Постанова № 56809783, 17.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/3993/16-к

1-кс/522/5012/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Дмитренко Т.О., розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи на території м. Одеси створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності зокрема: ПП «Ексімтранссервіс - Південь» (код ЄДРПОУ33567045), ТОВ «Кірім-Опт» (код ЄДРПОУ 38802517), ТОВ «К-ТД» (код ЄДРПОУ 38857964), ТОВ «Снігур-ТД» (код ЄДРПОУ38992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (код ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «О-ТД1» (код ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Х-ТД» (код ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «О-ТДЗ» (код ЄДРПОУ 39172210), ТОВ «О-ТД5» (код ЄДРПОУ 39176456), ТОВ «Пріор ВЛ» (код ЄДРПОУ 39119995), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (код ЄДРПОУ39203374), ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444), ТОВ «Х-ТД Опт» (код ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Два Слона» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Ост Плюс» (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Легітайм-Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом продажу «схемного» податкового кредиту на адресу низки підприємств реального сектору економіки, чим державі заподіяно велику матеріальну шкоду.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39069824), з метою подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження сум и збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Аргумент Бізнес Груп».

Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), відкрито наступні розрахункові рахунки №26003173311, №26004173311840, №26058173311, №26003178191840, №26002178191, №26056178192, №26057178191, №37513000188767.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), знаходяться справа з юридичного оформлення рахунків №26003173311, №26004173311840, №26058173311, №26003178191840, №26002178191, №26056178192, №26057178191, №37513000188767, відкритих ТОВ «Аргумент Бізнес Груп», а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаних рахунках, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Крім того, суд вважає за доцільним розглядати клопотання без участі ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39069824) та представників ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення абро підміни речей чи документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93, 131, 132, 159-164 КПК У країни,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренку Т.О. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Дмитренку Т.О., оперативним співробітникам ДФС в Одеській області за дорученням передбаченим ст.40 КПК У країни тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), а саме:

-юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-карток із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2013 до 01.03.2016;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №26003173311, №26004173311840, №26058173311, №26003178191840, №26002178191, №26056178192, №26057178191, №37513000188767;

та можливість вилучення в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168):

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по рахунках ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» - №26003173311, №26004173311840, №26058173311, №26003178191840, №26002178191, №26056178192, №26057178191, №37513000188767;

-договори - контракти укладені з нерезидентом про придбання - продаж ТМЦ, вантажно-митні декларації, заявки на придбання валюти, тощо.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

17.03.2016