Ухвала суду № 56799629, 14.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11282/14-к

пр.№ 1-кс/464/3041/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, при секретарі Дулюк Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000198 від 27.08.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: 067-67-11-606 за період з 01.01.2013 по 31.10.2014 та 068-64-91-568за період з 01.01.2014 по 31.10.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 226 Б.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000198 від 27.08.2014, щодо не сплати службовими особами ПП «Транс Ексім» (ЄДРПОУ 35501363), в період 2012-2013 років, до державного бюджету податку на прибуток в загальній сумі 4 061 820 грн. Порушення ПП «Транс Ексім» вимог податкового законодавства встановлені працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності товариства. Відповідно до матеріалів проведеного дослідження, службові особи ПП «Транс Ексім», в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, здійснювали імпорт з країн Європи товарів (печі промислові, неелектричні, хлібопекарські). Реалізацію вищевказаних імпортованих товарів ПП «Транс Ексім» відображало в бухгалтерському і податковому обліку для СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТзОВ «Укрміксі» (ЄДРПОУ 38148281), ТОВ «Конді-50» (ЄДРПОУ 38149196), ТОВ «Маштрейд» (ЄДРПОУ 37956799), ТОВ «СІС-Ентейміс» (ЄДРПОУ 38612542) та ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 37727193). Як встановлено, у вищевказаних СПД відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує на неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між цими підприємствами та ПП «Транс Ексім» в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. На виконання доручення №10441/13-01-09-30-14/198 від 28.08.2014 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області проведеними заходами у відповідності до ст.8 ЗУ «Про ОРД» встановлено, що службові особи ПП «Транс Ексім» систематично із залученням вантажного автотранспорту марки «MAN»д.н.з. НОМЕР_1 імпортують на митну територію України товарно-матеріальні цінності (хлібопекарське обладнання) та відвантажують їх в одному з складських приміщень за адресою: Львівська обл., м.Судова Вишня, вул. В.Стуса,16 «Б-2», які фактично використовує ФОП ОСОБА_3, вид діяльності якого - оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням, установлення та монтаж машин і устаткування, виробництво печей та пічних пальників. В ході досудового розслідування допитано як свідка водія вантажного автотранспорту марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_4, який показав, що в м. Судова Вишня ніколи не відвантажував імпортовані товарно-матеріальні цінності. Також повідомив, що місцем відвантаження хлібопекарського обладнання є склади за адресою: м.Львів, вул. Навроцького, 69, де доставлені печі приймав представник ПП «Транс Ексім», з яким водій звязувався за допомогою мобільного звязку за номером телефону 067-67-11-606. В ході проведення допиту водій вказав номер мобільного телефону, який використовує особисто, а саме:068-64-91-568. Єдиним способом встановити осіб, причетних до ухилення від сплати митних платежів, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаними номерами «SІМ» карток, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Чемний О.В. та слідча ОСОБА_2 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх додаткових примірників, складання по них довідок.

Представник ПрАТ «Київстар» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або уповноваженій нею особі за її процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: 067-67-11-606 за період з 01.01.2013 по 31.10.2014 та 068-64-91-568за період з 01.01.2014 по 31.10.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 226 Б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.