по зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26000002302243. № 26002001302243, которые имеют значение для установления истины но делу.

Прокурор поддержал представление следователя.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, полагает, что возможно дать разрешение на выемку.

Руководствуясь ст. 178 УИК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Произвести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую таит, в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394. а именно:

-юридического дела ООО «Валруе Эксим» код .37189924, в том числе карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счетов, чеков на получение наличных денежных средств со счетов;

-документов но зачислению на счета N" 26000002302243, № 26002001302243 и перечислению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по

4.08.2011,в том числе мемориальных валютных ордеров, заявок на продажу иностранной валюты платежных поручений, а также реестра движения денежных средств по указанному счету с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента.

2.Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

сУДЬЯ