Ухвала суду № 56822586, 30.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі Ізвольській С.С., за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Негоди Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Негоди Ю.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100040004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоди Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84, а саме - записів з камер відео спостереження за період з 17.03.2016 по 23.03.2016 та надання розпорядження про можливість вилучення вказаних записів.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ «Медея Груп» щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Медея Груп» (код ЄДРПОУ 39532374) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок НОМЕР_1 відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649. 24.03.2016 року - під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_2 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ «Медея Груп» у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ НОМЕР_1 на поточний рахунок НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39855245) у АТ «УкрСиббанк».

Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу :«Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251\7 від 22.03.2016 без ПДВ».

Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_3 - директора ТОВ «Медея Груп», від співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ «Приватбанк» у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84, невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ «Медея Груп» ОСОБА_4 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Медея Груп», відкритого у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649.

Тому, під час досудового розслідування для ідентифікації невстановлених осіб, які вчинили вказаний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме - записів із камер відео спостереження, які встановлені як в середині установи, так і ззовні ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84 за період з 21.03.2016 року по 23.03.2016 року, а також у наданні розпорядження про можливість вилучення вказаних записів з камер відео спостереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, на думку слідчого судді, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, наявна необхідність переглянути записи з камер відео спостереження, які встановлені як в середині установи так і ззовні ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84 за період з 21.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим документи і речі знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84, а дані, що містяться на записах із камер відео спостережень мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати їх як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Негоді Ю.В. тимчасового доступу до речей і документів, зазначених вище, а також у наданні розпорядження про можливість їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Негоди Юрія Володимировича - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майору поліції Негоді Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84, а саме - записи з камер відео спостереження за період з 17.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Надати розпорядження про можливість вилучення старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві майором поліції Негодою Юрієм Володимировичем у ПАТ КБ «Приватбанк» Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО 305299, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 84 записів з камер відео спостереження, що встановлені як всередині, так і ззовні установи за період з 17.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя