Ухвала суду № 56799564, 09.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10055/14-к

пр.№ 1-кс/464/2696/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження №32014140000000147 від 21.06.2014р., щодо не сплати службовими особами ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) до державного бюджету податку на додану вартість, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005000000291, які належать ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26005000000291, які належать ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), за період з 01.07.2010 по 31.12.2010р..

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області розслідується кримінальне провадження №32014140000000147 від 21.06.2014р., щодо не сплати службовими особами ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) до державного бюджету податку на додану вартість, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до акту №1847/23-2/22399712 від 01.11.2010р. ДПІ у Яворівському районі Львівської області встановлено, що службові особи ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) в період липня 2010 року при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007, не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 3 037 006грн. 06.08.2014 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова проведено вилучення руху коштів в Центральній філії ПАТ ,,Кредобанку МФО 325365 по рахунку №002600001150175 (980-гривня), належному ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712). Відповідно до якого встановлено, що ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) в липні 2010 року перераховувало кошти на рахунок №26005000000291 належний ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), відкритий в ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1. З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Іванків Б.Б. та слідчий Переймибіда П.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ ,,ОСОБА_3 за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій працівнику слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005000000291, які належать ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26005000000291, які належать ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007), за період з 01.07.2010р. по 31.12.2010р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.