Ухвала суду № 56799403, 21.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7291/14-к

пр.№ 1-кс/464/1830/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження №32014140000000147 від 21.06.2014 року по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1Б, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,Укрсоцбанку ТМ ,,УніКредитБанку МФО 300023 за адресою: м. Львів, пл. А. Міцкевича, 10, обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ ,,Укрсоцбанк ТМ ,,УніКредитБанк МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) за період з 28.11.2012 по даний час, в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ДПІ у Яворівському районі Львівської області встановлено, що службові особи ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) в період липня 2010 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ ,,Оіл Рівер (ЄДРПОУ 34423007) в порушення пп.7.2.3 п.7.2, пп.7.5.1, п.7.5, пп.7.4.5 п.7.4, пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України ,,Про податок на додану вартість від 03.04.1997 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями) ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 3037006грн. Будучи допитаний як свідок директор ТОВ ,,Галіція ОСОБА_3, показав, що рахунків ТОВ ,,Галіція в банківських установах він не відкривав. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківський рахунок №026006010010725 (980-гривня), відкритий в Філії ПАТ ,,УніКредитБанк у м. Києві МФО 300744 та банківський рахунок №026009011056159 (980-гривня), відкритий в ПАТ ,,Укрсоцбанку ТМ ,,УніКредитБанку МФО 300023. З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Галіція, які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Галіція є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Іванків Б.Б. та слідчий Переймибіда П.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ ,,Укрсоцбанку за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,Укрсоцбанку ТМ ,,УніКредитБанку МФО 300023 за адресою: м. Львів, пл. А. Міцкевича, 10, обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ ,,Укрсоцбанк ТМ ,,УніКредитБанк МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712);

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №026006010010725 (980-гривня), №026009011056159 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) за період з 28.11.2012 по даний час, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.

.