Ухвала суду № 56822967, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13512/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Корніцького Д.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100000000893 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малишевим Д., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код КОД ЄДР 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з керівниками ТОВ «Промінвеставтоматика» (КОД ЄДР 37254165), ТОВ «Турботрейд» (КОД ЄДР 35175024), ТОВ «Турболінкс» (КОД ЄДР 35730031), ТОВ «Юнас Груп» (КОД ЄДР 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (КОД ЄДР 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (КОД ЄДР 38202830), ТОВ «Стайл-Торг» (КОД ЄДР 38260714), ТОВ «Європром 2012» (КОД ЄДР 38404103), ТОВ «Іртек» (КОД ЄДР 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (КОД ЄДР 38034116) вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за значно завищеними цінами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код КОД ЄДР 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), а саме:

- оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ «Газ-Ойл» (код ЄДР 33728497) розрахункові рахунки

№ 26104012294001 (українська гривня), №26009020000230 (українська гривня), №26007012294001 (долар США) у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код КОД ЄДР 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), які використовувались ТОВ « Газ-Ойл» при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди КОД ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ «Стат Інвест» (код ЄДР 36811163) розрахункові рахунки

№ 26000019884002 (українська гривня), №26001019884001 (українська гривня) у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код КОД ЄДР 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), які використовувались ТОВ «Стат Інвест» при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди КОД ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Газ-Ойл». ТОВ «Стат Інвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень ТОВ «Газ-Ойл». ТОВ «Стат Інвест» а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Газ-Ойл». ТОВ «Стат Інвест»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13512/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Агакаряну Р.С.