Ухвала суду № 56822638, 30.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі Ізвольській С.С., за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Негоди Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майор поліції Негода Ю.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоди Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ «Лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 по 25.03.2016

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ «Медея Груп» щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Медея Груп» (код ЄДРПОУ 39532374) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок НОМЕР_2, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649. 24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_3 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ «Медея Груп» у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ НОМЕР_2 на поточний рахунок НОМЕР_3, відкритий ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) у АТ «УкрСиббанк».

Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу :«Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251\7 від 22.03.2016 без ПДВ».

Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_4 - директора ТОВ «Медея Груп», від співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ «Приватбанк» у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84, невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ «Медея Груп» ОСОБА_5 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Медея Груп», відкритого у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649. Під час вивчення вищевказаних копій документів встановлено, що у картці із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Медея Груп» в якості контактного телефону підприємства зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Тому, під час досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у оператора стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2016 по 25.03.2016.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ТОВ «Лайфселл» було повідомлене про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ «Лайфселл», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоді Ю.В. тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, зокрема, - інформації в електронному та друкованому вигляді, щодо мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 року по 25.03.2016 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоди Ю.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоді Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, зокрема, - інформацію в електронному та друкованому вигляді, щодо мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 року по 25.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: