Ухвала суду № 56811238, 01.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2584/16-к

01.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32105230000000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за вказаними в клопотанні рахунками й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і Ко» (код ЄДРПОУ 24752615), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №2600001194636, №2604401194636, №2604108194636, №2600001194636, відкритому (тими) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №2600001194636 (російський рубль) за період з 01.01.2013 по 11.03.2014, №2604401194636 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, №2604108194636 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, №2600001194636 (українська гривня, євро, долар США) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу, без розшифровки контрагентів.

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами;

-видаткових ордерів та грошових чеків про отримання уповноваженими особами ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і Ко» (код ЄДРПОУ 24752615) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких службовими особами ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і Ко» (код ЄДРПОУ 24752615) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов