Ухвала суду № 56826405, 31.03.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2618/16-к

1-кс/405/716/16

УХВАЛА

31.03.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Креді Агріколь банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк" (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ЄДРПОУ 14361575), копій фінансових документів(в електронному та паперовому вигляді), які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів) по розрахунковим рахункам №№ 26004500154999, 26041007884220, 26004500059340 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13)з можливістю вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки". Крім того встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" здійснює реалізацію вугілля кам'яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: "українська" та "днрівська".

ТОВ "Фірма "Річна" фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою "ДНР", та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ "Фірма "Річна" сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет "ДНР" 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 3773 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

17.07.2015 року отримано запис телефонної розмови головного бухгалтера ТОВ "Фірма "Річна" ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Ліля з числа працівників ТОВ "Фірма "Річна" під час якого ОСОБА_3 просить Лілю подивитись її бухгалтерські записи - податки в ДНР: 34936,7 прибутковий податок, 85056,73 - 31% (податок з обороту), 3773 податок на землю, 20000 митний збір.

Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ "Фірма "Річна" та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території - "Центральний республіканський банк ДНР".

Згідно отриманих в ході тимчасового доступу даних щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26003300803625 ТОВ "Фірма "Річна", відкритому у філії АТ "Ощадбанк" - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54) з нього систематично знімаються грошові кошти готівкою сумами, що не підпадають під фінансовий моніторинг (до 150 тис. грн. на день), після чого перевозяться на територію, контрольовану ДНР.

Крім того, представники ТОВ "Фірма "Річна" ведуть переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої "ДНР" території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань "ДНР" дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

На території Кіровоградської області одним із споживачів продукції ТОВ "Фірма "Річна" є ТОВ "Сатурн" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул.Чайковського, 14).

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ "Сатурн" ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2, знаходячись у відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул.Леніна, 43, через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної "ДНР" території, перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 69998 гривень (з урахуванням комісії).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" - "Донецька народна республіка" відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення "ДНР" на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4185/нт від 25.08.2015 року ТОВ "Фірма "Річна" має розрахункові рахунки №№ 26004500154999, 26041007884220, 26004500059340 відкриті в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ 14361575).

Таким чином, в ПАТ "Креді Агріколь банк" (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ЄДРПОУ 14361575), містяться документи, які свідчать про рух коштів по рахунках №№ 26004500154999, 26041007884220, 26004500059340 ТОВ "Фірма "Річна".

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Креді Агріколь банк» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Креді Агріколь банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк" (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ЄДРПОУ 14361575), копій фінансових документів(в електронному та паперовому вигляді), які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів) по розрахунковим рахункам №№ 26004500154999, 26041007884220, 26004500059340 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13).

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу можливість вилучити вказані вище речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко