Ухвала суду № 56799439, 21.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7250/14-к

пр.№ 1-кс/464/1810/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000092 від 11.04.2014р., за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання йому або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві, тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,3 (044)-207-45-95, а саме: ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) та вилучити ці документи; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків, №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська,3; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371); вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) з ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) з ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000092, щодо вчинення діянь службовими особами ВАТ «Західшляхбуд», що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ВАТ «Західшляхбуд», чим завдали велику матеріальну шкоду кредиторам, зокрема ПФ «Авіта» у розмірі 2 714 408,90 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР слугувало повідомлення представника ПФ «Авіта» (код ЄДРПОУ 19161817), відповідно до якого встановлено, що між ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) та ТОВ «КБ «Актив-Банк» (правонаступник ПАТ «КБ «Актив-Банк») укладено кредитний договір №12/04/01-П від 04.12.2006 (з додатками), відповідно до умов якого ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) надано грошові кошти в загальній сумі 13393000,00грн. Крім того, в забезпечення зобовязань ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) перед ПАТ «КБ «Актив-Банк» за кредитним договором та з ВАТ «Західшляхбуд» укладено договори іпотеки, відповідно до умов яких ВАТ «Західшляхбуд» передало ПАТ «КБ «Актив-Банк» обєкти нерухомості та інші ТМЦ. Разом з тим, встановлено, що ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) є держателем 3131678 простих документарних іменних акцій ВАТ «Західшляхбуд», що становить 78,55 % від загальної кількості акцій ВАТ «Західшляхбуд». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) під час здійснення господарської діяльності використовувало рахунки №206303020007, №26002301031556 відкриті в ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852). Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), отримання та розпорядження кредитними коштами, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гулай Б.М. та слідчий Галецький Є.І. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ «КБ «Актив-Банк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Борисоглібська,3 (044)-207-45-95, а саме:

-ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) та вилучити ці документи;

-вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;

-вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків, №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;

-вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №206303020007, №26002301031556, які належать ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська,3;

-вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371);

-вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) з ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;

-вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ «Будівельне Управління «Дім» (код ЄДРПОУ 31804371) з ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.