Ухвала суду № 56823178, 21.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3167/16

Справа №760/4980/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., детектива Литвиненка Д.І., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України Литвиненка Д.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №52016000000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, ЄДРПОУ 33695095, адреса: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № 260038945901, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260038945901;

2) належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунків ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), у тому числі рахунку № 260038945901, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

3) належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

4) належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), у тому числі рахунку

№ 260038945901 за період з 01.01.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

5) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків

ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Гард Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) документів щодо проведення співробітниками «Банк інвестицій та заощаджень» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Гард Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) документів щодо здійснення ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

10) депозитних, кредитних справ ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

11) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих

ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901;

12) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Гард Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873662), у тому числі по рахунку № 260038945901;

13) належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.03.2016 року Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000063 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом квітня-листопада 2015 року між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 08099848), як покупцем, та рядом підприємств (ТОВ «Інрекс» /ЄДРПОУ 39172383/, ТОВ «ТБА» /39097055/, ТОВ «Оптимумспецдеталь» /38320170/), як постачальниками, укладено договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

У подальшому, на виконання умов вказаних вище договорів поставки зазначені товариства нібито поставили ДП «Харківський БТЗ» матеріальні цінності, у тому числі: комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 «Кобра» (виробництва РФ) та електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ (виробництва РФ), з яких державним підприємством протягом квітня-грудня 2015 року оплачено матеріальних цінностей на суму 37518276 грн. 67 коп.

Відповідно до інформації розміщеної в АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» учасниками ланцюга (послідовного й взаємопов'язаного проведення нереальних поставок ідентифікованого за найменуванням /характеристиками/ товару) є ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730).

ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839) виписано та зареєстровано на адресу ТОВ «Оптимумспецдеталь» податкові накладні № 75 від 02.11.2015 та № 12 від 01.12.2015 на загальну суму 6 046 066,80 грн., з номенклатурою товару: «Виріб 1Г42» в кількості 5 одиниць.

Постачальниками вказаного товару, відповідно до податкових накладних № 68 від 02.11.2015 та № 1 від 01.12.2015 виступали ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730).

Постачальники вказаних виробів у ТОВ «Гард Комьюніті» та ТОВ «Білд Комьюніті» відсутні.

Тобто, службові особи ДП «Харківський БТЗ», достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Інрекс», ТОВ «ТБА» та ТОВ «Оптимумспецдеталь» вищевказаних матеріальних засобів та про неможливість їх постачання ДП «Харківський БТЗ», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату зазначених вище матеріальних цінностей, які фактично на ДП «Харківський БТЗ» поставлені не були.

Указане свідчить про наявність в діях службових осіб ДП «Харківський БТЗ» складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Харківський БТЗ» у сумі 37 518 276 грн. 67 коп., тобто в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, щодо подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «Оптимумспецдеталь»

(ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Інтер Текноледжі» (ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) та ТОВ «Білд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873730), якими нібито здійснювались поставки комплектуючих до бронетанкової техніки.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні факту виконання

ДП «Харківський БТЗ» умов укладених договорів поставки, визначенні суми коштів, перерахованих державним підприємством на рахунки приватних підприємств, співставленні таких відомостей з інформацією, що відображена в документах податкової звітності

ДП «Харківський БТЗ», а також у встановленні осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки недержавних підприємств та організацій, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281,

ЄДРПОУ 33695095) - ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662).

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках

ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ДП «Харківський БТЗ» та ТОВ «Оптимумспецдеталь», а також подальшого руху грошових коштів на рахунки ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, ЄДРПОУ 33695095).

Детектив зазначив, що копії зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження копії зазначених документів потрібно вилучити з метою використання їх як докази.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, за змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Між тим, переконливих доказів на користь існування ризику такої загрози або необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до документів слідчим у клопотання не наведено, тому не зрозуміло, в чому необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не копій. Тож клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню, із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення, крім того, відсутній зв'язок між запитуваними документами з потребами досудового розслідування.

Детектив просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню та по день звернення до суду з даним клопотанням, а саме за період з 01.11.2015 р. по 17.03.2016 р.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України Литвиненка Дмитра Івановича погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кравець В.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №52016000000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненку Дмитру Івановичу, Борисенку Олегу Володимировичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, ЄДРПОУ 33695095, адреса установи: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) по рахунку № 260038945901, з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів за період з 01.11.2015 р. по 17.03.2016 р., а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260038945901;

2) належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунку ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) № 260038945901, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

3) належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

4) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), № 260038945901;

5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) № 260038945901;

6) документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Гард Комьюніті»

(ЄДРПОУ 39873662), № 260038945901, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

7) документів щодо здійснення ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

8) депозитних, кредитних справ ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

9) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку, відкритому ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) № 260038945901;

10) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого ТОВ «Гард Комьюніті» (ЄДРПОУ 39873662) № 260038945901.

В іншій частині клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали до 21.04.2016 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір