Ухвала суду № 56819094, 30.03.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2966/16-к

Провадження № 1-кс/369/666/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 30.03.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Савченко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000024 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Савченко Ю.І. звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000024 від 24.03.2016 року, за фактом створення невстановленими особами суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Укрінвест-буд» (код ЄДРПОУ 39991531)з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Укрінвест-буд» (код ЄДРПОУ 39991531)з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрінвест-буд» зареєстровано Києво-Святошинським районним управлінням юстиції від 04.09.2015 року за № 133910200000111561 та перебуває на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ «Укрінвест-буд», та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрінвест-буд»

Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Укрінвест-буд» та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Укрінвест-буд»,яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, за адресою: АДРЕСА_1

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрінвест-буд».

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Укрінвест-буд», а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Укрінвест-буд» (код ЄДРПОУ 39991531) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, за адресою: АДРЕСА_1

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Укрінвест-буд» та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та з метою встановлення службових осіб та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Савченко Юлії Ігорівні або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Укрінвест-буд» (код ЄДРПОУ 39991531) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. реєстраційні документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба