Ухвала суду № 56824217, 24.12.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/18265/15-к

провадження № 1кс/201/10548/2015

УХВАЛА

24 грудня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Лондарь М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32015040650000044 від 27.07.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000044 від 27 липня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), юридична адреса: АДРЕСА_1, при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2014-2015 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового законодавства України № 2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з ТОВ «Новабуд-Інвест» (код 37832928), ТОВ «Нікатекс-Трейд» (код 37832844) та ТОВ «Новабуд Постач» (код 39334514) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3228688,62 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що основним видом діяльності підприємства ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292) виробництво робочого одягу. Так, у ході аналізу податкового кредиту підприємства ПП «ШФ Авітекс» по ланцюгу до кінцевого виробника, встановлено проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Новабуд-Інвест" (код 37832928), ТОВ «Нікатекс-Трейд» (код 37832844), ТОВ "Новабуд Постач" (ЄДРПОУ 39334514) з ТОВ «Смарт Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ТОВ «Спецректорг» (код 39547003), ТОВ «Центрокомбуд» (код 39438568), які мають ознаки «транзитності». У вказаних підприємств відсутні основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та трудові ресурси необхідні для ведення господарської діяльності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292) здійснює свою фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 18, офіс 4-4а. Також підприємство ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292) має складські та виробничі потужності, що знаходяться за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 3; Дніпропетроська обл., м. Орджонікідзе, вул. Шатохіна, 21; Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Раєвського, 1а.

23.12.2015 року по кримінальному провадженню №32015040650000044 на підставі ухвали від 17.12.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук в офісному приміщенні ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 18, офіс 4-4а, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: печатка ТОВ «Євроспецодяг» (код 38354964), печатки ПП «Савім» (код 21867571) 2 шт., Папка синього кольору з надписом «сертифікати, висновки», знаходяться сертифікати, висновки, протоколи випробувань, декларації про відповідальність та довідки про непридатність по підприємству ПП ШВ «Авітекс» (код 37005292) на 369 аркушах; Папка синього кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС« Покупатели 2014 2015г», знаходяться договори поставки та договори закупівлі по підприємству ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 439 аркушах; Папка синього кольору з надписом «Документы для тендера», знаходяться установчі документи, накази по підприємству ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 315 аркушах; Папка зеленого кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС тендерная документація 2014-2015г.г.», знаходяться документація конкурсних торгів ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 115 аркушах; Папка синього кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС Особиста картка працівника», знаходяться особисті картки працівників ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) що працюють в філіях підприємства м. Кривий Ріг, м. Дніпропетровськ, м. Орджоникидзе, на 356 аркушах. Договір № 0126-4 від 26.01.2015р. з додатками до нього на 32 аркушах; Договір № 10-01/15 від 29.01.2015р. на 1 аркуші; Договір від 14.11.2014р. на 3 аркушах; Договір № 0923-2 від 23.09.2015р. з додатками до нього на 32 аркушах; Договір від № 36/2014 від 18.11.2014р. на 1 аркуші; Договір № Г - 14 від 14.08.2014р. на 2 аркушах; Договір поставки від 20.08.2014р. на 3 аркушах; Видаткові накладні ТРН - 0481 від 19.05.2015р. та № ТРН- 0717 від 26.06.2015р. на 6 аркушах; Договір купівлі - продажу № Г -14 від 14.08.2014р. на 5 аркушах; Договір поставки № 0914-0 від 29.09.2014р. на 1 аркуші; Договір поставки № 84602909 від 02.09.2014р. на 1 аркуші; Договір № 107 від 19.05.2015р. на 3 аркушах; Договір № 09/11/2015 від 09.11.2015р. на 3 аркушах.

23.12.2015 року по кримінальному провадженню №32015040650000044 на підставі ухвали від 17.12.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук у складському приміщенні ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 3, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: відріз синього кольору тканини плащової на пошиття спального мішка- 1 шт., відріз тканини плащової кольору «Хакі» по пошиттю чохла для спального мішка-1 шт., відріз тканини колір «Камуфляж» для пошиття літнього польового костюма- 1 шт., 1 спальний мішок чорного кольору у синьому плащовому чохлі, костюм камуфльований бавовняний літній ПП «ШФ «Авітекс» (54/5), (штани, куртка) рік виробництва 2015- 1 шт., костюм робочий (куртка та штани) для фахівців чорного кольору, тип А із надписом на бірці: «ТОВ «Торнадо», м. Київ, вул. П. Дибенко,4-6- 1 шт.

23.12.2015 року по кримінальному провадженню №32015040650000044 на підставі ухвали від 17.12.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук у складському приміщенні ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Шатохіна, буд. 21, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: тканина чорного кольору «Саржа» розміром 2х1,5 метра, спецодяг «Торнадо» чорного кольору розміром 52/5 2 (два) комплекти.

23.12.2015 року по кримінальному провадженню №32015040650000044 на підставі ухвали від 17.12.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук у складському приміщенні ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Раєвського, буд. 1а, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: відріз тканини для костума польового камуфльованого літнього (модель 259/260), відріз тканини для костюма літнього польового для військовослужбовців 2 шт., відріз тканини для курточки моделі 267 (СБУ).

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучено в ході обшуку у складських приміщеннях ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), а саме:

-відріз тканини для костума польового камуфльованого літнього (модель 259/260);

-відріз тканини для костюма літнього польового для військовослужбовців 2 шт.;

-відріз тканини для курточки моделі 267 (СБУ);

-тканина чорного кольору «Саржа» розміром 2х1,5 метра;

-спецодяг «Торнадо» чорного кольору розміром 52/5 2 (два) комплекти;

-відріз синього кольору тканини плащової на пошиття спального мішка- 1 шт.;

-відріз тканини плащової кольору «Хакі» по пошиттю чохла для спального мішка-1 шт.;

-відріз тканини колір «Камуфляж» для пошиття літнього польового костюма- 1 шт.,

-спальний мішок чорного кольору у синьому плащовому чохлі 1 шт.;

-костюм камуфльований бавовняний літній ПП «ШФ «Авітекс» (54/5), (штани, куртка) рік виробництва 2015- 1 шт.;

-костюм робочий (куртка та штани) для фахівців чорного кольору, тип А із надписом на бірці: «ТОВ «Торнадо», м. Київ, вул. П. Дибенко,4-6- 1 шт.;

-печатка ТОВ «Євроспецодяг» (код 38354964) 1 шт.;

-печатки ПП «Савім» (код 21867571) 2 шт.;

-Папка синього кольору з надписом «сертифікати, висновки», знаходяться сертифікати, висновки, протоколи випробувань, декларації про відповідальність та довідки про непридатність по підприємству ПП ШВ «Авітекс» (код 37005292) на 369 аркушах;

-Папка синього кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС« Покупатели 2014 2015г», знаходяться договори поставки та договори закупівлі по підприємству ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 439 аркушах;

-Папка синього кольору з надписом «Документы для тендера», знаходяться установчі документи, накази по підприємству ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 315 аркушах;

-Папка зеленого кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС тендерная документація 2014-2015г.г.», знаходяться документація конкурсних торгів ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) на 115 аркушах;

-Папка синього кольору з надписом «ЧП ШФ АВИТЕКС Особиста картка працівника», знаходяться особисті картки працівників ПП «ШВ Авітекс» (код 37005292) що працюють в філіях підприємства м. Кривий Ріг, м. Дніпропетровськ, м. Орджоникидзе, на 356 аркушах.

-Договір № 0126-4 від 26.01.2015р. з додатками до нього на 32 аркушах;

-Договір № 10-01/15 від 29.01.2015р. на 1 аркуші;

-Договір від 14.11.2014р. на 3 аркушах;

-Договір № 0923-2 від 23.09.2015р. з додатками до нього на 32 аркушах;

-Договір від № 36/2014 від 18.11.2014р. на 1 аркуші;

-Договір № Г - 14 від 14.08.2014р. на 2 аркушах;

-Договір поставки від 20.08.2014р. на 3 аркушах;

-Видаткові накладні ТРН - 0481 від 19.05.2015р. та № ТРН- 0717 від 26.06.2015р. на 6 аркушах;

-Договір купівлі - продажу № Г -14 від 14.08.2014р. на 5 аркушах;

-Договір поставки № 0914-0 від 29.09.2014р. на 1 аркуші;

-Договір поставки № 84602909 від 02.09.2014р. на 1 аркуші;

-Договір № 107 від 19.05.2015р. на 3 аркушах;

-Договір № 09/11/2015 від 09.11.2015р. на 3 аркушах.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк